Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Нефтяное пятно на репутации "ФортеИнвеста" на 2 млрд руб.

При этом Шишханов в соглашении не участвовал — с ним «Траст» собирался договариваться отдельно. Представитель «Траста» отказался от комментариев. Ведомости.Ру, 18.12.2019, "С чем могут быть связаны обыски в компаниях Гуцериевых": Неприятности ...
... часть активов, принадлежащих банку, на 41 млрд руб. Общая сумма сделок, которые планируется провести в рамках этого соглашения, превышает 135 млрд руб. В случае исполнения группой «Сафмар» всех условий соглашения «Траст» и «Открытие» откажутся от ...
Дата: 19.12.2019 Копия в Google

22. Активы братьев Ананьевых пошли под суд.

... 2019, "Картины, счета, самолеты. Суд арестовал имущество братьев Ананьевых": Суд прислушался к доводам истца, который указывал на то, что в случае непринятия таких обеспечительных мер имущество, принадлежащее ответчикам, может быть отчуждено в пользу третьих лиц и выведено за пределы России. Тем самым Промсвязьбанку в случае, если он выиграет дело, может быть нанесен ущерб. […] Иски к братьям Ананьевым готовит и банк «Траст», который аккумулировал плохие долги санированных ЦБ в 2017 году банков ...
Дата: 31.05.2019 Копия в Google

23. ВТБ требует от Ольги и Александра Плешаковых и Татьяны Анодиной 250 млрд руб.

Интересным аспектом этого иска, отмечает адвокат, является обвинение в недостоверности бухгалтерской отчетности: 5 марта Верховный суд рассмотрел иск банка «Траст» к контролирующим лицам «Де Джиллет Бат Компани», которые предоставили недостоверные ...
ВТБ требует от Ольги и Александра Плешаковых и Татьяны Анодиной 250 млрд руб. Кредитор обвиняет контролировавшую 53% акций обанкротившейся "Трансаэро" семью в выводе средств из компании Оригинал этого материала © "Коммерсант", 22.03.2019, К ...
Дата: 22.03.2019 Копия в Google

24. Суд Лондона заблокировал активы Бориса Минца и его семьи на $572 млн.

Что же касается денег, которые получил Минц, то они пошли на погашение существенно обеспеченных кредитов группы в «Открытии» и Рост Банке. «Фактически банки лишились возможности возврата денежных средств по выданным кредитам. Консервативная оценка убытков — порядка $572 млн», — говорится в иске. Forbes.ru, 11.07.2019, "Траст" через лондонский суд заблокировал имущество Минцев на $572 млн": По словам источника Forbes, знакомого с обстоятельствами дела, запрет на отчуждение имущества не означает ...
Дата: 12.07.2019 Копия в Google

25. Сергею Хачатурову усилили мошенничество растратой.

В августе 2017-го эти акции по требованию ЦБ РФ, консолидировавшего под своим контролем «Росгосстрах», были проданы через биржу банку «Траст» (находящемуся в санации «Открытия»).
ФСБ нашла состав в обмене бывшим основным владельцем "Росгосстраха" паев на векселя с убытком в 2 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 18.03.2019 Сергею Хачатурову усилили мошенничество растратой Александр Игорев ФСБ завершила ...
Дата: 18.03.2019 Копия в Google

26. Вадим Беляев в США попался на пособничестве Андрею Костину.

... и в России, и в США. Так, в 2019 году, после завершения санации «Открытия», ЦБ подал иск против топ-менеджеров банка, обвинив их в хищении средств. Суд арестовал их имущество на сумму почти 300 млрд рублей. Это коснулось и Беляева, его объявили в федеральный розыск. В 2020 году в суд на бывшего банкира подало уже само «Открытие» и в прошлом подконтрольный ему банк «Траст». Они утверждали, что Беляев организовал «мошеннические схемы по выводу активов из группы». Банки подали уже несколько исков в ...
Дата: 26.02.2024 Копия в Google

27. Top-125 (Forbes-2024).

Тогда же холдинг приобрел у семейного траста Олега Тинькова 35,1% акций материнской компании Тинькофф Банка TCS, заплатив ему, по оценке Forbes, $250 млн. [...] Конфликт: В 2022 году UC Rusal, владеющий 26,39% «Норильского никеля», подал иск к ...
В июне 2022-го бизнесмен и члены его семьи попали под санкции США. Семья: В 2019 году Мордашов передал 65% своих пакетов акций золотодобывающей компании Nordgold и туристического оператора TUI сыновьям Кириллу и Никите, но летом 2020-го Никиту ...
Дата: 03.04.2024 Копия в Google

28. Бизнес-модель Андрея Акимова.

