Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Алексея Хотина списали на 9 лет.

... ч. 4 ст. 160 УК, максимальное наказание — десять лет заключения). По версии следствия, с 2014 по 2017 год злоумышленникам удалось сообща оформить на подконтрольные ООО «Капстрой», ООО «Восток» и ООО «Мултановское» несколько кредитных договоров ...
В 2012 году бизнесмен стал основным владельцем банка «Югра», который он создал в 2012 году на базе приобретенного в Ханты-Мансийске регионального банка.
Дата: 04.03.2024 Копия в Google

22. Елена Железнова перебрала из депозитария.

В документе говорится, что не позднее 24 июля 2012 года Елена Железнова, являясь руководителем ООО "Инвестиционная компания "Ю Эф Эс Финанс", UFS Capital Limited и UFS Investments Ltd, осуществляла брокерскую и депозитарную деятельность с целью ...
В итоге она сочла вину подсудимой в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) полностью доказанной и, как и требовал во время прений гособвинитель, приговорила Елену Железнову к семи годам колонии.
Дата: 23.03.2022 Копия в Google

23. Экс-сенатору от КЧР предъявили свинокомплексы.

Тем не менее в феврале 2012 года следственным управлением СКР по КЧР было возбуждено уголовное дело по незаконному возмещению НДС, которое тогда же было передано в центральный аппарат СКР. В качестве подозреваемых по делу проходили руководитель ЗАО «Киево-Жураки АПК» Аслан Папшуов, главный бухгалтер ООО АК «ДерВейс» Апчар Патова и гендиректор ООО «Меркурий-2» Вагоршак Амбарцумян. Однако в ходе следствия было установлено, что договоры подряда с ООО «Меркурий-2» были заключены при непосредственном ...
Дата: 12.03.2018 Копия в Google

24. Никита Белых получал мзду "на помощь региону".

По данным СПАРК, с июля 2010 года до января 2014 года владельцем 75% ЛУК было ООО УК «Лестех».
Ларицкий в 2011–2012 годах также входил в совет директоров Нововятского лыжного комбината, следует из данных СПАРК.
Дата: 27.06.2016 Копия в Google

25. Ничего националистичного, просто бизнес.

... в мошенничестве (ст. 159 УК РФ) и организации экстремистского сообщества (ст. 282 УК РФ) Антона Мухачева (Муха), одного из организаторов националистической группировки «Северное братство». За экстремизм суд назначил ему три года, а за махинации — девять лет, путем частичного сложения сроков общее наказание составило девять лет колонии строгого режима и полтора года ограничения свободы. Ранее, в августе, к пяти годам был приговорен его сообщник Олег Трошкин, а в октябре 2012 года четыре года ...
Дата: 16.10.2014 Копия в Google

26. Земля и глина "короля столичных строек".

Хозяин АПК "Чистое поле" — ООО "УК "Универсалторг", акционерами которого до 2012 г. были четверо физических лиц из Чистополя. В советах директоров некоторых дочерних предприятий состояли люди из крупнейшей строительной компании "Татстрой". Но в 2012 г. АПК "Чистое поле" обанкротилась, ее активы оказались в собственности у "Ак Барс холдинга".
Дата: 24.04.2014 Копия в Google

27. СКР взялся за крабов с головы.

Во всяком случае, задержание руководителя теруправления совпало с заявлением СКР о возбуждении против господина Крайнего уголовного дела по ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог). По версии следствия, господин Крайний, узнав, что руководитель Северо-Западного территориального управления Росрыболовства Сергей Муравьев был задержан за взятку, дал указание подготовить приказ об увольнении "задним числом". Дмитрий Дремлюга ["Конкурент", 28.03.2012, "Камчатский, синий, волосатый": Два года назад ...
Дата: 19.02.2013 Копия в Google

28. "Заказуху" оформили коммерческим подкупом.

... подкупе, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 3 и 4 ст. 204 УК), доказанной. В итоге первый получил полтора года колонии строгого режима и был арестован в зале суда, а его подельникам — руководителю ООО "Иваново-пресс" (учредитель газеты) Галине Яблоковой и ее сыну Алексею назначили по 350 тыс. рублей штрафа каждому. Кроме того, всем троим суд в течение года запретил заниматься журналистской деятельностью. [IvDay.ru, 13.01.2012, "Вынесен приговор по делу "Иваново-пресс ...
Дата: 17.01.2012 Копия в Google

29. Валерий Главацкий выпилил из "НТфармы" и свалил.

... Ventures, 20,35% — Caverton Private Capital, 20,3% — ООО «Пром-Би» и 49% — «Роснано». В 2010 году, по данным СПАРК-Интерфакс, 10% «НТфармы» принадлежало «УК Доминанта», которой владеет Анастасия Валерьевна Главацкая. В 2017 году УК ликвидирована ...
«НТфарма» должна была сдать в эксплуатацию завод в Ярославской области в мае 2012 года.
Дата: 26.10.2023 Копия в Google

30. Преднамеренному банкроту Владимиру Яркину вышел срок давности.

... техники на общую сумму порядка 10 тыс. руб. […] ООО «А В Т» было создано в 2004 году при участии двух предприятий холдинга Яркиных — ООО «Холдинг «Автотрейд» и ООО «УК «Автотрейд». В 2008 году ООО «А В Т» (тогда оно было еще «Автотрейд-Тольятти ...
В 2012 году Владимир Яркин делает попытку возродить свой рушащийся бизнес под новой маркой «Верона-Моторс».
Дата: 17.01.2022 Копия в Google

31. "Вор в законе" Шишкан арестован в соответствии со своим статусом.

