Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Черный нал там правит бал.

Нужно стремиться к тому, чтобы легальная экономика была выгоднее нелегальной и вытесняла, замещала ее. Что в последние годы и происходит. *** Достоверно В реестре Федеральной налоговой службы числится 1,5 миллиона недействующих фирм, которые должны бюджету более 100 миллиардов рублей. Большая их часть относится к фирмам-"однодневкам", оказывавшим услуги по обналичиванию.
Дата: 01.10.2007 Копия в Google

22. Интим, курево и бухло под "крышей" Евгения Быкова.

Еще одним взяткодателем для Быкова, как считают следователи СКР по Омской области, был торговец контрафактной водкой и сигаретами Сергей Зубков, который реализовывал нелегальную продукцию через киоски на улице Дергачева и Заозерной в Омске.
— Евгений Иванович ставил меня в известность, что планирует расширить эту сферу услуг.
Дата: 24.01.2023 Копия в Google

23. "Золотая сделка" Евгения Пригожина.

Армия Судана занимается нелегальной торговлей оружием и подвержена «глубокой и системной коррупции», как говорит Эндрю Файнштейн, эксперт по борьбе с коррупцией и автор книги The Shadow World: Inside the Global Arms Trade («Теневой мир. Взгляд на ...
Компания согласилась заплатить крупные суммы за помощь с въездом сотрудников «М Инвест» в страну, а также за «охрану и услуги по обеспечению безопасности».
Дата: 07.11.2022 Копия в Google

24. Горнолыжный "дворец для Путина" на балансе "Газпрома".

Именно тогда стало широко известно, что в Красной Поляне для нужд Дмитрия Медведева и его окружения фонд «Дар» отгрохал шале «Псехако», а к услугам Владимира Путина подготовили соседнюю резиденцию «Ачипсе», оформленную уже на «Газпром».
Особую приватность высокого гостя обеспечивает радиолокационная система Rohde&Schwarz, которая не только позволяет засечь нелегальные дроны и запеленговать все подозрительные переговоры в окрестностях, но и обнаруживает спрятанные в стенах «жучки» и ...
Дата: 18.03.2021 Копия в Google

25. Андрей Гаршин получил 6,5 года по "свифтовке".

Причем на рынке подобного рода услуг оба были на хорошем счету. Мужчины, получив от иностранца всю сумму, вскоре принесли ему подтверждения конвертации денег в валюту и переправке их по системе SWIFT. Однако на указанные китайцем реквизиты средства никак не поступали. Исполнители поначалу это объясняли различными техническими проблемами — все-таки операция нелегальная.
Дата: 16.10.2020 Копия в Google

26. Свидетеля по рейдерскому делу Вороненкова взяли за "развод" на обнале.

Причем на рынке подобного рода услуг оба считались хорошими специалистами. Мужчины, получив от иностранца всю сумму, вскоре принесли ему подтверждение о конвертации денег в валюту и переправке их по системе SWIFT. Однако на указанные китайцем реквизиты средства никак не поступали. Мужчины поначалу это объясняли различными техническими проблемами — все-таки операция нелегальная.
Дата: 31.08.2018 Копия в Google

27. "Дембельский аккорд" прокурора Малиновского.

Одна из сотрудниц прокуратуры, некая Татьяна Ламаш, написала в контрольное управление администрации Владимира Путина заявление о том, что краевая прокуратура забрала у нее и развалила дело о «крышевании» нелегального экспорта леса.
Молодой предприниматель начинал как аудитор, помогал клиентам «оптимизировать налоговую базу» и оказывал прочие аналогичные услуги.
Дата: 29.05.2014 Копия в Google

28. Русский доцент преподает спам.

... маркетинговую услугу. Она заключает договоры через бухгалтерию, берет «белые деньги», платит налоги. Они честно сообщают заказчикам, что это спам, но в документах пишут «маркетинговая услуга». Такие компании сложно привлечь к ответственности. Они «долгожители», некоторым из них по 10 лет. После заключения договора, дизайнеры этой компании разрабатывают макет рекламы, обсуждая его с заказчиком. Дальше передают «вниз по цепочке» людям, которые занимаются рассылкой. Это уже нелегально работающие ...
Дата: 02.12.2010 Копия в Google

29. Аркадий Гайдамак и "кремлевская мафия".

... его с 1982 года и что Аркадий оказывал многочисленные услуги французскому государству. Сегодня Аркадий Гайдамак известен всей Франции. Называют его в местной прессе очень просто: «мультимиллионер российского происхождения». Некоторые исследователи скользкой темы нелегальной торговли российским и украинским оружием через серые схемы любят повторять, что «Аркадий Гайдамак всегда работал на кремлевскую мафию, поскольку нелегально продавал в Африке оружие со складов "Росвооружения" (через цепочку ...
Дата: 15.05.2006 Копия в Google

30. Алексей Перцев за Tornado Cash получил пять.

... нельзя считать бизнесом, поскольку платформа не берет комиссию за услуги. Юристы настаивают: написание кода программы попадает под защиту Первой поправки к Конституции США, предусматривающей свободу слова, распространяющаяся в том числе на написание программного обеспечения (ПО). Соучредителю предъявлены обвинения в отмывании денег на сумму более $1 млрд в сговоре с целью нарушения закона «О чрезвычайных международных экономических полномочиях» и ведении нелегального бизнеса по переводу денег ...
Дата: 15.05.2024 Копия в Google

31. Прейскурант на "пробив" — 2023.

