Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. ФБР преследует хакеров — похитителей данных 160 млн кредиток.

... Коммерсант", 27.07.2013, Кто хочет сесть миллионером, Фото: teglon, УНИАН Кирилл Белянинов, Николай Сергеев Дмитрий Смилянец Власти США предъявили обвинения в мошенничестве и взломе компьютерных сетей пяти гражданам России и жителю Украины ...
11 подозреваемых (из них двое несовершеннолетних) были арестованы в США, 6 человек — в Великобритании, двое в Боснии, по одному — в Болгарии, Норвегии и Германии.
Дата: 29.07.2013 Копия в Google

22. После побега Алексея Калиниченко из Италии его экстрадируют в Россию из Марокко.

Таким образом, Калиниченко одурачил более четырех тысяч жителей различных регионов России, Казахстана, Германии, Беларуси, Украины и Латвии на общую сумму почти 2 мдрд рублей. Всего в отношении подозреваемого возбуждено около 200 уголовных дел по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) и по части 2 статьи 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, в крупном размере).
Дата: 04.08.2010 Копия в Google

23. Первые эпизоды уголовного дела Барсукова (Кумарина).

Ему и еще 14 обвиняемым инкриминируется мошенничество — силовой захват в 2005 году ресторана "Петербургский уголок" и универсама "Смольнинский", а также легализация доходов, полученных преступным путем.
В результате этого покушения Кумарин потерял правую руку, после чего несколько лет жил в Германии.
Дата: 09.07.2008 Копия в Google

24. Борис Зимин "угнал" BelkaCar.

Его обвинили в мошенничестве на сумму €47 млн и объявили в международный розыск в рамках расследования дела о хищении акций BelkaCar. Обвинения в мошенничестве в особо крупном размере по этому делу были предъявлены также гендиректору компании Singular СIS гражданину Германии и России Ральфу Новаку и инвестиционному директору Winterberg Group Ильмару Азмуханову.
Дата: 10.01.2023 Копия в Google

25. Анатолий Тимощук "отфутболил" бывшую.

xsport.ua, 01.07.2019, "Бывшая жена Тимощука: "В Германии на Толика открыто два дела. Одно — за мошенничество": Надежда Навроцкая, бывшая жена Анатолия Тимощука, рассказала, что против ее экс-мужа открыты уголовные дела в Германии. — Мне удалось доказать невероятное количество эпизодов, когда Толик нагло врал в суде. На сегодня против него открыты два уголовных дела в Германии. Это уже не он против меня, я против него. Это государство Германия, а конкретнее — прокуратура Баварии, против Анатолия ...
Дата: 11.09.2019 Копия в Google

26. Игра наперстков.

А с конца 2000-х и вовсе решил перенести центр деловой активности за рубеж, в Германию, где приобрел компанию «Мондура Лигеншхафтен», посредством которой инвестировал в приватизацию домов с целью последующей продажи квартир в розницу.
... и не на что. И кредиторы не готовы рассматривать происшедшее с Киселевым как предпринимательские ошибки или человеческие просчеты и слабости (вроде общеизвестной тяги к горячительному), а прямо и недвусмысленно называют мошенничество мошенничеством ...
Дата: 03.07.2015 Копия в Google

27. Суд отказался верить сказкам Гофман.

Он рассказал, что Диких, приобретя недвижимость в Германии, зарегистрировал ее на свое имя, а деньги отказался возвращать. Гофман в 2008 году обратилась в Перовский суд Москвы с требованием вернуть денежные средства. Суд встал на сторону истицы, однако приговор был отменен в кассационной инстанции. Ручка отметил, что по этой ситуации возбуждено два уголовных дела — одно по факту невозврата денежных средств, по которому Гофман проходит свидетелем, и второе — о мошенничестве.
Дата: 20.04.2011 Копия в Google

28. "За обман русских мне ничего не будет".

