Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Маскировка для Маска.

Базирующаяся в штате Делавэр компания смогла определить хозяев 38 самолетов из этого списка и эксклюзивно поделилась своими находками с редакцией Forbes.
«Это бесполезно, — утверждает Мартин Стромайер, сооснователь европейского сайта OpenSky Network, отслеживающего авиаперелеты по модели краудсорсинга.
Дата: 31.10.2023 Копия в Google

22. Тельман Исмаилов проигрался в Лас-Вегасе на $3,2 млн.

Балансодержателем торгового центра оказалась компания Marker Craig LLC, а ее участником выступала племянница господина Исмаилова Наиля Садыхова.
Рассмотрев спор по существу, третейский судья, бывший федеральный судья США Филип Мартин Про установил наличие конкретных фактов мошенничества, подтвердив позицию заявителя о том, что господин Исмаилов использовал махинации для распоряжения ...
Дата: 26.03.2021 Копия в Google

23. Кантемир Карамзин (Кокаев) и его Фемида.

Офшорная компания, интересы которой представляет Карамзин, требует от Копелева 15 миллиардов рублей. Владимир Копелев о таких суммах не знал, пока не получил повестку в суд. Как и предыдущая жертва, говорит, что никакие документы он не подписывал. Но доказать обратное 83-летний предприниматель пока не смог — по требованию офшорной организации суд арестовал все его счета. Адвокат Мартин Бухли (гражданин Швейцарии), который консультировал Копелева в 2000-х годах, в письме в ответ на запрос ...
Дата: 30.05.2019 Копия в Google

24. "Майами наш":

В октябре 2015 года апартаменты были проданы за $5,05 млн компании F.I. Realty Corp. На этом же острове по адресу Fisher Island Dr 5311 супруга Максима Темникова владеет еще одной элитной недвижимостью общей площадью почти 640 квадратных метров стоимостью $5,1 млн. Частный остров Fisher Island считается одним из самых фешенебельных мест в Южной Флориде, где имеют свои резиденции и виллы самые богатые и знаменитые личности, в том числе Андре Агасси, Борис Беккер, Рики Мартин, Мадонна, Джулия ...
Дата: 08.11.2016 Копия в Google

25. "Монетизация кресла" Кирилла Молодцова.

... Молодцова Как замминистра энергетики преуспел в дружбе с вице-президентом "Лукойла" Субботиным Игорь Михайлов Кирилл Молодцов За последний месяц компания «Лукойл» благодаря своим топ-менеджерам вошла в десятку самых громких российских скандалов ...
Если автомобили, то самые роскошные – «Мерседес» S-класса, «Порш-Кайен», спортивный «Астон Мартин»…
Дата: 14.06.2016 Копия в Google

26. Делу ЮКОСа на $50 млрд подрубили корни.

Особое внимание Россия также обратила на то, что арбитры не выполнили лично свой мандат: по версии российской защиты, помощник суда Мартин Валасек фактически играл роль четвертого арбитра, написав основную часть решения. «Это внутрироссийское дело — российский налоговый спор между российскими олигархами и Российской Федерацией, касающийся российских налоговых мер против российской компании» — так объяснял, почему гаагский арбитраж не должен был рассматривать «дело ЮКОСа», адвокат РФ Альберт Ян ...
Дата: 21.04.2016 Копия в Google

27. Эпизоды Касьянова.

Чуть позже на информационном небосклоне проявятся еще пять – семь совсем уж неожиданных претендентов, как в свое время Мартин Шакум, Умар Джабраилов или Анзори Аксентьев.
Итак, А.Л. Мамут, по состоянию на период властного пика Михаила Михайловича (2000 – 2004 гг.) являлся владельцем и главой КБ «Компания по проектному финансированию» (ЗАО КБ КОПФ).
Дата: 07.04.2005 Копия в Google

28. Как падал "Траст".

ЦБ непросто было увидеть дыру, так как проблемные кредиты «Траст» передавал офшорным компаниям, связанным с банком и его бенефициарами, но они не указывались в его отчетности. В показаниях лондонскому суду Юров назвал это управлением балансом. «Это была обыкновенная пирамида под красивым названием», — жестко высказал свое мнение о методах работы банка судья Стивен Мартин Мейлз.
Дата: 10.10.2016 Копия в Google

29. Bentley, Beretta, Brioni гангстера Кришьяна.

Компания господина Шишкина заливала полы в "Пулково-3", но, по версии следствия, не получила за работу деньги [Коммерсант.Ру, 19.08.2013: порядка 90 млн руб. — прим.
Себя же он именовал по Мартину Скорсезе — wiseguy.
Дата: 20.08.2013 Копия в Google

30. Список "Единой России":

Губернаторы, менеджеры крупных компаний силовики и чиновники Оригинал этого материала © "Политком", 01.10.2003 Список "Единой России": опыт анализа Борис Макаренко, Алексей Макаркин В избирательном списке "Единой России" присутствуют представители ...
Глава аграрного комитета Геннадий Кулик оказался лидером Алтайской группы, "главный промышленник" Мартин Шаккум и "ответственный за регламент" Олег Ковалев заняли, соответственно, вторую и третью позиции в Подмосковном списке, председатель бюджетного ...
Дата: 21.10.2003 Копия в Google

31. Алексей Перцев за Tornado Cash получил пять.

