Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Мансур — "33 процента".

... и взяток, засел руководитель контрольного отдела УФНС по г. Москве Мансур Салихович Гаджиев. В 2011 году, выступая перед налоговыми консультантами, руководитель Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин заметил, что ФНС – это, прежде всего ...
Оригинал этого материала © ИА "Мосмонитор", 11.08.2015 Мансур — "33 процента" Как высокопоставленный чиновник московского УФНС Гаджиев "забывал" о штрафах и начислениях за "долю малую" Александр Седунов Борьба с коррупцией и уходом от уплаты налогов ...
Дата: 11.08.2015 Копия в Google

22. Иван Мацицкий отслужил свое в СИЗО.

... писала про это официальные жалобы), а в Набережных Челнах в 2015 году после обыска зачем-то написали в раковину. Летом 2015 года обыски прошли уже в Саентологической церкви Москвы на Таганке, где правоохранители обнаружили в помещении для исповеди ...
Операция была раскрыта в 1977 году после того, как ФБР задержала сайентолога с поддельным удостоверением налогового управления в здании Верховного суда.
Дата: 28.08.2023 Копия в Google

23. Пиар-министр России.

Исторический платеж: налог из космоса Знаменитости часто пиарили работу ФНС. В 2015 году налоговая с большой помпой презентовала многомиллиардный проект — центры обработки данных ФНС в разных городах.
В апреле 2011 года сотрудники главного следственного управления СК по Москве вместе с оперативниками ФСБ провели спецоперацию: одновременные обыски и выемка документов в центральном офисе московского управления ФНС, дома и на даче Черничук, а также в ...
Дата: 01.06.2020 Копия в Google

24. "Серая" зона тюремного бизнеса.

Волохин Никита Александрович А вот между двумя рабочими местами Волохина Никиты Александровича пара часов на автомобиле: с 2015 по 2017 год он возглавлял ФГУП «Оренбургское» и ФГУСХП «Ильинское» в Оренбургской области. Болтаг Алексей Иванович В 2016 году возглавлял ФГУП «Консервный завод» в городе Энгельс Саратовской области и ФГУП СП «Нива» в Кировской области, между которыми 1032 километра. Убушиев Санджи Борисович С декабря 2016 года по май 2017 года пересекал 7831 километров между Москвой и ...
Дата: 31.10.2019 Копия в Google

25. Департамент похоронных дел.

Сразу после принятия решения о реорганизации «Ритуала» мэрия Москвы начала выстраивать инфраструктуру под ГБУ. Так, 16 июля 2015 года появился документ, который предоставил сотрудникам «Ритуала» право бесплатно находиться при московских моргах.
Вместе с тем он продолжает представлять чьи-то интересы в Подмосковье: хоккеист-любитель руководит фирмой «Балтавтотрейд», чьих бенефициаров не может найти даже налоговая, свидетельствуют данные ФНС в СПАРК-Интерфакс.
Дата: 21.08.2019 Копия в Google

26. Топ-5 спонсоров "ЕдРа" щедры из казны.

ООО "Концерн Монарх" ООО «Концерн Монарх» пожертвовало «Единой России» в 2015 году 20 млн рублей. Компания, контролируемая бывшим заместителем руководителя департамента градостроительной политики Москвы Сергеем Амбарцумяном, как и ТДСК, работает на ...
... данным «Российской газеты», налоговая служба имела претензии к ПЗСП в связи с попыткой сокрытия налогов через систему фирм-«однодневок», хотя уголовное дело было закрыто по истечении срока давности. Госконтракты и конкуренты ПЗСП В 2015 — 2016 годах ...
Дата: 28.03.2017 Копия в Google

27. "Крестный отец" Дмитрия Захарченко поставил семью на рельсы.

В первую очередь в Ростове-на-Дону, откуда он родом и где он в своё время работал в налоговой полиции. Всем своим связям в Москве и карьере Захарченко обязан Виктору Харченко — главе строительно-монтажного треста № 6 РЖД, который строил многие корпоративные объекты в Южном федеральном округе. Высокопоставленный железнодорожник познакомил Захарченко с нужными людьми в Москве, благодаря чему он и поднялся.
Дата: 06.10.2016 Копия в Google

28. Для владельца "Красного Октября" наступил черный август.

