Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Адвокат Виктор Боровик против Чубайса.

02.12.2004 Месть либерала Чубайса Глава РАО ЕЭС затаил глубокую обиду на "Новую газету", Минкина и Федотова за публикацию "Я люблю, когда тарелки очень большие" Интервью адвоката Виктора Боровика Юрий Александров С 1-го декабря 1997 г. в производстве Следственного комитета при МВД РФ (СК при МВД России) находилось уголовное дело № 145054, возбужденное по факту хищения руководителями Московского межрегионального коммерческого банка (ММКБ) и Международного Акционерного коммерческого банка ...
Дата: 02.12.2004 Копия в Google

22. Станислав Мацелевич настроил обнал.

Что стало причиной данной рокировки, и какую выгоду от этого получила СРО — вопрос риторический, учитывая, что ООО «СК «Трэйс-Регион» настолько «серьезная» компания, что зарегистрирована в жилом доме Новосибирска. Ва-банк В 2012 году бизнесмен совершает новый рывок — приобретает московский Феникс Капитал Банк, который в 2013 году открывается в Омске под вывеской «Единый Строительный Банк». Для работы в банке собирается квалифицированная команда, а должность управляющего занимает Олег Токарев ...
Дата: 18.09.2015 Копия в Google

23. Билл Браудер подставил HSBC на 37,5 млн акций Газпрома.

... выгодным, что Сафра предложил покупать русские акции и своим клиентам, а для этого создал на Гернси офшорный фонд «Эрмитаж», названный в честь принадлежащего ему одноименного отеля в Монте-Карло, треть здания которого занимал собственно офис банка ...
У Пирцхалавы были очень хорошие отношения с только что уволенным начальником СК при МВД — помощником руководителя администрации президента Виталием Мозяковым.
Дата: 31.08.2015 Копия в Google

24. Топ-50 богатейших бизнесменов Казахстана — 2014 (рейтинг Forbes).

IMR управляет СП с Beny Steinmetz Group Resources, Cunico Resources NV, владеет пакетом в Regency Mines PLC. Кроме того, Ибрагимов является владельцем 33% в АО «Евразийская финансово-промышленная корпорация», куда входят Евразийский банк и СК «Евразия». На 1 марта 2014 года (по курсу 182 тенге за доллар США) активы банка составили $3,5 млрд при обязательствах в $3,2 млрд. СК «Евразия» на эту дату имела $310 млн собственного капитала и занимала первое место по страховым премиям ($56 млн) на рынке.
Дата: 15.05.2014 Копия в Google

25. Аблязов и Григоришин бросают вызов Назарбаеву?

... Украины – СК «Оранта», которая до поры до времени не фигурировала в истории связанной с махинациями Аблязова. СК «Оранта» - крупнейшая страховая компания Украины, бывший «Укрсоцстрах», основанная еще в 30-е годы. В 2006 году часть акций компании были выкуплены структурами, связанными с БТА-Банком. При этом около 35% акций принадлежало самому Банку, и 50% - компаниям Мухтара Аблязова Colorino Trading и Saleta. Источники в правоохранительных органах Казахстана считают, что акции СК «Оранта» были ...
Дата: 04.08.2009 Копия в Google

26. "Чувилин Петр Юрьевич ... совместно с Менделевым Сергеем Владиславовичем придумал и совместно реализовал план покушения на убийство Александра Антонова".

совместно с Менделевым Сергеем Владиславовичем придумал и совместно реализовал план покушения на убийство Александра Антонова" Беглого банкира Горбунцова расстреляли в Лондоне после написания им явки с повинной в СК РФ Оригинал этого материала © ИА ...
В тот период я проживал в г. Москва, являлся председателем Совета Директоров Банка Индустриальный кредит, расположенного по адресу Москва, ул. Малая Пироговская….Моим деловым партнером в тот период был Чувилин Петр Юрьевич, который совместно с ...
Дата: 23.03.2012 Копия в Google

27. Схватка за золото "Партии".

