Попадание в список SDN предполагает блокировку всего имущества лиц, которое находится в США, а также организаций, в котором им прямо или косвенно принадлежат 50% и более.
Дата: 14.08.2023
Копия в Google
Уголовное преследование Кара-Мурзы началось ещё в апреле прошлого года после его выступления в США 15 марта 2022 года перед членами Палаты представителей штата Аризона.
Дата: 18.04.2023
Копия в Google
Совладелец Yota Сергей Адоньев, известный широкой общественности также как спонсор «Новой Газеты», избирательной кампании Собчак и фильма «Дау», был арестован в США еще в 1998 году, после того как организовал мошенническую схему с поставкой кубинского сахара в Казахстан.
Дата: 23.03.2023
Копия в Google
Власти США подозревают его в финансировании российских граждан, которые добивались отделения Крыма от Украины. Сам бизнесмен эти обвинения отрицает. В 2018 году Малофеев говорил, что санкции не сильно сказались на нем. Forbes.ru, 03.02.2023, "Суд в США разрешил Минюсту конфисковать $5,4 млн со счета Малофеева": О том, что федеральная прокуратура Нью-Йорка добивается ареста денег на счете в американском банке, который, по ее данным, принадлежит Малофееву, сообщал CNN со ссылкой на судебные ...
Дата: 03.02.2023
Копия в Google
ТАСС, 09.02.2022, "Суд США отпустил под залог в $8 млн пару, обвиняемую в кибератаке на криптобиржу Bitfinex": Окружной суд Южного округа Нью-Йорка отпустил во вторник под залог в $8 млн Илью Лихтенштейна и его жену Хизер Морган, обвиняемых в краже порядка $4,5 млрд во время кибератаки на криптовалютную биржу Bitfinex в 2016 году.
Дата: 09.02.2022
Копия в Google
Бизнесмен, впрочем, еще в 2011 году сбежал от кредиторов и правоохранителей в США. Там господин Кречет приобретал технику Apple и подарочные карты сетевых универсамов Walmart и Target в офшорном штате Делавэр, а затем продавал их оптовикам в Нью-Джерси, где он жил, с небольшой наценкой.
Дата: 16.06.2021
Копия в Google
В 2011 году администрация экс-президента США Барака Обамы включила его в список крупных иностранных наркоторговцев, а на следующий год Минфин страны включил в состав преступного синдиката «Братский круг» (по мнению американских властей, «Братский круг» состоит в основном из выходцев из бывшего СССР и занимается наркоторговлей в Европе, Африке, Латинской Америки и на Ближнем Востоке).
Дата: 05.03.2021
Копия в Google
Беляев заявлял, что в 2015–2017 годах жил по большей части в России, Англии и на Кипре, а Нью-Йорк навещал, поскольку там жили бывшая жена и дети, и снял в городе квартиру, другой же недвижимости в США у него нет. С какой недвижимостью связывают Беляева «Траст» и «Открытие» наняли фирму Vantage, чтобы среди прочего расследовать обстоятельства переезда и проживания Беляева в США. Это расследование заключалось в анализе баз данных и публичной информации, включая раскрытия компаний, публичные ...
Дата: 21.01.2021
Копия в Google
«Мы свою вину не признали», — заявил Бух. В случае если власти США все же докажут вину Бойко, то ему будут грозить до 20 лет тюремного заключения.
Дата: 19.10.2020
Копия в Google
За годы израильский лидер заработал дурную репутацию среди сотрудников гостевого дома президента США. Он привозил в Вашингтон особый груз: сумки и чемоданы с грязным бельём, утверждает издание со ссылкой на информированные источники.
Дата: 28.09.2020
Копия в Google
По данным министерства юстиции США, Никита Кислицин якобы получил данные пользователей социальной сети и пытался продать эту информацию за €5,5 тыс., используя псевдонимы Dor Fyo и Udalite.
Дата: 06.03.2020
Копия в Google