Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. "Петон" берет силовым удушением.

Его место во главе «газового» отдела ГУЭБиПК МВД РФ занял Уваров — приятель Курносенко. Видным участником группы являлись начальник Управления «Т» Александр Тищенко и его заместитель Дмитрий Захарченко, курировавшие весь ТЭК. Таким образом, у «Петона ...
К вам идут ГУЭБиПК и ФНС Теперь же перейдем к самому интересному.
Дата: 09.08.2017 Копия в Google

22. Эта "аттестация" зовется "профанация".

Написал даже на начальника своего отдела — Виктора Цымбала, которому на основании этого доноса объявили выговор.
Так, за последний год Хорев сблизился с главой ФНС России Михаилом Мишустиным, которому Хорев, отвечавший в ДЭБ за налоговые преступления был нужен для банального крышевания собственных схем Мишустина.
Дата: 10.03.2011 Копия в Google

23. Новое платье МВД.

Апофеозом публичных скандалов стало покушение на начальника одного из отделов департамента Станислава Ковязина.
При этом, как установила инициированная мной прокурорская проверка, по месту регистрации «Оптторгсервис» не располагалась, а счета ее были приостановлены ФНС из-за непредоставления деклараций.
Дата: 05.10.2012 Копия в Google

24. Таких не впускают.

... его болезни, начальники сизо «Матросская Тишина» и Бутырки. [Газета.Ру, 26.04.2010, "Ответят за Магнитского": Въезд на территорию США предлагается запретить замглавы СК при МВД Александру Матвееву, его коллеге в той же должности Наталье Виноградовой, начальнику отдела СК при МВД Геннадию Карлову, а также всему составу следственных групп, занимавшихся делом Магнитского. В ФНС — начальники ИФНС по Москве № 25 и № 28 Елена Химина и Ольга Степанова со своими сотрудниками; во ФСИНе — начальники СИЗО ...
Дата: 27.04.2010 Копия в Google

25. Как пилят в Газпроме.

Следствие продолжается, подтвердил начальник 1-го отдела следственной части ГСУ ГУВД по Москве Михаил Панкратов.
Владельцы "Промфинкома" в базе ФНС не значатся.
Дата: 25.12.2008 Копия в Google

26. Добро Дмитрия Сенина прятали в иностранных кредитах.

В числе соответчиков по иску бывший начальник отдела по расследованию особо важных дел Московского межрегионального следственного управления на транспорте Иван Кожевников.
По его словам, к проверке указанных доводов Генеральная прокуратура привлекла органы Интерпола трех стран, а также Росфинмониторинг и ФТС, каналы международного сотрудничества ФНС, Национальное бюро кредитных историй, органы прокуратуры пяти ...
Дата: 12.03.2019 Копия в Google

27. Осужден любимый банкир Дениса Никандрова.

Денис Никандров Перед Подольским судом предстали основной акционер Промсбербанка Куликов, начальник кредитного отдела Зульфия Мусина, экс-начальник службы безопасности Андрей Кибицкий и москвич Владимир Исайченко.
Громкое дело о хищениях миллиардов, которое вел Никандров, закончилось тем, что к ответственности привлекли лишь рядовых полицейских, «мелких» сотрудников ФНС и бизнесменов «средней руки».
Дата: 12.10.2017 Копия в Google

28. Мансур — "33 процента".

Авторы писем – жертвы этих дополнительных сервисов – подробно расписывают схему вымогательства со стороны сотрудника столичной ФНС. В истории, где взятка предполагает развитие, а следование букве закона – банкротство, московские бизнесмены выбирали коррупцию. Осенью 2014 года руководителем контрольного отдела ФНС по г. Москве стал некий Мансур Гаджиев, по словам руководства, молодой и вдумчивый сотрудник. На эту должность он скакнул с поста заместителя начальника межрайонной инспекции №49 по г ...
Дата: 11.08.2015 Копия в Google

29. Миллионы за погоны.

Материалы о незаконной деятельности начальника 5-го отдела ОРБ №7 (группа Хорева) легли на стол Школова.
С ростом основных показателей оперативно-служебной деятельности (размер взятки должностному лицу) выросли «коррупционные показатели» ОРБ №3. Так последний показатель уровня взятки по направлению деятельности ФНС зафиксирован на отметке 1,5 млн ...
Дата: 05.05.2011 Копия в Google

30. Текст решения Арбитражного Суда Москвы.

22.08.2006 заместитель начальника отдела контрольной работы №2 Управ-ления ФНС России по г. Москве Спиридонов СВ. и главный государственный на-логовый инспектор отдела контрольной работы №2 налогового органа Мыскина Е.Н., а также старший оперуполномоченный 4 отдела УНП ГУВД г. Москвы Фир-сов М.В. выехали по адресу г. Москва ул. Красная Пресня, д. 22. (по данному адре-су располагается руководство ЗАО «МИАН», где в период проверки проводились опросы свидетелей в лице генерального директора ...
Дата: 15.08.2007 Копия в Google

31. Капитана милиции подозревают в вымогательстве $1,55 млн.

