Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. "Связь-банк" под руководством Геннадия Мещерякова "рисовал" надежность.

А чтобы обойти ограничения ЦБ, Связь-банк использовал девять технических компаний: российские «Техноком», «Медиум холд», «Бастион инвест», «Элитинвест», Северо-Западную лизинговую компанию (СЗЛК) и ИК «Парсек кэпитал менеджмент», а также кипрские Martilio Holdings, Davkot Investments и Kostourino Investments.
Дата: 12.08.2010 Копия в Google

22. Неслабая половина семейства Шойгу.

[...] Глава 1. Стройки с Тимченко Инвесткомпания «Кэпитал перформ» считалась главным бизнесом Ксении Шойгу : о её вложениях в логистику, рекламный бизнес и производство программного обеспечения СМИ пишут с 2019 года — тогда Ксения получила 59% в «Кэпитал перформ» от предпринимателя Кирилла Демченко, с которым она знакома по МГИМО. Что было известно о «Кэпитал перформ»?
Дата: 25.06.2021 Копия в Google

23. Менеджерам "Евразия логистик" утяжелили обвинение.

Его соучастниками, по данным следствия, помимо господ Волкова, Воротынцева, Белова и Бондаренко являлись владелец ООО "Ист Бридж Кэпитал" Александр Удовенко, председатель совета директоров ООО "ИПГ "Евразия"" Артур Трофимов и гендиректор этой компании Игорь Кононко (трое последних числятся в розыске).
Дата: 02.09.2010 Копия в Google

24. Нечистый бизнес Максима Ликсутова.

Вместе с Яковлевым «Мосэнерготрансом» владели панамский офшор «Эви Кэпитал» и Игорь Крутик, а директором был Игорь Максин. Маскин также был директором другой фирмы с похожим названием — «Энерготранс». У этой фирмы ранее было 3 учредителя: уже знакомые нам Игорь Крутик и «Эви Кэпитал», а также компания «Априка Стайл», 100% владелец которой — Татьяна Ликсутова.
Дата: 18.12.2018 Копия в Google

25. По следам выведенных Матвеем Уриным денег.

Одновременно с этим банк приобрел у компании «Эдвантис Кэпитал» и «Традо-банка» фиктивные ценные бумаги на сумму 982 млн руб. (см. РБК daily от 28 мая 2011 года).
Дата: 27.10.2011 Копия в Google

26. Текст обвинительного заключения

Кроме того, для реализации своего преступного умысла они использовали счета различных зарубежных банков и коммерческих структур, в том числе австрийского отделения "АБН-АМРО-банка" ("ABN AMRO bank"), люксембургского отделения "Кредитбанка" ("KREDIETBANK"), швейцарского отделения банка "Швейцарише Кредитанштальт" ("SCHWEIZERISCHE KREDITANSTALT"), американской фирмы "Генезис Кэпитал Рисеч Корпорейшен" ("GENESIS CAPITAL RESEARCH CORP."), а также подконтрольной Смоленскому австрийской фирмы "ГС ...
Дата: 21.03.2000 Копия в Google

27. Джетлаг Вадима Гинера.

Вот еще одно невероятное совпадение: у Алексея Юркина и Вадима Гинера была совместная компания — ООО «Кэпитал Джетс».
Дата: 22.11.2017 Копия в Google

28. "Системная" уголовщина.

Весной 2010 года АФК «Система» открыто вмешалась в борьбу за акции СМАРТС между Геннадием Кирюшиным и «Сигма Кэпитал Партнерс» (СКП).
Дата: 21.06.2010 Копия в Google

29. Как Геннадий Тимченко винодельни сосватал.

Малявин и Норенко являются учредителями, а Муравицкий — директором компании «Дабл-Ю Эс Кэпитал Венчурс», связанной с Volga Group, управляющей активами Геннадия Тимченко. «Дабл-Ю Эс Кэпитал Венчурс» — учредитель компании «Ф.Б.С.», чей гендиректор Ольга Кирьянова была гендиректором «Бизнестрейд» Volga Group.
Дата: 18.11.2022 Копия в Google

30. Бездонная депутатская тумбочка.

