Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Вице-мэр Екатеринбурга попал в показания.

По словам начальника подразделения по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска ГУ МВД по Свердловской области Константина Строганова, уголовное дело, в рамках которого проводятся обыски, возбуждено по ч.4 ст.159 УК РФ ...
Однако строительная компания «Наш дом», которую в 2011 году журнал «Деловой квартал» назвал третьей по размеру строительной компанией города, до сих пор является бизнесом, связанным лично с Владимиром Тунгусовым.
Дата: 13.09.2013 Копия в Google

22. Столичные штучки.

... правах соинвестора получает около 300 000 кв. м), вероятная розничная цена – от $800 за кв. м. Кроме того, «Интеко» как инвестор или соинвестор участвует еще более чем в десяти проектах реконструкции и строительства жилых домов и кварталов в Москве ...
«СТ Групп» Название одной из фирм Шалвы Чигиринского (ЗАО «СТ Групп»), которое неофициально используют для обозначения группы принадлежащих ему компаний. ЗАО «СТ Групп» (выручка в 2003 году – $5,8 млн) владеет 26% акций «Петролкомплекс», совместного ...
Дата: 05.10.2004 Копия в Google

23. Справка по уголовному делу Михаила Ходорковского (№ 18/41-03).

Также с целью уклонения от уплаты налогов Ходорковским, Лебедевым и действующими с ними по предварительному сговору неустановленными следствием лицами через генерального директора ООО "Митра", в нарушение ст. 45 НК РФ была организована передача от имени ООО "Митра" за 4 квартал 1999 года в г. Лесной Нижнетуринского района Свердловской области простых векселей ОАО НК "Юкос" на сумму 886.570.112 руб. вместо налоговых платежей денежными средствами в том числе: Налог на прибыль – 163.581.755 руб ...
Дата: 29.10.2003 Копия в Google

24. Давида Якобашвили подвел решальщик на Rolls-Royce.

За $3 млн господин Покровский пообещал основателю компании «Вимм-Билль-Данн» Давиду Якобашвили решить вопрос с прекращением уголовного дела о мошенничестве, связанном с компанией «Квартал», одним из акционеров которой он является. Уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на особо крупное мошенничество) ГСУ СКР по Москве возбудило в отношении 54-летнего Олега Покровского 12 февраля по заявлению Давида Якобашвили.
Дата: 18.02.2021 Копия в Google

25. Защитник авторских прав вымогал 50 млн руб. у свидетеля по пиратскому делу.

Согласно опубликованному в 2016 году сообщению на ее сайте, услуги ассоциации стоят от 50 тыс. руб. в квартал.
После проверки полиция возбудила по этому заявлению уголовное дело по редкой в уголовной практике статье "Нарушение авторских и смежных прав" (ч. 3 ст.146 УК РФ).
Дата: 10.10.2016 Копия в Google

26. Миньоны Хуснуллина.

... на “проектирование и строительства (реконструкции) объектов капитального строительства” — это близкая к невозможной процедура: застройщику нужно убедить мэрию, что вместо социально-значимого детского сада на участке нужно построить жилой квартал ...
В соответствии с п. 1 ст. 10, пп. 1-2 ст. 11 и ст. 13.1. Федерального закона № 273-ФЗ от 25 декабря 2008 года «О противодействии коррупции» под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная ...
Дата: 12.08.2016 Копия в Google

27. Все смешалось в доме Батуриных.

В 2002 г. разделили девелоперский бизнес братья-партнеры Шалва и Александр Чигиринские: сейчас Шалве принадлежит компания “СТ Девелопмент”, а Александру — “СТ Групп”. В 2003 г. из-за ссоры между братьями Деревами (Черкесск) им пришлось разделить бизнес. Бывший сенатор Станислав Дерев сейчас занимается производством минеральной воды, а братья Мурат и Вячеслав — водки, а кроме того, собирают автомобили. Возможно, и Батуриных ждет такая же судьба — ведь согласно отчету “Интеко” за I квартал 2005 г ...
Дата: 19.01.2006 Копия в Google

28. Леонида Макаревича притянули за силовой кабель.

... ч. 4 ст. 159 УК РФ), фигурантом которого стал возглавлявший «Электрозавод» с 1994 по 2021 год Макаревич, было возбуждено еще 11 января 2016 года, а события, о которых в нем идет речь, произошли в 2011–2012 годах. По данным следствия, которые приводит «Коммерсант», в 2010 году «Электрозавод» заключил с АО «Объединенная энергетическая компания» (принадлежит правительству Москвы) контракт на строительство в Москве электроподстанции «Новая» [прим BigpowerNews — начало работ: 1 квартал 2010 года ...
Дата: 02.12.2022 Копия в Google

29. Маркус Шварц покусился на продуктовый кластер.

«Что это за фирма, откуда она взялась и зачем жителю Сахалина ломать целый производственный квартал в Москве, будут выяснять в столичном управлении Следственного комитета, куда уже подано заявление»,— сообщил “Ъ” адвокат Рубен Маркарьян.
Уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и фальсификации доказательств по гражданскому делу (ч. 1 ст. 303 УК РФ) в отношении топ-менеджера холдинга «Фемида» (занималось оказанием юридических и охранных услуг) Маркуса Шварца ...
Дата: 12.07.2021 Копия в Google

30. Александр Бережной прятал миллионы за занавеской тещи.

... громкое уголовное дело о взятках в особо крупном размере и превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (ч. 6 ст. 290 и ч. 3 ст. 286 УК РФ) в Минобороны, поступили материалы о том, что часть из откатов в размере 368 млн руб., полученных в 2014–2017 годах в составе группы злоумышленников, полковник Бережной мог использовать для покупки активов в столице. Прежде всего следователи и прокуроры заинтересовались квартирой в ЖК «Квартал на Ленинском» (ул. Удальцова, д. 7, корп ...
Дата: 03.03.2021 Копия в Google

31. Реналь Мязитов превысил полномочия на 339 млн руб.

