Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Владимир Лаптев брал зарплатой.

По версии следствия, в 2020 году Лаптев устроил своих дочь и сноху на работу помощницами депутата Заксобрания Юрия Кошкина.
Первоначально Владимир Лаптев отрицал инкриминируемые ему преступления.
Дата: 28.11.2023 Копия в Google

22. Леонид Арапов промотал капитал.

По версии следствия, экс-гендиректор компании «АВА-Трейд» Леонид Арапов в 2020 году обратился к своему знакомому с просьбой найти среди сотрудников налоговой тех, кто смог бы за вознаграждение перенести выездную налоговую проверку компании с конца ...
Из постановления суда следует, что мера пресечения Арапову избрана на один месяц до 3 июля 2023 г. Источник «Ведомостей» рассказал, что следствие предъявило бизнесмену обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ...
Дата: 08.06.2023 Копия в Google

23. Базар, таможня и Абдукадыры.

Предположительно он заработал миллионы на импорте, устанавливая самые низкие цены на товары за счет неофициальных налоговых и таможенных привилегий.
В 2020 году Хабибула Абдукадыр купил миноритарную долю O’rta Osiyo Trans у турецкого акционера и стал прямым партнером узбекистанского правительства.
Дата: 03.05.2023 Копия в Google

24. Недвижимость Алишера Усманова пришла в движение.

Вилла Усманова на озере Тегернзее Сотрудники Федерального управления уголовной полиции, полиции Баварии и специального подразделения по расследованию налоговых преступлений также обыскали два соседних дома, которые принадлежат Усманову и одной из его ...
В 2020 году в интервью Financial Times он утверждал, что заработал состояние честным путем.
Дата: 23.09.2022 Копия в Google

25. Сергею Фуглаеву избрали колонию.

... ложные сведения, и предоставлении их в налоговую, а также выполняли сопутствующие действия. В созданной Фуглаевыми организованной группе у каждого была специализация по выполнению определённых действий при подготовке и совершении преступления ...
Налоговая служба в конце прошлого года подала в арбитраж иск о признании Сергея Фуглаева банкротом из-за долга в 850 тыс. руб., но позже от иска отказалась. — Врезка К.ру Напомним, что братьев Фуглаевых арестовали в конце 2020 года.
Дата: 24.08.2022 Копия в Google

26. Евгения Целикова потянули за кабель.

Тучи сгущались над группировкой аффилированных с Магеррамовым компаний довольно давно, нагнала их налоговая инспекция. Именно она провела проверку компании «ВК-Сервис» и приняла решение о привлечении ее к ответственности еще в 2020 году.
"Куйбышевский районный суд города Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Евгения Целикова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество ...
Дата: 27.06.2022 Копия в Google

27. Равиля Зиганшина вывели на стадион.

При этом прибыль в 2020 году — почти 272 млн рублей — оказалась не самой низкой за прошедшую пятилетку. Так, в 2016-м у компании был зафиксирован убыток в 42 млн рублей. Первое уголовное дело о неуплате налогов расследовалось в прошлом году два месяца, не затрагивая главного фигуранта, но в июне терпение следкома лопнуло. Гендиректора ПСО «Казань» вызвали на допрос в профильный для налоговых преступлений 5-й отдел СКР по Татарстану, которым руководит Юрий Руденко, а курирует Павел Олейник ...
Дата: 19.01.2022 Копия в Google

28. Леонид Тейф отделался 5 годами тюрьмы и конфискацией $5,9 млн.

В 2020 году суд отказал супругам Тейф в снятии 36 пунктов обвинения, а также в ходатайстве Леонида Тейфа с просьбой закрыть дело из-за предполагаемых нарушений в работе большого жюри. По данным прокуратуры, в день вынесения приговора будут отменены обвинения в убийстве по найму, хранению огнестрельного оружия, отмыванию денег, укрывательству нелегальных иностранцев и все налоговые обвинения против Тейфа, кроме одного.
Дата: 12.07.2021 Копия в Google

29. Константина Пономарева сдала декларация.

Константина Пономарева сдала декларация Получивший с IKEA 25 млрд руб. бизнесмен обвинил ФСБ в использовании данных, раскрытых им для амнистии капиталов, для ареста его активов на 36 млрд руб. Оригинал этого материала © ИА "РБК", 05.02.2020 ...
В апреле 2015 года ГСУ СКР по Москве возбудило против Пономарева уголовное дело по ст. 198 УК (уклонение физлица от уплаты налогов) по факту незаконной экономии 3,25 млрд руб. Однако прокуратура сочла, что состава преступления в действиях бизнесмена ...
Дата: 05.02.2020 Копия в Google

30. Рафаэля Карагезяна и Александра Карасева потянули в 2009 год.

... целью получения оперативной информации по другим преступлениям, — говорилось в письме. В письме Спиридонов говорил, что силовики предлагали ему за 6 миллионов сменить процессуальный статус, из обвиняемого в поджоге кафе «Золотая скала» стать свидетелем. Ну и якобы он отказался платить, не имея такой суммы, и в итоге получил 16 лет строгача. [...] Письмо Спиридонова *** "Мир" анонимных торчков Геннадия Спиридонова Оригинал этого материала © Life.Ru, 03.07.2020, Фото: via Life.Ru Как зарабатывает ...
Дата: 12.03.2024 Копия в Google

31. Андрей Жуйков взломал на ограничения.

