... и открытие расчетных счетов» почти десятка подконтрольных ему ООО. В общей сложности, по подсчетам СКР, через них из банка «Российский кредит» было похищено как минимум 17,6 млрд руб. Самую крупную аферу, как установило следствие, участники преступной группы провернули в октябре 2014 года. Тогда за выдачей кредита в учреждение Анатолия Мотылева одновременно обратились три ООО: «Энергокомплект», «Стройтэк» и «Спецстрой-14». В общей сложности они получили 9,4 млрд руб. В материалах дела говорится ...
Дата: 23.07.2018
Копия в Google
В общей сложности в судах удалось доказать факт хищения фигурантами дела у военного ведомства 76 квартир, хотя в начале расследования речь шла о 150. Военное ведомство, признанное потерпевшей стороной по уголовному делу, заявило иски ко всем фигурантам расследования, взыскав с них в общей сложности 180 млн руб.
Дата: 07.09.2017
Копия в Google
Пока не грянул кризис, российские металлурги скупали американские стальные заводы: в 2008 году «Северсталь», «Евраз» и ТМК потратили на приобретение предприятий в США в общей сложности около $4,5 млрд.
Дата: 20.04.2009
Копия в Google
... прокуроромзаместителем генерального прокурора (с последующим докладом президенту) – от 100 000 до 500 000 у.е. Встреча с министром внутренних дел (с последующим докладом президенту) – от 100 000 у.е. до 500 000 у.е. Встреча с главой Верховного Суда Украины – от 100 000 у.е. Прием у премьер-министра Украины, прием у главы Администрации Президента Украины – в зависимости от уровня и сложности вопроса. Распоряжение президента Украины – в зависимости от уровня и сложности вопроса (от 1.5 млн. у.е ...
Дата: 02.04.2004
Копия в Google
В общей сложности в проведении таких платежей было задействовано несколько десятков банков, включая банки из топ-30, утверждают они. Чтобы такие схемы работали, в банке должен был сидеть ответственный менеджер, который видит хайриск-операции, но дает им ход под видом безопасных транзакций, объясняет один из источников.
Дата: 03.08.2021
Копия в Google
*** В общей сложности вы передали мистеру Роберману и мистеру Маниа $400.000 наличными на ремонт вашего дома, правильно?
Дата: 15.02.2013
Копия в Google
Но независимо от того, ошиблись аудиторы или нет, независимые эксперты считают, что строительство дороги любой сложности не может стоить $100 млн за километр.
Дата: 20.07.2001
Копия в Google
По данным следствия, в нижегородском управлении ФСИН в течение четырех лет начальники управлений и отделов вместе с подчиненными сдали руководству в общей сложности более 3 млн руб. через первого заместителя и главного экономиста.
Дата: 24.06.2022
Копия в Google
В общей сложности, по материалам дела, контракты предусматривали уплату поставщику более 420 млн руб., АО перечислило почти 390 млн руб., из которых немногим более 100 млн руб., по данным СКР, поступили на счета родственников обвиняемой.
Дата: 11.05.2022
Копия в Google
Дело в том, что приговор ему Тверской райсуд Москвы вынес еще в июле 2019 года, а под арестом бывший чиновник провел в общей сложности уже более пяти лет. А в случае, если его виновность будет доказана, в колонии ему придется провести куда больше времени.
Дата: 04.04.2022
Копия в Google
В общей сложности, подсчитали силовики, замминистра было передано более 1,5 млн руб., деньги перечислялись на подконтрольный чиновнику банковский счет.
Дата: 04.02.2022
Копия в Google
Подозрительными с точки зрения следствия стали в общей сложности около полутора десятков строительных госконтрактов, заключенных между Минобороны и его дочерней структурой — АО «Главное управление обустройства войск» (ГУОВ).
Дата: 13.07.2021
Копия в Google
Таковых в общей сложности набралось больше десятка, и получить они успели более 1,3 млрд руб., притом что в общей сложности банк остался должен вкладчикам 1,9 млрд руб. Отметим, что на данный момент Агентство по страхованию вкладов возместило последним уже более 1,8 млрд руб. У предполагаемых сообщников бывших топ-менеджеров Нэклис-банка из числа получателей кредитов также были проведены обыски, но задерживать никого из них, по данным “Ъ”, не стали.
Дата: 27.04.2021
Копия в Google
В общей сложности злоумышленники завладели имуществом стоимостью 130 млн руб., успев легализовать земли и здания как минимум на 60 млн руб. Как следует из приговора Серпуховского горсуда, максимальный срок — 17 лет колонии — получил лидер ОПС 63-летний авторитетный предприниматель Николай Павлинов, известный под прозвищем Павлин.
Дата: 15.01.2021
Копия в Google
В общей сложности таким образом из страховой компании исчезло более 500 млн руб. В ходе расследования также было установлено, что деньги из «Ростры» выводились через подконтрольный Максиму Балкаеву банк «Аскания Траст», где он занимал должность председателя совета директоров.
Дата: 23.12.2020
Копия в Google
По его данным, обвиняемые, по сути, торговали правом «заключить подрядные и субподрядные договоры на выполнение работ по ремонту и содержанию казарменно-жилищного фонда» либо угрожали партнерам «трудностями с оплатой уже выполненных работ» и таким образом принудили коммерсантов передать им в общей сложности около 385 млн руб. Другой статьей криминальных доходов господина Елькина, по версии следствия, стало заключение с партнерами контрактов на заведомо невыгодных для возглавляемого им ОАО ...
Дата: 12.02.2020
Копия в Google
... Царева, Ольга Кантемирова Владимир Смирнов Выборгский районный суд Санкт-Петербурга отправил под арест генерального директора ГК «Норманн» Владимира Смирнова, подозреваемого в мошенническом хищении средств дольщиков ЖК «На Заречной» в Петербурге на сумму не менее 1,4 млрд руб. Весной Владимиру Смирнову уже предъявили аналогичное обвинение, в общей сложности ему вменяют ущерб в размере 3,2 млрд руб. На заседание по избранию меры пресечения Владимиру Смирнову пришли несколько десятков дольщиков ...
Дата: 01.08.2019
Копия в Google
Банкиру инкриминируется два эпизода мошенничества: по версии следствия, господин Вдовин причастен к хищению в общей сложности $13 млн, полученных банком в виде займов.
Дата: 26.04.2018
Копия в Google
["РГ", 09.04.2018, "Очередному экс-президенту Кореи грозит длительный тюремный срок": В общей сложности Ли обвиняется в 16 видах преступлений, включая коррупцию, злоупотребление полномочиями и другие. Если говорить о конкретных цифрах, то Ли подозревается в получении в общей сложности взяток на 11 миллиардов 100 миллионов вон ( более 10 млн долл), создании секретных фондов на сумму 35 миллиардов вон (ок. 32 млн долл) и использовании их в личных и политических целях.
Дата: 10.04.2018
Копия в Google