Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Бывшие топы "Роснано" и банка "Пересвет" в деле Олега Дьяченко.

... Иллюстрация: Ведомости.Ру Дмитрий Гринкевич Олег Киселев Следственный департамент МВД предъявил обвинения бывшим топ-менеджерам и партнерам «Роснано» – заместителю председателя правления института развития Олегу Киселеву (ушел из группы в 2019 г ...
Остальные $10 млн были переведены в оплату услуг управляющей компании В 2015 г. «Пересвет» заключил 20 фиктивных договоров займа с ООО «ИнфоТех-Инвест», которое находилось под контролем Олега Дьяченко.
Дата: 01.04.2024 Копия в Google

22. Алексей Гришин пошел по этапу МГУ — Саранск.

Как известно, учредителем развалившегося СДС является ООО «Инвест—Альянс», которое принадлежит не только Алексею Гришину, но и его тезке Меркушкину, младшему сыну экс-лидера бедной республики.
Ущерб от деятельности Гришина и партнеров в Мордовии депутат оценил в 5–15 млрд руб. Нынешний проректор МГУ ушел с должности главы самарского минстроя в конце 2016 года, за год до отставки Николая Меркушкина.
Дата: 06.08.2020 Копия в Google

23. Организованное сообщество "Петон".

Решение этих задач и брал на себя ГУЭБиПК под руководством Андрея Курносенко, а также их верные деловые партнеры — руководящие сотрудники Межрегиональной инспекцией ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам № 2, включая ее руководителя Сергея Андрианова. Для начала конкурентам «Петона» предлагали «отскочить» по-хорошему. Если это не помогало, то «подрядчики» «Газпрома» попадали под «танк» в виде ГУЭБиПК и ФНС РФ. Так, например, развивались события с компанией ООО «МИДГЛЕН Лоджистикс Сахалин ...
Дата: 25.08.2017 Копия в Google

24. Как экс-депутат Евгений Медведев поднялся на Рублевке.

Еще в 2002 он учредил несколько фирм, занимающихся продажей недвижимостью: ООО «Ювелла», ООО «Уездные дали», ООО «Райст», ООО «Аспект Кей» и «Лэнд Юг». Вероятно, Медведев заработал не без помощи своего старого партнера Северинова, с которым он занялся перепродажей участков в «Зеленой лощине».
Дата: 14.12.2016 Копия в Google

25. С чего начинается Родин.

... что договор на помещение заключен с ООО «Рашингрупп». В январе прошлого года неизвестные, как сообщалось выше, избили Угурлиева и сломали ему ноги, а в марте — просто захватили автосервис, открыв стрельбу и скрутив охрану. Тогда Угурлиев и узнал о существовании ООО «РашинКонсалтинг». «Сотрудники ЧОП компании «РашинКонсалтинг» (партнер компании ЗАО «Город») в сопровождении 10 сотрудников УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве ворвались на территорию ООО «Автошанс XXI век» по адресу: Москва, ул ...
Дата: 24.02.2016 Копия в Google

26. Николая Гордеева сдал однокурсник Путина.

... кредитов почти на 14,2 млрд руб. компаниям, подконтрольным одному из крупнейших дистрибуторов алкогольной продукции — ООО «Статус групп». В частности, эти деньги получили ООО «Инвест фактор», ООО «Атлас», ООО «Нео финанс», ООО «Парус» и ряд других ...
По данным “Ъ”, впервые внимание на подозрительные операции своего партнера господин Егоров обратил еще в 2016 году, высказав ему претензии в связи с тем, что тот использует рискованную бизнес-модель, ориентированную исключительно на кредитование ...
Дата: 29.06.2018 Копия в Google

27. Сын вице-премьера Юрия Трутнева Дмитрий приобщился к искусству.

Фирме "Айсикел" также принадлежит 35% в петербургском ООО "Русская соляная компания" (РСК), которая занимается торговлей технической солью.
Действительно, судя по регистрационным данным, реагент для московских дорог поставляет не Трутнев, а его партнеры по бизнесу. Так, партнер Дмитрия по РСК — Рустам Гилфанов и партнер по другой пермской компании — ТД НГТ Андрей Бабиков владеют ...
Дата: 03.04.2018 Копия в Google

28. Бизнес и связи отпрыска главы МВД.

Показы Задориной спонсирует ВТБ. А среди ее клиентов – структуры «Транснефти», «Росатома», а также «Норникель», аэропорт «Внуково» и т. д. Среди партнеров Задориной (ООО «Коста», охота и разведение диких животных в Ярославской области) дочь бывшего ...
За год выручка «Гелар групп» выросла с 661 млн руб. в 2012 г. до 4,1 млрд в 2013 г. В 2014 г. выручка составила 3,9 млрд руб. В 2013 г. группа получила контракты генподряда от «Газпром инвест Юг» на строительство газопровода – отвода Мишкино ...
Дата: 20.02.2016 Копия в Google

29. ВАС: два аукциона по копеечной распродаже лесных участков в Подмосковье недействительны.

Решение президиума ВАС окончательное и является основанием для расторжения договоров аренды с победителями в судебном порядке, говорит адвокат «Юков, Хренов и партнеры» Дмитрий Лобачев.
Среди победителей — ООО «Бор-инвест» (четыре участка на 60 га), ООО «Проинвесткапитал» (34 га), ООО «Лагуна» (34 га), ООО «Тибр» (30 га) и т. д. На эти торги неудачливые претенденты пожаловались в Федеральную антимонопольную службу (ФАС; первый ...
Дата: 21.09.2011 Копия в Google

30. Битва за "Москву".

