Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Водка, рейдерство и коммунизм.

В криминальных схемах задействована целая цепочка предприятий, расположенных на территории Северной Осетии: заводы «Олимп», «Рескоопзаготпромторг», «Юг», «Эликсир-Д», «Берд-Лавера», «Балтика», «Севосреспотребсоюз» и «Держава-ЮГ».
Сейчас ситуация такая, что нам ни один банк, ни одного кредита и банковской гарантии не дает.
Дата: 14.06.2011 Копия в Google

22. Поставщики РЖД сбежали от следствия на Кипр.

Через Центробанк был отправлен запрос в Штаты, из ответа стало известно, что данные средства заказывали два российских банка, которые передавали их еще двум. По мнению собеседника агентства, речь идет о банках «Балтика» (лицензия отозвана в ноябре 2015 года), «Енисей» (лицензия отозвана в феврале 2017 года), «Новое время» и «Интерпрогресс». «Все эти банки связаны с бизнесменом Борисом Ушеровичем, который контролирует десятки фирм, долгие годы получавших контракты от РЖД на миллиарды рублей ...
Дата: 17.07.2017 Копия в Google

23. Обнальное сообщество Григорьева.

В деятельности группы участвовало более 500 человек, использовавших около 60 российских банков, в том числе с участием госкапитала. Среди них были, например, "Российский кредит", "Исткомфинанс", "Транспортный", Маст-банк, Анталбанк, Интеркапиталбанк, Русский земельный банк, "Таурус", "Европейский экспресс", "Рублевский", "Балтика", Темпбанк и целый ряд других.
Дата: 15.08.2016 Копия в Google

24. Битва за Полюстрово.

© "Версия на Неве" (Санкт-Петербург), 21.07.2008 Битва за Полюстрово Что общего у "тамбовской" группировки с Европейским банком реконструкции и развития? Эдуард Николаев Петербургский проект крупнейшего европейского оператора рынка коммерческой недвижимости корпорации "Бврополис" оказался под угрозой срыва. Часть территории, на которой её российский филиал ООО "Европолис Балтик Рус", планирует строить торгово- развлекательный комплекс, арестована по решению суда, а уголовное дело по его ...
Дата: 21.07.2008 Копия в Google

25. Владелец петербургских СМИ и друг Путина, отреставрировавший "Запорожец", Олег Руднов

В холдинг входят телеканал СТО, радио "Балтика", Балтийское информационное агентство, газеты "Невское время", "Вечерний Петербург", "Вечернее время" и "Смена".
... несколько десятков крупнейших российских и иностранных компаний, в том числе РАО ЕЭС, "Славнефть", "Транснефть", "Роснефть", Банк Москвы, банк "Еврофинанс", "Северная верфь", проспонсировавшие в общей сложности около $300 млн. Однако никто из них ...
Дата: 01.08.2006 Копия в Google

26. Вячеслав Платон узнал о приговоре в Лондоне.

Одним из последних громких приговоров из «молдавской» серии уголовных дел был вынесен экс-владельцу банка «Балтика» Олегу Власову.
Дата: 28.07.2023 Копия в Google

27. Глава "Пульса столицы" вывел последнее авансом.

Отметим, что господин Гацуков на допросах утверждал, что за ним якобы стоят весьма влиятельные в банковских кругах люди, правда, фамилию назвал лишь одну — осужденного в этом году на 17 лет колонии строгого режима бывшего владельца банка «Балтика» и Инкредбанка Олега Власова. Интересно, что Геннадий Гацуков работал советником предправления и в банке «Стратегия» — на эту должность он был назначен 25 июня 2016 года, а уже 21 июля того же года у банка отозвали лицензию.
Дата: 25.07.2023 Копия в Google

28. Красный петух из Дербента в Апраксином дворе.

Красный петух-то не впервые беспрепятственно гуляет по нашему городу: в 90-х годах он по очереди посещал офисы Промстройбанка и банка «Санкт-Петербург», а уже в недавние времена полыхала мебельная фабрика «Балтика» под самым боком у Смольного, после чего полквартала у Охтинского моста достались ещё одному потенциальному стратегическому инвестору Льву Леваеву.
Дата: 17.03.2009 Копия в Google

29. Президенты и их окружение лично контролируют продажу нефти и газа.

... Балтик Холдинг» (Baltic Holding), которой до прошлого года владел в том числе Газпромбанк и «Юримекс». Здесь связи снова приводили к «Газпрому» и его структурам. А вот очередной «Юримекс» (Jurimex), расположенный в офшоре на Карибских островах, был замечен австрийским прокурором в связи с подозрениями в коррупции, которые пали на премьера Израиля Ариэля Шарона. Израиль Сыну Ариэля Шарона Гиладу перечислили в общей сложности 4,5 млн долларов. Деньги шли, в частности, через австрийский банк «БАВАГ ...
Дата: 16.01.2006 Копия в Google

30. Агустин Моралес-Эскомилья и сундуки с золотом.