... ГУ МВД по Москве по жалобе банка ВТБ, стал владелец завода Дмитрий Герасименко. Данные о предъявлении ему обвинения есть в материалах Дорогомиловского суда Москвы, рассматривавшего ходатайства следствия. Сам Герасименко с конца 2015 года находится в ...
Комбинат вместо завода Вместо собственника у «Красного Октября» был комитет кредиторов, вспоминает Герасименко: в него помимо структур «Ростеха» входили поставщики металлолома, банки, энергетики, водоканал, налоговая.
Дата: 22.08.2016 Копия в Google

29. Марафонский побег Елены Блиновской.

За 2019–2021 годы она недоплатила более чем 918 млн рублей налогов — на добавленную стоимость и на доходы физлиц, подсчитали в СК. «Поводом для возбуждения уголовного дела явились материалы, поступившие из УФНС России по городу Москве, — говорится в ...
— Врезка К.ру Свои первые «марафоны желаний» Блиновская устраивала среди подруг: в 2015 году они проходили в формате игры с использованием разных психологических приемов и техник известных лайф-коучей.
Дата: 27.04.2023 Копия в Google

30. "Шерлок", "ПСКОВ" и "Посейдон": от соцсетей до краденых баз данных и сети Tor.

Косвенные подтверждения этому можно найти при изучении интерфейса сервиса: в строке «источники» на одном из слайдов перечислены «Москва. ГИБДД по Москве и МО 2015» и «Россия.
И если программа позволяет получать такой набор персональных данных гарантированно и на постоянной основе, то это значит, что она подключена к базам данных госуслуг, налоговой, ГИБДД, паспортных столов и прочим.
Дата: 09.08.2019 Копия в Google

31. Евгений Сивков не уклонился от ареста.

... руб. и связях с ОПГ Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 18.12.2017, "Налоговому экстремисту" грозит "статья"? [...] Недавно выяснились новые скандальные обстоятельства деятельности Евгения Сивкова, которые косвенно это подтверждают. Не исключено, что в ближайшее время псевдоконсультанту Сивкову могут предъявить обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Стало известно, что в 2015—2016 гг. он получал доходы от деятельности двух коммерческих организаций, владельцем которых является ...
Дата: 04.02.2019 Копия в Google

32. Крах банкира Хотина.

... допросить налоговая, но по повестке она не являлась и документы ФНС не предоставила. Дело дошло до того, что представители ФНС в 2015 году пытались найти ее через следователей УМВД России по Красногорскому району. Деятельность ее компании налоговая ...
... 2016, "Москва" в долг: Хотины взяли гостиницу в кредит у ВТБ": Как удалось выяснить Forbes, входящие в топ-10 рейтинга "Короли российской недвижимости" Алексей и Юрий Хотины в прошлом году стали владельцами гостиничного комплекса «Москва» (находится ...
Дата: 14.07.2017 Копия в Google

33. 25 самых дорогих топ-менеджеров — 2016 (рейтинг Forbes).

... 2014: $73,2?млн 2015: $47,8?млн Прибыль: 2014: $7,5?млрд 2015: $3,6?млрд [...] 4. Дмитрий Разумов Должность: гендиректор группы «Онэксим» Возраст: 41 год Оценка вознаграждения: $10 млн Место рождения: Москва Образование: Московский государственный ...
... Москва Образование: Всероссийская государственная налоговая академия, Нью-Йоркский университет [...] 13. Алексей Марей Должность: главный управляющий директор Альфа-Банка Возраст: 39 лет Оценка вознаграждения: $4,5 млн Место рождения: Москва ...
Дата: 24.11.2016 Копия в Google

34. Панда черных аптекарей.

