Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Молдавского "рейдера №1" взяли в Киеве.

Согласно сообщению украинской генпрокуратуры, задержание произошло с целью ареста и дальнейшей экстрадиции в Молдавию для привлечения к уголовной ответственности, предусмотренной ст. 190 (мошенничество) и ст. 243 (отмывание денег) молдавского УК. Вячеслав Платон (в наручниках) Задержание в Киеве произошло вскоре после того, как днем 25 июля в Кишиневе глава Антикоррупционной прокуратуры Молдавии Виорел Морарь сообщил, что бизнесмен объявлен в международный розыск.
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

22. Григорию Гуревичу из хищения вычли отмывание.

Григорию Гуревичу из хищения вычли отмывание Экс-владелец банка "Рублев" получил 4 года условно за вывод 98 млн руб. через фирмы советника предправления Шаповала Оригинал этого материала © АГН "Москва", 14.04.2023, Двое экс-банкиров в Москве приговорены к трем и четырем годам условно за хищение почти 100 млн руб., Фото: usinsk.in Григорий Гуревич Басманный районный суд столицы приговорил бывшего председателя совета директоров АО КБ «Рублев» Григория Гуревича и советника председателя правления ...
Дата: 17.04.2023 Копия в Google

23. Юрий Глоцер спродюсировал отмывание.

Совладельцам банка "БФГ-Кредит", похитившим 22 млрд руб., добавили дело о покупке недвижимости через офшоры на 1,5 млрд Оригинал этого материала © "Коммерсант", 20.05.2021, Фото: ТАСС Юрий Глоцер спродюсировал отмывание Николай Сергеев Юрий Глоцер Как стало известно “Ъ”, Следственный комитет возбудил новое уголовное дело на бывших руководителей и акционеров банка «БФГ-Кредит», обвиняемых в многомиллиардной растрате.
Дата: 20.05.2021 Копия в Google

24. Николай Мартыненко вызвал "отмывание" на себя.

Предполагается, что Мартыненко организовал открытие этих счетов в рамках подготовки к отмыванию денег.
Дата: 23.12.2019 Копия в Google

25. ФБК заподозрили в отмывании "заведомо преступных денег" от неизвестно кого.

Ведомости.Ру, 03.08.2019, "СКР возбудил дело об отмывании миллиарда рублей фондом Навального": Фонд «Пятое время года» финансировал кампанию Навального перед выборами президента России 2018 г. Политик тогда начал открывать штабы в регионах, собирать базу сторонников, но кандидатом в президенты в итоге так и не был зарегистрирован, поскольку ранее был осужден к лишению свободы (условно).
Дата: 05.08.2019 Копия в Google

26. Мишела Темера арестовали за взятки и "отмывание".

Мишела Темера арестовали за взятки и "отмывание" ОПГ бразильских политиков во главе с 78-летним экс-президентом страны за 40 лет наворовала $470 млн Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 21.03.2019, Бывший президент Бразилии Мишел Темер арестован, Фото: EPA Екатерина Мареева Мишел Темер Мишела Темера, оставившего пост президента Бразилии три месяца назад, в четверг арестовали по подозрению в коррупции.
Дата: 22.03.2019 Копия в Google

27. Александр Романов признался в отмывании €1,6 млн.

Александр Романов признался в отмывании €1,6 млн Экс-глава завода "Кристалл" от "таганских" приговорен в Испании к 3 годам и 9 мес. тюрьмы и штрафам на €4,2 млн Оригинал этого материала © ИА "Интерфакс", 16.05.2016, Экс-глава завода "Кристалл" осужден в Испании почти на четыре года, Фото: Diario de Mallorca Справа налево: Александр Романов с супругой Натальей Виноградовой Суд Пальма-де-Майорки в понедельник приговорил бывшего директора ликеро-водочного завода "Кристалл", российского бизнесмена ...
Дата: 17.05.2016 Копия в Google

28. Экс-киевлянин получил в Нью-Йорке 20 лет за отмывание $8 млрд.

Обычно за отмывание денег дают гораздо меньше.
Дата: 11.05.2016 Копия в Google

29. За хищения и отмывание Валерий Носов отсидит почти 15 лет.

За хищения и отмывание Валерий Носов отсидит почти 15 лет Экс-замминистра финансов Подмосковья добавили 9 месяцев за 1 млрд руб. Оригинал этого материала © BFM.ru, 02.02.2016, Экс-замминистра финансов Подмосковья получил 14 лет и 9 месяцев колонии, Фото: "Коммерсант" Валерий Носов Хамовнический суд Москвы во вторник приговорил к 14 годам и 9 месяцам колонии бывшего заместителя министра финансов Подмосковья Валерия Носова.
Дата: 03.02.2016 Копия в Google

30. Связи с тамбовской ОПГ, крышевание наркобизнеса, отмывание денег колумбийских картелей.

