Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Они никогда не садятся.

Единственным, пожалуй, непроясненным обстоятельством осталось возникновение бокового отростка в описанных Центробанком финансовых схемах: того отростка, что упирается в банк «Луи д'0р» на Барбадосе.
Но к середине месяца, к прошедшей при полном аншлаге пресс-конференции Андрея Вавилова в «Славянской», выяснилось, что приданое, собранное им - «пушинка к пушинке, ни одного перышка» - за беспокойные годы минфиновского служения, позволяет при желании ...
Дата: 19.02.2001 Копия в Google

22. Ничего националистичного, просто бизнес.

Следствие подозревает, что Александр Поткин со своими соратниками от имени экс-владельца банка Мухтара Аблязова несколько лет управлял незаконно выведенными из финансовой структуры активами в виде земельных участков в Подмосковье.
Мошенническая схема заключалась в оформлении фиктивных договоров о поставках стройматериалов при проектировании Центральной кольцевой автодороги в Москве.
Дата: 16.10.2014 Копия в Google

23. Сами вы рейдеры!

Схема проста до банальности: нужно просто создать некую «антикоррупционную структуру», обвинить конкурента в рейдерстве, после чего можно брать интересующее предприятие «под защиту».
... порядка 70 млн. долларов США в рамках кредита Мирового банка (в качестве представителя японских компаний FUJITSU и NEC); – банкротство ОАО «Буревестник» – в интересах КБ «Московский индустриальный банк»; – скупка акций ЗАО «КОНСТО»; – скупка акций ...
Дата: 12.08.2008 Копия в Google

24. Предъявлено новое обвинение по делу замминистра финансов РФ.

... директоров Межрегионального инвестиционного банка (МрИБ) Игорю Круглякову -- одному из партнеров главы госкорпорации "Российские технологии" Сергея Чемезова. Господин Кругляков стал четвертым фигурантом дела о попытке хищения из госбюджета более $43 млн под видом возврата алжирского долга фирме "Содэксим". Ранее обвинение по этому делу было предъявлено замминистра финансов РФ Сергею Сторчаку. [...] 58-летний Игорь Кругляков был задержан 10 декабря в своем рабочем кабинете на Славянской площади ...
Дата: 18.12.2007 Копия в Google

25. Молдавского "рейдера №1" взяли в Киеве.

... но и украинских, казахстанских, белорусских, литовских и латвийских банков. При этом, судя по документам молдавских судов, Молдавия была "последним звеном" в цепочке экспорта. Во всех схемах, документы по которым есть в распоряжении "Ъ", конечным ...
На звонок ответила одна из сотрудниц и со славянским акцентом сказала, что Мариоса Папантониу нет на месте, но можно видеть его сына Александроса.
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

26. Малварь, бабло качай!

В схеме возможны вариации, например, ссылка на мобильную версию зловреда может внедряться прямо в страницу банка в виде QR-кода. Также некоторые банки фиксируют IP клиента, и в этом случае транзакция инициируется трояном с зараженной машины, которая ...
Рис. 1. Локер-гастарбайтер А пока школьники окучивают славянскую аудиторию, «коммерсанты» от мира троянов наводняют винлокерами зарубежье.
Дата: 19.11.2013 Копия в Google

27. Кто Вы, Дмитрий Барановский?

В банке Ангелевича МПКА держал свои счета, являясь к тому же его акционером. Кстати, именно Ангелевич предложил Монахову, свою схему «реструктуризации» долгов, которую, собственно, и навязывали гендиректору десантированные в МПКА замы-варяги.
Кстати, к тому времени относится и первый опыт участия Барановского в организации массовых акций: под его руководством «трудовой коллектив» МПКА 6 сентября 1997 года провел напротив зданий Минтопливэнерго на Славянской площади (там же был и офис ЦТК ...
Дата: 28.06.2010 Копия в Google

28. Умару Джабраилову напомнили о бизнес-прошлом.

... деятельности в подразделениях правительства Москвы, дочерних и аффилированных фирмах ООО "Группа Плаза", а также обслуживавших ее банках. В ходе изучения изъятой документации следствие установило, что руководство ООО "Группа Плаза" получало крупные денежные средства за управление и обслуживание ООО "ТДК 'Смоленский пассаж'", ООО "Гостиница 'Славянская' и Деловой центр", а также ОАО "Россия", которые переводило на свои дочерние структуры и, в частности, ООО "Сетьсервис-2000" и ООО "Схема ДУ ...
Дата: 20.07.2006 Копия в Google

29. Маленькие секреты бизнеса для богатых.

... контракту через офшор и иностранный банк. А иностранные поставщики вынуждены на это идти". Однако другой крупный российский импортер, просивший не называть его имени в печати, говорит, что стандартная схема занижения фактурной стоимости выглядит ...
По общему мнению опрошенных "Ведомостями" торговцев, 1-е место по продажам занимает компания Mercury, торгующая в многочисленных бутиках столицы, наиболее известные из которых расположены на Кутузовском проспекте, в гостинице "Славянская" и в ...
Дата: 27.08.2002 Копия в Google

30. АФК "Система"-I

Возможно, интерес вызывают тесные личные связи Виноградова с руководством Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). У Виноградова была хорошо отработана схема получения кредитов от ЕБРР, согласно которой до 10 % полученного кредита ...
... с небольшими банками, такими, как "Славянский кредит", АКБ "Гермес-Центр" и рядом других. Промрадтехбанк в последнее время подвергается критике со стороны Юрия Лужкова, который считает (и справедливо) крайне неэффективной его работу при том, что банк ... Копия в Google

31. Виталия Кочеткова бортанули без санкций.

