Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. "Темный шоколад" Петра Порошенко.

Но, судя по доказательствам, полученным нами в рамках проекта «Документы из райских островов», целью создания президентского офшора могла быть все же минимизация налогов.
Дата: 08.11.2017 Копия в Google

22. Андрей Болотов скрылся за офшорами.

Документы одного из крупнейших регистраторов офшоров — кипрской юридической фирмы Demetrios A. Demetriades (DADLAW) — показывают, что основным бенефициаром лаборатории и, соответственно, ПНГА с 2010 года был зять главы «Транснефти» Андрей Болотов.
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

23. Офшоры и скелеты в шкафу Германа Грефа.

В одном из документов, подготовленных обслуживающей офшоры Грефа компанией Vistra, дана оценка личного состояния 33-летнего Олега — $ 1 млрд — «семейные накопления и доход от работы в фирме „НЭО-Центр“.
Дата: 11.01.2023 Копия в Google

24. "Панамский архив" "вытек" в интернет.

[…] В «Панамский архив» попали документы только одного регистратора офшоров — панамской юридической фирмы Mossack Fonseca. The Guardian считает эту компанию четвертым по величине регистратором офшоров в мире.
Дата: 10.05.2016 Копия в Google

25. На кого чиновники записывают офшорные активы.

Некоторые СМИ называли компанию Titanium Investments, поскольку такое название было указано на ее сайте, но из документов следует, что офшор назывался иначе.
Дата: 05.10.2021 Копия в Google

26. Царское дело.

Между тем расследование The New Times показывает, что если не сердце, то интересы кандидата на пост главы России лежат в офшорах Панамы, Лихтенштейна, Британских Виргинских островов, в банках и компаниях Лондона и Цюриха. Бизнес главного защитника Отечества — The New Times получил доступ к уникальным документам и аудиозаписям Из аудиозаписи от 10.10.2010 года, Санкт-Петербург, Кондратьевский переулок, дом 72, офис холдинга «Петромед»: Первый голос: Зияд в свое время еще в первый раз встречался с ...
Дата: 27.02.2012 Копия в Google

27. Коломойский и ПриватБанк, самолет Ахметова, крымский бизнес Герег.

Они изучили 11,9 млн конфиденциальных файлов, что является крупнейшей за всю историю утечкой конфиденциальных документов. Речь идет о 2,94 терабайтах данных. Их проанализировали журналисты ICIJ и 150 медиа-партнеров по всему миру. Файлы, которые касаются украинских бизнесменов и чиновников, изучил проект Слідство.Інфо. Сегодня журналисты представили фильм «Офшор 95: Тайны бизнеса президента Зеленского», а также опубликовали информацию о других украинских фигурантах утечки данных на своем сайте.
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

28. Наследственные миллиарды уводят через офшоры.

Дмитрий Тиминский, создавая фирму «Фортекс», вскоре ставшую крупным холдингом с миллиардными оборотами, единственным учредителем главной компании сделал панамский офшор «Альпина Эссетс», одним из акционеров которой являлся он сам. Не успели ещё пройти все траурные процедуры, а аферисты, использовав поддельные или недействительные документы (например, доверенность, которая утрачивает силу с момента смерти доверителя) и простоту процедуры, перерегистрировали компанию на себя.
Дата: 14.11.2016 Копия в Google

29. Губернаторы.

Однако, судя по документам из базы MF, он этого не сделал: в соглашениях о купле-продаже векселей и.о. губернатора указал, что владел счетом в швейцарском банке Ротшильда. Борис Дубровский Панамский офшор Spaceship Consulting S.A. был учрежден в августе 2014 года. О его деятельности нам известно не много, но в базе MF есть документы о двух сделках.
Дата: 05.04.2016 Копия в Google

30. Байкало-Виргинская магистраль.

Эти компании не вели работ по тендерам, часть средств уходила в офшоры, другая — российским фирмам с признаками «однодневок», и только остаток перечислялся реальным подрядчикам, которые, собственно, и выполняли работы для «РЖД». Документы передал российский банкир Герман Горбунцов, который сбежал из России после конфликта со своими бизнес-партнерами.
Дата: 05.04.2016 Копия в Google

31. Ильхам Алиев банкует.

В 2021 году Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) на основании изучения Pandora Papers установил, что родственники Алиева и их партнёры с помощью офшоров тайно приобрели недвижимость в Англии — преимущественно в Лондоне — на сумму около 700 миллионов долларов. Алиев неожиданно прокомментировал результаты этого расследования, заявив в интервью итальянской газете La Repubblica: «Я не читал, что написано в документах.
Дата: 26.01.2024 Копия в Google

32. Офшоры для первых лиц.

