Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Сингапурский капкан Эмиля Гайнуллина.

Сингапурский капкан Эмиля Гайнуллина Семья совладельца подрядчика "Газпрома" спасает заблокированные миллионы долларов, отмытые по "молдавской схеме" Оригинал этого материала © "Наша версия", 13.03.2019, Сингапурский капкан для подрядчика "Газпрома" Артем Потемкин Трудно быть мутным российским бизнесменом из 90-х в эпоху глобальной финансовой прозрачности — вопросы о природе его капитала звучат в самых разных частях света.
Дата: 13.03.2019 Копия в Google

22. Офшорная "прачечная" Руслана Ростовцева.

Офшорная "прачечная" Руслана Ростовцева Как "угольный король" прогнал более $500 млн по "молдавской схеме" Оригинал этого материала © "Наша версия", 04.03.2019, Иллюстрации: via "Наша версия" Артём Потемкин В распоряжение «Нашей Версии» попали несколько договоров займа между иностранными компаниями.
Дата: 04.03.2019 Копия в Google

23. "Его заказал Владимир Плахотнюк... Он переступает через трупы".

Виталий Прока утверждает, что в процессе подготовки преступления, организацией которого занимался молдавский преступный авторитет Ваня Писатель (настоящее имя Ион Друцэ), он виделся с Владимиром Плахотнюком.
Дата: 07.11.2017 Копия в Google

24. Илану Шору оформили семь с половиной лет тюрьмы.

... известного в Молдавии бизнесмена, мэра города Оргеев Илана Шора к 7,5 годам тюрьмы, сообщает молдавский портал Noi.md. Шор также является мужем певицы Жасмин. Шора задержали 22 июня 2016 года по подозрению в мошенничестве и отмывании денег. В августе того же года его перевели под домашний арест. Прокуратура обвинила предпринимателя и политика в причастности к выводу почти $1 млрд из трех молдавских банков — Bаncа de Economii, где он занимал пост председателя совета директоров, а также Banca ...
Дата: 22.06.2017 Копия в Google

25. Убийство на даче Газзаева.

Застрелен молдавский строитель Оригинал этого материала © "Твой День", 10.06.2008 Убийство на даче Газзаева Татьяна Красильникова, Лейсан Мухамедзянова, Татьяна Степанова У следствия много вопросов к 27-летнему Аслану [...] 27-летний сын тренера Валерия Газзаева Аслан будет допрошен следователями в качестве свидетеля по делу об убийстве гражданина Молдавии, которое произошло на подмосковной даче Газзаевых.
Дата: 10.06.2008 Копия в Google

26. Раковая опухоль контрафакта достигла Молдовы.

Оригинал этого материала © solomin, 30.11.2007 Раковая опухоль контрафакта достигла Молдовы Одна из самых активных "семей" на молдавском табачном рынке сегодня – "семья" Цуркан.
Дата: 30.11.2007 Копия в Google

27. Питерские чекисты готовят новый передел собственности.

Близкий к “силовикам” “православный банкир” Сергей Пугачев (сейчас он занимает в России пост члена Совета Федерации от далекой сибирской Республики Тыва, но известен как реальный владелец одного из крупнейших коммерческих банков России - Межпромбанка, а также ряда промышленных предприятий) решил, по некоторым сведениям, оттяпать ведущее промышленное предприятие ПМР - Молдавский металлургический завод (ММЗ).
Дата: 06.10.2003 Копия в Google

28. Олега Власова затянуло в "ландромат".

Олега Власова затянуло в "ландромат" Экс-владелец банка "Балтика" получил 17 лет за вывод 46 млрд руб. по "молдавской схеме" Оригинал этого материала © ИА "РБК", 17.02.2023, Суд в Москве приговорил экс-владельца банка "Балтика" к 17 годам тюрьмы, Фото: РИА "Новости" Илья Пламенев Олег Власов По версии следствия, экс-владелец «Балтики» вывел со счетов банка в Молдавию свыше 46 млрд руб. Его обвинили в руководстве преступным сообществом и совершении валютных операций с использованием подложных ...
Дата: 17.02.2023 Копия в Google

29. Вячеслав Платон узнал о приговоре в Лондоне.