Всё дело в налогах Схема создания Glenton Projects LLP позволяет использовать эту фирму как нетрадиционную, но очень эффективную офшорную структуру.
Виталий Кочетков владеет еще несколькими фирмами: банк «Уралфинанс» ООО «Уралвнешцентр» (аренда недвижимости), ООО «Инновация-2011» (оптовая торговля) и др. За бизнесменом тянется длинный шлейф скандалов.
Дата: 26.05.2023 Копия в Google

32. Помощник Президента Украины Третьяков - боец!

... в число немногих украинских банков, которые основаны преимущественно нефтеторговыми компаниями (наиболее крупные акционеры - ОАО «Нефть Юг», ГП «Славянские нефтепродукты»). Стоит отметить, что капитализация этого банка не отличалась стремительным ...
Именно на этом предприятии в то время перерабатывались значительные объемы нефти, поставляемые по «чеченским схемам».
Дата: 20.09.2005 Копия в Google

33. Фирмы-ловушки ждут вас.

А от имени службы безопасности банка сообщила: «мы законопослушные люди, нам нечего бояться». Пошли дальше по следу. В пресс-службе «Алроса» сообщили, что еще в те времена, когда Пелехова трудилась обозревателем в «Версии», трижды в офисе компании появлялась какая-то молодая особа славянской наружности, предлагавшая разместить в еженедельнике рекламу «тысяч на пятьдесят зеленью».
Дата: 26.02.2004 Копия в Google

34. Скелет из славянского шкафа.

... Трем китам», а затем — к администрации президента и американскому банку? К слову, об оружии. И с ним есть связь в деле «Трех китов». В двух сотнях томов (часть из которых уже «потеряли») можно найти упоминания о П. Стрепкове и А. Саенко (на которого совсем недавно было покушение). Оба имеют отношение к дочерним структурам Рособоронэкспорта, отвечающим за таможенное оформление и продажу российского оружия, о чем «Новая газета» писала неоднократно. В общем, схема получается достаточно внушительная ...
Дата: 08.09.2003 Копия в Google

35. Семейный банковский бизнес Сергея Родионова.

Более того, как заявил первый заместитель председателя правления "Славянского" Сергей Патрикеев, конфликт окончательно исчерпан: остальная часть долга была перечислена по некой схеме, которая устроила Владимира Виноградова. (По некоторым данным, это векселя ОНЭКСИМбанка). В свою очередь Светлана Лощатова сообщила корреспонденту "ЪD", что ничего не знает об уголовном деле и никаких бумаг из правоохранительных органов в банк не поступало. Вообще, по ее мнению, продажа "Славянским" в 1995 году ...
Дата: 01.08.2000 Копия в Google

36. Московский спрут из сочинской бухты.

Их основная цель — придумать схему, выпустить компромат, и сделать ноги в безопасное государство.
Многомиллионные суммы перечислялись на счета никому неизвестных структур, затем за 10% обналичивалось через какой-либо крупный фонд (вроде Российского Фонда Культуры и Международного Фонда славянской письменности).
Дата: 12.04.2011 Копия в Google

37. Валаамские миллиарды.

Все методические материалы — уже готовые инструкции для экскурсоводов, схемы, карты, документы — достались монастырю в наследство.
Гостиница "Славянская" Услуги валаамских гостиниц и общепита — бизнес учрежденных и подконтрольных монастырю коммерческих структур.
Дата: 13.02.2017 Копия в Google

38. Как Дед Хасан заехал в Дом писателей.

При этом представители славянских ОПГ выказывают резкое неудовольствие тем, что страну делят между собой «пришлые».
... 1 тыс. 584 кв. м. Иван Переверзин Почему МСПС заключил явно невыгодный договор и не применялась ли какая-то иная схема расчетов, выяснить у нынешнего председателя Ивана Переверзина, который с какого-то перепуга продолжает эти смешные суммы за аренду ...
Дата: 29.01.2013 Копия в Google

39. Справка о злоупотреблениях столичного руководства за период 1997-2007.

Не в полной мере способствовало законному, эффективному и рациональному использованию бюджетных ассигнований финансирование исполнителей по схеме, в которой «плательщик» по обязательствам заказчика не является ни стороной в обязательстве, ни третьим ...
Указанные денежные средства зачислялись на расчетный счет указанного Департамента в ОАО «Банк Москвы» 40603810700172000003.
Дата: 14.06.2007 Копия в Google

40. Как поживают в Москве политбеглецы из республик бывшего СССР.

Занималась и поставками нефтепродуктов, имела свой банк.
В феврале 2005 года люди с удостоверениями сотрудников российской милиции навестили предпринимателя в его номере в гостинице «Славянская».
Дата: 06.06.2007 Копия в Google