Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Валентина Романова продала фамильный банк дважды.

... этого материала © "Новая газета", 17.05.2019, Наследили наследники, Фото: etsn.ru, palata-nk.ru, erbebank.com Виктор Петров Валентина Романова Сейчас у нас период «транзита», то есть передачи власти и денег от старших поколений элиты наследникам ...
Его акционеры — ООО «Император-2000» — 19,7%, ООО «Кэвин-М» — 19,6%, ООО «Глобал Экспресс» — 19,7%.
Дата: 17.05.2019 Копия в Google

22. Подельникам Эдуарда Чилингарова дали по 7 лет.

Когда же следствие занялось изучением обстоятельств вывода средств из Тайм-банка на общую сумму примерно более 260 млн руб., выяснилось, что в данном случае с десяток фирм для оформления кредитов банкирам предоставили руководители ООО ...
В частности, адвокаты Андрея Веселова утверждали, что их подзащитный не участвовал в хищении, а счета его компании использовались лишь для транзита денег — взамен руководство Кредитбанка обещало предоставить «Каравану» льготные кредиты, но слова не ...
Дата: 14.08.2018 Копия в Google

23. Сбросил в семью.

По утверждению ФБК, общая стоимость объектов оценивается примерно в $7,4 млн. Спустя еще некоторое время принадлежащее Пузикову ООО «Современные пищевые технологии» переоформило два здания площадью 178,9 и 176,3 кв. м, находящихся в Сестрорецке на ...
Так, по утверждению соратников Навального, в 2012 году «транзитом через собственную супругу» Пузиков оформил земельный участок площадью 4255 кв. м и дом (573 кв. м) по Парковой улице, 37, на Анатолия Сердюкова.
Дата: 28.08.2015 Копия в Google

24. Банкротство свинским образом.

Но самое интересное в этой истории — то, что денежные средства от банков поступили на счет мясокомбината еще за месяц (!) до появления первых признаков АЧС. А все деньги транзитом — через компании заемщиков — были переведены на счета подконтрольного семейке Озеровых ООО «Южная Строительная Промышленная Корпорация» по договору строительного подряда. (Эта же компания, кстати, выступила и поручителем мясокомбината перед банками). Стоит отметить, что участниками ООО «ЮСПК» (лицензия приостановлена в ...
Дата: 06.07.2015 Копия в Google

25. Что общего между офшорным фондом на Виргинских островах, "Росукрэнерго", "Газпромом" и российским правительством.

В середине девяностых кооператив "Синтез" учредил ООО "СК Ойл Инвест" ("Синтез Корпорейшн Ойл Инвест").
Швейцарский представитель "Ист-Вест Девелопмент Груп" Димитри де Фариа подтвердил нам, что приходится двоюродным братом Александру де Фариа и с 2005 года работает директором швейцарских "Транзита" и "Транзит Холдинга".
Дата: 21.08.2006 Копия в Google

26. Ошибки.

Генеральный директор ООО «Газпроминвестихолдинга», а с недавнего времени новый собственник Михайловского ГОКа Алишер Усманов, стал одним из богатейших россиян.
Исходя из последовательности, с которой Россия теряет не только экономическое, но и политическое влияние на Украине, можно сделать вывод, что вопрос транзита среднеазиатского газа через территорию России со временем будет решен не в нашу пользу.
Дата: 16.03.2005 Копия в Google

27. Большая Семья "СИБУРа".

Среди других ее акционеров присутствуют, в частности, следующие компании: 1. ООО "Теста-инвест" (19,95%): уставной фонд 10 тыс. руб, учреждена одним юридическим и одним физическим (Дмитрий Морев) лицами. 2. ЗАО "Газонефтехимическая компания" (19,76%): см. выше. По состоянию на 1999 год принадлежала шести юридическим лицам, в том числе уже известным нам "Мега Трейд-инвесту" и "Монолит Транзиту".
Дата: 11.01.2002 Копия в Google

28. Ввоз "образцов для сертификации" от главы "Р-фармы" Алексея Репика.

Авторы алкотаблоида удивились контрасту старых и новых поставок некоего ООО «Рятико».
Во время транзита по российской территории, казахстанский получатель отказывается от груза, и документы переоформляются на российского покупателя.
Дата: 26.01.2023 Копия в Google

29. "Прокладки" с админресурсом Сергея Назарова.

Васильев — бывший сотрудник ООО «ЕвразРуда» и ООО «ТК «ЕвразХолдинг», был уволен из структур «Евраз» за коррупцию. Михаил Коренблит — сын влиятельного украинского бизнесмена Романа Коренблита. Коренблит-младший владеет клиникой, сдает в аренду собственную недвижимость и имеет ряд других бизнес-активов, но известно, что все активы приобрел ему отец. "Золотые мальчики" оседлывают эстонский транзит Артем Назаров и его друзья стали официальными представителями эстонской компании NT Marine ...
Дата: 04.03.2021 Копия в Google

30. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.

Кредитимпэксбанк — мелкий московский банк из восьмой сотни по активам, лишившийся лицензии в 2014 году, ранее был хорошо известен на рынке транзита и обнала.
Дата-центр GreenBushDC Дата-центр наполовину принадлежит Удодову через компанию-оператора ООО «ГДЦ Энерджи Групп».
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

31. Станислав Мацелевич расхитил гражданскую ответственность.

