Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Другу Путина "шьют" коррупцию.

... Тимченко в отмывании денег Геннадий Тимченко Прокуроры в США проверяют финансовые операции, связанные с попавшим в санкционный список российским миллиардером Геннадием Тимченко, на предмет возможного отмывания денег, сообщила американская газета The ...
После свержения президента Украины Виктора Януковича Минюст США в рамках Kleptocracy Asset Recovery Initiative начал свою проверку с целью возвращения Киеву похищенных прежними властями активов.
Дата: 06.11.2014 Копия в Google

22. Алмазы, лоббизм и инвестиции в чудо-машину.

В феврале 2023 года группа компаний «Велес инвест», а также Алексей Гнедовский и Дмитрий Бугаенко попали под санкции США. В качестве обоснования включения в санкционные списки, американский регулятор упомянул участие «Велес» и её руководства в ...
О полном ограничении России в доходах от продажи драгоценных камней говорят с начала войны в Украине.
Дата: 18.09.2023 Копия в Google

23. "Другие владельцы "сеток" теперь ссут".

Тогда же в «Ридовку» вышел работать «военкор» Михаил Потепкин, который находится в санкционном списке США (как руководитель компании Meroe Gold, служащей «прикрытием для ЧВК Вагнера»).
... Meduza Светлана Рейтер, Ирина Панкратова Тина Канделаки и Василий Бровко Государственная корпорация «Ростех», один из главных поставщиков оружия для российской армии, с начала полномасштабного вторжения России в Украину работает на два фронта ...
Дата: 24.03.2023 Копия в Google

24. Тимченко "продал Gunvor" накануне введения Америкой санкций.

... на многочисленные спекуляции неоднократно подчеркивала как сама компания, так и Геннадий Тимченко. Мы анализируем возможные последствия для бизнеса Volga Group от включения Геннадия Тимченко в упомянутый список и пока воздерживаемся от дополнительных комментариев», — заявил на это представитель Тимченко. Источник ИТАР-ТАСС в окружении Тимченко и Аркадия Ротенберга, который также попал в санкционный список США, заявил, что они отреагировали на новость о внесении своих имен в новый список иронично ...
Дата: 21.03.2014 Копия в Google

25. Санкционного траст бережет.

— Врезка К.ру *** Люди Алишера Усманова в прицеле Госдепа Оригинал этого материала © gazeta.uz, 13.04.2023 Какие компании и граждане Узбекистана попали под санкции США Государственный департамент и Министерство финансов США 12 апреля объявили о введении новых санкций в связи с войной России против Украины, а также в отношении физических и юридических лиц, которые, по данным США, помогают России обходить уже введённые санкции. В новые санкционные списки включены 120 юридических и физических лиц в ...
Дата: 01.11.2023 Копия в Google

26. Петру Авену много не надо.

В частности, в списки лиц, к кому применены ограничительные меры из-за ситуации на Украине, попали некоторые категории лиц, которые прежде не включались.
Он парировал: налоги, которые компании Чижа платят в бюджет, — это и есть форма поддержки правящего режима.
Дата: 20.07.2022 Копия в Google

27. Как на Западе страдают дети российских миллиардеров.

... и Русской рыбопромышленной компании. Андрей Гурьев — младший, почти 10 лет возглавлявший компанию «Фосагро» (ее основной бенефициар — его отец Андрей Гурьев), попав под санкции Евросоюза, был вынужден уйти в отставку. Никита Мазепин, сын совладельца «Уралхима» и «Уралкалия» Дмитрия Мазепина, в один момент лишился места в гоночной команде «Формулы-1» Haas и попал в санкционный список ЕС. Старшие дочери основателя «Альфа-Групп» и LetterOne Михаила Фридмана Лора и Катя под санкции не попали, но эта ...
Дата: 30.05.2022 Копия в Google

28. Засадный полк на Лазурном Берегу.

Дочь сенатора включена в санкционные списки США и Великобритании, но не Евросоюза. Виктор Вексельберг — во Франции насосы, в России — ракеты В часе езды от Парижа, на автомагистрали А13, располагается здание компании Sulzer Pompes France.
Многие из них не попали под европейские санкции и продолжают наслаждаться мягким климатом, инвестируя коррупционные деньги из России во французские недвижимость и бизнес.
Дата: 24.04.2024 Копия в Google

29. Алишера Усманова "подставили анонимы".

... что Усманов активно поддерживает политику «дестабилизации Украины». 3 марта предприниматель попал под американские санкции, но тогда Минфин США сделал исключение для него: были разрешены транзакции с компаниями, в которых ему принадлежит 50% и более, и если их отдельно Вашингтон не вносил в санкционные списки. В апреле США ввели санкции против холдинга USM, предприятия «Металлоинвест» и оператора «МегаФон», а также в отношении компаний и людей, которые, по утверждению американского Минфина ...
Дата: 23.01.2024 Копия в Google

30. Пищевая цепочка офшоров Андрея Косогова.

... которого вошли Косогов, Хан, Авен и Кузьмичев; по данным издания, попав под санкции, Герман Хан передал свои акции Косогову. В сентябре 2023 года Украина обвинила Михаила Фридмана в финансировании российской военной машины (в декабре его объявили в розыск). В том же месяце Польша предложила внести Косогова в санкционный список за причастность к компании «АльфаCтрахование», которая страхует российскую военную технику (за 2022 год компания заработала на этом по меньшей мере 63,4 миллиона рублей ...
Дата: 17.01.2024 Копия в Google

31. Миллиардеры в СМИ — 2017 (рейтинг "Коммерсанта").

