Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. В контейнере с тушенкой была обнаружена тонна кокаина...

И именно в этой компании до 7 мая 2000 года — дня своей инаугурации — президент России Владимир Путин числился «советником без зарплаты». Каким образом коммерческий адвокат из Лихтенштейна, работавший, как утверждает BND, на клан колумбийских наркобаронов Очоа, оказался в одной упряжке с руководителями Санкт-Петербурга, а теперь и страны?
Дата: 15.08.2000 Копия в Google

22. "Воры в законе" под санкциями США.

Алимжан Тохтахунов Алимжан Тохтахунов Алимжана Тохтахунова журнал Forbes в 2011 году называл в числе десяти «самых разыскиваемых преступников мира» наряду с чеченским террористом Доку Умаровым, лидером запрещенной в России «Аль-Каиды» Айманом аз-Завахири, мексиканским наркобароном Хоакином Гусманом (Эль Чапо) и одним из организаторов геноцида в Руанде Фелисьеном Кабугой.
Дата: 25.12.2017 Копия в Google

23. Питерско-лихтейнштейнский картель.

Риттер должен был искать на это деньги на Западе, партнеры брали на себя все вопросы в России.
То же самое он говорил и в 1992, когда из США пришел запрос на 17 млн. долларов наркобарона Хорхе Торреса из Эквадора, которые профессор простроил в свой «ВП Банк ».
Дата: 14.04.2016 Копия в Google

24. Как вскрывали панамский канал.

В документах Mossack Fonseca встречаются фамилии мексиканских наркобаронов и членов британской палаты лордов, звезд мирового футбола и Болливуда.
Эффект Стрейзанд Салливан был одним из тех, кто занимался восточноевропейской и евроазиатской тематикой в коллективном расследовании, непосредственно по России работали журналисты Роман Анин и Олеся Шмагун.
Дата: 05.04.2016 Копия в Google

25. Мышление чиновника Госнарконтроля идентично мышлению наркомана.

Немецкие ученые еще в 2001 году проводили исследование наркомании в России и пришли к тем же выводам.
Они предупреждали, что расслабляться не стоит, наркобароны не дремлют, а молодое поколение – в опасности.
Дата: 31.08.2004 Копия в Google

26. "Черные полковники" Громова делают свое черное дело.

А между тем, пока подчиненные г-на Громова на всех уровнях трепетно заботились о создании ему имиджа героя и труженика, уважаемый генерал оттачивал свои предпринимательские качества, изучая и внедряясь в бизнес наркобаронов Афганистана.
А между тем, каждый раз, возвращаясь из Афганистана в Россию, Громов, как ни в чем не бывало, продолжал играть свою роль папы-спасителя.
Дата: 19.11.2002 Копия в Google

27. WikiLeaks: как торгуют госдолжностями и госзаказами в Узбекистане.

В цивилизованном мире его знают не иначе как «наркобарона», «криминального элемента», «мафиози». По сообщению газеты «Советский спорт», Рахимов, являвшийся членом правления Международной любительской федерации бокса, не смог попасть на Олимпийские игры в Австралии в 2000 году. Власти этой страны отказали ему во въезде из соображений безопасности, заявив, что он является участником наркобизнеса и связан с организованной преступностью. Эти сведения они получили от МВД России и американского ФБР ...
Дата: 28.01.2011 Копия в Google

28. Кровь на счетах.

Согласно американским прокурорам, год спустя ABLV помог колумбийскому наркобарону перевести 697 тысяч долларов.
Лиен Гатере, директор Transparency International в Латвии, говорит, что регуляторы в стране «никогда на месте не проводили проверки по счетам, открытым из России и других пост-советских стран».
Дата: 03.09.2019 Копия в Google

29. "Любимый банк криминального мира".

"Любимый банк криминального мира" Следы Liberty Reserve привели американских прокуроров в Россию через Кипр Оригинал этого материала © "Ведомости", 22.07.2013, Ревизия: "Любимый банк криминального мира", Фото: Reuters, via "Ведомости", AP Светлана ...
Они утверждали, что в 2004-2007 гг. мексиканские наркобароны «прокачали» через Wachovia свыше $378 млрд (банк в итоге заплатил штраф в $150 млн).
Дата: 22.07.2013 Копия в Google

30. Короткий поводок для друзей Мехти Мамедова.

... Короткий поводок для друзей Мехти Мамедова Коррупционер, "разводчик" и наркобарон под дверью дома президента Казахстана Андрей Худяков Имя Мехти Бахадуровича Мамедова мало что говорит российскому читателю. В силу своей весьма специфической деятельности и круга знакомых, он избегает публичности в России. Между тем именно этот человек в свои сорок с небольшим лет контролирует транзит афганских наркотиков в Россию, создал мощную коррупционную сеть в Казахстане и сопредельных государствах, и, с ...
Дата: 22.09.2011 Копия в Google

31. Валерий Мусин и партнеры.

