Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Анджелу Сергееву взяли за многомиллиардную растрату.

Среди других ее вероятных бизнес-партнеров газета перечисляет экс-владельца «БФГ-кредит» Юрия Глоцера, а также «одного из крупнейших обнальщиков» в России Сергея Магина.
Дата: 28.09.2023 Копия в Google

22. Юрий Пирогов кредитовал на карман.

Согласился с этой версией и суд. Отметим, что сам Маст-банк правоохранители называли ключевым звеном «обнальной империи» известного теневого финансиста Сергея Магина, который в декабре 2016 года был приговорен к 8,5 года колонии за незаконные операции почти с 169 млрд руб. и уже успел выйти на свободу условно-досрочно.
Дата: 02.04.2021 Копия в Google

23. Александр Григорьев работал по молдавской схеме.

Через них только за последние четыре года из страны было выведено порядка $46 млрд (по данным ЦБ, в то же время всего за границу незаконно было выведено более $75 млрд), а годовой оборот криминальной группы составлял около 1 трлн руб. Отметим, что оргпреступное сообщество Сергея Магина, считавшегося королем российского обнала, вывело из России всего 169 млрд руб. В прошлом месяце Генпрокуратура направила дело ОПС в Пресненский райсуд Москвы.
Дата: 03.11.2015 Копия в Google

24. Путин не помог Мастер-банку.

Александр Жеглов ["Ведомости", 21.11.2013, "Путин не помог Мастер-банку": В июле силовики объявили, что раскрыли подпольную группу банкиров, которая за пять лет обналичила 36 млрд руб. Организатором следствие считает Сергея Магина, говорили «Ведомостям» два источника в правоохранительных органах и один банкир.
Дата: 21.11.2013 Копия в Google