... бизнесменов попали владелец обанкротившегося банка «Югра» Алексей Хотин и совладелец санируемого Бинбанка Микаил Шишханов. Компанию им составил совладелец онлайн-ритейлера «Юлмарт» Дмитрий Костыгин. Дмитрий Костыгин В списке самых санкционных ...
Он родился в Дрогобыче (Львовская область Украины), а состояние сделал в России.
Дата: 15.01.2018 Копия в Google

32. Выходцы из СССР в топ-300 богачей Швейцарии.

С марта 2014 года владелец инвестиционной группы Volga Group Геннадий Тимченко находится в американском санкционном списке.
... к бизнесу, по-прежнему оставаясь одним из самых влиятельных людей Украины. Будучи одним из основателей и главным акционером группы «Приват», он контролирует через нее многочисленные компании, работающие в разных сферах, на которые трудятся более 100 ...
Дата: 30.11.2015 Копия в Google

33. МТС запеленговали в Крыму.

Во-вторых, санкции грозят и самой компании: ее могут внести в санкционный список, что сделает невозможным для западных компаний поддерживать с ними какое-либо сотрудничество. Очевидно, что это стало бы серьезным ударом по компании (скажем, о ...
По словам представителей управляющего домом товарищества собственников жилья (ТСЖ) «Радуга», единственный российский оператор в Крыму арендует у них только почтовый ящик, корреспонденцию забирают сотрудники МТС. В распоряжение The Insider попало ...
Дата: 07.08.2015 Копия в Google

34. Доверенная "крыша" Вячеслава Кантора.

Поэтому в «Акроне» вынуждены соблюдать санкционные правила. Когда в апреле 2022 года главный бенефициар Вячеслав Кантор попал под санкции ЕС и Великобритании, «Акрон» попытался — хотя бы на бумаге — от него дистанцироваться.
По данным источников издания среди европейских дипломатов, из-под ограничений также пытаются выйти Алишер Усманов, гонщик Никита Мазепин и миллиардер Вячеслав Кантор — их исключение из списков лоббирует Венгрия.
Дата: 28.02.2024 Копия в Google

35. Офшорный допинг Романа Абрамовича.

... вторжению России в Украину в феврале 2022 года. В основу проекта легли более чем 3,6 миллиона документов от шести кипрских поставщиков корпоративных услуг и одной латвийской компании. В утечку попали файлы кипрских компаний DJC Accountants ...
... и Гаджиева в санкционные списки, назвав последнего «основным финансовым посредником Керимова». Под санкции попала и Swiru Holding, поскольку ее контролировала или владела ею гражданка Швейцарии Лорин Кац, также включенная в санкционные списки за то ...
Дата: 16.11.2023 Копия в Google

36. Юристы за миллионами не замечали Константина Малофеева.

... услуг проводил между своими компаниями сделки на десятки миллионов долларов, несмотря на санкции Евросоюза и США. Малофеев поддерживал сепаратистов на востоке Украины и попал в черный список еще в 2014 году, поэтому компании ЕС не имели права с ним ...
По словам Кеньон, долларовый кредит, который Tinello получила от Marcap Investments Group Limited Малофеева, и другие переводы долга также могли нарушать санкции США. «Людей в [санкционный] список вносят, чтобы отрезать их от доллара, и если ...
Дата: 19.04.2023 Копия в Google

37. Четыре паспорта Альберта Авдоляна.

Авдолян всегда был близок к российской власти и публично выступал в поддержку пропагандистки Кремля Маргариты Симоньян, но ни в один санкционный список пока не попал.
... но в последние дни “Ростех” вышел из них. Бывшие государственные доли перешли Авдоляну в компании “Эльгауголь” — это крупнейший проект в России по добыче и экспорту коксующихся углей. От войны с Украиной угольный барон Авдолян только выиграл ...
Дата: 11.07.2022 Копия в Google

38. Ретро-бонус Алексея Алексина.

... бизнесом компания занялась лишь в 2018 году. OCCRP рассказывал о том, что Алексин стал видным деятелем на родине после того, как в начале 2010-х годов ЕС ввел санкции в отношении ближайшего окружения Лукашенко. Не попавший в санкционный список ...
... кандидатами на попадание в санкционный список. Воробей не ответил на запрос о комментарии, однако уже ощутил действие ограничений: через несколько дней после того, как его внесли в санкционный список, Национальный банк Украины отказал ему в покупке ...
Дата: 07.12.2021 Копия в Google

39. Дмитрий Овсянников разменял британский паспорт на электронный браслет.

... находится в санкционном списке МИД Соединенного Королевства, что предполагает арест его активов в стране и ограничение доступа к финансовым услугам. Как говорится в пояснении к решению МИД, Овсянников "участвовал в дестабилизации Украины, подрыве или ...
... в органах власти, он подал иск в Европейский суд, в котором указал, что больше не занимает должности, за работу на которых попал под ограничения. А еще сообщил, что санкции мешают ему вести бизнес в Европе, в том числе — открыть компанию на Кипре ...
Дата: 21.02.2024 Копия в Google

40. Флотилия суперъяхт россиян — вторая в мире.

... в Украине — в Гибралтаре задержали 72-метровую яхту Axioma владельца Трубной металлургической компании Дмитрия Пумпянского. К тому моменту это был не первый случай, когда принадлежащее россиянину судно задержали за рубежом. Но миллиардер, попавший ...
Заморозка и блокировка — это когда юридическое или физическое лицо попадает в санкционный список, а всем остальным субъектам деловых отношений, подчиняющимся конкретному законодательству, запрещено вести с ним финансово-экономические отношения.
Дата: 02.11.2023 Копия в Google