Хотя существует множество российских киберпреступных группировок, представляющих значительную глобальную угрозу, Trickbot привлекает особое внимание и вызывает репрессии из-за серьезности своих преступлений. Например, в преддверии выборов 2020 года в ...
... Вридена, тот, кто составлял досье, скорее всего, объединил внешнюю информацию с данными из собственных систем группировки, поскольку такие детали в документах, как налоговые номера и трудовые книжки, в просочившихся сообщениях чата не фигурируют ...
Дата: 13.09.2023 Копия в Google

32. Алексей Гагулин закопался в Эстонии.

... обвиняют в совершении преступления по части 4 статьи 159 («Мошенничество в особо крупном размере») УК РФ. МВД и ФСБ установили, что предприниматель скрылся от правоохранителей, уехав из страны по подложным документам в Эстонию. 235-й гарнизонный военный суд Москвы избрал Гагулину меру пресечения в виде ареста на два месяца с момента задержания в России или экстрадиции из-за границы. По версии следствия, преступная группа, участником которой является Алексей Гагулин, с 2016 по 2020 годы похитила ...
Дата: 02.11.2022 Копия в Google

33. Дутый Трамп.

Банк предоставил кредит на $160 млн. Если предположить, что Трамп платил 5,7% (позднее он заявлял, что ставка по кредиту была именно такой) с этой суммы, тогда теоретически в 2009 году он должен был выплатить $9 млн. Тем не менее, налоговая ...
В январе 2020 года занятость упала до 89%.
Дата: 03.10.2022 Копия в Google

34. Лучшие друзья миллиардеров — это ELP.

ELP на законных основаниях используются в фондах недвижимости, инвестиционных и пенсионных фондах — например, они имеют налоговые преимущества, а суммы, которыми рискуют инвесторы, ограничены.
Братья Аркадий и Борис Ротенберги в 2020 году попали под расследование комитета Сената США. В нем утверждалось, что они использовали глобальную сеть подставных компаний для уклонения от американских санкций, введенных после аннексии Крыма в 2014 году.
Дата: 08.08.2022 Копия в Google

35. Золотой человек.

... холдингу IG Seismic Services и бывший заместитель губернатора Коми Вячеслава Гайзера — того самого, которого обвинили в организации преступного сообщества и приговорили к 11 годам колонии строгого режима и штрафу за коррупционные преступления ...
Учитывая накопившиеся долги предприятия перед налоговой, контрагентами и т.д. по требованию кредиторов суд ввел в отношении «Деки» процедуру банкротства, отстранил Левицкого и его людей от руководства и поставил независимого арбитражного управляющего.
Дата: 04.02.2022 Копия в Google

36. "Циничная" схема Альфа-банка и Михаила Абызова.

Компанию возглавляет Мишель Лежнев, с 2018 по 2020 год в совет директоров вместе с ним входил Карен Асланян.
РБК обратился в Генпрокуратуру и СКР с вопросом, проводилась ли проверка на признаки преступления или правонарушения в транзакциях со счетов Godet Limited.
Дата: 23.11.2021 Копия в Google

37. Николай Королев взял и вывел.

Череда уголовных дел против руководства «ТопПром»: первые приговоры фигуранты могут получить уже до конца 2020 года В июле текущего года в прессе появилось сообщение о том, что собственник АО «ТопПром» Николай Королёв задержан в Москве и доставлен в Кузбасс. По данным Следственного комитета России "58-летнему собственнику угольного предприятия предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и (или) сборов в особо крупном ...
Дата: 10.09.2020 Копия в Google

38. Богатый улов "сети ЭВМ".

Богатый улов "сети ЭВМ" Как в России "однодневки" отбирают деньги и бизнес при помощи судов и налоговиков Оригинал этого материала © "Новая газета", 13.08.2020, Договор авторского отъема Владимир Прокушев В России действует огромная сеть фиктивных ...
Предприниматель Хрузин из СИЗО обращался в полицию с заявлением о преступлении, однако уголовное дело тогда так и не возбудили.
Дата: 14.08.2020 Копия в Google

39. Николай Злочевский на закрытие уголовного дела дал $6 млн.

Николай Злочевский на закрытие уголовного дела дал $6 млн Замначальника налоговой службы Киева Николая Ильяшенко взяли при передаче агенту НАБУ взятки от беглого украинского экс-министра Оригинал этого материала © Страна.ua, 13.06.2020, Удар по ...
... других лиц неправомерной выгоды руководству НАБУ и руководителю САП за принятие решения о закрытии уголовного дела, в которой указанному лицу сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191, ч.3 ст.209 УК Украины ...
Дата: 15.06.2020 Копия в Google

40. Максим Вайнберг в международном розыске.

... бюджет в общей сложности недополучил почти 6 млрд руб., а сейчас с учетом пени и штрафа эта сумма составляет почти 10 млрд руб. [...] ИА "РБК", 19.02.2020, "Суд объявил экс-директора "Адамаса" в международный розыск": В разговоре с РБК Максим Вайнберг сообщил, что ему ничего не известно о подобном решении суда. Также он добавил, что удивлен обвинениями в неуплате налогов, так как за время работы в «Адамасе» не был генеральным директором и не обладал правом подписи ни в банках, ни в налоговой ...
Дата: 20.02.2020 Копия в Google