Вчера начальник юридического отдела Ultra Светлана Акентьева отказалась от комментариев.
В октябре 2005 г. были задержаны замначальника управления кредитных организаций ФНС Олег Алексеев и сотрудник московского территориального управления ЦБ Алексей Мишин, которые, по версии следствия, вымогали у банка “Российский капитал” $5,3 млн за ...
Дата: 08.08.2007 Копия в Google

32. Объем налоговых претензий к ТНК-BP перевалил за $2 млрд.

Начальник аналитического отдела ИК “Брокеркредитсервис” Максим Шеин оценивает шансы компании добиться существенного снижения налоговых претензий примерно в 60%.
Эти деньги ТНК-ВР заплатила в бюджет в августе 2005 г. Но на этом у ФНС претензии к компании не закончились, следует из отчета ТНК-BP International по US GAAP за 2005 г., который прилагается к инвестиционному меморандуму к предстоящему выпуску ...
Дата: 10.07.2006 Копия в Google

33. Владимиру Шелепову выпекли приговор.

... области приговорили к 11 годам колонии": По одному делу с ним пошли предприниматель Абдулкадир Гаджиев и начальник отдела выездных проверок № 1 межрайонной ИФНС № 11 по Аксайскому району и Батайску Дмитрий Белекчи, бывший владелец маслозавода ...
... 05.2022, Налоговику выпекли приговор, Фото: nalog.gov.ru Кристина Федичкина Владимир Шелепов Бывший и. о. руководителя управления ФНС по Ростовской области и экс-начальник УФНС по Нижегородской области Владимир Шелепов приговорен к 11 годам колонии ...
Дата: 19.05.2022 Копия в Google

34. Провода тянутся к Михальченко.

После Росреестра оперативники последовали в кабинеты Федеральной миграционной службы (также на Красного Текстильщика, 10), где работает паспортный отдел. На прошлой неделе дошло и до помещений налоговой инспекции №15, где, кстати, долго работал ее начальник, Алексей Терпигорев (с февраля 2017 года — замглавы Управления ФНС по Петербургу).
Дата: 07.04.2017 Копия в Google

35. В Суздальский турцентр заехали рейдеры.

Напомним, чтобы отбить атаку бандитов на этот город, понадобилось личное вмешательство президента РФ Дмитрия Медведева и начальника Следственного комитета Александра Бастрыкина.
Среди них известный в московском регионе криминальный авторитет Сергей Мелехин, руководитель ФНС №6 по г. Суздалю Ирина Кондратьева, депутат Мособлдумы Иван Чарышкин.
Дата: 21.09.2011 Копия в Google

36. "Газовая утечка" из бюджета Подмосковья.

Регион увяз в финансовом тупике, признанным даже правительством страны, которое в авральном порядке откомандировало на замену вице-премьера по финансам Большакова замруководителя ФНС России Константина Седова.
Только за последнее время фигурантами уголовных дел стали мэр города Королев Александр Морозенко, бывший гендиректор ОАО «Московская областная инвестиционная трастовая компания» Владислав Телепнев и экс-начальник отдела финансирования госпрограмм ...
Дата: 07.12.2009 Копия в Google

37. Цифровой ГУЛАГ.

... ФСБ (там их как минимум пять, а еще есть целое НИИ криминалистики и отдельные службы и отделы с подобными функциями) и даже в ФНС. Также взломами устройств и расшифровкой данных занимается бюро специальных технических мероприятий МВД РФ, которое с ...
По словам источника Центра «Досье», ведомственные расшифровщики сильно загружены работой, поэтому практически всегда ожидают за свои услуги взяток — если, конечно, запрос не исходит от администрации президента или других высоких начальников.
Дата: 11.03.2024 Копия в Google

38. Нурулла и Марат Саттаровы качали мимо казны.

В 90-е годы он был заместителем начальника отдела по расследованию особо важных дел прокуратуры Тюменской области: его связывают дружеские отношения с начальником главного организационно-аналитического управления генеральной прокуратуры РФ Андреем ...
После апрельской очередной попытки рейдерского захвата компании, ФНС России всё-таки удалось в ноябре 2021 года в «ЕвроСибОйл» ввести процедуру конкурсного управления с целью оздоровить компанию и не дать ей исчезнуть с финансового горизонта.
Дата: 14.02.2022 Копия в Google

39. Как ФСБ растаможила Бельянинова.

Последние семь лет Андрей Бельянинов периодически наведывался к хозяину этого кабинета — начальнику Службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ Юрию Яковлеву, с которым, по словам некоторых знакомых последнего, у него сложились вполне себе ...
Я несу персональную ответственность за таможню перед президентом», — рассказывает сотрудник ФСБ про совещание двухлетней давности, на котором экс-руководитель ФТС обрушился с критикой на 7-й отдел Управления «К» СЭБ ФСБ (подразделение по борьбе с ...
Дата: 23.08.2016 Копия в Google

40. Директор ФТС как свидетель контрабанды.

... контракта на поставку программного обеспечения для ФТС. Опираясь на показания предпринимателя, чекисты задержали заместителя начальника отдела планирования оснащения средствами информатизации ФТС Елену Соболеву, собираясь с ее помощью заняться уже ...
Напомним, крупнейшей административной дискуссией, шедшей вокруг ФТС последние несколько лет, было ее слияние с Федеральной налоговой службой (ФНС), однако именно по этой линии ожидать каких-либо атак руководству ФТС не приходилось.
Дата: 27.07.2016 Копия в Google