Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Вадим Мовчан с подельниками "отпилил" миллиард.

А полученные в рамках госконтракта 48,8 млн руб. были выведены двумя траншами 6 октября и 15 декабря 2014 года и затем обналичены. Затем Муталиб Эмиралиев, уверено следствие, предоставил заказчику работ поддельные документы, в которых указано, что элементы комплексов якобы возились для замены оборудования в Пензу, после чего их вернули на корабли в Северодвинск. Эпизод, связанный с неуплатой налогов, был возбужден на основании проверки, проведенной столичной ИФНС №23, специалисты которой и ...
Дата: 28.12.2021 Копия в Google

22. Владимира Шелепова сдал подследственный.

Как сообщили «Ъ» в пресс-службе суда, налоговика обвинили по ч. 6 ст. 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере», по ходатайству следователя Владимир Шелепов был помещен под стражу до 15 мая включительно.
Собеседник «Ъ», близкий к налоговым органам, предположил, что Владимира Шелепова арестовали по «дежурному обвинению», а следствие «скорее всего, будет копать в направлении нескольких ростовских строительных компаний», которые встали на учет в ИФНС по ...
Дата: 20.03.2018 Копия в Google

23. Экс-сенатору от КЧР предъявили свинокомплексы.

Вечером Басманный суд постановил арестовать Вячеслава Дерева на два месяца, то есть до 6 мая. Дело о незаконном возмещении НДС из бюджета РФ было возбуждено в 2011 году ГУ МВД по СКФО.
Выяснилось, что за один и тот же период при практически нулевом проценте взимаемого по республике НДС его возмещение составляет более 1 млрд руб. Проверка показала также, что практически все факты возмещения проходили через межрайонную ИФНС РФ №4 по ...
Дата: 12.03.2018 Копия в Google

24. Коррупционеры делают это в ЦАО.

Новый директор Шевчук каким-то образом договорился с людьми из ИФНС России №2 по г. Москве о том, что сменившая собственника компания никаких налогов в бюджет платить не должна.
Дата: 22.07.2016 Копия в Google

25. ННК: Крыша ФСБ дешевле налогов.

... замены руководителя группы проверяющих производилась пять (!) раз. Пожалуй, самым внятным объяснением этого феномена можно назвать то, что в неофициальных разговорах рядовые сотрудники ИФНС 14 называют руководство ННК не иначе как «бандитами» и воспринимают их как угрозу личной безопасности. И причины для этого самые весомые. Известно, что ранее «человеком Жукова» в ИФНС 14 считался Андрей Рябов, трудившийся на должности замначальника (затем был переведен на должность замначальника в ИФНС №6 ...
Дата: 10.12.2015 Копия в Google

26. Куратор арбитража заказывает правосудие.

Согласно обращению судьи, «то, что происходило на всем протяжении рассмотрения дел №А-40-97210/2015 (АС г. Москвы, истец — ОСАО «Ингосстрах», ответчик — «Альфастрахование»), №А-40–61541/2015 (истец — АО «ЛСР.Недвижимость-М», ответчик — межрайонная ИФНС России № 45 по Москве), №А-40-6292/2013-115-14 (истец — Тольяттиазот, ответчик — МИ ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам №3), №А-40-31740/2015 (истец— ГУПг. Москвы «ЭКОТЕХПРОМ», ответчик — ИФНС России №6 по. Г. Москве) и некоторых других ...
Дата: 28.08.2015 Копия в Google

27. НДС возместили сроком.

НДС возместили сроком За покушение на 1,87 млрд бюджетных рублей экс-сенатор Александр Сабадаш получил 6 лет строгого режима Оригинал этого материала © "Коммерсант", 31.03.2015, Экс-сенатору пересчитали НДС, Фото: "Коммерсант" Владислав Трифонов ...
После чего в сентябре 2010 года ООО "Эс-Контрактстрой" перерегистрировалось из Архангельска в Москву, встав на учет в ИФНС N28, которую возглавляла в это время фигурантка "списка Магнитского" Ольга Степанова.
Дата: 31.03.2015 Копия в Google

28. Карьерное мошенничество Ивана Чарышкина.

Деятельность фирм-однодневок, конечно, не может не заинтересовать налоговые органы, однако Чарышкин с ИФНС г. Дмитрова данный вопрос давно и успешно «решил», сделав налоговых инспекторов «ручными».
Дата: 24.10.2011 Копия в Google

29. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.

