Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Немцов: Банк "Нефтяной "действует исключительно в правовом поле" ... с этого года.

Детали заявления Генпрокуратуры, сославшись на отсутствие официальной информации от следствия, в банке комментировать отказались. Представитель банка лишь сообщил, что ни черной, ни белой кассы в "Нефтяном" нет, а есть кассы для рублевых и валютных операций. При этом он напомнил, что "Нефтяной" недавно прошел проверку Центробанка, после чего он был принят в число банков–участников программы страхования вкладов. Этот факт, по мнению собеседника Ъ, свидетельствует о том, что банк "абсолютно ...
Дата: 12.12.2005 Копия в Google

22. От бывшего владельца Черкизовского рынка требуют более 160 млрд руб.

Общий рублевый долг Исмаилова перед десятью кредиторами составил около 140 млрд руб.; помимо этого есть иск по валютному долгу — Банк? Москвы требует $286,4 млн, что эквивалентно примерно 21,1 млрд руб. по курсу ЦБ на 1 марта (этот банк есть и среди рублевых истцов с претензиями приблизительно на 3,4 млрд руб.). Иски поступают в рамках дела о личном банкротстве Исмаилова; первое заявление было подано Банком Москвы в Арбитражный суд Москвы 5 октября 2015-го: бизнесмен стал одним из?
Дата: 02.03.2016 Копия в Google

23. "Стол заказов" в ГСУ ГУ МВД по Москве.

Подчиненные генерала Колесникова находили уроженцев Дагестана, промышлявших продажей фальшивых рублевых купюр. Агенты ГУЭБиПК под видом покупателей приобретали у уроженцев Северного Кавказа 50-100 тыс. «липовых» денег. Купюры были такого отвратительного качества, что их не всякий торговец на рынке примет, не говоря уж о банках.
Дата: 28.04.2014 Копия в Google

24. Олег Дерипаска - самый богатый человек России.

Кроме металлургии Дерипаска инвестирует в энергетику (его En+ владеет несколькими энергокомпаниями, НПЗ и небольшой нефтедобывающей компанией), машиностроение («Русские машины» владеют ГАЗом и «Авиакором»), финансы («Ингосстрах», банк «Союз ...
И Александр Путилов (№ 106), и Серик Рахметов (№ 241) впервые попали в рейтинг российских рублевых миллиардеров.
Дата: 18.02.2008 Копия в Google

25. Дерипаска раскрылся.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Международная финансовая корпорация (IFC) согласились предоставить компаниям «Русал» и «Суал» кредиты на сумму $150 млн для реализации проекта «Коми Алюминий».
Информация о владельцах компании была раскрыта в мае–июне 2004 года при размещении рублевых облигационных займов.
Дата: 18.01.2006 Копия в Google

26. Матвиенко выпорола "Викинга".

... отражены все операции по валютным и рублевым счетам. У старшего брата нашего героя «куда-то делись» с банковских счетов 880218 долларов, а у его жены 955291 доллара… Полноценность документов, имеющихся у потерпевших, подтверждена экспертами питерского управления юстиции. Эксперты утверждают – деньги вовсе не плод больного воображения. А из бухгалтерского журнала следует, что в день, когда Устаев-старший и его жена отсутствовали в России – сотрудники банка по собственной инициативе перебросили ...
Дата: 20.04.2005 Копия в Google

27. "Интеко" показала себя.

"Рынок рублевых облигаций сейчас очень слабый, и у инвесторов нет аппетита к облигациям длиной более года. Поэтому все будет зависеть от условий оферты", - говорит аналитик ИК "Тройка Диалог " Александр Кудрин. Анастасия Шамина из банка "Зенит" отмечает, что из-за обилия выпусков игроки на рынке стали очень разборчивыми и для успешной реализации займа доходность облигаций "Интеко" должна быть на уровне 17%.
Дата: 27.08.2003 Копия в Google

28. 1 Франк = 30 000 долларов США.

Дело в том, что Франк незаконно принимал участие в управлении банком. Незаконно, потому что в то же время он был заместителем руководителя департамента морского транспорта, а потом и первым замминистра транспорта - то есть госчиновником, которому, по закону, запрещается сотрудничество с коммерческим банком. Ссуды За работу “Морбанк” платил ему щедро. Не в виде зарплаты, конечно, но в виде услуг и оплаты расходов. Так, сумма беспроцентных рублевых ежемесячных доходов Франка в период с декабря ...
Дата: 30.04.2001 Копия в Google

29. Подозрительные сделки

Также является странным тот факт, что суммарный объем безналичных платежей со счетов компании Интеко более чем в два раза превышает объем рублевых поступлений на эти счета.
Перевод компанией Интеко-Чесс (ИНН 0814104009) со счета 40702810300001000116 в Русском Земельном банке 30 апреля 1999 года суммы 12 610 395 руб (около 500 тыс долларов) на счет компании ООО НЭЛОТЭК в Интеркапитал банке. Копия в Google

30. Владения экс-владельца "Росгосстраха" Данила Хачатурова:

Как позже установит Банк России, стоимость акций "Росгосстраха" искусственно завысили с помощью манипуляций на биржевых торгах.
Дата: 23.03.2020 Копия в Google

31. Как "лечили нормативы" в "Огнях Москвы".