Однако даже после передачи права собственности Мали продолжал распоряжаться недвижимостью: KRIK нашел его подпись на документе, датированным 2015 годом. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш перевел через офшоры 15 миллионов евро и купил на них замок во Франции Андрей Бабиш Бабиш в 2009 году зарегистрировал компанию Blakey Finance Limited на Британских Виргинских островах.
Дата: 06.10.2021 Копия в Google

33. "Матильда" топит Владимира Винокура.

... задолжала кипрскому офшору Газпромбанка «Трейдскан Консалтанс Лимитед» ни много ни мало 1,5 млрд рублей, причем и «Матильда» Винокура и студия «Рок» режиссера Алексея Учителя находятся в залоге у Газпромбанка. Как ранее писал The Insider, именно через кипрский офшор в 2011 году Газпромбанк предоставил Фонду Винокура для съёмки фильма «Матильда» 20 миллионов долларов по договору невозвратного финансирования. “Это такой ликвидный общак Кремля. Это невозвратные деньги. По документам это был заем ...
Дата: 02.07.2021 Копия в Google

34. В деле Александра Минеева появились организаторы.

При помощи Егоровой и подкупленных чиновников 18 фирм, на которые было занисано 21 здание, оказалось в собственности офшоров рейдеров. Минеев заметили смену собственника случайно, когда его сотрудники открывали для 18 фирм новые счета в банке. После этого они сразу обратились за разъяснениями к Егоровой. По данным оперативников, последняя заявила, что никаких документов она якобы не подписывала, ее подписи подделаны.
Дата: 28.11.2014 Копия в Google

35. Офшорные зарплаты в киевском "Динамо".

Зарплату футболистам платит не клуб, а какой-то офшор.
28 июля 2010 года оно было пролонгировано еще на 20 лет. Документ, датированный июлем 2010 года содержит всего шесть страниц.
Дата: 30.11.2021 Копия в Google

36. Взятка от друзей на 100 млрд руб.

Колесников как человек, вовлеченный в проект возведения дворца, рассказал буквально все: где что строят, на чьи деньги, на кого оформлено, все махинации, с офшорами, с акциями на предъявителя, — вообще все. Выложил документы — проводки, договоры.
Дата: 21.01.2021 Копия в Google

37. Красивая жизнь в Лондоне закончилась Интерполом.

... а откуда, собственно, на подконтрольных магнату счетах в кипрских офшорах появились сотни миллионов евро? Ведь Forbes оценивает его состояние (с учётом всех предприятий) в скромные $0,5 млрд, а налоговики знают и вовсе про гораздо меньшие суммы! Но нет, адвокаты семьи Щукина в британском суде активно подтверждали факт существования гигантских сумм на кипрских счетах. Наверное, предполагали, что до России эти данные просто не дойдут. Из документов суда следует, что к 2012 году только на Кипре у ...
Дата: 15.02.2016 Копия в Google

38. Люди Якунина "подмазывали" "Бомбардье".

"Партнеры просят держать переговоры в тайне" Год назад в ходе расследования «Панамского архива» — крупнейшей утечки документов панамского регистратора Mossack Fonseka, — «Новая газета» писала об офшорной империи Алексея Крапивина — сына близкого соратника Владимира Якунина. Через офшорные фирмы Крапивин контролировал крупнейших подрядчиков миллиардного проекта РЖД по реконструкции Байкало-Амурской магистрали. Кроме того, связанные с Крапивиным офшоры поставляли оборудование «Бомбардье ...
Дата: 22.03.2017 Копия в Google

39. Вице-президент ФК "Ростов" спустил бюджет в трансфер.

Губернатор и второй срок Остается один вопрос: кому достались остальные сотни тысяч евро, выведенные из клуба через эту длинную цепочку офшоров? Уставные документы футбольного клуба «Ростов» и его форма собственности (ОАО) устанавливают жесткую исполнительную процедуру по совершению крупных сделок — а выплату 1 млн евро агенту, учитывая низкую балансовую стоимость активов клуба, следует считать таковой — решение об одобрении должно было приниматься советом директоров.
Дата: 04.02.2015 Копия в Google

40. Что и требовалось наказать.

Итак, Гудков является собственником гибралтарского офшора "Бизнес секюрити консалтинг". Управляет офшором (вернее, является законным представителем) его жена Мария. Этот офшор учредил много разных фирм, одна из них — болгарская "Инглиш вилидж". Для удобства управления болгарской конторой Мария Гудкова выписала на имя мужа-депутата доверенность, по которой тот осуществляет ВСЕ функции представителя офшора в органах управления "Инглиш вилидж". Вот этот документ: Обращаю внимание, что доверенность ...
Дата: 11.09.2012 Копия в Google