Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Нал "кошелька Авакова" вывозят чемоданами.

... Украинская правда", seyar.kurshutov, via depo.ua Евгений Кузнецов Игорь Котвицкий (слева) и Арсен Аваков Анастасия Котвицкая с матерью и несколькими гражданами Венгрии на микроавтобусе Opel Vivaro приехала на пункт Вилок Закарпатской таможни Украины ...
— Врезка К.ру *** Как депутат Рады Игорь Котвицкий прятал $40 млн на счетах племянницы Оригинал этого материала © w-n.com.ua, 30.08.2016, Богатейший депутат парламента Игорь Котвицкий хранил миллионы на счетах племянницы, Фото: Страна.ua Игорь ...
Дата: 22.03.2022 Копия в Google

22. Теневые гранды "Трех китов".

В 2016 году к главе российской таможни Андрею Бельянинову домой нагрянули с обыском в рамках уголовного дела о контрабанде алкогольной продукции (что могло быть результатом его противостояния с ФСБ).
Дата: 23.08.2021 Копия в Google

23. Лазурный берег Александра Дрозденко.

Семья Дрозденко входила в 2015 - 2016 годах в рейтинг миллиардеров, составляемый газетой «Деловой Петербург», с состоянием в 4,5 млрд рублей.
В последние годы постоянным заказчиком Усть–Лужской ПТК стала Кингисеппская таможня.
Дата: 11.09.2020 Копия в Google

24. Подпольный часовщик бьется за конфискат на 12,5 млрд руб.

В мае 2016 года Федеральная таможенная служба (ФТС) рассказала о задержании крупнейшей в своей 25-летней истории партии люксового товара — главным образом швейцарских часов. «Мы словно?попали в?пещеру Али-Бабы, в место, заваленное сокровищами, ?— описывал впоследствии РБК свои ощущения один из?высокопоставленных офицеров?Центральной акцизной таможни (ЦАТ), проводившей операцию.
Дата: 24.10.2016 Копия в Google

25. Звезды контрабанды.

Служба экономической безопасности ФСБ во главе с Юрием Яковлевым под ударом собратьев из УСБ Оригинал этого материала © "Новая газета", 19.06.2016, Фото: "Коммерсант", via "Новая газета", Иллюстрация: via "Новая газета" Звезды контрабанды Андрей ...
По окончании загрузки экспедитор передает водителю пакет документов (внешнеторговый контракт, международную товарную накладную (CMR), packing-list) и сопровождает автомобиль до пункта пропуска финской таможни, откуда тот убывает в сторону России.
Дата: 21.06.2016 Копия в Google

26. В Москве со стрельбой ограбили коттедж экс-главы ФТС Андрея Бельянинова.

[МК.Ру, 25.10.2018, "Подробности ограбления дома экс-главы таможни Бельянинова: бандит растерял похищенное": Около 20.00 неизвестный мужчина крепкого телосложения в камуфляжном плаще и черной маске вышел из лесополосы и при помощи веревок взял ...
В июле 2016 года в СК РФ сообщали о проведении обысков у Бельянинова, возглавлявшего на тот момент ФТС, и его заместителей Руслана Давыдова и Андрея Струкова в рамках расследования дела о контрабанде алкоголя, возбужденного в отношении гендиректора ...
Дата: 26.10.2018 Копия в Google

27. Таджикистан: миллионы в брачной корзине.

В январе 2016 года он стал президентом Ассоциации зимних видов спорта Таджикистана. В официальном сообщении Олимпийского комитета особо отмечается «прямая помощь» Сахибова в реконструкции курорта. *** Оригинал этого материала © OCCRP, 05.06.2018 Государственно-частное партнерство внутри семьи: таможня и медицинские лаборатории Влад Лавров, Ольга Гейн В большинстве стран международными таможенными терминалами управляет государство.
Дата: 08.06.2018 Копия в Google

28. Иосиф Лужинский брал добро "подарками".

Однако если запросить белорусских таможенников они даже не слышали о таком.» Вот такой очередной подарок смоленской таможне на профессиональный праздник. Редакция «Реадовки.ру» подчеркивает — все вышесказанное точка зрения смоленских таможенников. Есть только одно интересное совпадение — написано оно было в апреле-мае 2016 года, а в ноябре на смоленской таможне стартовала серия обысков.
Дата: 26.12.2017 Копия в Google

29. Борис Авакян перед свадьбой сбежал из-под домашнего ареста за кордон.

Борис Авакян перед свадьбой сбежал из-под домашнего ареста за кордон Экс-чиновник Росреестра, обвиняемый по делу о контрабанде на сотни миллионов, сделал маникюр и ноги Оригинал этого материала © "Коммерсант", 13.09.2016, Экс-чиновник сбежал из-под ...
Во-вторых, активизация по уголовному делу о неуплате таможенных платежей в виде задержания бывших сотрудников оперативной таможни обещала Авакяну предъявление более тяжкого обвинения — по статье 210 УК («Организация преступного сообщества»).
Дата: 13.09.2016 Копия в Google

30. Андрей Бельянинов "забыл" дом, в котором живет.

