Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. По делу "Трех Китов" созрело преступное сообщество.

По версии следствия, Анатолий Мельничук в 1999 году создал по паспорту своего знакомого фирму "Лига Марс", в адрес которой из-за границы поступали десятки тонн контрабандной мебели.
Дата: 02.11.2006 Копия в Google

22. Чайка вывел дело "Гранда" и "Трех китов" на финишную прямую.

Дата: 26.09.2006 Копия в Google

23. Генпрокуратура проиграла следователю Зайцеву.

Он установил, что контрабандная мебель поступала в Россию через ООО "Лига Марс", зарегистрированное по утерянному паспорту, а реализовывалась в магазинах "Грант" и "Три кита".
Дата: 06.09.2002 Копия в Google

24. Автор контрабандных схем "Трех китов" явился с повинной.

Восьмой обвиняемый, бывший начальник отдела развития региональной сети банка "Центрокредит" Анатолий Мельничук, создавший, по версии следствия, в 1999 году по паспорту своего знакомого фирму "Лига Марс", в адрес которой из-за границы поступали десятки тонн контрабандной мебели, оставался на свободе с начала следствия.
Дата: 22.06.2007 Копия в Google

25. В Генпрокуратуре оборотней не ловят.

7 мая дело по «Лига Марс» (подставная фирма, которая проводила контрабанду и заключала пятимиллионный долларовый контракт с такой же пустышкой в США — фигурантами дела «Бэнк оф Нью-Йорк».
Дата: 13.11.2003 Копия в Google

26. Таможня устояла на "Трех китах".

Между тем итальянская мебель, которую в ГТК считают контрабандной, поступала не в адрес "Трех китов" или "Гранда", а некой подставной фирме "Лига Марс", с которой таможенникам взять было нечего. Вот они и решили вытрясти деньги в госбюджет с тех, кто, по их подозрениям, стоял за учреждением "Лиги Марс".
Дата: 05.06.2003 Копия в Google

27. ТЦ "Гранд" и "Три кита".

Дата: 28.12.2006 Копия в Google

28. Как экс-депутат Евгений Медведев поднялся на Рублевке.

Это произошло в 2001 году, когда таможенная служба обвинила торговую компанию «Лига Марс», которая поставляла импортную мебель в магазины «Три кита» и «Гранд», в неуплате пошлин.
Дата: 14.12.2016 Копия в Google

29. "Три кита" и акулы в погонах. Часть 3.

Люди, близкие к следствию, не исключают, что "Эвриал Стайл" - такая же "липа", как, например, уже упоминавшаяся "Лига Марс".
Дата: 07.03.2008 Копия в Google

30. Торговец мебелью назвал своих покровителей.

Дата: 10.04.2007 Копия в Google

31. Калигулы из Ненецкого округа посадили в сенат представителя.

"Причастности руководителей ООО "Лига Марс" и торгового центра "Три кита" к совершению преступления не установлено.
Дата: 08.02.2007 Копия в Google

32. "ЕдРо" в американском шоколаде.

... фонды кандидатов и политических партий иностранным гражданам, а также российским юридическим лицам с иностранным участием, если доля иностранного участия в их уставном капитале превышает 30% (ООО «Марс» — компания со 100% иностранным капиталом ...
5.26. Московская областная благотворительная общественная организация "Лига молодых матерей Подмосковья", г.Ступино.
Дата: 19.06.2012 Копия в Google

33. "Три кита": новый виток дела.

Дата: 02.02.2007 Копия в Google