Прейскурант на "пробив" — 2023 Нелегально купить данные по человеку в ГИБДД или "Розыск-Магистрали" стоит 2 тыс. руб., в Сбере — 40 тыс., в МТС — 68,5 тыс., в Tele2 — 100 тыс. Оригинал этого материала © Хакер.Ру, 20.03.2024, Исследователи подсчитали ...
Основными поставщиками услуг «пробива» являются посредники, работающие напрямую с инсайдерами в организациях и рекламирующие себя на теневых площадках.
Дата: 22.03.2024 Копия в Google

32. Как расконсервировали ККБ.

ЦБ объяснял отзыв лицензии у ККБ, в частности, тем, что «деятельности кредитной организации были присущи повышенные риски ее вовлечения в обслуживание теневого игорного бизнеса, нелегальных участников финансового рынка». В решении регулятора говорилось, что банк не осуществлял традиционную банковскую деятельность, специализируясь лишь на оказании услуг в области электронной коммерции.
Дата: 13.05.2022 Копия в Google

33. "Гидре" отрубили серверы.

По данным следствия, «Гидра» была нелегальной торговой площадкой с самым высоким оборотом в мире.
В сообщении американского минфина указывается, что на этой площадке за криптовалюту можно было приобрести и другие незаконные услуги, такие как кибервымогательство.
Дата: 06.04.2022 Копия в Google

34. Штатный хакер воротилы нелегального онлайн-бизнеса Гери Шалона.

Штатный хакер воротилы нелегального онлайн-бизнеса Гери Шалона Андрей Тюрин, укравший данные 80 млн клиентов банка J.P. Morgan Chase и еще 58 млн человек, получил в США 12 лет Оригинал этого материала © "Русская служба BBC", 07.01.2021, "Дерзкий и ...
Москвич похитил их у крупных компаний, которые предоставляют маркетинговые услуги. Эти адреса оказались весьма полезными, и год спустя Шалон посетил Москву, где они с Тюриным договорились о регулярном сотрудничестве. Хакерские услуги Тюрина ...
Дата: 11.01.2021 Копия в Google

35. Конкурент "Банка России" имитировал миллиард рублей.

Фальшивомонетчики предлагают свою продукцию в даркнете открыто: ссылки на нелегальные товары выдает любой поисковик.
При этом большинство продавцов за свои услуги требуют оплату биткоинами, которые потом обналичивают в даркнете.
Дата: 07.04.2020 Копия в Google

36. Коррупция, контрабанда и обналичка на Шелковом пути.

Боясь за свою жизнь, Саймаити весной 2017 года бежал из Кыргызстана, перебрался в Стамбул и там продолжил оказывать тайные финансовые услуги другим клиентам.
Раньше мало где можно было найти такой дешевый товар, как на этом рынке, добавила она. Если верить Турдалиевой, она понятия не имела, что Саймаити использовал ее бизнес для нелегальных целей.
Дата: 27.02.2020 Копия в Google

37. Оружейные бароны из Росгвардии и их полицейская "крыша".

... области Денисом Лазаревым — еще одним приспешником, привезенным с собой в качестве «хвоста» Григорием Куликом для контроля денежных потоков и оказания взаимных услуг. Встречи офицеров происходят в кафе под название «SAVA». И странной эта дружба будет казаться только непосвященному человеку. Тот, кто знаком с происходящими процессами, знает, что связывает этих двух людей нe что иное, как водка. Нет, не совместное ее распитие, а общее покровительство нелегальному транзиту контрафактного алкоголя ...
Дата: 11.10.2019 Копия в Google

38. Операция Паутина.

... информационные банковские услуги. Часть отмытых денег проходила в компанию братьев Березовских Prima, куда они попадали из США от фирм Benex, Bees, Lowland, Torfinex, имеющих счета в Bank of New York. Их преступная деятельность разворачивалась вплоть до июля-августа 1999 года. Основную роль в организации подставных фирм сыграл Семен Могилевич, действующий в Будапеште, Праге, Тель-Авиве, Москве, Лос-Анджелесе, Майами, Филадельфии, Сан-Диего. Ему также инкриминируется нелегальная торговля ...
Дата: 20.09.2002 Копия в Google

39. Ян Марсалек перевелся в Россию.

Ян Марсалек перевелся в Россию Дыра в балансе Wirecard в €1,9 млрд, набитая биткоинами "подушка" и связи с ГРУ финансового "решальщика" из платежного партнера нелегальных казино Оригинал этого материала © The Bell, 25.07.2020, "Других таких циничных ...
Собеседник The Bell, близкий к компании, рассказал The Bell, что «Монета» не является партнером Wirecard, но на сайте немецкого сервиса можно найти ссылку на интеграцию услуг НКО в Wirecard.
Дата: 27.07.2020 Копия в Google

40. Офшоры, деньги, три топора.

По итогам 2017 года Azino заняло 14-е место в топ-20 крупнейших рекламодателей по количеству просмотров видеорекламы на российском рынке, в нем нелегальное казино обошло такие компании, как «Яндекс», Tele2 или «М.Видео».
Кирилл Сыгыда «Lucky Labs не только оказывает услуги по разработке софта, но и помогает формировать команды для клиентов и ищет для них кадры, — отвечает на это Гильфанов.
Дата: 24.07.2018 Копия в Google