Лайф разбирался, как и с кем мог действовать чиновник, а главное — выяснил, что сумма хищений может составлять десятки миллионов рублей.
Дата: 14.09.2020
Копия в Google
В 2010 году она совершила первый и самый крупный транш в $5 млн с целью "инвестирования в недвижимые активы" (так, цель перевода значится в документах окружного суда Южного округа Флориды, с которыми ознакомился Лайф).
Дата: 06.02.2018
Копия в Google
Как выяснил Лайф, в то время Екатерина Скороход, которая, возможно, является гражданской женой Логвиненко, была совладельцем "Водных ресурсов".
Дата: 10.12.2021
Копия в Google
... дела "решает" по заказу беглого совладельца Пробизнесбанка Сергея Леонтьева Сергей Леонтьев Узнав об отзыве лицензии своего детища — Пробизнесбанка — Сергей Леонтьев с компаньоном Александром Железняком спешно уехал из России в США. Хотя в бизнесе Леонтьев и пытался казаться новатором, но фактически он шел проторенной дорожкой: выкачивал деньги вкладчиков из Пробизнесбанка и других банков группы «Лайф», выводил их в офшорные компании и трасты, чтобы обеспечить себе и своей семье безбедную жизнь ...
Дата: 03.12.2019
Копия в Google
Однако, как выяснил Лайф, на деле сам Грудинин офшоры очень любит и охотно пользуется ими. Один из них — Bontro LTD — зарегистрирован 9 июля 2003 года в крошечном государстве Белиз по адресу: Belize city, № 5 New Road, 344. Владельцами этого офшора значатся российские бизнесмены Михаил Виноградов и Сергей Хмельницкий.
Дата: 15.03.2018
Копия в Google
Лайф разбирался, что за фирмы затеяли перепланировку, кто за ними стоит, и выяснил, что виновницей происходящего является бывшая баскетболистка и возможная супруга Игоря Лебедева Надежда Гришаева.
Дата: 22.09.2020
Копия в Google
Для участия в махинациях, говорится в деле, руководство Пробизнесбанка привлекало как своих подчиненных, например начальника управления по обеспечению взаимодействия с акционерами и дочерними организациями Марину Крылову, так и сотрудников подконтрольной банку финансовой группы "Лайф".
Дата: 27.04.2017
Копия в Google
Кроме того, Лайф нашёл присутствие Ferronix Inc и в других юрисдикциях — фирма (или её представительство), например, зарегистрирована в Швеции. Где живут Антиповы в США В конце прошлого года сообщалось, что все его три сына имеют иностранное гражданство: двое старших братьев якобы имеют паспорта США, а младший — Черногории. Лайф обнаружил полных тёзок, совпадающих по возрасту: старшего — 47-летнего Сергея, среднего — 45-летнего Алексея, а также тёзку их отца по целому ряду адресов в Америке.
Дата: 27.02.2024
Копия в Google
... Кредит 2,61 33 Александр Воловник Президент Фондсервисбанк 2,34 34 Анатолий Мотылев Председатель совета директоров банка «Российский кредит» Банк «Российский Кредит», М-банк, АМБ-банк, Банк «Тульский промышленник» 2,33 35 Сергей Леонтьев Президент ФГ «Лайф» 2,06 36 Отар Маргания Член совета директоров Банк «Возрождение» 1,82 37 Абдулжелил Абдулкеримов Председатель совета директоров Русславбанк 1,64 38 Александр Должич Экс-председатель правления Банка «Открытие» ФК «Открытие», Банк «Открытие» 1 ...
Дата: 02.09.2014
Копия в Google