Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. ВТБ требует от Ольги и Александра Плешаковых и Татьяны Анодиной 250 млрд руб.

Банк обвиняет их в фальсификации отчетности и выводе средств из «Трансаэро».
Дата: 22.03.2019 Копия в Google

22. Проверка Моспрокуратуры. Справка.

Кроме того, оперативными службами органов внутренних дел г. Москвы, ответственными за осуществление розыска без вести пропавших граждан и обнаружение неопознанных трупов, систематически допускается фальсификация статистической отчетности.
Дата: 13.08.2003 Копия в Google

23. "Брачные коллекторы" в рядах британских спецслужб.

(Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации). Таким образом, человек, которого Татьяна Ахмедова наняла в коллекторы, является по факту банковским банкротом, к тому же, по мнению ЦБ, занимавшийся фабрикацией финансовой отчетности и выводом денег клиентов из банка.
Дата: 04.05.2018 Копия в Google

24. Андрей Бородин сбежал.

В ВТБ сказали, что решение совета директоров — «фальсификация», и не исключили обращения в Генпрокуратуру.
— Врезка К.ру] В компании БДО (аудитор Банка Москвы) от комментариев воздержались, сославшись на то, что «сейчас идет аудиторская проверка отчетности за 2010 год».
Дата: 06.04.2011 Копия в Google

25. Сергею Фуглаеву избрали колонию.

Кроме того, Анатолий Фуглаев и первое лицо планировали предпринять меры к обеспечению безвозмездности при хищении денег через фальсификацию данных бухучёта фирмы «Сага», чтобы уменьшить размер НДС. Это выглядело так: внести в книгу покупок «Сага» заведомо ложные сведения о приобретённых услугах у компании «К.», на основании чего сформировать налоговую отчётность фирмы «Сага» за второй квартал 2015 года с недостоверными сведениями о сумме НДС, подлежащей к вычету в размере 98 млн рублей.
Дата: 24.08.2022 Копия в Google

26. Вице-президент Сбербанка Марина Ракова скрылась от следствия.

Сейчас в Мещанском райсуде слушается уголовное дело бывшего заместителя главы Минобрнауки Марины Лукашевич и ее сообщников, также обвиняемых МВД в хищении 50 млн руб. путем фальсификации отчетности о выполненных работах.
Дата: 30.09.2021 Копия в Google

27. Личная охрана Путина построилась на Рублевке.

По его словам, эта идея появилась сразу после массовых протестов против фальсификации выборов в 2011–2012 годах.
... нуждающимся офицерам или по случаю каких-то важных событий, праздников: «Никто не платил или платил какие-то смешные и символические суммы», — говорит он. Косвенно его слова подтверждаются и финансовой отчетностью некоммерческого партнерства «Заря ...
Дата: 20.11.2018 Копия в Google

28. Путин не помог Мастер-банку.

В отчетности банка, фальсификация которой также в числе причин отзыва лицензии, финансовых проблем банка не видно.
Дата: 21.11.2013 Копия в Google

29. Бывшее руководство Olympus взяли под стражу.

... из официального заявления окружной прокуратуры Токио, бывший глава Olympus Цуеси Кикукава, а также бывший исполнительный вице-президент Хисаси Мори и экс-аудитор Хидео Ямада были арестованы по подозрению в нарушении законодательства, запрещающего фальсификацию финансовой отчетности. Кроме того, были задержаны четыре консультанта, сотрудничавших с руководством производителя. По словам представителей прокуратуры, все семеро задержанных принимали участие в махинациях с отчетностью за 2006–2007 годы ...
Дата: 17.02.2012 Копия в Google

30. Аудитор "ЮКОСа" не платил налоги.

Аудиторская компания Arthur Andersen, один из прямых конкурентов PricewaterhouseCoopers, лишилась всех своих клиентов после обвинений в соучастии в фальсификации отчетности обанкротившейся компании Enron.
Дата: 12.03.2007 Копия в Google

31. Кто и зачем мочит популярного экономиста.

"Идет достаточно откровенное освоение денежных ресурсов с предоставлением отчетности, способной убедить не высокоинтеллектуального Суркова, а всего лишь Косопкина." Освоение средств, действительно, идет что называется полным ходом, тут с группой ...
И "...фальсификация в пользу власти (так называемый административный ресурс) на российских выборах рассматривается не как гипотеза, а как действенный и даже основной фактор в ведении избирательной кампании всеми без исключения политологами ...
Дата: 26.02.2004 Копия в Google

32. Роберта Мусина оставили в СИЗО по новому делу.