... по страховке, Фото: РИА "Омск-Информ" Константин Воронов Станислав Мацелевич В Омске суд рассмотрел дело о масштабных хищениях в Страховой инвестиционной компании (ООО «Стинко»), занимавшейся страхованием гражданской ответственности застройщиков ...
Она оказывала банковские услуги по транзиту, инкассации и обналичиванию денег, удерживая комиссию — от 0,03 до 3,5 процента от каждой операции.
Дата: 27.03.2020 Копия в Google

32. Родня Башара Асада скупает "Москва-сити".

Схема Сделки со скрытием происхождения средств сложно организованы не просто для вывода активов в Россию, а с целью обеспечить их дальнейший транзит в обход санкций, утверждает Global Witness.
Все три компании, согласно данным ЕГРН, действительно владеют недвижимостью в комплексе «Город Столиц» на Пресненской набережной, д. 8, стр. 1. По номеру ООО «Хестия», указанному в базе данных СПАРК, РБК заявили, что номер давно не имеет отношения к ...
Дата: 12.11.2019 Копия в Google

33. Оружейные бароны из Росгвардии и их полицейская "крыша".

Нет, не совместное ее распитие, а общее покровительство нелегальному транзиту контрафактного алкоголя.
Николай Токарев В настоящее время отставной силовик является учредителем, соучредителем и руководителем ряда местных организаций оружейно-охранной сферы, таких как ЧУ ДПО «Гарантия-Плюс», ООО «Объединение «Гарантия-Плюс», ООО «Кольчуга-Курск», ООО ...
Дата: 11.10.2019 Копия в Google

34. Махинации Рыжего клоуна.

Сейчас почти во всех этих землях есть доля Марчевского, его сына и ООО «Центр развития циркового искусства» (ИНН: 6661082910), которое так же принадлежит Марчевскому старшему.
Он по доверенности от Шемякина будет отвечать за транзит денег на все возможные фестивали ФКП «Росгосцирка».
Дата: 18.06.2019 Копия в Google

35. "Магия" миллиардов Юрия Божко.

По версии следствия, Валерий Клевцов с 5 июня 2013 по 1 октября 2015 года при посредничестве своей супруги и некой Людмилы Лариной незаконно получил от фактического владельца местного застройщика ООО «Глобус-98» Михаила Коротких имущественные права ...
Транзит Липецк-Аликанте Адвокаты Клевцова настаивают на том, что все проблемы ЛИКа вызваны падением курса рубля и кризисом, разразившимся на рынке недвижимости в 2015 году.
Дата: 24.04.2019 Копия в Google

36. Антона Натарова взяли за хищения через СМИ.

Вместе с ним также были задержаны еще четыре человека, в том числе бывший редактор "Дела.ру" Дмитрий Болотов и директор ООО "Лаборатория новостей" (Newslab) Сергей Мурзин.
... в офисе местной ячейки партии Возрождения России (Лебедь уже к тому времени погиб, и Натаров перешел под покровительство Геннадия Селезнева, но транзитом, вскоре он окажется в ЛДПР и там сделает карьеру до близкого соратника Владимира Жириновского ...
Дата: 18.03.2019 Копия в Google

37. Бездонная депутатская тумбочка.

К моменту окончания Дмитрием Цветковым университета у его семьи появился интересный бизнес — ООО «Новел Спб».
Тот, с использованием «липовых» внешнеэкономических контрактов, отправлял деньги транзитом через Белоруссию в Великобританию.
Дата: 10.09.2018 Копия в Google

38. Организованное сообщество "Петон".

... друг "воров в законе" Эмин Ахундов и "party animal" Андрей Гончаренко Александр Трушков Росприроднадзор оштрафовал подрядчика «Газпрома» — ООО «НИПИ НГ «Петон» — за нарушения при строительстве завода СПГ в Выборгском районе Ленинградской области ...
Ахундов как на работу летает из Уфы в Баку (иногда транзитом через Москву) с чемоданами, набитыми деньгами.
Дата: 25.08.2017 Копия в Google

39. "Развод" по мотивам "Ревизора".

В России начал торговать нефтепродуктами и продуктами нефтехимии (ООО "Нефтепереработка ПГ"). Познакомился с Александром Нахмановичем, сыном первого зампреда еще советского Сбербанка. Тот ввел его в круг "уважаемых" людей. Благодаря этим связям Гитлин сколотил стартовый капитал. Не успев получить российское гражданство бизнесмен транзитом через Центр экономических реформ попал на должность руководителя департамента собственности, банкротства и финансового оздоровления Министерства топлива и ...
Дата: 15.03.2016 Копия в Google

40. Нездоровый интерес к здоровью.

Напомнили о том, что во дворе станции вот уже несколько месяцев стоит без движения новенький и такой нужный «Форд Транзит»: чиновники из горздрава никак не могут оформить на него регистрационные номера.
Одна из таких компаний — ООО «МК Юникс», к которой мы еще вернемся.
Дата: 08.10.2015 Копия в Google