Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Президента фонда IPOC и акционера "Мегафона" Майкла Норта подозревают в отмывании денег.

Обыски по делу Commerzbank прошли и в Швейцарии: в пятницу прокуратура Цюриха сообщила, что по просьбе франкфуртских прокуроров “изъяла значительное количество улик” в рамках этого дела в кантонах Цюрих и Цуг. Следователи интересовались причастностью Норта к возможному отмыванию миллионов долларов “Телекоминвеста” через четыре фонда, подконтрольные Eurokapital, сообщила представитель франкфуртской прокуратуры Дорис Меллер-Шой.
Дата: 25.07.2005 Копия в Google

22. Дочь Адамова подозревается в отмывании денег.

Между тем в коммерческом реестре кантона Цуг она значится как владелица двух фирм: Omeka, зарегистрированной в Берне, и Bellum Group (инвестиции и торговля недвижимостью).
Дата: 11.05.2005 Копия в Google

23. В отношении Логинова (справка)

Затем "Ковчег" вместе с ТОО "Маклин", оффшорной швейцарской фирмой "Хибер Холдинг АГ" (6052, Баар Цугер Штрассе 77, Кантон Цуг, Швейцария), американской фирмой "Шугер Трейдинг Компани" (780, 3 Авеню, 30-ый этаж, Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, 10017) учредили в 1994 году АОЗТ "Русский Сахар" (АОЗТ "ФПК Русский Сахар"). Копия в Google

24. "Золотая сотня" Forbes-2009. Досье на каждого участника рейтинга.

37. Бывший совладелец «Мечела» Владимир Иорих Состояние: $900 млн. Источник богатства: Инвестиции Возраст: 50 лет Семейное положение: Женат, сын. Место проживания: Цуг, Швейцария.
Дата: 20.04.2009 Копия в Google

25. Российские миллиардеры в топ-300 богачей Швейцарии.

Здесь, в кантоне Цуг, известном щадящей системой налогообложения, он основал инвестиционный фонд Pala, которым сегодня управляет его сын Евгений.
Дата: 01.12.2020 Копия в Google

26. Двенадцать выходцев из СССР в списке самых богатых людей Швейцарии.

Виктор Вексельберг (по данным миграционной службы, резидент кантона Цуг) — неизменный участник рейтинга Bilan и нашего списка, снова оказался в десятке лидеров (7 место в общем рейтинге).
Дата: 03.12.2013 Копия в Google

27. Торговец именем Ельцина.

Что самое интересное, по крайней мере в Швейцарии продукт «ДМУ» закупают структуры того же «Норильского никеля», например, Metal Trade Overseas SA (Цуг, Швейцария).
Дата: 28.03.2013 Копия в Google

28. Выходцы из бывшего СССР — в списке швейцарских богачей.

[…] Виктор Вексельберг В категории «самые-самые» по-прежнему лидирует Виктор Вексельберг, сменивший, как известно, место прописки с Цюриха на Цуг ради сохранения фискальных привилегий.
Дата: 05.12.2011 Копия в Google

29. В лабиринте денег "Газпрома".

Фирма Zeromax тоже находится в Швейцарии, а именно в налоговом оазисе под названием Цуг, на улице Постштрассе, дом 30. На первом этаже дома располагается лакокрасочный магазин.
Дата: 10.04.2008 Копия в Google

30. Однокурсники Дмитрия Медведева.

С июля 2004 г. Чуйченко — один из трех управляющих директоров зарегистрированной в швейцарском кантоне Цуг компании RosUkrEnergo.
Дата: 04.02.2008 Копия в Google

31. "Черный" дерибан на оранжевом фоне.

Акционерами АО «Укртатнафта» являются правительство Украины (43%), Министерство имущества и земельных ресурсов Республики Татарстан (28%), SeaGroup International (Сиэтл, США, 9,96%), ОАО «Татнефть» (8,6%) и AmRuz Trading (Цуг, Швейцария, 8,336%), АКИБ «УкрСиббанк» (1,14%).
Дата: 10.12.2004 Копия в Google

32. Ничтожная сделка с враждебным интересом.

Насколько можно понять, речь идёт об одной и той же фирме, которая меняла название и зарегистрирована в городе Цуг по адресу Гартенштрассе, 2 (Gartenstrasse 2 6300 Zug).
Дата: 04.04.2022 Копия в Google

33. "Один франк" Булата Чагаева.

В 1987 году приехал в Швейцарию, где основал компанию международной торговли металлом в городе Цуг. "В нефтегазовом комплексе не работал" , — уверяет Чагаев.
Дата: 18.05.2011 Копия в Google

34. "Откатно-офшорная" психология "медного Игоря".

Поначалу он был водителем в офисе Марка Рича в швейцарском кантоне Цуг. Но затем пообтерся и стал проявлять активный интерес к большим финансовым делам.
Дата: 25.10.2010 Копия в Google

35. Идеология временщиков.

К примеру, основным экспортным трейдером Магнитогорского металлургического комбината является фирма "MMK Trading AG", зарегистрированная в швейцарском кантоне Цуг, предоставляющем массу налоговых льгот своим резидентам.
Дата: 17.08.2009 Копия в Google

36. Glencore International, бывшая Marc Rich + Co.

Штаб-квартира Glencore (аббревиатура от Global Energy Commodities and Resources) расположена в Бааре, городке в крошечном швейцарском кантоне Цуг (весь кантон по площади вчетверо меньше Москвы), в прошлом одном из самых бедных в конфедерации.
Дата: 01.06.2007 Копия в Google

37. Торговец водкой и… смертью.

Затем "Ковчег" вместе с ТОО "Маклин", оффшорной швейцарской фирмой "Хибер Холдинг АГ" (6052, Баар Цугер Штрассе 77, Кантон Цуг, Швейцария), американской фирмой "Шугер Трейдинг Компани" (780, 3 Авеню, 30-ый этаж, Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, 10017) учредили в 1994 году АОЗТ "Русский Сахар" (АОЗТ "ФПК Русский Сахар").
Дата: 06.06.2003 Копия в Google

38. Большая стирка.

В обвинительном заключении много внимания уделяется скандально известному американскому предпринимателю Марку Ричу, ныне живущему в кантоне Цуг. Однако итальянские следователи пока воздерживаются не только от вынесения обвинения в его адрес, но даже от направления следственного поручения о производстве обыска.
Дата: 06.08.2002 Копия в Google

39. Гвардии голубой генерал.

Речь, разумеется, идет не о задекларированном Андреем Клишасом скромном домике в швейцарском кантоне Цуг. География владений намного обширней: сенатор и его верный друг через BVI бенефициары чистых и легальных компаний в США, Великобритании, Израиле и Швейцарии, которым уже принадлежит недвижимость и счета в банках.
Дата: 20.10.2015 Копия в Google

40. "Троянский конь" Алексея Миллера.

Напомним, юридически RUE, зарегистрированная в швейцарском кантоне Цуг, не имеет к Украине никакого отношения.
Дата: 03.08.2010 Копия в Google