... следователем СК Константином Жаровым, получившим срок за налет с грабежом с переодетыми в форму сотрудников ОМОН-а бандитами (эту же опробованную тактику Жаров в последствии использует и с банком «Металлург»). Жаров в свою очередь устанавливает на зоне тесный контакт с правой рукой криминального авторитета Лени Ассирийского — племянником убитого вора в законе Вячеслава Иванькова — Кахой. И уже модернизированная команда используя старые связи в 2019 году совершает нападение на банк «Металлург ...
Дата: 20.09.2019 Копия в Google

28. Шеф управления ГУЭБиПК "сидел" на финпотоках верхушки РЖД.

По его словам, начальник Управления «Т» полагал, что уровень его связей в МВД, ФСБ, СК, позволяет особо не переживать из-за случившегося. Второй звонок, по мнению источника, прозвучал, когда в октябре 2015 года руководство РЖД ушло в отставку, были возбуждены дела по факту деятельности группы фирм, связанных с госкомпанией, а так же по факту деятельности ряда банков, связанных с Захарченко.
Дата: 19.09.2016 Копия в Google

29. За преднамеренное банкротство "Содбизнесбанка" сели условно.

Но в сентябре 2005 года дело в отношении руководства «Содбизнесбанка» возбудил уже Следственный комитет при МВД РФ. Милиционеры посчитали, что до банкротства банк довели преднамеренно. По версии следствия, в январе 2003 года Давыдов и Реусов заключили договоры о приобретении банком заведомо неликвидных векселей ряда коммерческих предприятий на сумму свыше 3 млрд руб., что впоследствии привело к неплатежеспособности банка. СК при МВД РФ также установил, что большинство активов банка были созданы ...
Дата: 19.05.2011 Копия в Google

30. Тяжелые дни Гуцериева.

МВД обыскало банкиров "Русснефти" Екатерина Карачева Следственный комитет (СК) при МВД на днях провел новую серию обысков в рамках расследования уголовного дела об уклонении от уплаты налогов со стороны ОАО «Нефтяная компания «Русснефть». Самих нефтяников следователи на этот раз не беспокоили, а посетили офисы четырех банков, с которыми работает компания. По версии следствия, некоторые сотрудники этих банков -- как бывшие, так и действующие -- якобы помогали «Русснефти» уходить от ...
Дата: 12.04.2007 Копия в Google

31. Алексея Меркушкина взяли на вылете в Белоруссию.

Задержан он в рамках расследования уголовного дела о даче взятки начальнику отделения мордовского центробанка в размере 7 млн рублей за непринятие мер по проверке, скрывшей серьезные нарушения в деятельности банка "Мордовпромстройбанк", одним из бенефициаров которого был Меркушкин-младший", — сказал он. Кроме того, по словам Хинштейна, в производстве республиканского СК находится еще одно уголовное дело, по которому проходит Меркушкин-младший.
Дата: 14.05.2021 Копия в Google

32. Крупнейшие российские банки — 2014.

... Радов Илья Г1 Райффайзен, НПФ А1 Райффайзен Капитал, УК, ООО Б1 Райффайзен Лайф, СК, ООО Б1 Райффайзен-Лизинг, ООО А1 Райффайзенбанк, ЗАО А1 РГС Банк, ОАО Г2 РГС-Жизнь, СК, ООО Г2 Ренессанс Капитал, ООО Б2 Ренессанс Кредит, КБ, ООО Б2 Реутов Владимир В2 РЖД, ОАО Б1 Родина, ООО Г2 Росбанк, АКБ, ОАО А3 Росгосстрах, ОАО Г2 Росгосстрах, ООО Г2 РосЕвроБанк, АКБ, ОАО Б1 Россельхозбанк, ОАО А1 Российский национальный коммерческий банк, ОАО Б2 Российский фонд прямых инвестиций А3 Российское агентство по ...
Дата: 27.02.2014 Копия в Google

33. Козырная дама.

