Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Сергей Гришин взял на себя все ради гражданства США.

... активно участвовал в схеме отмывания российских денег через Молдавию и Латвию, которую в OCCRP называли ландроматом (от англ. "прачечная"). ?По данным OCCRP, с 2011 по 2014 год по "молдавской схеме", когда по фиктивным договорам займа между зарубежными компаниями-пустышками российские и молдавские поручители "вынуждены" погашать несуществующий заём, через молдавский Moldindconbank и латвийский Trasta Komercbanka из России выводили деньги. В OCCRP считают, что по данной схеме через Молдавию и ...
Дата: 04.12.2018 Копия в Google

22. Как уводили "молдавский миллиард".

Что касается указанных сделок, соответствующая информация была представлена следственным органам», — сообщили в НБМ. Эффективный арсенал Схема вывода миллиарда из молдавских банков вполне может лечь в основу детектива о финансовых махинациях.
Дата: 15.03.2016 Копия в Google

23. Владимира Плахотнюка в России заочно арестовали за гашиш.

Полученные средства списывались с корреспондентских счетов российских банков в Moldindconbank по подложным решениям судов Молдавии в пользу физических и юридических лиц. Участником незаконных операций, получивших название «молдавская схема», по версии следствия, выступал и теневой хозяин банков «Западный» и РЗБ Александр Григорьев, которого сейчас судят в Ростове-на-Дону, но пока за другие финансовые махинации.
Дата: 06.08.2019 Копия в Google

24. Кремлевская "крыша" Руслана Ростовцева за $2 млн.

В предыдущем материале мы предположили, что Руслан Ростовцев мог быть не только активным участником «молдавской схемы», но и одним из её создателей.
Дата: 11.01.2019 Копия в Google

25. Большая евразийская "стирка".

После отказа фиктивного заемщика выплачивать долг, компания-займодавец обращается в молдавский суд, который незамедлительно предписывает российской компании-поручителю перечислить всю сумму кредитору. Группа OCCRP выявила 19 российских, один латвийский и один молдавский банк, которые участвовали в организации этой схемы вывода капитала.
Дата: 25.04.2016 Копия в Google

26. Герман Горбунцов набрал на пожизненное.

Взамен за услугу по отмашке олигарха все шесть молдавских уголовных дел в отношении Горбунцова были закрыты за одни сутки, а схема отстирочного ландромата полностью перешла к Плахотнюку и проработала еще два года, куда он поставил своего человека Вячеслава Платона (в настоящее время сидит в молдавской тюрьме).
Дата: 05.12.2019 Копия в Google

27. Залётный "Аист".

В документации «Молдова-Вин» напрочь отсутствовали лицензионные договора, не было прямых схем поставок, основные контрагенты скрывались под личиной оффшорных и подставных фирм. Понятно, что намеренно запутанная отчетность, в первую очередь, препятствовала работе проверяющих органов, как с молдавской, так и с российской сторон, и, конечно, препятствовала контролю над деятельностью госдепартамента.
Дата: 14.07.2008 Копия в Google

28. Вернуть налог и умереть.

... из себя лишь часть схемы по выводу криминальных денег через молдавские банки. Проблема с выявлением получателя заключается в том, что на одном из звеньев «молдавской схемы» средства разных клиентов смешиваются, говорит источник Forbes. Это привело к тому, что журналисты связывали деньги незаконного вычета из бюджета с компаниями экс-президента Украины Виктора Януковича, музыканта Сергея Ролдугина и сомнительными деньгами. При выводе, как видно из схемы, украденные из бюджета средства были ...
Дата: 16.11.2016 Копия в Google

29. Экс-совладелец Анталбанка Михаил Янчук заочно арестован.

Еще одним способом вывода денег из страны являлась так называемая молдавская схема, автором которой многие называют совладельца банков "Западный", "Донинвест" и Русский земельный банк Александра Григорьева, находящегося сейчас в СИЗО за махинации.
Дата: 22.04.2016 Копия в Google

30. Почем Морарь читает мораль?

И для гражданки Молдавии Морарь нынешний скандал лучший способ воспользоваться «схемой Березовского» и добиться для себя лучшей доли на Западе, чем быть одним из многих молдавских гастарбайтеров в России. Действительно, кому бы она была нужна в Лондоне с критикой молдавского президента.
Дата: 24.12.2007 Копия в Google

31. Крымкэш.

Судя по документам молдавских правоохранителей, в схеме по выводу денег из России в Молдову участвовали также клиенты Темпбанка.
Дата: 02.06.2015 Копия в Google

32. "Берут футболиста и через него или его агента перегоняют деньги".