... денежных средств под давлением партнеров. Но партнеры, видимо, так его допекли, что 14 сентября 2007 года он решился уволить Грекова. Впрочем, судите сами. "Жирноклеев И.А., - сообщает Дмитрий Ульяницкий Юрию Чайке, - настаивает, чтобы универмаг "Москва" платил ему по 100 тысяч долларов ежемесячно на содержание бригады "пацанов", которые не умеют зарабатывать деньги: С этой целью мне, как генеральному директору Общества, было навязано заключение договоров с ООО ЧОП "Монолит" на осуществление ...
Дата: 31.10.2007 Копия в Google

31. Виталия Кочеткова бортанули без санкций.

... расположен офис международной трастовой компании Morning Star Holdings Ltd. Предположение, что их бенефициаром является лично Виталий Кочетков, косвенно подтверждает состав акционеров его основного российского бизнес-актива — телекоммуникационной группы «Мотив» (ООО «Екатеринбург-2000»). По данным ЕГРЮЛ, двое из них — «Милтон Инвест Лимитид» и «Коллинз Интернэшнл Лимитид» (каждый контролирует по 32 процента ООО «Екатеринбург-2000») зарегистрированы в Сент-Китс и Невис по указанному выше адресу ...
Дата: 26.05.2023 Копия в Google

32. Отец, слышь, рубит, а я развожу…

С этой целью было создано ООО "Портовый холдинг", в котором Артем Козовой получил 51 процент акций, а его партнер по этому проекту Владимир Батыченко — 49 процентов.
Дата: 22.01.2019 Копия в Google

33. Президентский люкс со скидкой.

Здания теннисного городка в парке «Сокольники» тогда же за 215,5 млн руб. приобрело ООО «Спорт-инвест», которому земельный участок площадью 2,57 га обошелся в 170 млн руб., или в 20% от кадастровой оценки, — именно во столько оценило его управделами.
На сайте бюро «Иванян и партнеры» Цветков числился старшим юристом до начала мая 2017 г. По словам Иваняна, Цветков вышел из учредителей адвокатского бюро «Иванян и партнеры» в феврале 2017 г., но в бюро не работает еще с 2011 г. Тогда Цветков ...
Дата: 22.05.2017 Копия в Google

34. "Троянский конь" Бабека Гасанова.

... в деле о банкротстве ООО "ЖБИ-КомплектСтрой". Вынесенные Радостевым вердикты послужили основанием для гасановских фирмочек оперативно потребовать собственного закрытия или ликвидации "коллег". Так, в феврале 2016 г. "Небоскрёб" подал заявление о банкротстве "ЖБИ-КомплектСтроя". А чуть погодя в арбитраж пришло уже ООО "Небоскрёб ГБ" с просьбой признать себя несостоятельным. "Входящие в группу [Гасанова] "Небоскрёб" фирмы "Небоскрёб Инвест", "Небоскрёб ГБ", "ЖБИ-КомплектСтрой", "Небоскрёб Риэлти ...
Дата: 23.12.2016 Копия в Google

35. Анатолий Сердюков продал даже генеральское озеро.

Этот лот выиграло ООО "Промресурс".
Дата: 08.07.2013 Копия в Google

36. Вице-губернатор от "воров в законе".

В 1999 году они вместе учредили ООО «Новелла ХХI», занимавшееся торговлей продуктами питания.
Их познакомил с Оганесяном вице-президент СРО НП «Объединение строителей Санкт-Петербурга», депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Белоусов - давний деловой партнеров Берсирова и Резвова.
Дата: 20.03.2013 Копия в Google

37. Алексей Шулепов покушался на золото ВЭБа.

У него также были обнаружены и изъяты документы, касающиеся коммерческих взаимоотношений его фирмы с ООО "Глобал Кредит Резерв". После обысков Алексея Шулепова и Виталия Варфоломеева доставили на допрос к следователю в ГСУ ГУ МВД по Москве. Первый, по данным источников "Ъ", продолжал настаивать на своей непричастности к преступлению, а вот его партнер по бизнесу якобы пошел на сотрудничество со следствием, дав признательные показания.
Дата: 06.12.2012 Копия в Google

38. "Дар" — Медведеву.

Фонду принадлежит ООО «Управляющая компания фонда «Дар», которое в 2008 году было одним из крупнейших заемщиков Газпромбанка.
(Существуют две компании с почти одинаковым названием — «Харвинтэр» и «Харвинтер», — обе аффилированы друг с другом и принадлежат одному кругу лиц.) Кроме того, одним из учредителей и руководителей «Харвинтера» был давний партнер Поповича Небойша ...
Дата: 16.02.2011 Копия в Google

39. Сыновний долг Урала Рахимова.

А три недели спустя каждый фонд учредил по ООО с одноименным названием и приставкой "инвест", куда и перешли все акции.
... имущество в доход государства можно независимо от факта ликвидации одной из сторон по сделке,– считает партнер коллегии адвокатов 'Гриднев и партнеры' Ян Дасгупта.– При этом необходимо доказать, что сделка со стороной, у которой изымают имущество ...
Дата: 16.02.2007 Копия в Google

40. Александр Удодов поглотил "Агрогриб".

Антон Гончаров (35%), до 2022 года гендиректор «Афорра инжиниринг» Удодова, с октября 2023 года миноритарий ООО «Диалог», аффилированного с агентством NMi Group из группы «Михайлов и партнеры» (выступает поручителем по кредитам юрлиц агентства).
Дата: 13.02.2024 Копия в Google