Прокурор Нидерландского национального управления по борьбе с финансовым мошенничеством и конфискацией активов Мартина Бурлаге (Martine Boerlage) заявила, что обвиняемый не предпринял достаточных мер для предотвращения использования миксера ...
Некоторые издания обращали внимание, что петербургская компания Digital Security, в которой россиянин работал в 2017 году, попала под санкции США за "разработку проекта для ФСБ".
Дата: 15.05.2024 Копия в Google

32. "История золотого человека" за $7 млн.

Он также подтвердил, что ГЦПНК получил первоначальный взнос в размере пяти миллионов долларов и передал его продюсерской компании фильма Global 3 Pictures.
Три «Оскара», три жены, война во Вьетнаме, ученик Мартина Скорсезе.
Дата: 19.10.2022 Копия в Google

33. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.

... в немецком банке, Удодов проделал несколько бессмысленных транзакций, прогоняя средства через счета офшорных компаний в кипрских банках. Обычно бессмысленные транзакции свидетельствуют о попытке отмыть деньги. Терминал принадлежавшей Удодову компании VG Cargo в немецком аэропорту Хан Немецкие следователи обратились за правовой помощью в Генеральную прокуратуру России, запросив информацию о претензиях к Удодову, рассказала «Открытым медиа» представитель прокуратуры Кобленца Мартина Мюллер-Эллен ...
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

34. "Кто к президенту может зайти, тот уже не лоббист, а игрок".

Работал GR-менеджером в компаниях, входящих в группу «Ренова» Виктора Вексельберга.
«Обыкновенный лоббизм — это нормально, это ни для кого не секрет», — говорил тогда зампред банковского комитета Госдумы Мартин Шаккум.
Дата: 25.12.2017 Копия в Google

35. Дерипаска "проявляет смекалку".

... должен сам профинансировать планирующийся выкуп компании менеджментом. Как было сказано, британские налогоплательщики не должны покрывать потери компании, если владельцы не берут на себя ответственность. Ранее LDV обратилась к британскому правительству с просьбой о предоставлении займа. Компания провела предварительные переговоры с лордом Питером Мандельсоном, министром по делам бизнеса и давним знакомым Дерипаски. ... Бизнес-обозреватель Би-би-си Мартин Шанклимэн отмечает, что просьба LDV о ...
Дата: 24.02.2009 Копия в Google

36. Черная касса страны (1999).

9 февраля 1999 года, как утверждает Андрей Мовчан, президент Евробанка — совзагранбанка для Северной Европы — счета Центробанка в компании FIMACO были закрыты.
Как говорил Мартин Борман, «деньги партии еще пригодятся тем, кто продолжит дело национал-социалистической идеи в будущем».
Дата: 17.11.2000 Копия в Google

37. Цифры и факты

Переговорный процесс тогда проходил под контролем губернатора Кузбасса Амана Тулеева и Главы Новокузнецка Сергея Мартина. Они и принимали окончательное решение. МИКОМ, поддержанный советом трудового коллектива, взял обязательства по выплате зарплаты и налогов, а также по инвестициям в развитии КМК. Власть поддержала в суде человека МИКОМа Сергея Кузнецова, который и был назначен арбитражным управляющим комбинатом. Сам МИКОМ занял "вакансию" управляющей компании. Копия в Google

38. "Мартышки" с административным ресурсом.

У всех трех конторок есть английские директора — Пол Ренч и Мартин Уилсон, и принадлежат конторки двум офшорным компаниям Glendora Holdings Ltd и Kone Holdings Ltd. Для краткости изложения я их в дальнейшем буду именовать соответственно «конторками» и «офшорками», а во избежание недоуменных расспросов поясню, что именно так, через «конторки» и «офшорки», они же «мартышки» и «синяки», осуществляется любая торговля российскими акциями.
Дата: 27.11.2008 Копия в Google

39. За слово - в карман.

... дел", - говорит корреспондент Мартин Ройо, автор статьи в Les Echos. По ее словам, сумма иска, предъявленного ей и издателю Les Echos, - около 300 000 евро. Как говорит Ройо, юристы, представляющие "Альфа-групп", в частности, сочли клеветой газетную фразу о том, что после катастрофы Prestige российская группа продала Crown Resourses специально, чтобы избежать выплаты компенсаций за последствия экологической катастрофы в Испании. Прочие обвинения в адрес Тюменской нефтяной компании (ТНК) и "Альфы ...
Дата: 21.08.2003 Копия в Google

40. Дыра в блокчейне.

... страны балтии стали центром отмывания денег и мошенничества, Перевод: translate.google.com, Иллюстрации: via vsquare.org Мартин Лайне, Оливер Кунд, Риин Альяс, Марта Вунш, Марта Туул, Хольгер Роонемаа, Шарунас Черняускас, Мариуш Сепиоло Международные ...
— Либеральная система лицензирования криптовалют в Эстонии позволила таким компаниям (часто с владельцами и клиентами-нерезидентами) рекламировать себя как финансовые услуги, лицензированные в ЕС. — VSquare и партнеры проанализировали около 300 ...
Дата: 06.10.2023 Копия в Google