Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. О дочках и "дочках".

Готовился к подписанию долгосрочный контракт, по которому "Газпром" должен был поставить в Венгрию 225 млрд куб. м газа до 2015 г. Для осуществления этого контракта газовый гигант создал совместное предприятие с венгерским монополистом MOL и купил убыточный Altalanos Ertekforgalmi Bank (АЕВ, Всеобщий банк по обороту ценностей). СП с MOL называлось "Панрусгаз". Рахимкулова назначили гендиректором и банка, и "Панрусгаза".
Дата: 22.05.2001 Копия в Google

22. Я не я, и вилла не моя.

— Врезка К.ру В сентябре Politico сообщило, что Венгрия попросила ЕС снять санкции с Рашникова, Алишера Усманова и Петра Авена.
На вторую виллу тоже оформлена ипотеку — в том же банке, где взята ипотеку для покупки Нелькот. Это банк, расположенный в Монако — Societe Generale Private Banking.
Дата: 03.03.2023 Копия в Google

23. Ч1. Украинские корни Семена Могилевича.

ход расследования деятельности Могилевича и его организации, которое проводилось компетентными органами США, Великобритании, Венгрии…" В ответ на такие воззвания коллег добывающие подразделения ГУР МО Украины получили от источника в Государственном ...
Кроме этого, безопасность коммерческой структуры "Киев-Донбасс" и банка "Надра" обеспечивают братья Константиновские - Александр Леонидович и Вячеслав Леонидович, 1960 года рождения, которые в настоящее время проживают в Украине и известны в ...
Дата: 28.06.2001 Копия в Google

24. Cолнцевская ОПГ (IV).

Михайлов С.А. совместно с РОЖКОВЫМ и АВЕРИНЫМ принимал участие в создании СП "САДКО" (имеет сеть ресторанов и магазинов, расположенных в основном в районе Краснопресненской набережной), фирмы "ИНТЕРКОМ" (которая является учредителем КБ "Российский инвестиционный банк", ТОО "Век России", которое является одним изучредителей ЯЛОСБАНКА. Последнее время "Михася" видели в Италии, в США, Франции, Венгрии, Чехословакии, (Словакии и Чехии), Греции, Израиле - подданым которой он в настоящее время ...
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

25. "РосУкрЭнерго" и Eural Trans Gas KFT.

Вызывает вопрос, почему солидный австрийский банк всячески дистанцируется от «РосУкрЭнерго» и категорически отказывается давать комментарии по поводу своего участия в компании?
Уставный капитал: 2 млн. форинтов (на момент регистрации эта сумма была эквивалентна $13 300) Гендиректором компании был Андраш Кнопп (бывший министр образования Венгрии).
Дата: 29.03.2005 Копия в Google

26. Капитализм в холодном климате.

... лет. Действия руководства КрАЗа, в свою очередь, втянули Trans-World в правительственное расследование, связанное с хищением более S IOO миллионов из Центрального Банка России, осуществленным целым рядом криминальных группировок в начале 1990х годов ...
После полугодовой "охоты" на Быкова по всему земному шару, в 1999 году его арестовали в Венгрии, откуда он собирался вылетать в США. Месяц назад его перевеян в российскую тюрьму, и его обвиняют в убийстве и отмывании грязных денег.
Дата: 21.06.2000 Копия в Google

27. Тюменские друзья Солоника.

В августе того же года при невыясненных до конца обстоятельствах в г. Будапеште (Венгрия) умирает последний из лидеров «Большой десятки» — Тучин.
...В Тюменский аэропорт Рощино встречать из Москвы гроб с телом В. Белянина выехал помощник главы администрации области Александр П. Банк 666 Но, оказывается, в Тюменской области научились управлять регионом не только при помощи винтовки Александра ...
Дата: 06.03.2000 Копия в Google

28. Александра Конаныхина ФСБ нашла в ФБ.

