Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Бизнес-модель швейцарской компании SGS.

Утверждают, что в начале 1990-х гг. он участвовал в подготовке соглашения, в соответствии с которым один из конкурентов SGS, компания Cotecna, согласилась выплатить Бегум Иусрат Бхутто 6% комиссионных от общей суммы нового контракта на проведение инспекций в Пакистане. Перевод средств должен был осуществляться при содействии банка Barclays Bank S.A.. (Швейцария) (счет № 622.902) и зарегистрированной на Британских Виргинских островах компании Mariston Securities Inc., управляемой Шлегельмильхом ...
Дата: 28.09.2004 Копия в Google

22. Офшорный налоговый маневр президента Украины.

Незадекларированный холдинг Порошенко на Британских Виргинских островах Оригинал этого материала © OCCRP, 03.04.2016, Фото: president.gov.ua, Иллюстрации: via OCCRP Офшорный налоговый маневр президента Украины Анна Бабинец, Влад Лавров Петр Порошенко ...
Действия Порошенко могут противоречить закону ввиду двух обстоятельств: он открыл новую компанию, находясь в кресле президента, и не указал этот актив в финансовой декларации.
Дата: 04.04.2016 Копия в Google

23. Переделкинский лес вырубают под строительство "Православного комплекса".

Ради новой "дачи Патриарха Кирилла" подмосковное правительство перевело земли из категории лесных в земли поселений — впервые за последние 10 лет Оригинал этого материала © "Новая газета", 14.05.2010, Фото: "Официальный портал Екатеринбурга" У патриарха будет свой "остров фантазий"?
Дата: 14.05.2010 Копия в Google

24. Назарбаев – тот же Туркменбаши, только вороватый.

Компания Orel зарегистрирована на Британских Виргинских Островах и находится в собственности Фонда Semrek, созданного по законам Княжества Лихтенштейн.
Закон о борьбе с коррупцией за рубежом запрещает американским компаниям производить коррупционные выплаты зарубежным чиновникам - или их посредникам - с целью получения контрактов или создания нового бизнеса.
Дата: 09.04.2003 Копия в Google

25. Флотилия суперъяхт россиян — вторая в мире.

Новым владельцем судна вместо офшора Opus Enterprises Limited с Британских Виргинских островов стало ООО «Юркон», которым некоторое время до этого владела Марина Мордашова, жена миллиардера.
Дата: 02.11.2023 Копия в Google

26. Скелеты в шкафу Binance.

После неудачи в Японии, в конце марта 2018 года Binance якобы нашла новое место для штаб-квартиры — на Мальте, имевшей тогда репутацию «блокчейн-острова» за благоприятное регулирование. Переезд Binance приветствовал сам премьер-министр Джозеф Мускат. Binance развернула на острове бурную деятельность. Мальта, будучи членом Европейского союза, должна была стать базой для дальнейшей экспансии биржи в Европу. В июне 2018 года Binance открыла на острове банковский счет, чтобы внедрить поддержку евро ...
Дата: 22.06.2023 Копия в Google

27. Дмитрий Мазуров получил 18 месяцев офшора.

... НПЗ заочно осужден на Британских Виргинских островах за нераскрытие активов по иску трейдера VTB на €69,6 млн Оригинал этого материала © "Коммерсант", 28.10.2020, По-нашему, по-виргински, Фото: РИА "Новости", @orgasmic_combat Николай Сергеев Дмитрий Мазуров Как стало известно “Ъ”, перед завершением уголовного преследования основателя группы «Новый поток» и бывшего владельца Антипинского НПЗ Дмитрия Мазурова в России он был приговорен к 18 месяцам лишения свободы на Британских Виргинских Островах ...
Дата: 28.10.2020 Копия в Google

28. Тайные иноактивы Константина Струкова.

С июля 2017 года вступила в действие новая редакция этого закона, в которой было подробно раскрыто значение понятия «иностранный финансовый инструмент».
В декларациях этой яхты нет, да и ходит она вовсе не под российским флагом, а под флагом одного из карибских государств — островов Сент-Винсент и Гренадины, то есть оформлена на офшор.
Дата: 20.03.2023 Копия в Google

29. Чекистский оберег Алекперова.

Беглов не ответил на вопросы «Новой». Проверка В начале декабря 2012 года фирмой Aventura Service заинтересовалось Агентство по финансовым расследованиям Британских Виргинских островов.
Дата: 07.07.2016 Копия в Google

30. Сергею Шекланову долг банку "БТА-Казань" в полмиллиарда — не в тягость.

На острове очень хорошие пляжи и очень бурная, насыщенная ночная жизнь. Остров Миконос — это олицетворение культуры и традиций Греции. Там есть свой аэропорт, но прямые рейсы есть только из Москвы. На такси до ближайших отелей из аэропорта — 4 - 5 километров. В основном там отдыхает богема. Стильные, шикарные вечеринки, в том числе на пляжах. [...] Как пришел новый акционер Казалось бы, россиян особо не удивишь масштабом трат некоторых бизнесменов.
Дата: 06.10.2014 Копия в Google

31. Роман Абрамович задекларировал состояние.

