Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Невъездной в Россию Шор займы банковал в офшор.

За два дня — 25 и 26 ноября 2014 года — они взяли в Banca Sociala кредиты в долларах, евро и леях на общую сумму 13,7 млрд леев: Danmira SRL — 3,062 млрд леев, Davema-Com SRL — 3,196 млрд леев, Voximar-Com — 2,470 млрд леев, Contrade — 2,339 млрд леев, Caritas Group — 2,607 млрд леев. Обязательства всех пяти фирм перед банками взяла на себя третья сторона — офшорная компания Fortuna United LP (Великобритания).
Дата: 19.03.2015 Копия в Google

22. "Однодневки" Владимира Чеишвили.

... этому же адресу зарегистрированы еще несколько фирм, хозяйкой которых оказалась уже знакомая нам бабуля Эмма Куценко — знатный поставщик российских силовых структур, и не только. Одна из «ее» фирм — ООО «Торгком» с 2006 по 2008 год производила ремонт системы отопления и водоснабжения в Московском государственном университете инженерной экологии (МГУИЭ) на сумму 1 млн 799 тысяч рублей (документы подписывал ректор Дмитрий Баранов). А другая фирма Куценко — ООО компания «Евростандарт» — выиграла 58 ...
Дата: 07.12.2010 Копия в Google

23. Ответ Джанфранко Боджино ("Маритал") на материал "Три шкуры...":

После этого, Е. Юферев, незаконно назначенный внешним управляющим при отсутствии у него лицензии арбитражного управляющего, пошел дальше и самоуправно вычеркнул из реестра кредиторов мою фирму «Боджино Джанфранко», испанскую фирму «Г. Эстило» и других нежелательных конкурсных кредиторов (Прил. 13), обладавших в сумме 96 % голосов (!).
Дата: 19.05.2003 Копия в Google

24. Прослушка.

Фирма, которая попросила нас заниматься вот этим иском, у нас попросила вот эту сумму.
Дата: 16.06.2000 Копия в Google

25. Версия Шохина

Такая закрытость была не случайной, поскольку, как выяснилось в ходе нашего расследования, которое потребовало изучения огромного объема финансовых и юридических документов с привлечением аудиторских и юридических фирм, "Нога" активно эксплуатировала в своих интересах технические изъяны соглашений путем сокрытия или фальсификации отчетных документов. Так, фирма для обоснования сумм предоставленных кредитов ссылалась на суммы контрактов и, соответственно, контрактные цены, при этом скрывая ... Копия в Google

26. Офшорный допинг Романа Абрамовича.

Судя по утечке из MeritServus, 17 февраля 2014 года зарегистрированная на БВО компания Абрамовича Leiston Holdings Limited согласилась возместить судебные издержки на сумму 100 тысяч фунтов стерлингов JLD Activity Sarl — люксембургской фирме спортивного адвоката Жан-Луи Дюпона.
Дата: 16.11.2023 Копия в Google

27. Кредиторы "заложили" Олега Михеева.

Сумма неуплаты налога на доходы физических лиц в 2009 году составила 28 миллионов 442 572 рублей в результате необоснованного занижения налоговой базы. В ходе проверки зафиксировано манипулирование векселями неустановленных налоговым органом фирм для занижения налогооблагаемой базы и как следствие ухода от налогов.
Дата: 30.10.2012 Копия в Google

28. Хабаровские "варяги" губернатора Алексея Кузьмицкого.

Допустим какая-то фирма, по своим мощностям может участвовать в аукционе, но не обладает свободными деньгами в размере, в нашем случае около 30 миллионов рублей (те самые 5 процентов), чтобы внести эти деньги для участия в аукционе. Таким путем создаются дополнительные трудности для участников и отсекаются те, кто не смог собрать вышеуказанную сумму.
Дата: 11.06.2010 Копия в Google

29. Как увести миллиард.

И хотя доказать их участие в умышленном банкротстве банка не так-то просто, факт остается фактом -вместо оговоренной договором с Ханты-Мансийским автономным округом деятельности генеральный директор «Ханты-Мансийской нефтяной компании» Першин А.П. завуалировал хищение им и его соучастниками денег имевшим место приобретением на всю сумму кредита абсолютно неликвидных векселей отмывочных фирм, что подтверждается документально.
Дата: 25.11.2003 Копия в Google

30. Короли госзаказа.

