Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Директор ФТС как свидетель контрабанды.

С июля 1992 года по сентябрь 1994 года — зампред правления РЭА-банка при Российской экономической академии (бывший МИНХ имени Плеханова). С сентября 1994 года — заместитель, а с сентября 1995 года — председатель правления Новикомбанка, созданного Ассоциацией ветеранов внешней разведки. С 1999 по 2000 год занимал должности финансового директора, заместителя гендиректора ФГУП "Промэкспорт" Сергея Чемезова.
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

22. Транзит по-молдавски.

Решения, на основании которых списывались и выводились средства — всего с марта 2011 г. по апрель 2014 г. их набралось на 696,6 млрд руб., следует из письма молдавской финансовой разведки начальнику управления «Ф» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Олегу Борисову от 1 июля, — выносили 13 судов.
Дата: 16.11.2015 Копия в Google

23. Топ-50 богатейших бизнесменов Казахстана — 2014 (рейтинг Forbes).

... конкурса на разведку блоков в Атырауской и Кызылординской областях стали ТОО «Ocean Petroleum» и ТОО «Нурсат-Бауыр и К». Обе компании возглавляет Бакытжан Сейтжанов, а в числе учредителей обеих компаний имеется ТОО «Финансовая торгово-промышленная ...
[...] В течение последующих пятнадцати лет Утемуратов работал в качестве помощника президента по экономическим вопросам, затем — главой влиятельного Совета безопасности Казахстана, управляющим делами Президента и советником Президента.
Дата: 15.05.2014 Копия в Google

24. Дерипаска атакует по плану "Готтхард".

Задача — сформировать общественное мнение о том, что швейцарские власти допустили крупное финансовое мошенничество. После чего подробности дела Владимира Потанина оказались бы в распоряжении видных политических деятелей в Германии и США, а также в SEC (Комиссия по ценным бумагам США), Организации экономического сотрудничества и развития, группе Всемирного банка, объединении подразделений финансовых разведок мира «Группа «Эгмонт», Finance Watch и Transparency International.
Дата: 21.09.2012 Копия в Google

25. "Оборотни" в СВР.

Ущерб, причиненный Потеевым, трудно оценить в оперативных и финансовых категориях: он был заместителем начальника 4-го отдела Управления «С», «американского отдела», и имел доступ ко всем базам данных, личным делам и архивам нелегальной разведки ...
В условиях активно расширявшихся международных экономических связей, с появлением совместных предприятий и иных форм экономического сотрудничества разведчики с таким прикрытием легально выезжали из страны с российскими паспортами, натурализовывались ...
Дата: 25.05.2011 Копия в Google

26. Дорогие органы МВД.

... и взаимоотношения милиции с борделями и проститутками-индивидуалками строятся не всегда на финансовой основе. Платой за продолжение деятельности на этой территории для проституток вполне может быть оказание бесплатных интим-услуг начальству в погонах, говорят оперативники. Кому жить хорошо По просьбе The New Times оперативники нескольких московских ОВД выстроили рейтинг карьерного успеха. «Если ты работаешь в отделе экономических преступлений, то, считай, жизнь удалась, — говорит эксперт ...
Дата: 19.05.2009 Копия в Google

27. Лукойл и мафия. Какая связь?

В ноябре прошлого года он написал, что еще в мае 2005-го российская финансовая разведка передала испанским коллегами список из десятков компаний и физических лиц, которые отмывают деньги в Испании.
... причины экономические — цена на нефть падает, а вместе с ней и финансовые возможности «Лукойла». Ведь испанцы готовы были продать Repsol по цене, заметно превышающей текущие рыночные котировки. В условиях ухудшающейся экономической конъюнктуры эта ...
Дата: 24.03.2009 Копия в Google

28. Ингушский тупик Руслана Аушева.

Налоговые аферы – сущая мелочь, поскольку деньги в этой «экономической зоне» просто таки испарялись. К примеру, из федеральных траншей, выделенных бедной Ингушетии, было возвращено в федеральный бюджет всего лишь 124,4 млн. руб., а 1 миллиард 80 миллионов – ушли куда-то «в горы». Или другой, более любопытный пример, точнее приступ «финансового суверенитета», ставший, пожалуй, для всех кредитных учреждений хрестоматийным.
Дата: 25.11.2008 Копия в Google

29. Почему Путин рулит всем в одиночку.

Кроме того, как подметил неплохо знающий ВВП офицер “действующего резерва” разведки, на путинскую кадровую политику наложил отпечаток описанный самим будущим президентом эпизод из его детства.
Новый министр экономического развития и торговли Эльвира Набиуллина известна в правительственных кругах как знаток макроэкономики, спец по вопросам ВТО и конкурентоспособности.
Дата: 25.10.2007 Копия в Google

30. Вся оборонная рать.

... экс-сотрудник управления экономической контрразведки КГБ и президент МАПО-Банка: люди госбезопасности наконец открыто прорвались к пирогу. При нем поступления от экспорта оружия сократились на миллиард долларов, зато в гору пошли дела МАПО-Банка, куда были переведены счета «Росвооружения» (Газета «Коммерсантъ» от 4 июня 2004 года.). В ноябре 1998 года тогдашний премьер-министр Евгений Примаков убрал Ананьева и поставил на это вкусное место близкого себе по службе во внешней разведке генерала ...
Дата: 14.09.2007 Копия в Google

31. Опальные олигархи объединяются.