За август, сентябрь 2015 г. из указанного банка под различными схемами Моралесом-Эскомилье А., Галкиным А. были выведены все ликвидные активы и заменены выданными необеспеченными кредитами фирмам однодневкам, не ведущих реальной финансово-хозяйственной деятельности. Большая часть ликвидных активов оказалась в банках «Балтика» и в банке «Смарт», которые впоследствии «перешли» в банк «Енисей», и которые впоследствии были выведены на подконтрольные Моралесу-Эскомилье А., Галкину А., Галкину Н. и ...
Дата: 21.06.2023 Копия в Google

31. Геннадий Гацуков не высидел политубежище.

По данным “Ъ”, пока экс-финансист назвал лишь одну фамилию — бывшего владельца банка «Балтика» и Инкредбанка Олега Власова.
Дата: 14.10.2021 Копия в Google

32. По делу о налетчиках из ФСБ допрошен банкир из "молдавской схемы".

Российские юрлица в этой схеме держали счета в определенных банках, среди которых «Рублевский», Интеркапиталбанк, Смартбанк, «Балтика», «Стратегия», «Европейский экспресс», Русский земельный банк (РЗБ), Темпбанк, «Окский».
Дата: 25.07.2019 Копия в Google

33. Санация имени Арефьева.

Как сообщает «Крым.Реалии», сомнительной репутацией обладают и владельцы банка «Верхневолжский», который до прихода в Крым работал в ярославском регионе. Банк принадлежит Олегу Власову, который известен как основной владелец банка «Балтика», засветившегося в схеме по отмыванию преступных доходов в Восточной Европе.
Дата: 07.07.2015 Копия в Google

34. Как чиновники обваливали рынок.

Поводом для этого послужило заявление, сделанное 19 мая зампредом Банка России Сергеем Голубевым, о том, что в практике работы Сбербанка есть многочисленные нарушения, а ЦБ не может с ними эффективно бороться.
Но после опровержения компании котировки практически вернулись на прежние уровни, показав к концу дня падение в 2.7% График изменения цены 17.04.2003 Губанов Валерий Балтика -0,3 -3 Губанов Валерий Руководитель департамента налогообложения ...
Дата: 26.05.2010 Копия в Google

35. Лжецерковные традиции.

В 1995–2000 гг. — заместитель директора пивоваренной компании "Балтика", когда ее возглавлял Таймураз Боллоев. С 2001 г. и по сей день — генеральный директор Международного благотворительного фонда "Константиновский дворцово–парковый ансамбль в Стрельне". К ноябрю 2001 г. Фонд собрал около $2,5 млн. Все эти средства — меценатов: банка "МЕНАТЕП Санкт–Петербург", ММБ "Банк Москвы", банка "Санкт–Петербург", АКБ "ЕВРОФИНАНС" и др.
Дата: 05.04.2010 Копия в Google

36. Северокавказские олигархи.

А вот самый известный осетинский бизнесмен, создатель пивоваренной компании «Балтика» Таймураз Боллоев оказался одним из первых крупных российских предпринимателей, откликнувшихся на призыв главы Южного федерального округа Дмитрия Козака ...
Глава Московского индустриального банка Абубакар Арсамаков вступил в конфликт с братьями Ямадаевыми -- бывшими гудермесскими боевиками, ныне соблюдающими лояльность по отношению к г-ну Кадырову.
Дата: 22.05.2007 Копия в Google

37. Рейтинг петербургских миллиардеров (Финанс-2006).

... БИТКОВА 1970 Председатель совета директоров Северо-западной лесопромышленной компании 1,4 50 64 ТАЙМУРАЗ БОЛЛОЕВ 1953 Экс-президент пивоваренной компании «Балтика», акционер ряда фабрик по пошиву одежды 1,4 50 65 АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВ Совладелец группы компаний Sunway и партнер Шалми Беньяминова (№ 60) 1,4 50 66 АЛЕКСАНДР ГИТЕЛЬСОН 1950 Президент ВЕФК, объединяющей пять небольших российских банков 1,4 50 67 ВЛАДИМИР КАСЬЯНЕНКО 1965 Партнер Виктора Олерского (№ 39) по транспортному бизнесу 1,4 50 68 ...
Дата: 31.05.2006 Копия в Google

38. Водный транспорт-2001.

Через три года, после банкротства БМП, СЗП станет главной судоходной компанией России на Балтике.
В результате банк CS First Boston, владевший примерно 11 % акций ПМП, остался с 3%.
Дата: 22.11.2001 Копия в Google

39. Друг Чемезова поднялся на титане и таблетках.

Человек с орбиты "Ростеха" Шелков родился в 1968 г., окончил Московский физико-технический институт, работал в банках РБРР и Евросиббанк (их уже не существует), а потом перешел в созданную «Рособоронэкспортом» и ВЭБом структуру «Оборонимпэкс».
В 2007 г. компания ПТФ «Балтик», конечным бенефициаром которой был Шелков, приобрела 35% в ООО «Бизнес-джет-инвест».
Дата: 18.04.2017 Копия в Google

40. Суд заочно арестовал Алексея Леоновича.

По версии следователей, к февралю 1999 года, когда господин Леонович из банка МЕНАТЕП перешел на работу в «ЮКОС-Москву», ему уже было известно, что руководством этой управляющей компании выстроена схема по хищению денежных средств, вырученных от ...
По такому же сценарию, считает следствие, реализовывались ЮКОСом и нефтепродукты: их продавцом была офшорная ирландская компания «Балтик Петролиум».
Дата: 24.12.2009 Копия в Google