С 1979 по 1989 год служил офицером-подводником в Королевском военно-морском флоте, затем военным переводчиком, в частности, был переводчиком глав делегаций флота во время визитов британских военных кораблей в Россию и ответных визитов кораблей ...
Одного из бывших акционеров фирмы Рудольфа Риттера арестовали в 2000 году в Лихтенштейне и пытались безуспешно обвинить в отмывании денег наркобаронов, но в итоге признали невиновным.
Дата: 13.07.2009 Копия в Google

32. Алкобарон в генеральских погонах.

Считается, что здешние силы правопорядка одновременно борются с кокаиновыми картелями и преданно служат наркобаронам. Периодически владельцам кокаиновых плантаций приходится отсидеть пару-тройку лет в тюрьме. В России учли этот недостаток коррупционной схемы и радикально его устранили. Отечественные алкобароны не платят полиции: они сами служат в органах! Потянули за ниточку В Следственном департаменте МВД России и не подозревали, чем закончится рутинное изъятие уголовного дела №311577 для ...
Дата: 01.12.2015 Копия в Google

33. Тайны братьев Челышевых.

Позже удалось установить, что беглецы отправились в Таджикистан, где жили на даче у одного из местных наркобаронов, Гафура. Через него Челышевы, Попов и Яковлев пытались поначалу наладить поставки героина в Россию, однако что-то не сложилось.
Дата: 15.01.2004 Копия в Google

34. Судебная реформа Путина.

Эти нормы были введены в 1990 году и действуют до сих пор. Иначе кто угодно мог бы перевести грязные деньги в Россию. После получения лицензии возможно пакет акций или долей легально продать и - деньги отмыты. Такому дешевому способу могут позавидовать колумбийские наркобароны, вынужденные отдавать за легализацию денег до половины дохода.
Дата: 27.12.2002 Копия в Google

35. Центробанк и грязные деньги.

Иначе кто угодно мог бы перевести деньги в Россию. После регистрации банка в ЦБР свой пакет акций или долей легально продать и - деньги отмыты. Такому дешевому способу могут позавидовать колумбийские наркобароны, вынужденные отдавать за легализацию денег до половины дохода.
Дата: 14.11.2002 Копия в Google

36. Прикормленные кланы Сергея Меликова.

Предварительный список кандидатов от правящей «Единой России» оперативно сформирован, причем без согласования с главами муниципалитетов, которые, как правило, являются председателями местных партячеек.
Премия за коррупционность На то, что «молодежь у нас умирает от рук наркобаронов», указал недавно депутат НС от КПРФ Марат Асланов — похоже, единственный кто осмелился открыто сказать о творящемся в республике беспределе.
Дата: 12.03.2021 Копия в Google

37. Теневая власть, проникшая повсюду.

Мы - сотрудники 7 Департамента ФСКН России, офицеры А.А. Бульбова, люди, работавшие по известным Вам делам, люди, как и Вы, знающие ВСЕ и не знающие, что с ЭТИМ делать.
Наркобароны, наверное, очень рады.
Дата: 10.06.2008 Копия в Google

38. Фирма СПАГ и Путин.

Фирма СПАГ и Путин Из жизни наркобаронов и видных питерцев Оригинал этого материала © "Новая газета", 14.03.2005, "Есть вопросы к свидетелю: Президенту России.
Дата: 15.03.2005 Копия в Google

39. "Альфа" штурмует Кремль.

Во всяком случае, на это указывают недавние кадровые изменения в Администрации Президента России, осуществленные, как отмечают средства массовой информации, не без усилий консорциума «Альфа-групп», который за пять лет существования успел покрыть себя ...
Отметив, что никаких опровержений с их стороны тогда не последовало, АПН публикует также некую «Конфедиденциальную справку», где уже прямо фиксируются деловые контакты Авена и его «Альфа-банка» с одним из колумбийских наркобаронов по кличке Шахматист.
Дата: 26.04.2000 Копия в Google

40. Наркобарон Фридман

Оригинал этого материала © АПН, 25.05.1999, Фото: Профиль Глава "Альфа-групп" Михаил Фридман и колумбийские наркобароны Что может их связывать?
При содействии Авена "Альфа-Эко" через подставную китайскую компанию заключила контракт на поставку сахарного песка в мешках из Китая с использованием торгового флота России. Копия в Google