... Экс-главе СОФЖИ посчитали ущерб, Фото: "Волжская Коммуна" Георгий Портнов Реналь Мязитов Бывшему руководителю Самарского областного фонда жилья и ипотеки (СОФЖИ) Реналю Мязитову предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями (ст. 201 УК РФ ...
Второй эпизод, мошенничество, строится на передаче 5 млн рублей директором ООО "Квартал" Алексеем Пискуновым Рубакову за помощь в решении вопроса о подключении строящегося объекта к канализации.
Дата: 16.10.2018 Копия в Google

32. Обид Ясинов "кинул" Росгвардию.

Из данных на сайте суда следует, что решение об аресте вынес 16 мая Тверской районный суд Москвы, Ясинову вменяют ст. 159, ч. 4 («Мошенничество в особо крупном размере»).
В 2013 году портфель заказов компании оценивался в 25 млрд руб. Сейчас информации о новых проектах на сайте МСМ-5 нет. В отчете компании за четвертый квартал указывается, что Обид Ясинов — основной акционер МСМ-5, контролирующий 62,3% акций структуры.
Дата: 18.05.2018 Копия в Google

33. "Севастопольские" ушли от строгого режима.

В ней Узкий объединил несколько казанских ОПГ — "Низы", "Грязь", "Слобода", "56-й квартал" и "Чайники".
... и остальных — по ст. 102 УК РСФСР ("Убийство"). Сайманова следствие считало лидером "Севастопольских", а других — участниками банды. Но позавчера суд (по ходатайству прокуратуры) постановил прекратить их уголовное преследование по ст. 77 УК РСФСР ...
Дата: 19.08.2010 Копия в Google

34. Кто разорил "Еврокоммерц". (Верни, Мухтар!)

Согласно отчету ФК «Еврокоммерц» за IV квартал 2008 года, предыдущая должность новоиспеченного генерального директора ЗАО ФК «Еврокоммерц» – начальник АХО ООО «ЧОП «Снайпер», и занимал он этот высокий пост с февраля 2004 по ноябрь 2008 года.
А господин Ризоев, в свою очередь, не только фигурирует в обвинительном заключении 2002 года в качестве свидетеля по делу Аблязова, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 307 и ч. 1 ст. 310 УК РК с назначением ...
Дата: 01.07.2009 Копия в Google

35. Список 582 "воров в законе"

... адрес: г. Тбилиси, Грузия Важа Пшавела проспект 4 квартал, 4, 110 74. Бизиканшвили Николай Шотаевич, уголовная кличка: Цика, грузин, 1956 адрес: г. Владикавказ, Тургеневская, 51; связи: - Шевкуненко Сергей Юрьевич, уголовная кличка: Артист, русский, 20.11.1959, г. р., ур.: Москва, группировка: нет кода, Мосфильмовская, предст. ос. интерес, адмнадзор, подозреваемый в преступлени, лидер ОПГ, р/судимый; информация: арестован РУОП г. Москвы по ст 77 УКР, занимался тяжкими преступлениями в сфере ... Копия в Google

36. Собиратель огородов Михаил Обласов.

Структуры, связанные с бизнесменом, строили MilkHouse на улице Урицкого (где снесли старейший в Сибири молокозавод), «Державинский квартал», ЖК «Сибревком», «Романова 55» и другие. В августе 2018 года суд санкционировал заочный арест Крючкова, который объявлен в международный розыск. Он стал фигурантом дела по ст.159 (мошенничество) и ст.174.1 УК РФ (легализация преступных доходов).
Дата: 11.04.2022 Копия в Google

37. Александр Болучевский украл бюджет целого города.

И, увы, тот же исторический квартал спасти можно только единственным способом: очистить территорию от разрушений, и по тем же чертежам построить новые дома, отвечающие требованиям сегодняшнего дня».
Сотрудники правоохранительных органов задержали главу комитета финансов администрации Выборгского района Ленобласти Александра Болучевского по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и служебном подлоге (ч. 2 ст. 292 ...
Дата: 15.09.2020 Копия в Google

38. Чекиста Анатолия Наумова приняли за "крышу".

С их компанией ФГУП «Кавказский военно-строительный отдел» ФСБ РФ заключило в 2011–2012 годах два договора на 611 млн и 600 млн руб. на строительство второй и третьей очередей жилого квартала на улице Гастелло в Сочи для сотрудников спецслужбы.
Показания взяткодателей, в отношении которых главное военное следственное управление (ГВСУ) Следственного комитета России (СКР) возбудило уголовное дело по соответствующей ч. 5 ст. 291 УК РФ, впоследствии подтвердил экс-директор ФГУП «Кавказский ...
Дата: 13.05.2019 Копия в Google

39. Олег Горбунов не добежал до границы.

Как сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ (СКР) Светлана Петренко, в отношении господина Горбунова возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).
... на протяжении ряда лет включали в госпрограмму жилые кварталы, ранее переданные по договорам развития застроенных территорий застройщикам. Последние смогли существенно сэкономить: дома в их кварталах были расселены за счет бюджета, хотя договоры ...
Дата: 29.10.2018 Копия в Google

40. Александру Ильичеву добавили четвертое дело.

Экс-руководитель компании подозревается в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и злоупотреблении полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ) По версии следствия, бывший руководитель судостроительного завода «Красные баррикады» незаконно включил в налоговую декларацию за 4 квартал 2014 года заведомо ложные сведения о размере НДС, подлежащего возмещению на сумму более 18 млн руб., после чего представил ее в налоговый орган.
Дата: 02.08.2018 Копия в Google