... России в ноябре 2009 года (!) ООО "СТАР-ТЕХ", 119454, г. Москва, проспект Вернадского, д. 24 оф. 3, ИНН 7729644768. Не тут ли разгадка странных поездок в ОАЭ руководителей и бенефициаров «РИА «Панда»? Случайно ли, но в фармсообществе одно время ходили сплетни о неких планах строительства завода «РИА «Панда» в ОАЭ для производства косметики. Все три индийских партнера Игоря Воробья — Упадхайай Атул — Кхурана Атул — Кхурана Мадхави — с 2015 года сворачивают свой бизнес в России, выходят из состава ...
Дата: 05.09.2016 Копия в Google

35. "Дочке" "Газпрома" предъявили криминальную долю.

Первыми о претензиях к ЗАО "Пургаз" объявили представители налоговой службы. В начале 2015 года сотрудники межрегиональной инспекции ФНС по крупнейшим налогоплательщикам N2 усмотрели в действиях руководства газодобывающего предприятия признаки ...
Инкриминируемая ему статья УК предусматривает до шести лет лишения свободы, однако, как пояснила "Ъ" официальный представитель Главного следственного управления СКР по Москве Юлия Иванова, в отношении пожилого мужчины следователи ограничились ...
Дата: 08.12.2015 Копия в Google

36. Кураторы прокуратуры.

Как бы то ни было, это открытие стало поводом для Следственного комитета города Москвы возбудить 27 апреля 2015 года аждва уголовных дела №№403145 и 403146.
Пикантность ситуации заключается в том, что, когда противозаконная налоговая схема Пономарёва будет окончательно доказана, взыскивать в бюджет будет нечего».
Дата: 24.11.2015 Копия в Google

37. Золотов партии Путина.

В декабре прошлого года Гагаринский суд Москвы продлил его арест до мая 2015 года. Сабадаш обвиняется в попытке хищения 1,8 млрд рублей из бюджета под видом возмещения НДС. По версии следствия, в 2010 году компания «ЭС-Контрактстрой» подала в налоговую инспекцию Москвы №28 заявление о возмещении 1,8 млрд рублей НДС. Поводом для возмещения стали строительные работы, якобы проведенные для принадлежащей Сабадашу компании «Выборгская целлюлоза».
Дата: 06.02.2015 Копия в Google

38. Рафаэля Карагезяна и Александра Карасева потянули в 2009 год.

Вероятно, модель бизнеса одна и в Омске, и в Москве. Судя по всему, арест Геннадия Спиридонова этим летом состоялся на фоне того, что "Мир" продолжил свою деятельность даже после официальной ликвидации — без документов, лицензии и налоговой ...
Отметим, что подобные громкие заявления Олег Спиридонов делает не первый раз. По данным БК55, в 2015 году, отбывая наказание за убийство и поджог, Олег Спиридонов обвинил бывшего вице-губернатора Юрия Гамбурга в убийстве главаря ОПГ Сироты.
Дата: 12.03.2024 Копия в Google

39. Сборная "Первого канала" по распилу.

В ноябре 2018 года Инспекция ФНС №17 по Москве прислала «Азъ Арт ТВ» требование предоставить «все договоры со всеми изменениями, дополнениями, спецификациями и приложениями с фирмами «Корпорация Технолайн» , «ПримаМедиаСтар», «Медиа продакшн» и некоторыми другими подозрительными компаниями. «Азъ Арт ТВ» отказалась что-либо присылать и попросила «конкретизировать основания для истребования документов». Налоговая после такого ответа хотела открыть выездную проверку «Азъ Арт ТВ», но, как рассказал ...
Дата: 15.12.2022 Копия в Google

40. Черные и белые кассы российских шахмат.

Как уже упоминалось, мероприятие планировалось с 2015 года и предполагалось его проведение в Москве, но ФИДЕ на другой день после начала спецоперации объявила о переносе турнира из России на другую площадку (позже ей стал индийский Ченнаи).
Например, в октябре 2021 года Федеральная налоговая служба взыскала с ДМШС штраф за несвоевременное представление декларации по налогу на прибыль за 2020 год. Поскольку этот документ надлежит подавать не позднее 30 марта, длительность просрочки ...
Дата: 23.11.2022 Копия в Google