Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Леонида Макаревича притянули за силовой кабель.

Уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), фигурантом которого стал возглавлявший «Электрозавод» с 1994 по 2021 год Макаревич, было возбуждено еще 11 января 2016 года, а события, о которых в нем идет речь, произошли в 2011–2012 годах. По данным следствия, которые приводит «Коммерсант», в 2010 году «Электрозавод» заключил с АО «Объединенная энергетическая компания» (принадлежит правительству Москвы) контракт на строительство в Москве электроподстанции «Новая» [прим ...
Дата: 02.12.2022 Копия в Google

22. Дмитрий Захарченко отдохнет в колонии 16 лет.

Когда же его роль в уголовном деле Дмитрия Захарченко стала проясняться, Дмитрий Сенин реализовал тщательно продуманный, по словам близкого к следствию источника “Ъ”, и наверняка заблаговременно подготовленный план побега.
Суд назначил новое освидетельствование, но оно не было проведено до приговора. В июне 2019 г. Захарченко уже был приговорен к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 117,99 млн руб., лишен звания и госнаград по первому коррупционному делу.
Дата: 18.05.2022 Копия в Google

23. Биржа недосчиталась ключей и криптовалюты.

Но к тому времени наверняка появятся новые полковники Захарченко и Черкалины, только вот дома у них будут храниться не горы наличных денег, а скромные с виду флеш-карты, криптовалюту с которых можно легко обналичить в любой точке мира.
... давая показания по уголовному делу о хищении средств, возбужденному в Чувашии по заявлению одного из клиентов биржи, предприниматель утверждал, что криптовалюту у него требовали сотрудники спецслужб за непривлечение к уголовной ответственности и что ...
Дата: 25.11.2019 Копия в Google

24. Схватка за золото "Партии".

Доказать криминальное происхождение денег в квартире Дмитрия Захарченко также не удалось. И посадили его в итоге за обеды с 50% скидкой в «Ля Маре». И чтобы дело с арестом Маркелова и объявлением в розыск Ушеровича не развалилось и не получился нелицеприятный скандал о незаконном аресте бизнесмена, просидевшего в заключении уже почти год, следствие склоняется к тому, чтобы пойти на закрытие уголовных дел по «Минееву».
Дата: 20.09.2019 Копия в Google

25. Тимуру Исхакову предъявили растрату.

При этом в числе фигурантов нового расследования нет ни бывших владельцев банка братьев Дмитрия и Вадима Ерохиных (соответчиков по иску АСВ), недавно приговоренных к 8,5 и 6 годам заключения за другие махинации, ни финансового директора кредитного учреждения Галины Марчуковой, дело которой еще не дошло до суда. Это обстоятельство источники “Ъ” связывают с тем, что бывшие владельцы и топ-менеджер Нота-банка являются свидетелями обвинения по делу полковника-миллиардера МВД Дмитрия Захарченко, в ...
Дата: 14.05.2019 Копия в Google

26. Бориса Ушеровича признали взяткодателем Дмитрия Захарченко.

«Соответственно, и никакого обвинения по этому поводу Дмитрию Захарченко следствие не предъявляло»,— добавил господин Емельянов. Между тем слушания по первому уголовному делу бывшего борца с коррупцией в Пресненском райсуде вступают в финальную ...
Рассматривать ходатайства о заочных арестах бывшего зампреда Инкредбанка Дмитрия Моторина и члена совета директоров банка «Новое время» Ивана Станкевича Басманный суд отказался, посчитав, что следствие не предоставило данные о том, что заочно ...
Дата: 19.03.2019 Копия в Google

27. Дмитрию Сенину предъявили счет на 380 млн.

... рассматривать иск Генпрокуратуры РФ о взыскании в доход государства имущества бывшего сотрудника ФСБ полковника Дмитрия Сенина, который является фигурантом уголовного дела в отношении скандально известного полковника-миллиардера Дмитрия Захарченко ...
Адвокаты настаивали, что с 2012 по 2015 год Дмитрий Сенин задекларировал шесть автомобилей, которые покупал в кредит, а потом обменивал их по системе trade-in на новые с доплатой.
Дата: 06.02.2019 Копия в Google

28. Фиктивную операцию Халимдарова оценили на "десяточку".

Отметим, что уголовное дело должны были слушать в Татарстане, но Верховный суд РФ по обращениям председателя СКР Александра Бастрыкина и замгенпрокурора Виктора Гриня, в которых они выразили недоверие местным судьям, направил его на рассмотрение в ...
Отметим, ранее сообщалось, что эту операцию было решено провести после того, как задержанный житель Набережных Челнов Захарченко рассказал оперативникам о канале поставок гашиша из Казахстана в Россию.
Дата: 06.12.2017 Копия в Google

29. В деле полковника Захарченко нашлось место женщинам.

На этой базе местный ОМОН частенько проводит облавы на нелегалов, а оперативники МВД и ФСБ периодически заводят уголовные дела на арендаторов о незаконной банковской деятельности.
— И этот Дима пообещал помочь даме с новыми документами. Вот так Захарченко попал в нашу разработку».
Дата: 05.12.2016 Копия в Google

30. Захарченко работал не за процент.

... 16.09.2016, К делу полковника Захарченко подключили ФРС США, Фото: "Коммерсант" Сергей Машкин Дмитрий Захарченко Как стало известно "Ъ", в ближайшие дни следствие по уголовному делу полковника МВД Дмитрия Захарченко установит происхождение изъятой в ...
... изъятых по делу полковника Захарченко. ["Новая газета", 16.09.2016, "Это — не борьба с коррупцией, а ее полный провал": Откуда у не самого высокопоставленного сотрудника полиции оказались такие деньги и что означает это беспрецедентное дело для ...
Дата: 16.09.2016 Копия в Google

31. Лжекредитор Боро Джукич стал лжесвидетелем.