Кроме россиян окучиваем Казахстан, Белоруссию и русскоговорящих жителей Европы, в Германии их много. Схемы используются стандартные, вы их все наверняка знаете, потому что мы уже всю Россию, наверное, обзвонили, и не раз... Конкуренция, по словам самих сотрудников кол-центра, до сих пор огромная, впрочем, доверчивых людей пока хватает на всех. Как недавно призналась глава ЦБ России Эльвира Набиуллина, перелома в борьбе с телефонным мошенничеством так и не произошло, а значит, звонки будут ...
Дата: 15.08.2023 Копия в Google

29. Уехавший в Берлин Юрий Глоцер заочно арестован в Москве.

... уехавшего в Берлин совладельца прогоревшего банка, Фото: via glagolurfo.com, via Life.Ru Маргарита Алехина Филипп и Юрий (справа) Глоцеры Экс-совладелец банка «БФГ-кредит» Юрий Глоцер объявлен в розыск, он обвиняется в мошенничестве и растрате ...
Банкир сейчас находится в Берлине, сообщил он. «В Германии огромное количество людей, которые уехали, просто чтобы не связываться с российским правовым беспределом.
Дата: 01.09.2020 Копия в Google

30. Леонид Розенталь и Игорь Побережский "кинули" на гонорар.

Леонид Розенталь и Игорь Побережский "кинули" на гонорар Адвокат и бизнесмен из ФРГ не заплатили €412,6 тыс. российской "СП-Консалтинг" за сбор улик против экс-зятя Назарбаева Рахата Алиева Оригинал этого материала © "Коммерсант", 09.08.2018, Сбор улик в шести странах остался без гонорара Олег Рубникович Как стало известно “Ъ”, столичная полиция расследует уголовное дело о крупном мошенничестве в отношении группы эмигрантов из бывшего СССР, ныне проживающих в Германии.
Дата: 09.08.2018 Копия в Google

31. Сотрудничество ФСБ и ОПГ.

Но часть этой выплаты, вероятно, была присвоена О.М. В 1998 году в Женеве, Италии и Германии были проведены обыски по делу в отношении О.М. об отмывании денег. Итальянские фирмы, которые поддерживали связи с О.М., по-видимому, участвовали в торговле наркотиками с латиноамериканскими картелями. В 2001-м бюро Интерпола в Москве сообщало, что О.М. подозревается в мошенничестве.
Дата: 17.05.2016 Копия в Google

32. Megaupload.com закрыт, его руководители-миллионеры арестованы.

... покупке дома на основании "плохого прошлого" Кима Доткома, который был судим за инсайдерские сделки и хищения в Германии и Таиланде. [Газета.Ру, 20.01.2012, "Ким Дотком в "Фейсбуке": Ким Шмитц (родился 21 января 1974 г.), также известен как Кимбл и Ким Дотком. […] До того как стать предпринимателем, он получил известность как компьютерный преступник, осужденный за мошенничество с кредитными картами, взлом и хищения. В 1998 году получил два года условно за мошенничество и сбыт похищенного товара ...
Дата: 23.01.2012 Копия в Google

33. ОАО "Климов" vs ЗАО "Карго-Экспресс".

... господину Боброву обвинение по ст. 159 УК РФ ("Мошенничество") за хищение имущества на сумму 20,3 млн руб. и покушение на хищение госимущества на сумму 180,3 млн руб. (дело господина Боброва сейчас рассматривается в Выборгском суде Санкт-Петербурга, очередное заседание намечено на октябрь.-- Ъ). Кроме того, было возбуждено дело и в отношении директора ЗАО "Карго-Экспресс" Олега Кузнецова. Год назад Олег Кузнецов покинул территорию России и уехал в Германию, после чего дело в отношении его было ...
Дата: 15.08.2007 Копия в Google

34. "Здравствуйте, это Вячеслав Кириллович из Нью-Йорка".