Андрей Бельянинов "забыл" дом, в котором живет Декларация за 2015 г. начальника ФТС потеряла 1,5 тыс. кв. м в поместье стоимостью 200 млн руб. Оригинал этого материала © ИА "РБК", 29.07.2016, Transparency нашла у бывшего главы таможни незадекларированный дом, Фото: "Коммерсант", Видео: Алексей Навальный Илья Рождественский, Елизавета Сурначева Андрей Бельянинов Дом экс-главы ФТС Андрея Бельянинова, в котором 26 июля прошли обыски, не был указан в декларации за 2015 год, обнаружили эксперты ...
Дата: 01.08.2016 Копия в Google

31. Под крылом Геннадия Тимченко.

Самолет замечали в аэропортах Москвы, Петербурга, Нижнего Новгорода и Таллина в 2016 году. Бизнес-джет не менял фирменной раскраски Airfix, но на борту появилась также эмблема авиакомпании «Авиатис» (Aviatis). Псковская таможня была недовольна, что временно ввезенный в Россию самолет оказался в эксплуатации не у тех, кто его ввозил, но проиграла арбитражные суды, поскольку формальным владельцем бизнес-джета оставался офшор, а использовать и обслуживать его по договорам, как решил суд, может ...
Дата: 11.04.2023 Копия в Google

32. Покорители башен "Москва-сити".

В 2016 году он пытался создать товарищество собственников недвижимости (ТСН) в «Городе столиц» и, по данным ИА «Мангазея», был обвинен другими собственниками в фальсификации итогов голосования.
Он уволился после того как силовики задержали нескольких сотрудников таможни Домодедово по подозрению в получении взяток.
Дата: 30.09.2022 Копия в Google

33. Игорю Вожагову оформили путевку в суд.

По данным следователей ГСУ, в период с 2016 по 2018 год обвиняемые перевели в рамках порядка 50 банковских операций на счета частных компаний Чехии и Болгарии средства в евро и долларах США, эквивалентные 116,5 млн руб., причинив тем самым ущерб ...
Ее выявили сотрудники Уральской оперативной таможни и УФСБ России по Свердловской области.
Дата: 09.06.2022 Копия в Google

34. Богатые жены, обласканные дети.

Компаньоном Данилы Ивановича по автомойке (50/50) в 2016 году стал Сергей Жулябин, владелец «Грибной компании».
В 2018 году Усть-Лужская ПТК выиграла 22 тендера, 20 из которых проводила Кингисеппская таможня (Ленинградская область). Среди услуг, оказанных этим предприятием таможне, не только сдача в аренду причального фронта для стоянки таможенных судов, но и ...
Дата: 01.06.2020 Копия в Google

35. Липовые автоугоны основателя "Смотра.ру" Эрика Китуашвили.

По словам Артюшова, из базы Carfax он узнал, что номера на кузове Mercedes SL не совпадают друг с другом — один используется в России, а другой в США. Как оказалось, машину уже не раз оформляли на разных людей через таможню и ГИБДД, после чего после ...
Но поскольку господин Китуашвили находился в СИЗО с февраля 2016 года, где год зачитывается за полтора в колонии, в заключении ему придется провести всего полгода.
Дата: 22.10.2018 Копия в Google

36. Гектары "подмосковной Венеции" для Людмилы Очеретной.

... российской таможни Анатолия Круглова. Активная застройка поселка началась в 2010 году; сейчас на сайте «ЦИАН», где торгуют недвижимостью, можно найти много объявлений о продаже небольших земельных участков в «Миллениум парке». Средняя стоимость сотки — около 1,6 миллиона рублей. Похожие цифры называют и девелоперы, которые занимаются подмосковной недвижимостью, — один из них в разговоре с OCCRP оценил среднюю стоимость сотки в 1,8 миллиона рублей. В верхней части кадра: земля, которую в 2016 ...
Дата: 04.06.2018 Копия в Google

37. Таможня отдает добро.

В октябре 2016 года представители таможни рассказывали РБК, что проведенная экспертиза оценила их в 12,66 млрд руб. На брифинге для прессы представители таможни объяснили, куда «пропали» почти 3,5 млрд руб. По словам эксперта экспертно-криминалистического таможенного управления ФТС Светланы Марченко, дополнительно проведенная экспертиза установила, что 161 изъятое ювелирное украшение под брендом знаменитого ювелирного дома Harry Winston, изначально оцененное в 5,13 млрд руб. (или 31,88 млн руб ...
Дата: 26.07.2017 Копия в Google

38. Влада Филата "слил" подследственный бизнесмен Шор.

Влада Филата "слил" подследственный бизнесмен Шор Экс-премьера Молдовы приговорили к 9 годам колонии и конфискации имущества на $40 млн за коррупцию Оригинал этого материала © Meduza, 27.06.2016, Бывшего премьер-министра Молдавии посадили на девять ...
«Далее было необходимо, чтобы таможня подписала договоры аренды на землю только с моими компаниями, что и было сделано частично», — пишет Шор. По словам Шора, за поддержку этого проекта Филат «попросил один миллион долларов, из которых половина была ...
Дата: 28.06.2016 Копия в Google

39. Monarch Air в законе.

Самолет Monarch Air Group С января по апрель 2016 года директор по операциям, главный пилот и директор по техобслуживанию уволились из Monarch Air Group.
Он находился под контролем таможни».
Дата: 30.11.2020 Копия в Google

40. Оленеразводы Сергея Чемезова.

Согласно оценке российской таможни, которая задержала его контрабандную партию в 2019 году.
В 2016 году Минздрав сообщил о бюджетных инвестициях в строительство лабораторий и питомника на базе алтайского филиала ФМБА.
Дата: 15.06.2020 Копия в Google