Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Братьев Ананьевых вычеркнули из базы.

... были сделки по купле-продаже различных ценных бумаг, которые банк полностью оплатил, но в ответ акции и облигации так и не получил. На втором этапе криминальной схемы, считает СКР, в целях сокрытия похищенного имущества были проведены несколько фиктивных сделок с целью легализации похищенных средств. Банком были инициированы несколько судебных процессов против компаний экс-владельцев ПСБ в Москве, на Кипре, в Голландии и Великобритании. Бывшие клиенты банка, кроме того, подали иск против господ ...
Дата: 04.12.2020 Копия в Google

22. Дмитрий Ананьев закольцевал кредит с депозитом.

Простейшая сделка принесла им 17 млн руб., которые теперь рассчитывает взыскать с супругов новое руководство ПСБ. Поскольку основной ответчик находится в розыске, вслед за иском, очевидно, последует обращение в правоохранительные органы, и в деле господина Ананьева появится очередной эпизод. Юристы ПСБ подали в Лефортовский райсуд Москвы иск к бывшему предправления банка Дмитрию Ананьеву и его супруге Людмиле.
Дата: 02.03.2020 Копия в Google

23. "Защита" Антонова.

... действий было возбуждено уголовное дело №31914 против банкиров ПСБ по подозрению в даче взяток высокопоставленным чиновникам из администрации Санкт-Петербурга. 17 ноября на стол председателя правления ПСБ Ольги Казанской лег запрос, подписанный заместителем прокурора города Борисом Салмаксовым. В нем он просил срочно предоставить в прокуратуру информацию о счетах 30 физических лиц, а также списки всех физлиц, получавших кредиты и открывавших депозиты в банке в 1998-2000 годах ...
Дата: 25.12.2000 Копия в Google

24. Бабушка серого волка.

Например, Ольга Казанская — председатель правления когановского банка — любит похвастаться и в принадлежащей ПСБ газете «Невское время» на вопрос: «Кто из ваших соучеников преуспел сегодня более других?» — без затей отвечает: «Из самых заметных — первый заместитель министра финансов (ныне министр финансов) Алексей Кудрин, Илья Южанов — министр по антимонопольной политике...» И действительно, все они специализировались по одной кафедре экономики современного капитализма и, естественно, близко ...
Дата: 04.10.2000 Копия в Google

25. Чиновник Минрегиона в 2010 г. заработал 821 млн руб.

В его состав входили три крупных банка — Международный банк Санкт-Петербурга, «Санкт-Петербург» и Промышленно-строительный банк (ПСБ), клиентом и акционером которого был Владимир Путин. Первые два банка выкупили менеджеры, а долю в ПСБ Коган продал ВТБ за $580 млн. Источники дохода Когана министерство не раскрывает. Петербургский банкир называет Когана совладельцем петербургского банка БФА (на сайте банка среди акционеров Когана нет, связаться с ним не удалось).
Дата: 16.05.2011 Копия в Google

26. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.

В 2017 году Алексей Куликов был осужден Подольским судом на девять лет за мошенничество — по версии следствия, он выдавал фиктивные кредиты подконтрольным компаниям через также принадлежавший ему Промсбербанк (ПСБ). ПСБ тоже был заметным игроком на рынке транзита денег. В расследовании Bloomberg описывается, как этот небольшой подольский банк помог вывести из России $10 млрд при помощи «зеркальных сделок». Некоторое время в совет директоров ПСБ входил Игорь Путин, двоюродный брат президента.
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

27. Банковская родня.

Один из аналитиков оценивает банк в $550 млн. Родственники чиновников не впервые оказываются среди акционеров крупных банков, напоминает один из собеседников “Ведомостей”. Миноритарным пакетом Промышленно-строительного банка владела Тамара Степашина, жена председателя Счетной палаты. Степашина около 20 лет проработала в ПСБ, в частности возглавляла его московский филиал. А незадолго до продажи банка ВТБ она оказалась владелицей 5%-ного пакета, на продаже которого могла заработать, по оценкам ...
Дата: 03.11.2006 Копия в Google

28. На безрыбье и рак- олигарх.

Взамен ПСБ получил второй стабилизационный кредит, который позволил смягчить предынфарктное финансовое состояние банка.
Дата: 04.10.2000 Копия в Google

29. За двух братьев Ананьевых осудили четверых.

Под видом их оплаты денежные средства банка были перечислены на банковские счета подконтрольной Ананьевым кипрской компании, а ценные бумаги банку не были переданы. В результате кредитной организации причинен ущерб на сумму более 87 млрд рублей. "Коммерсант", 28.10.2022, "За двух братьев Ананьевых осудили четверых": По указанию братьев Ананьевых, с 12 декабря 2017 года фигуранты дела организовали оформление нескольких подложных договоров, связанных с покупкой ПСБ различных ценных бумаг.
Дата: 31.10.2022 Копия в Google

30. Александра Афанасьева ввели в схему.

