Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Сергей Михайлов, он же Михась.

В первом случае источниками доходов становятся запрещенные промыслы (наркобизнес, торговля органами для трансплантации, проституция), физическое устранение конкурентов, стопроцентный вывод денежных средств из легального обращения.
На суде свидетели по делу называли 24 структуры, контролируемые солнцевской "братвой".
Дата: 17.09.2000 Копия в Google

22. Смотрите, кто пожаловал.

По сведениям ФБР США и швейцарской полиции, партнером Черного в ТСС стал уже знакомый нам Япончик, а сама фирма активно использовалась для "отмывания" криминальных доходов, в том числе от наркобизнеса.
Между тем, по оперативным данным российских спецслужб, при скупке акций отечественных алюминиевых заводов, а также при расчетах за их продукцию контролируемые Черным структуры неоднократно использовали денежные средства криминального происхождения, в ...
Дата: 13.04.2000 Копия в Google

23. Широта полета.

... что где-то есть, я обращался во все организации, во все организации я обращался, и общественные и государственные, и негосударственные, ну почему-то нет. Есть подходы как бы у тех, кто занимается нарко, как бы бизнесом, и пресечением наркобизнеса ...
(…) И по Санкт-Петербургу мы знаем, что самая как бы такая позиция, точка, которая контролирует эти рынки, это Санкт-Петербург. То есть не МВД, не органы правоохранения, а именно бандиты контролируют этот рынок, и у них надо получить лицензию.
Дата: 12.12.2005 Копия в Google

24. От Винни-Пуха дурно пахнет.

Поводом для конфликта стал переход авторитета Шурупа, контролировавшего Большой Камень, от "миховских" к Николаеву.
Сам же депутат-борец, по сведениям правоохранительных органов, водит крепкую дружбу с неким Карленом Симоновым по кличке "Карлен" - видным представителем приморского наркобизнеса.
Дата: 16.10.2003 Копия в Google

25. Азербайджанская ОПГ

... черными) контролирует почти все колхозные рынки и овощные базары города, откупаются перед районной милицией. Внутри "азербайджанского клана" выделяется группа талышей, организующих доставку в Петербург и реализацию неочищенного героина. Базой талышей является Некрасовский рынок. Место сбора - гостиница "Прибалтийская", либо "Гавань". Члены группировки отличаются взаимовыручкой. Цель - контроль наркобизнеса и рыночной торговли. Методы - силовое давление. Сферы влияния: контролируют практически ... Копия в Google

26. Коротышка смылся через тюремную душевую.

Из самой охраняемой тюрьмы сбежал самый опасный преступник, который контролирует весь самый страшный в Америке бизнес — наркотрафик в США. Имя Хоакин Гусман Лоэра в России известно не многим, но вот в Южной Америке лишь от одного его упоминания людей ...
Однако нужно заметить, что именно тоннели стали основой успеха наркобизнеса «Эль Чапо», оттого особенно удивительно, что начальство тюрьмы не учло это. ["РАПСИ", 14.07.2015, "Вместе с мексиканским наркобароном Коротышкой могли бежать еще пять человек ...
Дата: 15.07.2015 Копия в Google

27. Азербайджанскую мафию в Москве "крышуют" ... ветераны "Вымпела".

Согласно данным МВД, рынки юга Москвы контролируют, в частности, группировки Аббасова, Багирова и Алиева.
Известно, что азербайджанские ОПГ держат порядка 35% наркобизнеса столицы и что НА КАЖДОМ РЫНКЕ у азербайджанцев можно купить наркотики - от легких до «герыча».
Дата: 09.06.2003 Копия в Google

28. Операция Паутина.

Летом этого года в Италии были арестованы россияне Игорь и Олег Березовские, контролировавшие итальянскую фирму Prima, Фирма имела филиалы во Франции и Швейцарии и, по данным следствия, специализировалась как раз на отмывании денег русской мафии. Через нее якобы проходили средства, полученные от нелегальной торговли оружием, наркобизнеса, проституции.
Дата: 20.09.2002 Копия в Google

29. Глобализация российских ОПГ

Михаил Горбачев не смог контролировать преступность, а Борис Ельцин и не пытался это сделать.
Одна из них «Медиа Уэйвз» («Media Waves»), должна была прикрывать его наркобизнес, другая, «Слэвик Инк.» («Slavic Inc.») была призвана отмывать деньги. Копия в Google

30. 13. Неуязвимый "Хожа"

Постепенно чеченцы укрепили свои позиции и в сфере наркобизнеса, потеснив традиционно контролирующих его азербайджанцев. Многие московские чеченцы воевали на стороне сепаратистов. Так, в боях на подступах к Грозному был ранен в бедро Хожи (Хожа-Ахмед Нухаев), проходивший после этого курс лечения в одной из престижных клиник Австрии. Деятельность чеченцев на территории России рассматривалась как способ пополнения казны республики Ичкерия. Многочисленные банки, контролируемые в Москве чеченской ... Копия в Google

31. Спрут высоких достижений.