К тому времени бывший банкир вместе с супругой Еленой Грачевой уже два года проживал за пределами страны — сначала в Венгрии, откуда перебрался в США. В итоге в 1993 году его объявили в международный розыск, а расследование за отсутствием фигуранта ...
[...] С прогнозом он ошибся на десяток лет: бизнес Ходорковского тогда становился только сильнее, и вскоре он нанял Конаныхина на работу — отвечать за международное развитие банка.
Дата: 07.02.2024 Копия в Google

29. "Стратегия" ареста Кирилла Другова.

С большой долей вероятности можно предположить, что речь идет о владевшей более 70% акций банка Ирине Рубиновой и советнике Геннадии Гацукове. […] Сам Геннадий Гацуков скрылся за границей и был объявлен в международный розыск. Банкира обнаружили в Венгрии, где он пытался получить политическое убежище, и после нескольких лет борьбы его выдали России. […] Геннадий Гацуков Между тем, как говорят источники “Ъ”, в качестве организатора афер в этом и других банках правоохранители рассматривают бывшего ...
Дата: 08.07.2022 Копия в Google

30. Крупнейшие российские банки — 2014.

(США) Б1 JCF FPK I AIVITB SARL (Люксембург) Г1 JPM International Consumer Holding Inc. (США) В2 KBC Bank NV (Бельгия) Б1 MDM Holding SE (Кипр) Б1 Nabertherm Ltd Б3 Nordea Bank AB (Швеция) В1 Onexim Holdings Ltd (Кипр) Б2 OTP Bank PLC (Венгрия) Г2 ...
... Г3 Гайворонская Ирина Г2 Галиакберов Рустем Б3 Гатин Амир В3 Гелио-полис, ЗАО В3 Гилеан, ООО Г3 Глевич Виталий Г2 ГЛОБЭКС, банк, ЗАО А3 Гордеев Сергей А1 Горелышев Виктор Б1 ГПБ-Ипотека, АБ, ОАО А3 Греф Герман А1 Гришин Сергей Б1 Грядова Ольга В1 ...
Дата: 27.02.2014 Копия в Google

31. Крупнейшие российские банки — 2013.

(США) Б1 JCF FPK I AIVITB SARL (Люксембург) Г1 JPM International Consumer Holdings Inc. (США) В2 KBC Bank NV (Бельгия) Б1 MDM Holdings SE (Кипр) Б1 Nabertherm Ltd Б3 Nordea Bank AB (Швеция) В1 OTP Bank PLC (Венгрия) Г2 Piraeus Bank SA (Греция) В2 PPF ...
... AG А2 VTB Capital (Namibia) (Property) Ltd А2 VTB Capital PLC (Великобритания, ОАЭ, Сингапур) А2 Аброс, ИК, ООО А2 Абсолют Банк, АКБ, ЗАО Б1 Авангард, АКБ, ОАО Г3 Авдеев Роман В2 Авен Петр Б3 Агентство по страхованию вкладов, госкорпорация Б1 Азимов ...
Дата: 04.04.2013 Копия в Google

32. Доля профессора.

... но, возможно, банку хватило бы одного указания его фамилии среди аффилированных лиц. А самого Рагимова, похоже, не на шутку занимают международные отношения. В 2010 году он навещал в тюрьме Рамиля Сафарова, который на курсах НАТО по обучению английскому языку в Венгрии зарубил топором спящего армянского офицера Гургена Маркаряна. «Рамиль изучает английский язык, считаю.., что он нуждается в моральной поддержке», — передали информагентства слова Рагимова. Недавно Венгрия экстрадировала убийцу на ...
Дата: 28.09.2012 Копия в Google

33. Нефть-народу.

Карта разбита на квадраты, каждому из которых присвоен индекс, указанный а алфавитном списке напротив имени частного лица или названия компании Access Industries Г1 British Petroleum (Великобритания) B1 Cassa Depositi e Prestiti, банк (Италия) B1 ...
... A3 Черномортранснефть, ОАО А1 Шаимгеонефть, ООО Г1 Шаймиевы Радик и Айрат ВЗ Шедцок трейдинг лимитед А2 Шервуд Премьер, ООО Б2 Шешмаойл, ОАО ГЗ Элмер, СП, ООО (Венгрия) ВЗ Энергетическая северная компания, ОАО Б2 ЭниНефтегаз, ООО В1 Энтиком-Инвест ...
Дата: 26.06.2007 Копия в Google

34. Семен Могилевич- обманщик из "прачечной".