Яхта Sussurro, 50 метров, флаг Каймановых островов — 1 млрд 438 млн 150 тыс. рублей. Мегаяхта Ecstasea, 86 метров, порт приписки — Гамильтон, Бермуды — 3 млрд 610 млн 50 тыс. рублей. Мегаяхта Pelorus, 115 метров, порт приписки — Гамильтон, Бермуды — 4 млрд 109 млн рублей. Мегаяхта Luna, 115 метров, новое приобретение 2010 года, порт приписки — Гамильтон, Бермуды — 5 млрд 419 млн 950 тыс. рублей (спущена на воду и передана владельцу незадолго до вступления во владение яхтой Eclipse).
Дата: 16.02.2011 Копия в Google

32. Семейное достояние Алексея Миллера на 43 млрд руб.

Ну просто новое дворянство. Глава 9. Что еще спрятал Миллер Это, конечно же, еще не все. Далеко не все. Но для того, чтобы разобраться в том, чем еще владеет Миллер, нам понадобится схема. Схема владений Владимира Трегуба Два главных объекта, о которых шла сегодня речь, Миллергоф и дворец в Гринфилде, несмотря на сложную многослойную структуру собственности, ведут в одно и то же место — на Сейшельские острова.
Дата: 20.06.2022 Копия в Google

33. Как Кирилл Шамалов купил 3,8% "Сибура" за $100.

После расставания с Тихоновой у Кирилла Шамалова появилась новая избранница — светская дама Жанна Волкова, уроженка Молдовы и гражданка Румынии. В 2019-м пара, судя по всему, оформила свои отношения официально: в октябре Жанна прислала на почту Шамалова документы о регистрации офшора Kenaston Properties Ltd на Британских Виргинских островах, бенефициаром которого она стала.
Дата: 07.12.2020 Копия в Google

34. "Темный шоколад" Петра Порошенко.

Почему же у юристов из фирмы «Avellum» не сложилось сотрудничество с юристами с острова Мэн? Ответ — в другой ветке переписки между менеджерами островной фирмы «Appleby». Andrew Willins, Appleby, BVI: «Меня спросили, готовы ли мы предоставить корпоративные услуги для компаний, подконтрольных новому президенту Украины».
Дата: 08.11.2017 Копия в Google

35. Парламентарии.

Сенатор Геремеев на запрос «Новой газеты» не ответил. Александр Бабаков, депутат Госдумы от "Единой России" Офшор: AED International Limited (Британские Виргинские острова).
Дата: 05.04.2016 Копия в Google

36. Хорошо иметь домик в кипрской деревне.

Во дворе новой виллы не раз можно было видеть автомобиль марки "Пежо", который может быть зарегистрирован на Еву Либуркину. Но так как в декларации за 2014 год (сведения о доходах депутатов в 2015-м будут обнародованы только через полтора месяца) ни Милонов, ни его жена ни о каком пежо не сообщали, то скорее всего им просто дали покататься добрые люди. Потому что, по словам соседей, именно на этой весьма скромной машине и перемещается по острову семья Либуркина — Милонова во время отпуска.
Дата: 03.03.2016 Копия в Google

37. Мансарда для Д`Артаньяна.

Кира Обухова Михаил Боярский Появление новой мансарды на Невском вызвало скандал.
Заметим, что, по данным ЕГРЮЛ, никакой собственности за Адаскиным при этом на Каменном острове не числится.
Дата: 08.07.2010 Копия в Google

38. Хозяин Курил.

... рыбную отрасль, Сергея Карепкина, у которого с сенатором, как утверждают, еще более доверительные отношения, Верховскому нужно налаживать контакты с новой сахалинской властью. Ведь новый губернатор Сахалина Олег Кожемяко, только заняв должность, прямо сказал: «Междусобойчика в рыбной отрасли Сахалинской области больше не будет»… Истоки Верховский — уроженец Ленинграда. Там же окончил Высшее военно-строительное училище имени Комаровского. С 1984 по 1989 год служил на Курильских островах ...
Дата: 21.12.2015 Копия в Google

39. Джеффри Эпштейна завалили исками в могиле.

... с 2001 по 2019 год. ИА Regnum, 16.01.2020, "Вскрылись новые подробности секс-преступлений Эпштейна": «Эпштейн явно использовал Виргинские острова и свою резиденцию на американских Виргинских островах в Литтл Сент-Джеймс как способ скрыть и расширить свою деятельность», — заявил прокурор Виргинских островов США Дениз Джордж со ссылкой на иск. Он добавил, что Эпштейн и его сообщники переправляли несовершеннолетних девочек на Виргинские острова, держали их в плену и подвергали сексуальному насилию ...
Дата: 16.01.2020 Копия в Google

40. Родственный клан Олега Дерипаски.

У Поклонской, как у любого депутата Госдумы, есть право депутатского запроса, она может направить запрос в «Новую Газету», где ей предоставили бы данные расследования, подчеркнул старший юрист организации Дмитрий Утукин. «Если ей нужны документы с живой печатью, пронумерованные и прошитые, она может обратиться в правоохранительные органы России, чтобы те запросили у властей Бермудских островов документы офшорных регистраторов, как это сделали власти Германии.
Дата: 02.03.2018 Копия в Google