Пока ему инкриминируется недавно появившаяся в УК РФ статья «Занятие высшего положения в преступной иерархии», однако он подозревается и в причастности к похищению и убийству в 2012 году депутата Раменского района Подмосковья Татьяны Сидоровой и ...
Там женщину ожидали ее супруг, 71-летний гендиректор ООО "Теплицы "Раменское" Владимир Кремнев, 28-летний младший сын Александр и 65-летняя сестра Зоя Бочкова.
Дата: 16.07.2019 Копия в Google

32. Мэр Переславля-Залесского наследил в Лас-Вегасе.

... тяжких последствий (п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ). По версии СКР, еще в 2010 году "Роснано" инвестировало в ООО "НТфарма" более 1 млрд руб. для строительства на территории Переславского района фармацевтического производства. Руководители компании обязались построить и запустить завод к сентябрю 2012 года. "Установлено, что работы по реализации указанного проекта на протяжении многих лет не осуществляются, денежные средства, полученные ООО "НТфарма" от АО "Роснано", растрачены и в результате завод ...
Дата: 18.11.2016 Копия в Google

33. Семейный бизнес Бельяниновых.

Был у Сердюкова и личный бизнес — в 2012–2015 гг. он был совладельцем (50%) ООО «АВ спецтехника» в Волоколамске, которое специализировалось на аренде строительных машин и оборудования.
... из 378, стоимость сотки — до 105 000 руб., эксплуатирующая организация и девелопер — УК «Бражниково», учрежденная в 2011 г. в Волоколамске для управления недвижимостью. Среди учредителей УК «Бражниково» была инвесткомпания «Лама» Сергея Лобанова (50 ...
Дата: 28.07.2016 Копия в Google

34. Как "Павловскгранит" чуть не закатали в асфальт

В начале февраля этого года Пойманову было предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями, повлекшим причинение имущественного ущерба (ст. 201.1 УК РФ) в ООО «Павловскгранит-бетон», и теперь Пойманову грозит реальный тюремный срок.
В итоге, арбитраж Москвы в ноябре 2012 года признал ЗАО «Павловскгранит-Инвест» банкротом.
Дата: 12.03.2015 Копия в Google

35. Ответ Вадима Новожилова.

... гендиректором ООО «Серпуховский мясоперерабатывающий комплекс», ответственно заявляю, что факты, изложенные в этой статье, не соответствуют действительности, а действия представителей СМИ, придавших их огласке, подпадают под п. 2 ст.128.1 УК РФ ...
... до ГСМ. Журналист М. Хайруллин не мог не знать, что данный факт подтвержден решением Арбитражного суда г. Москвы, согласно которому в 2012 году МВД расторгло контракт с одной из компаний Д. Маркова ОАО «ШвейПром» на сумму 3,94 млрд рублей ...
Дата: 08.07.2014 Копия в Google

36. Лучшее средство от денежной булимии.

... но на этот раз в банкротстве дочернего предприятия компании — ООО «РТМ Липецк». В результате в октябре2013 г. ГСУ ГУ МВД по Липецкой области возбудило новое уголовное дело по ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство), а на следующий день после ...
Источники из холдинга подтверждают тот факт, что летом 2012 года во время командировки Алексеева в Кемеровскую область и он, и начальник местного следственного управления Владимир Шепель отдыхали в стрелковом клубе «Спортинг», который, к слову ...
Дата: 18.04.2014 Копия в Google

37. Племянника сенатора Строева обвинили в вымогательстве у полицейского.

... 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество). По версии следствия, в июне-августе 2012 года Ю.Куреев, якобы располагая материалами компрометирующего содержания в отношении сотрудника полиции, требовал от него денежные средства в сумме 1 500 000 рублей за неопубликование данных материалов в газете «Губернские будни». Полицейский, действуя в рамках проводимых сотрудниками правоохранительных органов оперативно-розыскных мероприятий, перечислил на расчетный счет ООО «Управляющая компания ...
Дата: 21.02.2013 Копия в Google

38. Евгений Крючков отключился от уголовного дела.

В дальнейшем необоснованно полученные доходы ООО «ГлобалТестПлюса» перечислялись в адрес ООО УК «ГлобалИнвестПроект», после чего уходили на счета ООО «Северинвестпроект».
Евгений Крючков отключился от уголовного дела МВД подозревало экс-главу "Тюменьэнерго" в хищениях на миллиард, дело "оборзевшего" энергетика закрыто следствием Оригинал этого материала © "Ведомости", 24.12.2012, Закрытое дело, Фото: "Коммерсант ...
Дата: 24.12.2012 Копия в Google

39. Ura.ru подобрали обвинительные материалы.

... GmbH приобрела зарегистрированное в Екатеринбурге ООО "Ура.ру", а все активы информагентства, в том числе доменное имя, числятся на аналогичном ООО, открытом в Москве. Вывод средств из компании следствие квалифицировало по ст. 159 УК (мошенничество ...
Шеф-редактору агентства Аксане Пановой предъявили первый эпизод о вымогательстве — на три миллиона Оригинал этого материала © "Коммерсант", 08.11.2012, Фото: URA.Ru Ura.ru подобрали обвинительные материалы Игорь Лесовских, Николай Сергеев Аксана ...
Дата: 08.11.2012 Копия в Google

40. Давид Тетро сел за хищение кредита Новикомбанка.

Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) следственный департамент МВД возбудил в июле 2019 года. Основанием стало обращение в правоохранительные органы представителей Новикомбанка. Как установило следствие МВД, в 2012–2014 годах банк выдал несколько кредитов ООО ОТК и ООО «Ижевский нефтеперерабатывающий завод» (ИНЗ) на общую сумму более 4 млрд руб. Первой организации деньги понадобились на покупку 100% долей ИНЗ, а последней через два года на приобретение ...
Дата: 20.07.2021 Копия в Google