Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Как увести миллиард.

К ней также примыкают руководитель Администрации Ханты-Мансийского автономного округа Кривых Виктор Давыдович (курирует деятельность местных правоохранительных органов) и первый заместитель Председателя Правительства Ханты-Мансийского автономного округа по вопросам экономики и финансов Чемезов Олег Леонидович. В результате противоправной деятельности этих лиц нанесен прямой ущерб государству в несколько сотен миллионов долларов, а также причинены огромные убытки компаниям добросовестных ...
Дата: 25.11.2003 Копия в Google

22. Премьер без срока годности.

Сначала в качестве советника премьера он курировал вопросы, связанные с ФКЦБ, АРКО, Центробанком и РБР, а в 2002 году стал заместителем министра имущественных отношений. Его отец Виталий Артюхов в течение 90-х годов занимал ключевые посты в госаппарате: первого заместителя министра финансов (в период, когда Касьянов был «простым» заместителем), главы Госналогслужбы, руководителя Федеральной дорожной службы, первого заместителя министра транспорта.
Дата: 05.05.2003 Копия в Google

23. Лукойлово горе.

Точно известно, что просили у него стабилизационный кредит в 100 миллионов долларов. За дословность не ручаюсь, но в Центробанке сказали примерно следующее: лучше пусть «ЛУКойл» вернет взятые им в «Империале» кредиты — и никакого стабилизационного от ...
— Возможно, в эти дни всплывет какая-либо связь руководителей «ЛУКойла» с теневым миром.
Дата: 10.11.2002 Копия в Google

24. Meridian Capital Сауата Мынбаева перевалил за "ярд".

Как говорится в одном из электронных писем от представителя Центробанка, в случае провала проектов владельцы и руководители банка (по совместительству — владельцы холдинга Meridian) списывали убытки на баланс банка.
Тайны холдинга были раскрыты благодаря утечке 6,8 миллиона конфиденциальных документов из архивов бермудской юридической фирмы Appleby.
Дата: 15.11.2021 Копия в Google

25. Младший сын президента Киргизии Максим Бакиев и его друзья из MGN Group.

По некоторым данным, руководители этих обществ с ограниченной ответственностью обладают связями в высших эшелонах власти России, в правоохранительных органах РФ, а также среди крупных коммерческих структур и госкорпораций. И умело этим пользуются. Например, в 2006 году, после того, как Центробанк России объявил «АзияУниверсалБанк» нежелательным партнером, делом об «отмывке 170 миллиардов» заинтересовался Департамент экономической безопасности МВД РФ. Однако, едва начавшись, уголовное дело ...
Дата: 01.09.2009 Копия в Google

26. Российские олигархи.

В результате контрольный пакет акций «Норильского никеля», оценённый специалистами в 2 миллиарда долларов, достался Потанину за 170 миллионов.
Руководители трёх банков — «Российский кредит», Альфа-банк, Инкомбанк — обвинили Госкомимущество и банк МЕНАТЕП в корыстном сговоре при подготовке намеченного аукциона по пакету акций крупнейшей нефтяной компании ЮКОС.
Дата: 02.08.2000 Копия в Google

27. "За обман русских мне ничего не будет".

Какие только спектакли за последние годы они не разыгрывали: тут и звонки от менеджеров банков, и от участковых, и следователей МВД, сотрудников ФСБ, Центробанка РФ. Их смысл — заставить человека поверить, что его банковские счета в большой опасности и, чтобы их спасти, нужно срочно перевести деньги на особый "безопасный" счёт. Люди верят и переводят. Недавно пенсионерка из Москвы собрала и перевела мошенникам все свои нажитые за жизнь два миллиона рублей.
Дата: 15.08.2023 Копия в Google

28. Офшорная страховка Владимира Кушнарева.

"Даже в мыслях не было" Руководители «Транснефти» — люди не бедные. Но чтобы заработать 300 миллионов долларов, обычному вице-президенту госмонополии не хватило бы и всей жизни.
В мае 2018 года компания была отмечена и российским Центробанком в сообщении об инсайдерской торговле. ЦБ тогда связал эту фирму с Ronin. А там объяснили, что просто оказывали Takra Management услуги, как одному из своих клиентов. И Центробанк ...
Дата: 21.10.2021 Копия в Google

29. Пиар-министр России.

Это был первый случай в России за четверть века, когда на место одного из руководителей государства назначили исполняющего обязанности, а о болезни даже пришлось рассказать общественности.
Он заявил, что за последние 10 лет уплатил налогов как физлицо на 500 миллионов рублей, а его участие в схемах по возмещению НДС — это ложь.
Дата: 01.06.2020 Копия в Google

30. Хакерам оформили билеты в колонию.

... Г. предложили миллион рублей. Личные данные Шишкиной "Мигель Моралес" сбрасывал Г. в мессенджер Telegram, говорится в материалах уголовного дела, с которыми ознакомилась Би-би-си. Получив все данные, Г. попросил помочь с работой Абдулазизова, сказав, что "нужно убить нехорошую женщину". Тот размышлял пару недель и согласился. "Это не только первое убийство, полностью организованное через даркнет, это еще и первое раскрытое убийство, организованное через даркнет", говорит руководитель компании ...
Дата: 26.12.2019 Копия в Google

31. Новые проекты банковского оздоровителя.