Контролирует большинство хлопкоперерабатывающих комбинатов Узбекистана (доля от 10 до 15%).
В списке оказались три среднеазиата - Гафур Рахимов и Камчибек Кольбаев (известный в своем кругу как «Камчи Бишкекский» или «Коля-киргиз»), названные деятелями наркобизнеса, а также еще один узбекский гражданин - Лазарь Шайбазян.
Дата: 17.01.2014 Копия в Google

32. WikiLeaks: как торгуют госдолжностями и госзаказами в Узбекистане.

— Врезка К.ру] *** "Авторитеты" Салим Абдувалиев (клички "Бай" и "Салим-ака") и Гафур Рахимов с середины 90-х годов контролируют экспортные поставки газа и хлопка, ряд предприятий алюминиевой промышленности России, а также трафик наркотиков из ...
Власти этой страны отказали ему во въезде из соображений безопасности, заявив, что он является участником наркобизнеса и связан с организованной преступностью.
Дата: 28.01.2011 Копия в Google

33. Межведомственная борьба-3

Наркомафия управляет триллионами долларов и контролирует тысячи профессиональных убийц.
Мы ведем бои с наркобизнесом.
Дата: 10.10.2007 Копия в Google

34. "Русатоммет" присвоил госсредства с помощью решения ЕСПЧ.

Со счетов компаний-однодневок средства «123 авиаремонтного завода» и ОАО «Звезда» были перечислены контролируемым Гершковичем В.В. компаниям на счета в латвийском Риетуму банке.
Все затраты не составили и 15 миллионов — доходность, словно в наркобизнесе.
Дата: 08.02.2007 Копия в Google

35. Что ждёт Владимира Яковлева после победы?

Есть данные, что на самом деле эту фирму контролируют близкие родственники губернатора - жена и сын. Теперь же, как утверждает Агентство федеральных расследований, слухи задокументированы.
Откровенно криминальные направления деятельности "могильной" группировки - "похоронный рэкет" и наркобизнес.
Дата: 11.05.2000 Копия в Google

36. Членами цыганских наркогруппировок становятся дошкольники.

Несмотря на это, члены семьи продолжили заниматься наркобизнесом и сдаваться оперативникам без боя не собирались и на этот раз. По словам наркополицейских, «на оказание яростного сопротивления были способны даже малолетние члены этого многочисленного ...
«Ситуация изменилась в начале 90-х, когда люди, контролировавшие накотрафик в России, оценили все выгоды отлаженной кланово-родовой системы цыган, даже в первоначальном виде представлявшей собой идеальную, защищенную от агентурной работы и ...
Дата: 13.10.2004 Копия в Google

37. Ореховская ОПГ-1

Сначала ОПГ Тимофеева занималась рэкетом частных водителей у метро "Каширская", позже - с 1989 года - его группа контролировала автозалравки Советского и Красногвардейского районов и частные мастерские автомашин.
Сам Круглов имел связи в США и претендовал на роль эмиссара наркомафии в России, он даже вел переговоры о выделении ему 400 млн долларов для налаживания наркобизнеса в России. Копия в Google

38. Пробивы, кибератаки, онлайн-наркология.

Опытные химики на варке мефедрона могут поднимать миллион рублей в месяц, но в наркобизнесе нет «подушек безопасности»: если жадность не позволит вовремя соскочить, вам настанет гарантированный конец.
Такой разброс по цифрам может удивить, поясню: я — обычный человек, никто меня не принуждает и не контролирует, у меня нет начальства.
Дата: 26.02.2020 Копия в Google

39. Брюс Бэгли выводил венесуэльский капитал в США за 10%.

Его мнение цитировали журналисты всех крупнейших изданий США. Он посвятил изучению мошеннических схем, в частности отмыванию денег наркобизнесом, десятки лет своей карьеры.
Правда, контролировал счета колумбиец.
Дата: 25.11.2019 Копия в Google

40. Организованная преступность Казахстана: кто есть кто.

... воры в законе", которыми координируется деятельность преступных групп и бандформирований в различных регионах страны, связанная с наркобизнесом, торговлей оружием, рэкетом и совершением разбойных нападений на бизнесменов, похищениями людей и захватом ...
... Алматинская обл. Каскеленский р-н, с. Алмалыбак ул.Пряничкова-1, а/м не имеет – находится в г. Актау, решает таможенные и коммерческие вопросы, контролирует речной порт г. Актау, р/с 92г. – ст.135, 18.03.97 ст. - 202, 214 ч.1, 98г. ст. –202 ч.1, 214 ...
Дата: 16.07.2002 Копия в Google