В ходе процесса представитель Генпрокуратуры РФ заявил, что вина молдавского бизнесмена была полностью доказана.
Дата: 28.07.2023 Копия в Google

30. Ренато Усатого поместили в "ландромат".

Теперь следствие считает политика участником международного преступного синдиката, который в 2013–2014 годах с помощью незаконных валютных операций вывел из России через молдавский банк BC Moldindconbank S.A. более 500 млрд руб. Организаторами криминальной схемы, полагает следствие, являлись объявленный в розыск экс-лидер Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк и банкир Вячеслав Платон, отбывающий в этой стране 18-летний срок за махинации.
Дата: 27.04.2020 Копия в Google

31. Константин Цуцу сдался Молдавии.

— Врезка К.ру Константин Цуцу — лучший молдавский кикбоксер.
Дата: 30.03.2020 Копия в Google

32. Посольство Bentley.

Координатор сайта o001o.ru Дмитрий Галинович пояснил «Газете.Ru», что означают буквенные обозначения на номерных знаках автомобилях предполагаемой молдавской дипмиссии. Комбинация CD принадлежит машине посла или, в случае если код региона отличается от московского, машине консула государства. Буква D обозначает, что это машина дипломата. Буква Т относится к административно-техническому и обслуживающему персоналу посольства. На собранных молдавскими журналистами фотографиях можно видеть, что ...
Дата: 20.05.2013 Копия в Google

33. Чем богат "серый кардинал" из Молдавии Владимир Плахотнюк.

Его выдвижение, по слухам, было согласовано с главным молдавским олигархом.
Дата: 24.01.2022 Копия в Google

34. Транзит по-молдавски.

Список российских банков — участников схемы вывода из РФ 700 млрд руб. Среди бенефициаров Александр Григорьев Оригинал этого материала © "Газета РБК", 16.11.2015, Фото: РИА "Новости" Транзит по-молдавски Юлия Титова Что такое "молдавская" схема ?В сентябре 2014 года СМИ стало известно о том, что правоохранительные органы занимаются проверкой схемы вывода из России через Молдавию почти 700 млрд руб. В этой схеме было задействовано 19 банков.
Дата: 16.11.2015 Копия в Google

35. Карина Цуркан получила 15 лет за шпионку Карлу.

В первой версии обвинения речь шла о передаче молдавским спецслужбам информации по трем темам, говорила Цуркан в интервью РБК. Кроме передачи энергии на Украину это поставки российского газа в Молдавию и поставки электроэнергии в Крым.
Дата: 29.12.2020 Копия в Google

36. Кто опоясывает шахидов.

Против руководителя Комплетгаза (официальный молдавский оператор по газовым долгам) Татьяны Бондаренко по этому факту возбуждено уголовное дело, но реально деньги прикарманила фирма «Нотис».
Дата: 28.08.2003 Копия в Google

37. Герман Горбунцов набрал на пожизненное.

Позже Горбунцов отказался от обвинений против Плахотнюка, а вместо этого неожиданно заявил, что «покушались на него по заказу председателя молдавской оппозиционной «Нашей Партии» Ренато Усатого».
Дата: 05.12.2019 Копия в Google

38. Бизнес на таможне.

Судя по структуре его бизнеса, господин Лобанов предпочитал выступать формально миноритарием, но работал с серьезными партнерами — среди них нашлись крупные российские и молдавские бизнесмены.
Дата: 02.08.2016 Копия в Google

39. Кровь цвета вина.

Недруги погибшего бизнесмена Вайнберга, отец и сын Антоновы, владельцы группы «Конверс», имеют большой опыт общения с правоохранительными органами, а потому вряд ли пустятся в откровения при встрече с молдавскими полицейскими.
Дата: 05.08.2008 Копия в Google

40. Поток фальшивых долларов контролировали люди президента Молдовы.

Недавно в прессе появилось сообщение о том, что в конце 2001 года чеченские эмиссары, покупая российское оружие через одну подставную молдавскую фирму, пытались рассчитаться за него фальшивыми долларами.
Дата: 02.03.2005 Копия в Google