Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Виталий Малкин "закопал" на Корсике €18,6 млн.

В минувший вторник очередной суд в Торонто завершился без всякого результата, передает радио RCI. Канадские власти утверждают, что Малкин причастен к отмыванию денег, контрабанде оружия и алмазов из районов конфликта в Анголе.
... Малкина с лицами, участвовавшими в легализации средств, полученных преступным путем, торговле оружием и торговле ангольскими бриллиантами», а также о его «акционерном владении компанией, через которую по имевшимся сведениям могли быть незаконно ...
Дата: 12.09.2012 Копия в Google

22. Второе лицо "Банка Москвы".

... придает им криминальный оттенок, насыщая всеми возможными правовыми грехами — отмывание денег, незаконная деятельность, неуплата налогов, контрабанда и т.п. После чего Алексеев и Ко пристраивают отредактированные материалы в правоохранительные органы ...
Е.Калабин, как говорится, не зная прикуп, согласился на этот абсурдный план и даже срочно создал новую компанию, которая, как ему кажется, заиграет бриллиантом в финале очередного рейдерского спектакля.
Дата: 16.03.2011 Копия в Google

23. Армянские правозащитники обнародовали данные о доходах и собственности главы государства Сержа Саргсяна, экс-президента Роберта Кочаряна и ключевых госчиновников. Часть 1.

На этом фоне кажутся незначительными контрабанда золотых изделий и драгоценных камней, особенно неучтенных бриллиантов, которые в основной массе попадают в Россию и в Европу.
Дата: 07.04.2010 Копия в Google

24. Война спецслужб - это наше "разделение властей".

... снабжения ФСБ (партию товара получал по действующему удостоверению сотрудник ФСБ), и обыск у одного из крупнейших дельцов от таможни, в ходе которого бриллианты изымали на вес. "Подарок теперь, понимаешь, подарить нечем!" - сокрушался объект обыска ...
Это довольно забавно, когда читаешь у Черкесова о "чекизме" и "корпоративности", а спор идет о контроле над потоками контрабанды и о том, кто лучше заморочит мозги президенту.
Дата: 11.10.2007 Копия в Google

25. Ответ супруги владельца "Трех Китов" и бывшего владельца "Гранада" Татьяны Зуевой.

Если любил, то мог при всех своих миллионах подарить мне на день рожденья вместо бриллиантов собственноручно испеченный 12-ти килограммовый капустный пирог.
Я не буду говорить о контрабанде, таможне, хитрых схемах, четырехстах томов уголовного дела и т.д. и т.п. Пока я всё еще верю, что справедливость восторжествует.
Дата: 18.04.2007 Копия в Google

26. Михаила Жижина приняли в банду "инвесторов".

*** Улов испанской "Черепахи" €300 тыс. налом, бриллианты, 16 автомобилей, банковские счета, бизнес и объекты недвижимости на миллионы Оригинал этого материала © Life.Ru, 18.12.2020, Короли обнала: что известно о россиянах, задержанных в Испании по ...
Среди задержанных были россияне, предположительно связанные с печально известной тамбовской ОПГ. По версии прокуратуры, в Испании обвиняемые вкладывали преступные деньги, заработанные на контрабанде наркотиков и оружия.
Дата: 23.12.2020 Копия в Google

27. Сотрудничество ФСБ и ОПГ.

... воров в законе», и важнейшим принципом преступников было неучастие в легальной деятельности (признавалось только запрещенное предпринимательство — контрабанда ювелирных изделий, азартные игры и т.д.), то с тех пор криминалитет подался в легальный ...
Он эмигрировал в Израиль в 1979-м и начал создавать международную сеть компаний, которая официально занималась торговлей нефтью, золотом, бриллиантами и химическими продуктами, — Seabeco Group.
Дата: 17.05.2016 Копия в Google

28. Кредиторы осадили Исмаилова.

Каналы [контрабанды] как работали, так и работают до сих пор. На одном из рынков стоят товары на более чем $2 млрд, до сих пор [их] не уничтожили и хозяев нет», — распекал силовиков Путин (цитаты по «Интерфаксу»).
«Когда кто-нибудь был ему нужен или просто нравился, он приближал этого человека к себе, буквально осыпая дорогими подарками в восточном стиле — бриллиантами, золотом.
Дата: 19.10.2015 Копия в Google

29. Воскрес и Белый из Нижнего признаны угрозой для США.

По данным американских спецслужб, Леонтьев и Христофоров контролируют "контрабанду наркотиков", а также "участвовали в перестрелке между региональными российскими ОПГ при попытке взять под свой контроль одно из предприятий, работающих с драгоценными ...
— Врезка К.ру] Соратник Воскреса Белый покинул Нижний Новгород сразу после разборки, позже был задержан в Москве с кокаином и бриллиантами, но опять сумел сбежать фактически из-под ареста: в ОВД он имитировал сердечный приступ, был госпитализирован и ...
Дата: 27.02.2012 Копия в Google

30. Дочь президента Узбекистана содержит бордель?