"Берут футболиста и через него или его агента перегоняют деньги" Трансферы малоизвестных игроков в дотационные клубы как схема по выводу миллионов Оригинал этого материала © "Новая газета", 19.11.2014, Тайная комиссия, Фото: LifeSports.Ru, via ...
... по договору от 20.06.2011 получило некое ООО «ЕСА» —за услуги по заключению контракта с клубом игрока Михаила Бакаева; еще 400 тысяч долларов было перечислено молдавскому агенту Николаю Пырная, представлявшему интересы Азата Байрыева и Семена Булгару ...
Дата: 19.11.2014 Копия в Google

33. Вячеслав Платон узнал о приговоре в Лондоне.

Второй организатор схемы Плахотнюк арестован в России заочно трижды по разным уголовным делам, в том числе о незаконном выводе за рубеж денежных средств, создании наркосиндиката и подготовке убийства молдавского политика Ренато Усатого.
Дата: 28.07.2023 Копия в Google

34. Экс-президент Приднестровья уплыл в бега.

«Была отработана схема, согласно которой произведенный спирт якобы вывозился из Приднестровья.
Эту информацию “Ъ” подтвердили источники в молдавских госструктурах. Вопрос о том, намерены ли молдавские правоохранители его задерживать, чтобы передать тираспольским коллегам, собеседники “Ъ” оставили без комментариев.
Дата: 29.06.2017 Копия в Google

35. Украинская оборонка "отмывает" европейскую "запрещенку".

Украинская оборонка "отмывает" европейскую "запрещенку" Схема незаконных поставок оружия и военной техники в Африку и на Ближний Восток Оригинал этого материала © Страна.ua, 26.09.2017, Украину обвинили в "отмывании" незаконных поставок оружия в ...
Например, в начале 2016 года британская компания Техимпекс, S-Profit, приобрела три системы наземной ракеты (SAM) из государственного молдавского аэропорта Маркулешты.
Дата: 28.09.2017 Копия в Google

36. Алексей Куликов, банкир из зазеркалья.

Следствие подозревает банкира в организации «молдавской схемы», через нее преступная группа, в которой участвовали более 500 человек и около 60 российских банков, вывела из России $46 млрд.
Дата: 15.03.2016 Копия в Google

37. Раковая опухоль контрафакта достигла Молдовы.

Так, по данным оперативных разработок, одна из самых активных «семей» на молдавском табачном рынке сегодня – «семья» Цуркан. В лучших традициях сицилийской мафии эта группа контролирует почти все производство поддельных сигарет в Молдове. Члены этой семьи «трудятся» на различных должностях в фирмах IMTUTEX и International Tobacco, входящих в единую схему производства и поставок контрафактных сигарет на рынок Великобритании.
Дата: 30.11.2007 Копия в Google

38. Схватка за золото "Партии".

... его сводит с беглым бывшим банкиром, активным участником «молдавской схемы» по выводу из России криминальных денег мошенником Германом Горбунцовым. Дружеское общение со временем перерастает в совместные бизнес-проекты. В Лондоне Горбунцов знакомит предпринимателя со своим адвокатом Вадимом Ведениным (в настоящий момент Веденин находится в СИЗО Лефортово по обвинению в краже активов Минеева). И совместно с Ведениным разрабатывает схему перевода активов Минеева через офшорное владение, а также ...
Дата: 20.09.2019 Копия в Google

39. Дело о "мертвых душах" оживили именем Вячеслава Кравченко.

— Карина при помощи своего зама переправляла потоки электроэнергии, произведенной в Украине, по ЛЭП на молдавскую станцию, на которой ее стараниями была значительно снижена мощность выработки. А оттуда не без участия Кравченко ресурсы продавались в Румынию. Таким образом у сообщников в карманах оседала громадная маржа — чего только стоит то, что этой схемой они уходили от налогов и могли влиять на местную валюту, зависящую от энергетических запасов, — рассказывает источник.
Дата: 25.01.2019 Копия в Google

40. Бизнес на таможне.

... службы (ФТС) Андрей Бельянинов, к которому с обысками по делу о контрабанде алкоголя приходили сотрудники ФСБ. Обыски проводились также в офисах страховой компании «Арсеналъ» и квартире ее совладельца Сергея Лобанова, которого следователи считают участником нелегальных схем поставки товаров в Россию. Судя по структуре его бизнеса, господин Лобанов предпочитал выступать формально миноритарием, но работал с серьезными партнерами — среди них нашлись крупные российские и молдавские бизнесмены ...
Дата: 02.08.2016 Копия в Google