Дорожно-строительная фирма «Мостотрест» тоже быстро наращивает объем заказов. В 2012 году компания получила хороший подарок от Дмитрия Медведева, бывшего тогда президентом: по его распоряжению компании Ротенберга достались без конкурса московские заказы на строительство дорог к Сколкову на сумму около $2 млрд.
Дата: 14.03.2014 Копия в Google

31. Отчет Счетной палаты

1889-1909" во Франции в акте на возврат музейных предметов от 6 августа 1999 г. № 237, составленном в Эрмитаже, было отмечено изменение сохранности стола "Флора Лотарингии" страховой оценкой 1,0 млн. долларов США. Заключение и другие документы, подтверждающие наличие претензий со стороны Эрмитажа к принимающей стороне и фирме ООО "Хепри", осуществившей транспортировку экспоната во Францию и обратно, отсутствуют. Сумма компенсации за нанесенный ущерб расчетно составляет до 25,0 тыс. долларов США ...
Дата: 09.08.2006 Копия в Google

32. Акт документальной ревизии

Указанным постановлением была определена величина уставного капитала АО "Аэрофлот" как сумма величин уставных капиталов , рассчитанных для каждого из реорганизуемых государственных предприятий в соответствии с пунктом 5.3.4. Государственной программы ...
... Федерации письмо №50.11-1326 с просьбой о выдаче лицензии на открытие и ведение счета "Аэрофлота" в швейцарской фирме Andava З.А.(Швейцария), в котором сообщил, что задачи по реализации указанной программы и обеспечение текущей деятельности не могут ... Копия в Google

33. Золотые дети Ротенберга и Куснировича.

В ноябре 2019-го Аркадий Ротенберг продал компанию «Стройгазмонтаж» фирме «Газстройпром» — новому единому подрядчику «Газпрома». Сумма сделки не называлась, но РБК со ссылкой на источники писал, что она составляет примерно 75 млрд руб. Вскоре после этой сделки СГМ резко оборвал всякое сотрудничество с «Артеком». Фирма больше не поставляла детскому центру ни жалюзи, ни телевизоры.
Дата: 15.12.2021 Копия в Google

34. Россельхозоткат.

Цепочка такова: Регистрируется фирма на студента или «бомжа», затем победитель конкурса или аукциона перечисляет сумму отката на эти фирмы, как будто покупает дорогостоящие приборы или оплачивает услуги.
Дата: 21.09.2011 Копия в Google

35. Губернатор Титов под следствием.

Еще одна фирма, деятельность которой, по информации корреспондента «РК», может быть связана с уголовным делом, возбужденным прокуратурой Самары, – ОАО «Техтрансстрой». Эта компания, также фигурировавшая в ряде уголовных разбирательств, также осуществляла прогарантированные бюджетом займы. Тольяттинскому ОАО «Техтрансстрой» в свое время были предоставлены гарантии облбюджета на сумму в 62,5 млн. долларов.
Дата: 11.01.2005 Копия в Google

36. Сват Назарбаева отмазался от 8 лет колонии.

В чешскую фирму Mignon II, единолично принадлежащую миллионеру, госпредприятие инвестировало 70 млн чешских крон ($1,8 млн) с обязательством увеличить долю до 100 млн ($2,6 млн) в течение пяти лет. Со своей стороны Боранбаев обязался внести в уставной капитал ту же сумму, причем в 70 млн крон оценивались два здания, ранее купленных Боранбаевым — особняк «Ахлан» и отель «Мигнон».
Дата: 05.07.2023 Копия в Google

37. Крипто-Наполеоны Finiko "кинули" вкладчиков на 80 млн руб.

МВД оценивает ущерб от деятельности пирамиды не менее чем в 80 млн рублей, но по словам источника The Bell в ЦБ, сумма может быть почти в десять раз больше.
Избавьтесь от них за 7 шагов» и зарегистрировал фирму «Финансовая защита» для работы в области права и бухучета (примерно в 2013 году компания, судя по судебным исполнительным листам, прекратила работать).
Дата: 13.08.2021 Копия в Google

38. Гособороноткат замов хабаровского губернатора Мкртычева и Размахнина.

В этом документе Сергей Ким утверждает, что его фирма поставила в поселок Таежный Хабаровского края, в воинскую часть 74854 почти полторы тысячи кубометров дров на сумму 5,5 млн рублей.
Дата: 09.06.2017 Копия в Google

39. "Русал" отмазывается от налогов.

... только уголовного дела, возбужденного по факту "неуплаты в 2008-2009 годах налогов с организации" (ст. 199 УК РФ) на общую сумму 289 млн руб., включая штрафы и пени, но и материалы по контрагентам крупнейшего алюминиевого производителя и его "дочки ...
В арбитраже стало известно, что на имя утерявшей паспорт госпожи Сафроновой было зарегистрировано в общей сложности 29 фирм.
Дата: 27.02.2013 Копия в Google

40. Уголовный алфавит ЮКОСа.

Алексей Александров организовал регистрацию подставных фирм, через которые похищались средства ЮКОСа, передачу денег Трушину и Курцину, а так же обеспечил перевозку крупных сумм на инкассаторских машинах из Тулы на свою подмосковную дачу, где легализованные деньги передавались Трушину.
Дата: 16.02.2007 Копия в Google