В конце 70-х – начале 80-х советские люди только и обсуждали, что бриллианты, разврат и пьянство Галины Брежневой.
Зато Гульнаре Каримовой всё сходит с рук. В Интернете есть информация о том, что она попыталась контрабандой доставить в Москву на грузовом самолёте несколько тонн дешёвого узбекского золота.
Дата: 18.04.2005 Копия в Google

31. Бандитская параллель власти.

«Воры в законе», которых, по подсчету ГУБОП МВД, в России более тысячи человек, сегодня занимаются не только сугубо криминальным бизнесом (торговлей оружием и наркотиками, подпольными азартными играми, подделкой алкоголя, контрабандой, проституцией), но и легальным предпринимательством.
Дата: 17.12.2003 Копия в Google

32. Оборот наркотиков под контролем "оборотней".

Начальник полиции Казани Руслан Халимдаров, в 2017-м его посадили на 10 лет за похищение человека и контрабанду наркотиков По словам Хмелёвой, информация из ФСКН утекла в ОБОП ЗАО, Щиров и Кузин начали подозревать её в причастности к задержанию ВАЗа ...
Я в чём была на работе в тот день — бриллиантовое колье, кольцо, серьги с бриллиантами, я это всё спрятала сюда (в лиф рубашки.
Дата: 10.06.2019 Копия в Google

33. Рустэм Магдеев идет на посадку.

... украшений и бриллиантов в Швейцарию. В целом, сумма открытых зарубежных инвестиций Рустэма Магдеева превысила в 2011-2015 годах $150 млн. Но есть и закрытая часть, связанная с колумбийскими изумрудами и... кокаином. Изумрудный город с белыми дорожками Открытие бутика Graff на Кипре сопровождалось не только вечеринками, шампанским и встречами с израильскими разведчиками... Рустэм Магдеев не случайно занялся продажей дорогостоящих ювелирных изделий, и, кстати, далеко не опыт контрабанды часов и ...
Дата: 27.04.2018 Копия в Google

34. Кто Вы, Дмитрий Барановский?

Как утверждается на том же сайте FLB, свой начальный капитал он создавал в 1991-1993 гг. путем «спекуляции бриллиантами и ювелирными украшениями, цена которых на рынке превышала цену в государственных ювелирных магазинах в 2-3 раза».
... Новой газеты» в материале «Чисто конкретные выборы» мы писали о причастности депутата Государственной думы Андрея Скоча, а также Дмитрия Барановского, Льва Кветного и Владимира Кветного к солнцевской преступной группировке и контрабанде оружия ...
Дата: 28.06.2010 Копия в Google

35. Утечка.

... нашли два бриллианта на сумму около $ 3 тыс. и 15 алмазов, которые после огранки, по предварительным оценкам, могли стоить от $ 30 до 50 тыс. Информация попала в прессу. Журналисты, никак не связывавшие задержание с происходящим на "Донгаздобыче", все-таки отметили одну выдающуюся деталь. "Любопытна не сумма. Вывоз неограненных алмазов обнаружен впервые за последние три года — с тех пор, как скандал с Голден Адой" получил широкую огласку. Да и вообще это редкое явление — в отличие от контрабанды ...
Дата: 04.12.2003 Копия в Google

36. На мировом черном рынке оружия заправляют выходцы из бывшего СССР.

Длительное время жил в Италии, организовывая контрабандный транзит антиквариата, валюты, наркотиков, драгоценных металлов, бриллиантов и оружия.
Опальный Рабинович 49-летний Вадим Рабинович занимает особое место среди тех бизнесменов, кому «злая молва» приписывает участие в контрабанде советского оружия в горячие точки за пределами СНГ. Вполне респектабельная фигура, филантроп и президент ...
Дата: 09.10.2002 Копия в Google

37. Ниязов: "После моей смерти памятники мои разрушат, портреты на деньгах уничтожат."

Сын покойного президента закончил Ленинградский юрфак, одно время занимался контрабандой сигарет — вся отрасль табака в Туркменистане была отдана ему. Сейчас он живет в Вене.
3. Перстень с желтым бриллиантом в окружении бриллиантов и голубых сапфиров Желтый бриллиант означает скрытность.
Дата: 22.12.2006 Копия в Google

38. Абрамович опровергает.

Но Ирина разглядела бриллиант в необработанной породе.
Жуков проходил по делу о контрабанде оружия.
Дата: 17.10.2006 Копия в Google

39. 2. Первая война национальностей

На самом деле бывали такие моменты, когда не могли доказать и брали, как хотели, по закону контрабанды например.
Поздно вечером к нему приехал задолжавший знакомый, бледный, с бегающими глазами, протянул шестнадцать тысяч рублей и уникальную золотую брошь с бриллиантами, стоившую никак не меньше десяти тысяч.
Дата: 08.07.2005 Копия в Google

40. Гл.2. Разработчик

Возили золото, серебро, платину и бриллианты.
Чтобы не было побегов, контрабанды, хищения оружия и боеприпасов. Копия в Google