... в 2019 году). Татьяна и Елена Ковалевы, Екатерина, Дмитрий и сам Вадим Бакатин числились бенефициарами траста до конца 2014 года — в декабре траст ликвидировали. У младшего сына Бакатина, Дмитрия, который значился основателем этого траста, был ...
По совпадению, в 2017 году банк для своих структур арендовал почти 40 тыс. кв. м в Poklonka Place, заключив одну из крупнейших сделок на офисном рынке Москвы за всю его историю.
Дата: 13.03.2024 Копия в Google

29. Братьев Ананьевых достали на Кипре.

... Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия и Алексея Ананьевых, а также их жен Людмилы и Дарьи Ананьевых на сумму до €267 млн. Решение вынесено по иску банка непрофильных активов «Траст» о взыскании убытков на ту же сумму, поданному в ноябре, сообщили “Ъ” в банке ...
На основании «консервативной оценки», говорят в «Трасте», размер убытков от таких схем превышает €267 млн. О намерении «Траста» подать иск к братьям Ананьевым его глава Александр Соколов говорил еще в феврале 2019 года.
Дата: 03.12.2020 Копия в Google

30. Сергею Петрову сделку перевели в статью.

... Петрову московский банк на счет Panabel Limited, открытый в австрийском банке. «В последующем указанные денежные средства через подконтрольные Петрову иностранные организации поступили в его обращение», — заключает СК. "Коммерсант", 28.06.2019, "Все ...
Компания Panabel Limited, по данным кипрского реестра, до своей ликвидации в середине 2015 года принадлежала Delance Limited, подконтрольной семье Петровых через кипрский траст Rishy Trust.
Дата: 28.06.2019 Копия в Google

31. "Прачечная" Сергея Хачатурова.

В августе 2017-го эти акции были проданы через биржу банку «Траст» (находящемуся в санации «Открытия»), а полученные средства были инвестированы в векселя Альфа-банка, а затем и в иностранную валюту.
"Прачечная" Сергея Хачатурова В дело бывшего вице-президента Росгосстраха добавили отмывание похищенных 6,1 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 19.02.2019, Бывшему вице-президенту Росгосстраха отмыли обвинение Александр Игорев ...
Дата: 19.02.2019 Копия в Google

32. Андрей Исаев разыскивается за активы.

... банка его совладелец вывел на свои фирмы два десятка объектов недвижимости на 500 млн руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 11.01.2019, Бывшего совладельца Балтийского банка обвинили в его отсутствие Владислав Трифонов Как стало известно “Ъ”, СКР заочно предъявил обвинение в мошенничестве бывшему совладельцу Балтийского банка Андрею Исаеву. По версии следствия, в 2013 году, накануне санации кредитного учреждения Альфа-банком, господин Исаев организовал хищение принадлежащих банку порядка ...
Дата: 11.01.2019 Копия в Google

33. Личная финансовая пирамида Риада Саламе.

... вклады ливанцев, Фото: magazine.com.lb, Иллюстрация: OCCRP Риад Кобаисси, Том Стокс, Рана Саббах Нади Саламе В конце 2019 года из-за финансового кризиса ливанские банки запретили большинству вкладчиков забирать или переводить сбережения в долларах ...
Та же группа лиц — два директора, два учредителя, регистрационный агент и казначей — также управляла лихтенштейнским трастом, единственным акционером Crossland.
Дата: 22.03.2023 Копия в Google

34. Невозврат "формального" кредита оценили в 7 лет.