Афанасьев считается одним из главных участников вывода растраченной суммы, а организаторами преступления следствие называет бывших владельцев банка братьев Ананьевых — Алексея и Дмитрия. Заочный арест Афанасьева позволит обратиться в Интерпол для его розыска за пределами России. В декабре 2017 года Центральный банк России приступил к санации ПСБ. За день до этого из банка были выведены 57,3 млрд рублей и $505,6 млн. До этого Центробанк выявил в ПСБ многочисленные нарушения при выдаче кредитов.
Дата: 27.01.2023 Копия в Google

31. Активы братьев Ананьевых пошли под суд.

Также московский арбитраж арестовал денежные средства, находящиеся на счетах Алексея Ананьева в банках «Возрождение», ВТБ, Промсвязьбанке.
Дата: 31.05.2019 Копия в Google

32. Питерские дети.

В 1994-м он стал заместителем председателя наблюдательного совета банка, а в 1996-м стал уже его полноправным хозяином, возглавив наблюдательный совет ПСБ. Вскоре Коган нацелился на получение контроля над другим питерским монстром — банком «Санкт-Петербург», который обслуживал изрядную долю бюджетных средств города. Эти замыслы сбылись в 1997-м, когда возник «Банкирский дом «Санкт-Петербург», куда вошли ПСБ, «Санкт-Петербург» и банк «Петровский», обслуживающий значительную часть пенсионеров ...
Дата: 02.08.2005 Копия в Google

33. Конец лесной войне.

Летом 2002 г. Дерипаска решил взять в союзники основного владельца питерского Промышленно-строительного банка (ПСБ (СПб) Владимира Когана.
Дата: 02.11.2004 Копия в Google

34. Доверил зачистку на Северо-Западе.

Наблюдательный совет «ВТБ Северо-Запад» назначил с февраля Дениса Бортникова предправления банка вместо Дмитрия Олюнина, переходящего в Транскредитбанк для его интеграции в группу ВТБ. Денис Бортников — сын сослуживца Владимира Путина в органах госбезопасности Александра Бортникова, сейчас возглавляющего Федеральную службу безопасности. Карьеру банкира он начал в 1996 г. в Промышленно-строительном банке (ПСБ).
Дата: 20.01.2011 Копия в Google

35. Ореховская ОПГ (II).

Лернер привлекал деньги вкладчиков под несуществующие гарантии Промстройбанка (ПСБ) и получил около 50 млн долл. Эту махинацию связывают с бывшим первым заместителем председателя правления ПСБ Станиславом Иосифовичем Дегтяревым (1938 г.р., ранее работал в Стройбанке СССР, Международном Инвестиционном Банке, ПСБ СССР) .
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

36. Жена "приватизировала" Лубянку

В самом деле Тамара Степашина занимала скромную по банковским меркам должность управляющего московским филиалом Санкт-Петербургского Промышленно-строительного банка" (ПСБ). Все логично - у мужа свои дела, у жены - свои. Только вот не успел Сергей Вадимович и месяца побыть в должности премьера, как вдруг на Садовом кольце засверкали рекламные плакаты питерского Промстройбанка. А к концу июля дотошные аналитики спецслужб не применули отметить: "Однако в последнее время ПСБ начал активно ... Копия в Google

37. ТВ-могила

Невероятно, но факт - практически никто из первоначальных акционеров деньгами за полученные бумаги не платил, хотя согласно российским законам под приватизацией понимается возмездное отчуждение государственного имущества в собственность физических и юридических лиц. Город и область внесли в качестве вклада имущество самой же ГТРК, банки обязались оплатить свои пакеты в течение года, но ни ПСБ, ни Инкомбанк этого так и не сделали, в результате чего лишились акций. Копия в Google

38. Базовые алименты Дерипаски.

Старший вице-президент Внешторгбанка Алексей Акиньшин не стал комментировать свои планы в отношении лесного холдинга, однако отметил, что 'мы положительно можем оценить сделку, так как она увеличивает рыночную капитализацию банка. Но с самого начала, при вхождении в долю ПСБ, таких вариантов мы не просчитывали'.
Дата: 03.11.2004 Копия в Google

39. Три мушкетера на службе у рейдеров.

... вице-президента, старшего вице-президента, члена правления банка и, наконец, в 2008 году был назначен заместителем президента ВТБ. Столь стремительный карьерный рост, которому могут только позавидовать 99% четных банковских служащих, объясняется особыми достижениями Андрея Пучкова. Дело в том, что начало его карьеры в ВТБ совпало с началом многолетней борьбы банка в союзе с «Базэлом» Олега Дерипаски за активы холдинга «Илим Палп». Борьба велась через структуры ПСБ, тогда еще не вошедшего в ВТБ ...
Дата: 09.12.2010 Копия в Google

40. "ПСБ" снесло в США золотые яйца на $212 000 000.

Если бы у ООО «Федерация» не появились векселя на сотни миллионов долларов с назначенным плательщиком по ним (а плательщиком в нашем случае был ПСБ) и в результате искрометной комбинации, тонкости которой интересны только профессионалам, они не были бы оплачены банком. В таком случае либо это афера, либо птицефабрика должна писаться с большой буквы. Чуть о пустых векселях, насосах и судимых наркоманах Векселя - это такие красивые широкие листы бумаги, которые если они авалированы (то есть банк ...
Дата: 22.03.2006 Копия в Google