Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Отдых в Греции помешал допросу Ильи Тузова.

Господин Тузов трудился в банках, имеет опыт работы за рубежом. Его назначение Игорь Артамонов прокомментировал так: «Это будет новый человек, у которого нет в регионе интересов». Илья Тузов родился в Тюмени. По данным социальной сети для установления деловых контактов LinkedIn в разное время он работал в «Альфа-банке», «Сбербанке» и «Райффайзен банке».
Дата: 22.03.2022 Копия в Google

22. Картины на ?4,8 млн, слон от Дали за $340 тыс., фурнитура на $100 тыс.

... на одноклассника офшоры Оригинал этого материала © "Украинская правда", 04.05.2021, Порошенко контролировал 6 оффшоров, через которые покупал шедевры — OCCRP, Фото: eurosolidarity.org, Петро Порошенко, Иллюстрация: "Украинская правда" Петр и Марина Порошенко Петр Порошенко контролировал как минимум 6 оффшорных компаний, которые пользовались услугами австрийского "Райффайзен Банк Интернешнл", еще 11 оффшорных компаний имели связи с бизнес-империей Порошенко, обнаружили исследователи коррупции ...
Дата: 11.05.2021 Копия в Google

23. Силовые кланы "делят 4 триллиона рублей."

Тут стоит напомнить, что тот же СК МВД инициировал и расследовал знаменитое ныне дело банков «Дисконт» и австрийского «Райффайзена», которое то закрывалось, то открывалось вновь и контроль над которым в конце 2007 года получило ведомство Александра ...
... через АКБ «Банк проектного кредитования», у которого Андрей Козлов распорядился отозвать лицензию еще в мае 2005 года, только за четыре месяца было обналичено 8 миллиардов рублей. Согласно другому делу, в котором фигурирует целый букет банков ...
Дата: 07.04.2008 Копия в Google

24. Константин Григоришин уклоняется от родины.

А именно — в Укрсиббанке, Сбербанке, ING Bank, Укрпромбанке, Укрэксимбанке, Райффайзен банке Аваль, Брокбизнесбанке, Легбанке, Диамантбанке, Ситибанке, банках SEB, "Золотые ворота", "Национальный кредит", "Союз", а также Государственной казначейской службе.
Дата: 20.04.2016 Копия в Google

25. Миллиардная "запруда" в "Газпроме".

Как Россия может бороться с выводом средств в оффшоры или с отмыванием денег, если уважаемые международные банки проводят платежи на Кипр по таким смехотворным основаниям?! Вряд ли у кого-то в Райффайзене могли возникнуть сомнения по поводу того, что ...
... кипрскими банками, именно на этот остров вывозит Запруднов свои миллиарды. Номер счета Запруднова в московском филиале «Райффайзенбанка» — №40817840601000557777. Оттуда деньги прямиком уходят на счет офшорной компании Stream Network Ltd в Банке Кипра ...
Дата: 24.07.2014 Копия в Google

26. Raiffeisen Invest AG: "группа международных инвесторов, пока не предполагающих раскрывать свои имена".

"RaiffeisenInvestment AG" сотрудничает с банком "Raiffeisen Zentralbank Oesterreich AG".
Когда господин Плачков увидел своего президента и бросился к нему, Виктор Христенко в ответ на мой вопрос о конечных владельцах "Райффайзен Инвест" заявил, что они его тоже не очень беспокоят, ибо "у этой компании все-таки достаточно ограниченные ...
Дата: 12.01.2006 Копия в Google

27. Куда Абрамович свиней не гонял.

Спрятать эти деньги от назойливых швейцарских следователей вряд ли удастся в каком-либо первоклассном банке или далеком островном оффшоре.
Повод для общения с журналистами - предстоящая продажа контрольного пакета акций австрийской финансово-промышленной группе "Райффайзен".
Дата: 22.04.2000 Копия в Google