По нашей информации, г-на Могилевича также подозревают в вымогательстве денег у ряда российских бизнесменов, в том числе у бывшего главы Всероссийского биржевого банка Александра Конаныхина.
За короткий срок Могилевич успел «поработать» в Польше, в Германии (там он сумел вначале заработать на продаже военной техники ЗГВ, потом на разнице курса валют ФРГ и ГДР при их объединении), в Венгрии, где заключил фиктивный брак и сошелся с местной ...
Дата: 30.04.2003 Копия в Google

35. Все нити ведут к Касьянову.

Выходит, что кредит МВФ в размере 4 миллиарда 782 миллиона долларов был ПРОСТО УКРАДЕН уполномоченными банками, а все распоряжения по платежам и расчетам осуществлял Михаил Касьянов собственной персоной: тогда он занимал пост замминистра финансов и ...
... не распространяются на страны СНГ. Получается так: для того чтобы продать российский бензин Украине или Белоруссии и не заплатить налоги, необходимо обманным путем оформить документы о том, что бензин предназначается, например, Турции или Венгрии ...
Дата: 22.08.2000 Копия в Google

36. Солнцевская ОПГ-2

... Максим" (по данным газеты "Коммерсантъ" от 2 октября 1996 года, солнцевские владеют шестью казино в Москве); торговые ряды и палатки, прилегающие к ЦДТ, у гостинцы "Севастополь" и у станций метро "Теплый стан"; все вещевые рынки на территории Юго-Западного округа, в том числе и "Лужники", а также около трех десятков коммерческих фирм и банков. Солнцевская группировка активно вкладывает деньги в недвижимость в Австрии, Греции, Испании, Чехии, Венгрии, Франции, Италии, США, Польше и на Кипре ... Копия в Google

37. Украинский экс-депутат из-за "мокрухи" и хищений на родине сексотит в России.

В 2012 году МВД Украины возбудило в отношении Шепелева уголовное дело по ряду обвинений, среди которых хищение средств банка "Родовид" в размере 340 млн грн и организация заказных убийств. Экс-депутат был объявлен в международный розыск. 4 июля 2013 года Шепелев и его жена Галина были задержаны в Будапеште венгерской полицией вместе с представителями немецкого Интерпола. Супругам отказали в предоставлении статуса беженцев и экстрадировали из Венгрии в Украину.
Дата: 04.08.2016 Копия в Google

38. Чебурашка, или Хорошими делами прославиться нельзя.

В 1996 году Кавджарадзе вместе с уроженцем Украины Павлом Фуксом основали в Москве ТОО «Калига» и занялись поставками из Венгрии «замороженных булочек с начинкой».
С 1995 года — первый заместитель председателя правления «Сфинкс-банка» (в 2005 г. переименован в «Альянс Банк»). В 2007 году у «Альянс Банка» отозвали лицензию, в связи с «неоднократными нарушениями законодательства о противодействии легализации ...
Дата: 07.05.2014 Копия в Google

39. Сбежавшего банкира признали жертвой России.

*** История дела Александра Конаныхина С 1991 года Александр Конаныхин возглавлял Всероссийский биржевой банк (ВББ), являвшийся одним из крупнейших в стране. В конце 1992 года банкир обвинил нескольких своих сотрудников, ранее якобы работавших в КГБ, в подготовке покушения на него и попытках отнять бизнес. Вскоре он покинул Россию и перебрался сначала в Венгрию, а затем в США. В 1994 году Главная военная прокуратура обвинила господина Конаныхина в том, что он незаконно перевел на свои счета за ...
Дата: 21.09.2007 Копия в Google

40. Большая кремлевская "Сибнефть".

Под залог этих акций банк А. Смоленского "СБС-Агро" перечислил в Минфин 100 млн. долларов.
Польшу, Венгрию, Чехию и другие разделили между собой немецкий, американский, японский и французский капитал.
Дата: 25.07.2002 Копия в Google