В разное время Хайров частично или полностью контролировал «Татфондбанк», «Интехбанк», ООО «РИА «Волга», ООО «Кэпитал Инвестментс Групп», ООО «Миэль-Кэпитал» и ООО «Миэль-Финанс», страховую компанию «НАСКО», ООО «Управляющая компания Ассист-Восток».
Дата: 10.09.2018 Копия в Google

31. Билл Браудер подставил HSBC на 37,5 млн акций Газпрома.

Браудера тогда взяли на работу на должность руководителя финансовых аналитиков — одного из директоров компании «Эрмитаж Кэпитал», дочерней компании банка, являвшейся инвестконсультантом фонда, которому нужно было жить в Москве, следить за котировками и давать советы управляющим что покупать на деньги инвесторов.
Дата: 31.08.2015 Копия в Google

32. Крымский пирог.

Украина Партия регионов - Ринат Ахметов, "Систем кэпитал менеджмент" Недавно приобрел два предприятия в Севастополе.
Дата: 23.03.2007 Копия в Google

33. Касьянов брал откаты дачами.

Этот объект недвижимости достался Касьянову по явно заниженной цене, а продавцом была сотрудница "Милхаус кэпитал" - управляющей компании "Сибнефти".
Дата: 06.09.2005 Копия в Google

34. "Еврей прощается, но не уходит".

Американо-иранский вариант Занимательная история случилась и с издательским домом "Коммерсантъ", который, как известно, был куплен в июле 1999 года "Америкэн кэпитал груп" -- фирмой, никому на американском рынке не известной и, скорее всего, созданной именно для этой сделки.
Дата: 26.02.2002 Копия в Google

35. Украинские чиновники вывернули карманы.

Кроме этого Порошенко является владельцем акций в ПАО "ЗНКИФ "Прайм ЭССЕТС КЭПИТАЛ", ОАО "Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк" и Prime Asset Partners Limited.
Дата: 31.10.2016 Копия в Google

36. "Юра сейчас "ноль".

Тем временем украинская компания «Джаспэн Кэпитал Партнэрс» подала иск в лондонский суд (High Court Of Justice Queen’s Bench Division Commercial Court) в отношении «Трайпла». Они упирают на то, что возвращение денег гарантировал лично заместитель генерального директора «Трайпла» Владимир Япринцев. Накануне ареста он пообещал украинским должникам погасить все долги осенью, когда будет продан недостроенный офис в центре Минска, сказал TUT.BY один из учредителей «Джаспэн Кэпитал Партнэрс» Петр ...
Дата: 17.03.2016 Копия в Google

37. Кредитные истории.

... от ВТБ. История с заводами В 2007 г. ВТБ выдал $225 млн в кредит созданному в том же году «Руссагропрому» для покупки молочных заводов у группы «Нутритек», принадлежавшей структурам «Маршал кэпитал» Константина Малофеева. После того как в прошлом году «Руссагропром» объявил дефолт, ВТБ подал в Высокий суд Лондона иски к Малофееву и его структурам («Нутритек», «Маршал кэпитал холдингз»), заявив, что «Нутритек», будучи под общим контролем с «Руссагропромом», обманом вовлек банк в соглашение ...
Дата: 30.07.2012 Копия в Google

38. 55 млрд руб. кредитов "Связь-банка" были необеспеченными.

["Ведомости", 23.07.2009, "Репо-банк": В прошлую пятницу Связь-банк, санируемый Внешэкономбанком, подал сразу 20 исков к компаниям «Парсек кэпитал менеджмент», ЗАО «Северо-западная лизинговая компания», ООО «Бастион инвест», ООО «Техноком», ООО «Медиум холд» и ЗАО «Элитинвест» на общую сумму более 22 млрд руб. […] До июня 2008 г. 39,35% акций Связь-банка принадлежали группе компаний «Бородино».
Дата: 08.07.2010 Копия в Google

39. Почему российские олигархи так любят Михаила Касьянова.

В тот самый год, когда «Лэндиз» появился на свет, гражданка Попенкова работала в компании «Милхауз Кэпитал». Кто не знает: «Милхауз Кэпитал» - это компания, управлявшая мажоритарным пакетом акций «Сибнефти».
Дата: 09.09.2005 Копия в Google

40. Как олигархи скупают Подмосковье.

Тут – на Рублевке -компания «Милхаус Кэпитал», принадлежащая Абрамовичу, в свое время скупила совхоз «Матвеевское» (в 1 км от МКАД, сотка земли оценивается в $80 тыс.).
Дата: 27.04.2005 Копия в Google