Как можно предположить из выписок, полученных следствием в результате осмотра автоматизированной банковской системы ООО «Банк БКФ», за день до покупки автомобилей со счета Ольги Миримской в ее банке «БКФ» снимались 1 250 000 (совпадает со стоимостью «Хонды»), 2 000 000 (совпадает со стоимостью «Митсубиси») рублей соответственно. (Какую оценку дало этим данным следствие, мы не знаем. СК на официальный запрос не ответил.) Московскими следователями в ходе изучения изъятых у миллионерши смартфонов ...
Дата: 14.03.2022 Копия в Google

34. Павел Сметана ответит за кредиты "ОФК банка".

Информацию подтвердил «Ведомостям» сотрудник правоохранительных органов, представитель СК от комментариев отказался. «Кристалл-Лефортово» выпускала водку под брендами «Праздничная», «Старая Москва» и т. д. и несколько лет назад была одним из лидеров российского водочного рынка. Что нашло следствие О преступлении следствию сообщил акционер «ОФК банка» — Николай Егоров (у него 25%), партнер адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» и однокурсник президента России Владимира Путина.
Дата: 11.10.2019 Копия в Google

35. "Стол заказов" в ГСУ ГУ МВД по Москве.

Никонов и Веретенников могут стать фигурантами расследования СК РФ о проведении массовых провокаций сотрудниками ГУЭБиПК МВД РФ. Выясняется, что они играли в этом промысле борцов с коррупцией не малую роль.
Причина одна — Гадаеву лично приглянулась шикарная квартира супругов в центре Москвы, которая находится в залоге у банка по полученному кредиту.
Дата: 28.04.2014 Копия в Google

36. Юрий Глоцер оформил политическое убежище на Украине.

Дело о растрате в "БФГ-кредите" расследует Главное следственное управление СК РФ. Ранее обвинение в растрате было предъявлено бывшим сотрудникам кредитного управления банка Михаилу Дорогинину, Алексею Горлину и Юлии Финкельштейн. Следствие считает, что в период 2014-2016 годов бывшие руководители банка выдали более чем 40 подконтрольным коммерческим структурам заведомо невозвратные кредиты на сумму не менее 12,9 млрд рублей, которые переводились соучастниками зарубежным коммерческим организациям ...
Дата: 17.03.2021 Копия в Google

37. Ильдар Клеблеев искупит растрату общим режимом.

Лицензия у КБ «ДС-Банк» отозвана Банком России в мае 2016 года. Под тяжестью собранных следователями СК России неопровержимых доказательств Клеблеев, Синюхин, Цырульник и Каприелов признали вину в содеянном.
Дата: 23.04.2020 Копия в Google

38. Как Игорь Чуян гнал неучтенку и спалил водочный бизнес.

В материалах дела имеются эти заявления по ОФК Банку, но следствие по ним процессуальных решений не принимает.
А завод отчитывался перед налоговой, что он произвел не 100 бутылок, а 10. С 90 бутылок из 100 не платился ни акциз, ни НДС. Минувшим летом СК РФ предъявил ООО «ПК Кристалл-Лефортово» обвинение в неуплате в 2013-2016 годах налогов на сумму свыше 300 ...
Дата: 04.02.2021 Копия в Google

39. Бизнес на таможне.

Как поясняли тогда собеседники “Ъ” в Следственном комитете (СК), господин Лобанов заинтересовал их неслучайно, поскольку «выступал учредителем не менее 15 различных фирм, деятельность которых тесно связана с ФТС России».
Все, кроме последней, были избраны в административный совет банка, но так и не представили молдавскому Нацбанку документы для утверждения в должностях.
Дата: 02.08.2016 Копия в Google

40. Отцы наши крестные. Из МВД.

... знаем, но руководство СК при желании имеет все возможности проверить, так это или нет. Параллельно деятельности Алексеева в Москве набирал силы еще один преступный синдикат, впоследствии объединивший под своей крышей многочисленные разрозненные рейдерские бригады. Он сблизился с ОАО «Фондсервибанк». Сага о "Фондсервисбанке" ОАО «Фондсервисбанк» позиционирует себя как финансово-кредитная структура, стратегически ориентированная на развитие отечественной экономики. Открытие банка состоялось в 1994 ...
Дата: 29.04.2010 Копия в Google