Как писала в то время пресса, между братьями существовало четкое разделение труда: Лев отвечал за экономическую и финансовую составляющую бизнеса, Михаил – договаривался со всеми прямо или косвенно влияющими на бизнес сторонами, координируя их ...
Момент истины наступил в феврале этого года, когда в городе Александрия (штат Виргиния) под Вашингтоном прошла Конференция «Саммит разведок» (Intelligence Summit), которая собрала бывших и нынешних сотрудников 16 разведслужб США. Притом, что Михаилу ...
Дата: 31.10.2006 Копия в Google

32. ТНК-BP попала в "список Петракова".

... о финансовой прозрачности структуры. Как же решить проблемы недоимок? Авторы доклада предлагают решение – нужно применять не карательные меры, а совершенствовать саму систему налогообложения предприятий нефтяной отрасли в условиях растущих цен на нефть. Только в этом случае налоговая и инвестиционная составляющие нефтяного сектора будут придут в равновесие, что обеспечит последовательное развитие отрасли. Выступивший на брифинге руководитель Агентства политических и экономических коммуникаций ...
Дата: 24.03.2006 Копия в Google

33. Кто убил Жванию.

Об этом мне говорил, в частности, бывший глава грузинской внешней разведки Автандил Иоселиани. Американцы открытым текстом говорили, что Жвания “их человек”, и ставили перед Саакашвили непременным условием получения финансовой помощи сохранение за ...
“Убийственные” вопросы Те, кто предупреждал близких премьера о том, что против него “что-то готовится”, утверждали, что мотивация здесь скорее экономическая, чем политическая.
Дата: 07.10.2005 Копия в Google

34. Семейный монстр заглатывает экономику России (декабрь 2002).

Несколько имен мы уже назвали: Роман Абрамович, губернатор Чукотки; Андрей Илларионов, советник президента по экономическим вопросам. Можно назвать еще несколько. Например, финансовая разведка утверждает, что акции РАО “ЕЭС” скупались в интересах финансово-промышленной группы “Базовый элемент”.
Дата: 22.01.2003 Копия в Google

35. Отчет Счетной палаты.

Объекты проверки Администрация Ненецкого автономного округа, финансовое управление округа, фирмы и организации, занимающиеся завозом грузов в районы Крайнего Севера и строительством жилья в округе, с использованием данных Управления федерального ...
... а также средств на социально-экономическое развитие округа согласно лицензионным соглашениям и "бонус" фирмы "Тоталь - Разведка - Разработка - Россия" конвертированных в российские рубли зачислялись сборы и штрафы, взимаемые ГИБДД, прочие штрафы и ...
Дата: 28.06.2002 Копия в Google

36. Кровь на счетах.

... Bank, который, как заявляет испанская прокуратура, связан с русской мафией, продвигал себя на постсоветском пространстве слоганом «Мы ближе, чем Швейцария!» В 1998 году в рамках присоединения к ЕС Латвия создала подразделение финансовой разведки ...
Бывший сотрудник ABLV в Риге, который работал в команде комплаенс почти десятилетие, а до этого был офицером латвийской полиции в подразделении по борьбе с экономическими преступлениями, ответил на мой вопрос о ликвидации банка следующим образом ...
Дата: 03.09.2019 Копия в Google

37. Бобовый король Борис Листов.

... в мэрии Петербурга, позже — министр экономического развития России. Газпромбанк Андрей Акимов Андрей Акимов, председатель правления. Познакомился с Владимиром Путиным задолго до прихода того к власти. Акимов признавался агентству Reuters, что видел дочерей президента еще в их детстве. Во второй половине 80-х работал в Швейцарии и Вене и мог быть связан с КГБ. Промсвязьбанк Петр Фрадков Петр Фрадков, председатель правления. Сын бывшего премьера и директора Службы внешней разведки Михаила Фрадкова ...
Дата: 04.10.2018 Копия в Google

38. Как США "слушали" главу Бразилии и ее окружение.

... Департаментом национальной разведки. Данный код авторизации, равно как и упоминание о подразделении АНБ, отвечающем за прослушивание разговоров, фигурируют во всех докладах. Документ «Информационные потребности» 2002 года, подготовленный для шпионажа за французами, выделяет в качестве представляющих интерес областей информацию о двусторонних экономических отношениях, макроэкономической и финансовой политике, бюджете, международных договорах и переговорах с международными финансовыми институтами ...
Дата: 10.07.2015 Копия в Google

39. Как выросли официальные доходы чиновников за последние 5 лет.

Да и кроме солидных заработков у бывшего начальника финансовой разведки есть все, что нужно для нормальной жизни: два участка земли на 50 соток, жилой дом в 263 кв.м, вместительный гараж и два автомобиля — «Волга» ГАЗ-21Р 1965 г. выпуска (точно такая ...
... н.д. -14% 3,0 21 Мутко Виталий Министр спорта, туризма и молодежной политики н.д. н.д. 114% 9,4 22 Набиуллина Эльвира Министр экономического развития н.д. н.д. -7% 3,0 23 Нургалиев Рашид Министр внутренних дел н.д. н.д. -17% 2,8 24 Путилин Владислав ...
Дата: 31.08.2010 Копия в Google

40. Китаец и якут — братья навек.

И если второе ведомство сконцентрировалось на сборе данных о военном потенциале и разработках российского ВПК, то МГБ КНР занимается политической и экономической разведкой, а также формированием сепаратистских настроений в «зонах жизненных интересов ...
Такой всплеск был бы невозможен без серьезного финансового вливания. Но как уже говорилось выше, из-за финансовых проблем быть монопольным спонсором якутского националистического движения Афанасий Максимов в последние годы уже не мог. Требовался ...
Дата: 23.04.2010 Копия в Google