Первые миллионы мафия наших эмигрантов сделала на бензине, потом начались биржевые мошенничества, сейчас действительно упор на медицинские страховки и подставные ДТП. Сотрудничество с итальянской мафией прослеживается везде.
ГУБОП тесно взаимодействует с полицией США, Канады, Германии, Великобритании, Франции, Испании и других государств.
Дата: 02.06.2004 Копия в Google

35. Развод Ильи Клигмана на $1 млн оценили условно.

... условно": Основанием для возбуждения уголовного дела послужило обращение в правоохранительные органы бывшего акционера рухнувших Арксбанка, РУБанка и Дил-банка Сергея Герасименко, близко знакомого со скрывающимся в Германии господином Клигманом ...
... об условном сроке для мужа Согдианы по делу о мошенничестве, Фото: woman.ru Кирилл Соколов, Ольга Ваганова Башир Куштов и Согдиана Тверской суд Москвы приговорил к условным срокам фигурантов дела о покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст ...
Дата: 05.07.2023 Копия в Google

36. Замминистра МВД Игорь Зубов и набитый налом самолет.

... в полицию человек, чья фамилия указана в конце бумаги, Игорь Есилевский (уроженец Грузии и гражданин США) поясняет, что с ним произошло после предъявления бумаги: - Директор Секьюрити Хаус обвинил меня в мошенничестве и пригрозил вызовом полиции ...
В Швейцарию Игорь Есилевский летал не один, его сопровождали два человека: - гражданин Германии Александр Фляйг (родился в Казахстане); Паспорт Александра Фляйга - гражданин России Синюков Николай Васильевич, которого Есилевский называет своим ...
Дата: 29.01.2021 Копия в Google

37. Мощное дело.

Ещё один вариант мошенничества — «улучшение» истории иконы, выставленной на продажу.
Как рассказал The Village руководитель паломнического центра св. апостола Фомы в Германии Тимофей Китнис, задача церкви здесь — «зафиксировать, что Бог действительно прославил человека».
Дата: 24.12.2019 Копия в Google

38. Сергей Калинин намутил с газом на 1,4 млрд руб.

Сергей Калинин намутил с газом на 1,4 млрд руб. Богатейшего депутата омского ЗакСа заподозрили в многолетнем мошенничестве с тарифами на топливо для населения Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 14.06.2018, Самый богатый омский депутат задержан ...
В 2017 году он задекларировал доход в размере почти 250 млн руб. Ему принадлежит недвижимость в Германии и Турции, автопарк — Toyota Land Cruiser 200, Opel Antara, BMW X6. Господин Калинин возглавляет совет директоров многопрофильного холдинга «Акция ...
Дата: 15.06.2018 Копия в Google

39. Экс-владельца ТагАЗа заморозили на Кипре.

Связаться с Михаилом Парамоновым, который сейчас проживает в Германии, не удалось. "Иски о мошенничестве по английскому праву — это не уголовные дела, а дела о преднамеренной недобросовестности лиц, в данном случае обвиняемых в выводе средств с завода",— поясняет управляющий партнер "Бартолиус" Юлий Тай. Раз суд наложил арест на имущество фирм, продолжает юрист, значит, у него есть основания полагать, что Михаил Парамонов с ними связан и может их контролировать, а ответчики пока не сумели это ...
Дата: 07.04.2017 Копия в Google

40. Андрей Гребенюк продавал "воздух".

Как и в американском сериале «Мошенничества». За исключением того, что наши не собирались предоставлять апартаменты. Таким образом, организованная группа лишь усиливала в клиенте ложную надежду. «Сейчас строительство заморожено, администрации Будвы начала вести судебное разбирательство против компании «Оператио Трейдинг Монтенегро» в отношении начала незаконного строительства. Гражданин Черногории Зоран Бичирович, гражданин Германии Владимир Корниенко, граждане России Маскина Д.В. и Гребенюк А ...
Дата: 24.06.2015 Копия в Google