Связи с тамбовской ОПГ, крышевание наркобизнеса, отмывание денег колумбийских картелей Оригинал этого материала © ТК "Дождь", 30.04.2015, Фото: "РГ" Высокий суд Лондона обнародовал досье на главу ФСКН Иванова Виктор Иванов Высокий суд Лондона опубликовал материалы дела об убийстве бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко, скончавшегося в ноябре 2006 года от отравления радиоактивным полонием, в том числе досье на Виктора Иванова, возглавляющего Федеральную службу по контролю за оборотом ...
Дата: 05.05.2015 Копия в Google

31. Банк сдал Дмитрия Фирташа за "отмывание" в Louis Vuitton.

Компания позиционирует свою продукцию как атрибут роскоши (стоимость сумок на официальном сайте начинается от 39 тысяч рублей и доходит до 315 тысяч), однако активно борется с отмыванием денег.
Дата: 24.03.2015 Копия в Google

32. Дочь президента Узбекистана подозревается в телеком-отмывании.

Дочь президента Узбекистана подозревается в телеком-отмывании Выплаты "Вымпелкома" структурам Гульнары Каримовой расследуют в Европе и США Оригинал этого материала © Лента.Ру, 12.03.2014, Швейцарская прокуратура отчиталась о расследовании против Гульнары Каримовой, Фото: via ca-news.org Гульнара Каримова Швейцарская прокуратура включила старшую дочь президента Узбекистана Гульнару Каримову в список подозреваемых по делу об отмывании денег, которое ведомство расследует последние несколько лет. Об ...
Дата: 13.03.2014 Копия в Google

33. Кристально чистое отмывание.

«Расследование привело офицеров к выводу, что ОПГ «таганская» использовала нашу страну для отмывания денежных средств от преступной деятельности в России.
Дата: 13.12.2013 Копия в Google

34. Финская полиция подозревает Леонида Реймана в отмывании денег.

В 2011 г. прокуратура Франкфурта-на-Майне тоже подозревала бывшего министра в отмывании денег ($150 млн).
Дата: 21.10.2013 Копия в Google

35. Навальных подписали на хищение и отмывание.

Навальных подписали на хищение и отмывание СКР с подачи "Ив Роше" возбудил уголовное дело против оппозиционера и его брата Оригинал этого материала © "Коммерсант", 15.12.2012, На братьев Навальных как следует навалились, Фото: via "Ведомости" Николай Сергеев, Григорий Туманов, Владислав Новый Алексей Навальный (справа) с братом Олегом Вчера Следственный комитет России (СКР) возбудил новое уголовное дело в отношении оппозиционера и блогера Алексея Навального.
Дата: 17.12.2012 Копия в Google

36. Группе Леонида Реймана вменяют "отмывание" $150 млн.

Гальмонд неоднократно опровергал обвинения в отмывании денег и заявлял, что именно он владел долями в российских компаниях связи: 58% акций «Телекоминвеста» (владеет 31,3% «Мегафона»), 8% акций «Мегафона» (через фонд IPOC), 50% «Скай линка», 50% «Межрегионального транзиттелекома», компанией «Синтерра» и др. Сейчас все эти активы сменили владельцев, в частности акции «Мегафона» и «Телекоминвеста» купил «АФ телеком» Алишера Усманова.
Дата: 15.12.2011 Копия в Google

37. Максиму Каганскому добавили отмывание.

Максиму Каганскому добавили отмывание "Теневой казначей МВД" "отмазывал" от тюрьмы своего "бухгалтера" — обнальщика Турбина из НЭП-банка Оригинал этого материала © "Коммерсант", 06.12.2011, С НЭПом еще не покончено Владислав Трифонов, Николай Сергеев Как стало известно "Ъ", следственный департамент МВД России решил забрать в свое производство уголовное дело на бывшего зампреда коммерческого банка "Новая экономическая позиция" (НЭП) Сергея Турбина.
Дата: 06.12.2011 Копия в Google

38. Алексей Кузнецов, обвиняемый в мошенничестве и "отмывании" доходов, арестован заочно.

Алексей Кузнецов, обвиняемый в мошенничестве и "отмывании" доходов, арестован заочно Губернатор МО Громов: если бывший министр финансов и воровал, то за пределами области, и "это его личное дело" Оригинал этого материала © Газета.Ру, 14.07.2011, Министра не поймали и арестовали Ирина Резник Заочно арестован экс-министр финансов Подмосковья Алексей Кузнецов, находящийся в международном розыске.
Дата: 15.07.2011 Копия в Google

39. Британские PR-компании специализируются на "отмывании имиджа" "репрессивных и коррумпированных режимов".

Британские PR-компании специализируются на "отмывании имиджа" "репрессивных и коррумпированных режимов" Среди клиентов лондонской "имидж-прачечной" правительства Замбии, Руанды, Шри-Ланки, Казахстана, Белоруссии, России, Саудовской Аравии Оригинал этого материала © BFM.Ru, 04.08.2010, Лондон стал "имидж-прачечной" Лондон традиционно называют одной из столиц европейских финансов, мировой моды и много еще чего другого, что подогревает национальное самосознание англичан.
Дата: 06.08.2010 Копия в Google

40. Прокуратура Израиля обвинила Аркадия Гайдамака в отмывании $172 млн и незаконном выводе капиталов.

Гайдамака обвиняют в мошенничестве и отмывании 650 млн шекелей (около $170 млн) через банк Hapoalim и другие израильские банки.
Дата: 02.10.2009 Копия в Google