При этом гособвинитель просила удовлетворить гражданский иск банка к обвиняемому на 2,8 млрд руб. Суд согласился с мнением обвинения, но назначил подсудимому на год меньше — семь лет общего режима. Иск был удовлетворен частично — Вадиму Варшавскому придется выплатить 2,614 млрд руб. Адвокаты уже заявили “Ъ”, что обжалуют приговор. При этом следует отметить, что в декабре 2019 года Ленинский райсуд Ростова-на-Дону признал господина Варшавского виновным в уклонении от уплаты налогов почти на 500 ...
Дата: 09.09.2021 Копия в Google

35. Квартиранты "Гранатного паласа".

— Врезка К.ру Ольга Рашникова Квартиру в ЖК "Гранатный палас" снимает топ-менеджер банка "Траст" Михаил Хабаров.
— Врезка К.ру Александр Дюков "Собеседник", 09.04.2019, "Повелитель мячей и нефти.
Дата: 11.05.2021 Копия в Google

36. Американское альтер эго Сергея Веремеенко.

... о лопнувших банках и распроданных землях. Сейчас о нём практически ничего не слышно. Если вбить имя Веремеенко в поисковики, то он предстанет верующим человеком, собирателем икон, учёным, инженером и настоящим патриотом. За 2019 год парламентарий ...
Сейчас это имущество оценивается дороже — свыше $4 млн. Данные американского Сергея Веремеенко совпадают с данными российского Сергей и Алла Веремеенко купили дом по ипотеке в 1994 г. Алла Веремеенко уступила дом трасту Egan Of Kim Living Trust в ...
Дата: 02.02.2021 Копия в Google

37. Елена Сидорова сняла арест и получила 8 лет.

... Москвы признал банкротом экс-депутата Госдумы Валерия Язева": Напомним, 12 марта 2019 года суд по требованию ПАО «Совкомбанк» ввел в отношении Валерия Язева процедуру реструктуризации долгов в связи с наличием непогашенного перед банком долга в размере 120,6 млн руб. Также в реестр уже включены требования таких кредиторов как ООО «УМ-Банк» (207,6 млн руб.), ООО «Промстройресурс» (199,5 млн руб.), ООО «Интэк-М» (235,5 млн руб.), АО «Банк «Интеза» (26,6 млн руб.) и ПАО «Банк «Траст» (823,6 млн руб ...
Дата: 27.01.2021 Копия в Google

38. Максим Балкаев перестраховался на 5 лет условно.

... 160 УК РФ) Басманный райсуд Москвы приговорил к четырем годам лишения свободы и. о. председателя банка «Аскания Траст» Наталью Норимову. Ее признали виновной в хищении почти 168 млн руб. К тому времени дама, успевшая поучаствовать в разорении еще нескольких банков, уже отбывала четырехлетний срок за хищения из банка «Таурус». В общей сложности с учетом приговора, вынесенного по этому делу в мае 2019 года Тверским райсудом Москвы, Наталье Норимовой назначили наказание в виде 6 лет лишения свободы ...
Дата: 23.12.2020 Копия в Google

39. Вадиму Варшавскому к сроку добавили долгов.

... 2019 года Ленинский районный суд в Ростовской области признал экс-депутата виновным в том, что, будучи генеральным директором ООО "РЭМЗ", он уклонился от уплаты налога на прибыль организации на общую сумму более 490 млн рублей. Суд приговорил его к 3,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. С 2016 года завод находится в процессе банкротства, в 2017 году на нем была введена процедура наблюдения. Сейчас РЭМЗ работает, основной кредитор (банк "Траст ...
Дата: 07.09.2020 Копия в Google

40. Сергею Хачатурову пересчитали ущерб в срок.

Взамен компания «РГС-Активы» получила 1,6% акций ТиА. В конце августа 2017 года, когда по требованию ЦБ РФ шла консолидация акций РГС, этот пакет был продан на Московской бирже банку «Траст».
Как уверено следствие, по указанию владельца компании паи были обменяны на вексель малоизвестной кипрской фирмы с погашением 19 декабря 2019 года.
Дата: 15.07.2020 Копия в Google