... статьи — 172.1 (фальсификация финансовых документов учета) и ст. 165 (причинение имущественного ущерба путем обмана). — Врезка К.ру Инициированный сотрудниками СК арест не позволит отправить осужденного в колонию даже после вступления приговора в силу. Он останется в СИЗО на период проведения необходимых следственных действий. О возбуждении нового дела ТФБ стало известно еще в мае 2020-го. На старте расследования в преднамеренном банкротстве, фальсификации отчетности, злоупотреблении и растрате ...
Дата: 11.02.2022 Копия в Google

33. Сергей Бажанов растащил МБСП по зернышку.

Однако учитывая финансовое положение Hervel Investments Limited и то, что исполнение обязательств по кредитным нотам прямо зависело от нее, право их требования было заведомо невозвратным, посчитало АСВ. Ущерб от таких действий временная администрация оценивала в 3,3 млрд руб. — Врезка К.ру Сергей Бажанов также является фигурантом уголовного дела о фальсификации финансовых документов учета и отчетности финансовой организации (ст. 172.1 УК РФ), которое было возбуждено в 2019 году.
Дата: 19.07.2021 Копия в Google

34. Игорь Чуян в акцизном угаре.

В своем заявлении, которое имеется в распоряжении редакции, Сметана просил возбудить уголовное дело в отношении Чуяна сразу по четырем статьям: «Мошенничество», «Фальсификация финансовых документов», «Уклонение от уплаты налогов и сборов» и ...
Улучшение кредитного положения «Статус-групп» одновременно с ухудшением позиций «Кристалл-Лефортово» наглядно прослеживается в финансовой отчетности: за год долги «Статус-групп» сократились на 6,8 млрд рублей, а «Кристалл-Лефортово» выросли на 6,7 ...
Дата: 30.11.2018 Копия в Google

35. Дырявые парашюты лопнувшего банка депутата Бурыкиной.

... по финрынку Наталья Бурыкина; см. материал на этой странице), господин Тюхтяев спасает с гораздо большей настойчивостью, чем средства клиентов, утраченные в некогда подконтрольном ему СБ-банке, где сотрудниками ЦБ и АСВ была выявлена и фальсификация отчетности, и мошенничество, и присвоение или растрата, и злоупотребление полномочиями, и преднамеренное банкротство, о чем сообщено в ЦБ. Правда пока уголовное дело есть только по факту фальсификации (признан виновным один из топ-менеджеров СБ-банка ...
Дата: 03.08.2016 Копия в Google

36. Брат, сват и штрафбат.

Уже после трагедии в Кущевке расследование показало вопиющие нарушения: фальсификация отчетности, отсутствие залогов, присвоение кредитных средств.
Дата: 10.08.2015 Копия в Google

37. Миллирдер в законе.

... приобретенных в результате совершения преступления (п. 6,ч. 3, ст. 174.1 УК), мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере (ч. 3, ст. 30, ч. 4, ст. 159 УК) и фальсификация доказательств в суде (ч. 3,ст.33,ч. 1, ст. 303 УК ...
Согласно отчетности сотового оператора по итогам второго квартала 2007 года текущий долг компании составляет 6,16 миллиарда рублей.
Дата: 13.11.2007 Копия в Google

38. Геннадия Кирюшина привлекла прокуратура.

... директоров поволжского сотового оператора СМАРТС Геннадию Кирюшину предъявлены обвинения по четырём статьям УК. Он обвиняется в незаконном предпринимательстве, сопряжённом с извлечением дохода в особо крупном размере (п.б, ч.2, ст.171 УК), легализации денежных средств, приобретённых преступным путём (п.б, ч.3, ст. 174.1 УК), в мошенничестве, совершённом организованной группой с особо крупном размере (ч.3, ст.30, ч.4, ст.159 УК) и в фальсификации доказательств в суде (ч.3, ст.33, ч.1, ст.303 УК ...
Дата: 04.06.2007 Копия в Google

39. Ивану Кляйну предъявили санитарную зону.

В 2019 году она произвела 14,6 млн дкл пива (–3,3% к показателям 2018 года), кваса — 3 млн дкл. Доля предприятия на рынке пива в РФ — 1,9%, на рынке производства кваса — 4,4%, следует из отчетности компании.
Споры из-за санитарной зоны на Мокрушина Тогда же, летом 2019 года, региональный СК по материалам УФСБ возбудил уголовное дело по статье «Фальсификация доказательств по гражданскому делу лицом, участвующим в деле, или его представителем».
Дата: 16.11.2020 Копия в Google

40. Банкформирование Владимира Романова.

В том числе и введение уголовной ответственности за фальсификацию банковской и бухгалтерской отчетности.
Дата: 25.04.2014 Копия в Google