... наличными), они хорошо общались — в материалах слежки за Захарченко есть информация о его деловой встрече с Удодовым; 6) Одна из компаний Удодова получила деньги от фирмы Rodney Universal, которая аккумулировала на своих счетах средства, украденные в ...
В 10 из 11 случаев документы были направлены в московские инспекции № 25 и № 28, известные по делу Магнитского, а один раз — в ИФНС 15. ИНФС 25 и 28 «прославились» после громкого дела, закончившегося гибелью аудитора Сергея Магнитского.
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

30. Нетрудовые квадратные метры Михаила Дегтярева.

Часы обладают водонепроницаемостью до 300 метров, что лишний раз подтверждает — врио Дегтярев готов к погружению на политическое дно. — Врезка К.ру Михаил Дегтярев Ну а себе разве что купил новый МЕРСЕДЕС-БЕНЦ GLS 350 за 6 миллионов рублей.
Помимо того, что в его активе был большой пакет разнопланового бизнеса, Мазин с 15 декабря 2017 года решением мирового судьи Анищенко по требованию ИФНС России №18 по Самарской области был дисквалифицирован на три года — до 14 декабря 2020 года как ...
Дата: 31.07.2020 Копия в Google

31. Тайный бизнес адмиралов из ОПГ "Новик".

По вышеупомянутой замшелой налоговой проверке Печенкин уже выторговал снижение суммы недоимок в 3-4 раза, согласовав эти бонусы с начальником ИФНС №3 по городу Пушкино Алексеем Усковым и руководителем рабочей группы по проверке «Новика» Денисом ...
Из свежих арбитражных дел. Судостроительный завод «Янтарь» обратился с иском о взыскании более 6 миллионов рублей неустойки за нарушение срока выполненных работ по ремонту сторожевого корабля «Неустрашимый» (дело №А21-4623/2016).
Дата: 01.09.2016 Копия в Google

32. Спецпроект "Левиафан".

ГВСУ СК РФ было возбуждено уголовное дело № 29/00/0007-12 по признакам состава преступления, предусмотренного ч.6 ст. 290 УК РФ. В рамках уголовного дела генерал-майору Сазонову В.Ю. было предъявлено обвинение……
Со слов бывшей сотрудницы ИФНС по г. Чехову Редькович В.В., в ноябре 2012 г. Шатиков направил в налоговую письмо с рекомендацией провести проверку еще за 2011-12 гг. Она ответила, что не видит в этом необходимости.
Дата: 11.03.2015 Копия в Google

33. Сбежать за 45 часов.

В июне 2010 г. ИФНС № 3 провела в офисе компании проверку и по ее итогам предъявила претензии по налогу на прибыль на 43,2 млрд руб., включая пени.
Дата: 02.09.2013 Копия в Google

34. "Однодневки" Владимира Чеишвили.

Последние 9 лет работаю в системе общественного питания, из них — 6 лет в Москве, в ресторане «Хванчкара».
Из объяснений Алабушева также следует, что с конца 2005 года к нему постоянно приходили сотрудники УНП, ОБЭП, ИФНС и других правоохранительных органов как г. Москвы, так и других регионов с просьбой дать объяснения относительно различных организаций ...
Дата: 07.12.2010 Копия в Google

35. Глава Мосгорсуда Егорова: "Денег за этим не стоит".

... полномочий судьи Ольги Новиковой было подано в квалифколлегию судей еще 6 июня 2010 года. В нем говорится, что 13 мая 2010 года Ольга Новикова приняла к своему производству исковое заявление ООО "Медиатехнологиистрой" к некоему Сергею Григорьеву о признании недействительным договора купли-продажи 60 акций ЗАО "Дайсон сервис" (ЗАО владеет крупными участками земли в Истринском районе Подмосковья). В тот же день судья запретила ИФНС РФ по Белгороду принимать решения о госрегистрации, касающейся ЗАО ...
Дата: 25.06.2010 Копия в Google

36. Коррупция в "Росатоме".

... ИНН 7736149620 общая сумма уведенных финансовых средств составила — 22,9 млн.руб. (в т.ч. ОАО «Атомэнергопроект» — 22,6 млн. руб.). С 2007 г. по настоящее время: — ОАО «Энергоспецмонтаж» Юридический адрес: г.Москва, ул.Бойцовая,27; МНС №39 по г.Москве, было уведено порядка 3 млрд. рублей.; — ЗАО ТК «Металлист» юридический адрес: г.Воронеж, ул.Волгоградская, 38Б, ИФНС по Левобережному району г.Нововоронежа за счет увеличения стоимости вы-полняемых работ было уведено порядка 200 млн. руб.; — ООО ...
Дата: 23.12.2009 Копия в Google