... года в руководстве банка вновь произошли кадровые перестановки: пост председателя правления занял банкир Денис Морозов. Как следует из показаний фигурантов уголовного дела, Морозов приходил в банк в тандеме с иранским бизнесменом Ахмадом Абеди, который вошел в капитал «Огней Москвы», выкупив доли у Марии Росляк и Вадима Халангота. Абеди и Морозов, как поясняла тогда Росляк, представляли интересы группы иранских инвесторов, которые видели в «Огнях Москвы» основной расчетный банк в рублевой зоне ...
Дата: 07.09.2015 Копия в Google

32. Офшорное счастье министра.

Например, те, кто в России не был несколько лет кряду (Сергей Гуриев), регулярно сотрясал воздух громкими заявлениями о невозможности плодотворно работать дома по политическим мотивам (Сергей Алексашенко) или же официально признанные рублевыми ...
В этот траст Абызов также передал облигации американского (250 млн. долларов) и германского (50 млн. евро) правительств, более 50 млн. долларов и 35 млн. евро на счетах в Нью-Йоркском отделении банка «JP Morgan».Согласно трастовому соглашению с ...
Дата: 22.06.2015 Копия в Google

33. Мыльные пузыри Израиля Гуревича.

А у него, Гуревича, — многочисленных связей в финансовых кругах в России и за границей для помощи банку в поиске выгодных клиентов, привлечения рублевых и валютных кредитов. Рассказал банкиру сказку о службе в ФСБ России в качестве консультанта по финансовым вопросам с демонстрацией ордена, полученного им якобы от одного из высокопоставленных чекистов за хорошую работу — и добился заключения с банком договора о совместной деятельности.
Дата: 08.07.2011 Копия в Google

34. Не замминистра, а друг министра.

В октябре 2002 г. банк в интересах «Агроса» скупил 57% акций крупного свинокомплекса «Смолмясо», в 2003 г. — 58% акций Таганского мясокомбината («Тамп», Москва).
Весной 2009 г. компания уже оказалась не в состоянии выплатить даже купон по рублевым облигациям — эквивалент порядка $1 млн. В конце 2009 г. совет директоров заказал Ernst & Young специальный аудит компании, показавший истинное положение дел в ней ...
Дата: 11.10.2010 Копия в Google

35. Главные спонсоры КПРФ, СПС, ЕдРа, эСэРов и ЛДПР.

Представители крупных корпораций: Президент Национального резервного банка Александр Лебедев, чьё состояние оценивается в 3,6 млрд.
Дата: 17.09.2007 Копия в Google

36. Top-30 владельцев строительных компаний.

... холдинг RBI. Выгодно себя продать можно и на бирже - успешное IPO группы «ПИК», а также «Системы-Галс» и AFI Development воодушевляет многих строителей, которые уверены, что в скором времени превратятся из рублевых миллиардеров в долларовых ...
В начале 2000-х он второй раз попробовал себя в банковском бизнесе, создав с партнерами специализированный Русский ипотечный банк, из капитала которого впоследствии вышел, а в 2005 году начал создание сети клубов Terra Fitness.
Дата: 23.08.2007 Копия в Google

37. Аферисты из НЭП-банка обобрали стариков.

По рублевым вкладам ставки НЭП-банка доходили до 13,5%. Средняя доходность по кредитованию предприятий (около 12% годовых) не позволяет отработать предложенные вкладчикам ставки без убытка. То есть деньги граждан привлекались с очевидным намерением не возвращать. Летом 2005 года руководство решило продать банк одному из постоянных клиентов, отмывающих деньги в НЭП-банке. Банк был продан за $600 тыс. Покупатель – одна из структур, возглавляемая человеком по имени Роман в должности гендиректора.
Дата: 29.09.2005 Копия в Google

38. Русский беби-олигарх Ник Смоленски купил автозавод в Англии.

Правда, только рублевым - в его кармане насчитали 2,6 млрд.
Дочь Ольгу заставил открыть счет в банке и завести кредитные карточки.
Дата: 29.07.2004 Копия в Google

39. Лев Черной.

Так, в начале 1992 г. американская фирма Newtеl Со., учрежденная эмигрантами из России, провела широкомасштабную операцию по сбору с российских покупателей рублевых средств на приобретение импортных промышленных товаров и продуктов питания. Собранные средства были конвертированы в СКВ (общая сумма исчислялась миллионами долларов) и переведены за границу. Как утверждают, их конвертацию через банк “Столичный” организовал Л. Черный.
Дата: 16.01.2003 Копия в Google

40. Отчет Счетной палаты о результатах проверки МПС.

... Промсвязьбанк" и ТОО КБ "Балтийский банк" были привлечены заемные средства в размере 5,0 млн. долл. США и 368 млн. рублей. Движение средств по рублевым кредитам не нашло отражения в "Сводном отчете МПС России по основной деятельности железных дорог". Часть задолженности списывалась с централизованных доходно-распределительных счетов Министерства в нарушение положения о порядке проведения операций по доходным счетам МПС, утвержденного Указанием Центрального банка Российской Федерации от 25 марта ...
Дата: 26.10.2001 Копия в Google