... службе: как в деле сообщника полковника Захарченко появился иностранец, Фото: РИА "Новости" Светлана Кузина, Татьяна Байкова, Роман Солдатов Сергей Лавров и Боро Джукич (справа) В этой истории есть всё, чтобы стать сценарием для нового фильма Эмира ...
Уголовное расследование в отношении Дмитрия Сенина еще не было завершено (оно, к слову, продолжается и сейчас), но его жена, теща, близкие люди и домашний персонал, а также тот самый Иван Кожевников уже расстались с так называемым спорным имуществом.
Дата: 02.11.2021 Копия в Google

32. Не сыром единым, или Настоящий полковник.

Заявитель в таких случаях, либо какой-нибудь ничего не подозревающий дряхлый пенсионер или бомж, или, вообще, «зомби».Звучит зловеще, однако полковнику Михееву действительно служат мертвые — уголовные дела нередко возбуждаются по заявлению умерших ...
Проблемы начались после отставки Лужкова и Громова, в 2012 году, когда в Московскую область пришел новый губернатор Андрей Воробьев.
Дата: 27.04.2017 Копия в Google

33. В деле Захарченко блеснула золотая жила.

В этой связи сотрудники ФСБ, участвовавшие в задержании Захарченко, просят не обращать «излишнее внимание на качество предъявленного обвинения». «Была оперативная информация касаемо денег, а уголовное дело?— лишь формальный повод начать настоящее ...
В деле Захарченко блеснула золотая жила Миллиарды из квартиры полковника — часть доходов силовиков, контролирующих контрабанду в московском регионе Оригинал этого материала © "Новая газета", 31.10.2016, Дело Захарченко: общак превратился в вещдок ...
Дата: 01.11.2016 Копия в Google

34. 13 крупнейших взяток в новейшей истории России.

Также у семьи Захарченко были отобраны в пользу бюджета элитные квартиры, машины, земельные участники и банковские счета. Бывший полицейский находится на скамье подсудимых. Приговор по его делу будет оглашен в Пресненском суде Москвы 10 июня. *** 10. Михаил Булгаков, бывший мэр Красноармейска Михаил Булгаков Взятка: $750 000 Булгаков пытался получить взятку от руководства инвестиционно-строительной компании «Святогор» в 2007 году. «Святогор» тогда выиграл тендер на строительство нового ...
Дата: 03.06.2019 Копия в Google

35. Отца "полковника-миллиардера" взяли за растрату.

... ни о том, чем именно занимался Виктор Захарченко, ни о его уголовном деле. Связаться с защитником Захарченко-старшего "Ъ" вчера не удалось. Известно лишь, что 24 апреля Мосгорсуд рассмотрит его апелляционную жалобу на арест Виктора Захарченко. [Life.Ru, 11.04.2017, "У семьи полковника Захарченко нашли ещё три квартиры в элитных ЖК Москвы": Неиссякаемые активы в виде жилой и нежилой недвижимости оказались у членов семьи Дмитрия Захарченко. Общая стоимость новой найденной недвижимости в Москве и в ...
Дата: 19.04.2017 Копия в Google

36. Александру Ушакову насчитали 5 миллиардов рублей.

@vchkogpu, 30.11.2023 09:00: ВЧК-ОГПУ стали известны новые подробности уголовного дела о коррупции в ФСБ РФ (взятки по 5 млрд рублей).
«Сумма оказалась рекордной для взяток у силовиков — даже экс-полковнику МВД Дмитрию Захарченко, отбывающему 16-летний срок, доказали получение 1,4 млрд рублей», — писал тогда «Коммерсант».
Дата: 09.01.2024 Копия в Google

37. Министр на полтора миллиарда.

Как вы понимаете, уголовного дела в отношении Задорина не появилось. Наоборот, это у сына нового министра появилась 244-метровая квартира, в особняке на четыре квартиры, расположенном неподалеку от семейного ТСЖ Задориных «Сосновка-Поле».
Кто не верит, спросите у полковника Захарченко.
Дата: 08.02.2021 Копия в Google

38. "Однушка" в Лапино от "риелтора друзей Путина" Баевского.

Оба бизнесмена объявлены в розыск по резонансным уголовным делам о хищениях и взятках на миллиарды рублей.
На реализацию этой программы государство планирует потратить 127 млрд рублей в течение девяти лет. Также Воронцова — соучредитель «Новой медицинской компании», которая занимается строительством медицинского комплекса в Ленинградской области.
Дата: 10.08.2020 Копия в Google

39. "Самый дешевый прокурор на Земле".

... то время, как полковник Захарченко получал от миллиардеров по $150 тыс. в месяц, Катасонов довольствовался скромной «абонентской платой» в $10 тыс. За эти деньги благодарный чиновник поспособствовал развалу нескольких уголовных дел в отношении группы ...
А его новый шеф первым делом отправил бывшего конкурента в длительный отпуск с перспективой последующего увольнения. Опальный зампокурора понимал, что новый начальник вполне осведомлен о методах его работы и способах заработка.
Дата: 08.04.2020 Копия в Google

40. Сергей Менделеев инвестировал в хищения.

На этот раз их делом занялся следственный департамент МВД, предъявивший экс-банкирам обвинение в новых хищениях из того же Инвестбанка. Как полагают следователи, в 2012–2013 годах госпожа Боргардт подписала договоры на выдачу Инвестбанком кредитов более чем на 8 млрд руб. При этом все фирмы, получившие в банке деньги, были «однодневками» и не вели никакой хозяйственной деятельности. Стоит также отметить, что второе уголовное дело следственный департамент начинал расследовать по факту ...
Дата: 25.02.2020 Копия в Google