... крупные мегапроекты — от миллиона американских рублей и выше. К таким, к примеру, можно отнести ситуацию с Национальным резервным банком, к которой руководитель департамента ЦБ подключился, определяя, конечно же, свою значимость в решении его насущных проблем. Между тем многим в ЦБ ясно, что планам их коллеги относительно безоблачного и, главное, спокойного, будущего сбыться не суждено. Не смотря на то, что ежемесячные, «необходимые кому надо», выплаты топ-менеджера центробанка достигают 100 тыс ...
Дата: 10.06.2011 Копия в Google

32. Братки из Тамбова. Основные тезисы обвинительного заключения.

Хазин является ее руководителем, а также представителем швейцарской MYR SA. На сайте «Мир Марбелья» сказано, что фирма действует с 1980-х годов и входит в группу «Мир», которая объединяет девять компаний, занимающихся маркетингом, финансовым планированием, операциями с недвижимостью, а также исследованием и развитием промышленных технологий. Группа заявляет, что за период существования реализовала инвестиционные проекты в Европе на 500 миллионов евро.
Дата: 14.07.2008 Копия в Google

33. Связи московского банка с криминальной группировкой.

Связи банка с криминальной группировкой Оригинал этого материала © "Время новостей", 14.05.2004, Фото: mediasac.ru "Они любили работать": Содбизнесбанк лишили лицензии Юрий Веретенников Первый зампред Центробанка Андрей Козлов вчера сообщил об отзыве ...
-- Ред.), -- говорит руководитель банковского направления РА «Интерфакс» Михаил Матовников, -- объем такого бизнеса составляет около половины активов».
Дата: 14.05.2004 Копия в Google

34. Партнеры Вячеслава Колоскова.

Партнеры Вячеслава Колоскова Финансовые махинации в РФС Оригинал этого материала © "Версия", 12.01.2003, "Игра в аут" Российский футбольный союз нелегально хранил за рубежом миллионы долларов Олег Тихонов Главный рулевой российского футбола Вячеслав ...
Факт наличия у РФС нескольких счетов в иностранных банках, открытых без надлежащего разрешения Центробанка, не вызывал никаких сомнений уже после первой нашей публикации.
Дата: 15.01.2004 Копия в Google

35. Вор должен сидеть в тюрьме, если не может платить.

Возможно, поэтому в 1998 году банк СБС-Агро вдруг признал, что шесть лет назад ошибочно "одолжил" у Центробанка РФ 3 миллиарда 838 миллионов рублей по "воздушному" авизо и возместил ущерб, перечислив государству 28,5 млн. (деноминированных) рублей.
Называется многостраничный труд так: "О злоупотреблениях бывших руководителей Московского РУОП в использовании средств благотворительного Фонда "Содействие социальной защите профессиональных групп повышенного риска".
Дата: 13.04.2000 Копия в Google

36. Дениса Шумакова и Георгия Ганца приговорили к освобождению.

В 2017 году ее руководители воспользовались базами данных банков, предлагая людям инвестировать свободные средства в торговые операции на фондовых и срочных рынках США. Шумаков и Ганц обещали клиентам прибыль в 18 процентов годовых в валюте. Однако у компании не было лицензии Центробанка на проведение таких операций.
Дата: 29.11.2022 Копия в Google

37. Гособороноткат замов хабаровского губернатора Мкртычева и Размахнина.

... о криминальном симбиозе мелких мошенников и крупных чиновников в погонах и без — расследование Бориса Резника Борис Резник, секретарь Союза журналистов России, руководитель бюро журналистских расследований В армейских госзакупках есть товар, который в контрактах обозначен как "твердое топливо". Это самые обыкновенные дрова. Много ли их надобно? Много: только дальневосточные силовики — Минобороны, МЧС, Росгвардия и так далее — ежегодно закупают десятки тысяч кубометров на сотни миллионов рублей ...
Дата: 09.06.2017 Копия в Google

38. Курманбеку Бакиеву и членам его семьи грозит суд.

родной племяннице руководителя нынешнего Временного правительства Розы Отунбаевой! *** Оригинал этого материала © "Вести Сегодня" (Латвия), 12.04.2010, Фото: Телеграф.lv Максим Бакиев и его рижские друзья Николай Кабанов Валерий Белоконь Латвийский бизнес нередко попадает в неприятные ситуации за рубежом. Но далеко не так часто ему приходит на помощь родное государство — причем столь оперативно и на высоком уровне, как это случилось на днях с оказавшимся под контролем киргизского центробанка ...
Дата: 15.04.2010 Копия в Google

39. Банкир погиб за деньги Содбизнесбанка и "Кредиттраста".

Рискнем предположить, что с потерей денег в Содбизнесбанке и "Кредиттрасте" готовы были смириться не все. Неофициальным владельцем этих финансово-кредитных учреждений (и это признавали даже руководители Ассоциации российских банков) был бизнесмен ...
Переговоры не увенчались успехом - Слесарев ссылался на Центробанк и лично Андрея Козлова, предлагая выяснить судьбу денег у него.
Дата: 15.09.2006 Копия в Google

40. Подглядывающие.

На наших тайнах и секретах зарабатывает миллионы целая подпольная индустрия.
Тогда в СМИ появилась сенсационная новость: всего за $100 любой желающий может приобрести базу данных по операциям Центробанка за IV квартал 2004 года.
Дата: 15.06.2005 Копия в Google