Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. "Подольские" ставят на "Фонбет".

... 65,5% досталось загадочному кипрскому офшору, 10% — бизнесмену Сергею Тетруашвили, а еще по 8% с небольшим — экс-депутату Госдумы от ЛДПР Станиславу Магомедову и президенту академии груминга (уход за шерстью и кожей собак) «Боншери» Ирине Бородиной. После смены акционеров компания всего за год выросла в несколько раз — по итогам 2018 года ее выручка достигла 24 млрд рублей против 9,6 млрд рублей годом ранее, а чистая прибыль — 9,2 млрд рублей против 1,6 млрд рублей. Данные за 2019 год пока не ...
Дата: 15.04.2020 Копия в Google

22. Сергея Ильичева вызвали на арест из Таиланда.

Сергея Ильичева вызвали на арест из Таиланда Экс-гендиректора "Региональных электрических сетей" обвинили в мошенничестве и участии в ОПС Михаила Абызова Оригинал этого материала © "Коммерсант", 06.04.2019, Опоздал из розыска на пять дней, Фото: РИА ...
Между тем именно в кипрском Лимасоле был зарегистрирован офшор Blacksiris Trading Limited, который использовался в мошеннических операциях.
Дата: 08.04.2019 Копия в Google

23. На кого чиновники записывают офшорные активы.

При этом формально прямой ответственности за работу «ГЭС-Экотехнологии» Чернин в последующем не нес: в интервью он подчеркивал, что это группа компаний, а на вопросы о владельцах офшоров отказывался отвечать. В «архиве Пандоры» указано, что с 2006 года бенефициаром Interenergo Enterprise Corp. был 84-летний отец Сергея Чернина — Яков Чернин. С сентября 2019 года структура владения «ГЭС-Экотехнологии» изменилась: у офшоров остались маленькие доли, а основным конечным собственником стал некий ...
Дата: 05.10.2021 Копия в Google

24. Авиапарк Евгения Пригожина.

Авиапарк Евгения Пригожина Джеты Hawker 125-800B и Raytheon Hawker 800XP, используемые "кремлевским поваром" и его семьей Оригинал этого материала © "Настоящее Время", 14.08.2019, Бизнес-джеты, Ливия и "Московский школьник", Фото: PhotoXPress ...
Судя по ИНН и другим персональным данным, Юшин-совладелец «Макслайфа» и Юшин-директор сейшельского офшора — один и тот же человек.
Дата: 16.08.2019 Копия в Google

25. Тайные иноактивы Константина Струкова.

Подчеркнём, что этот счёт не был закрыт и в 2019 году, когда Струков в очередной раз переизбирался в Заксобрание.
... слава» доход в размере 1 млн рублей в час), и вокруг экологии (которой бизнес Струкова наносит изрядный ущерб), и с офшорами (в которые он увёл «Южуралзолото»), и даже с бандитскими разборками (захват офиса холдинга Petropavlovsk PLC в Москве ...
Дата: 20.03.2023 Копия в Google

26. Взятка от друзей на 100 млрд руб.

Колесников как человек, вовлеченный в проект возведения дворца, рассказал буквально все: где что строят, на чьи деньги, на кого оформлено, все махинации, с офшорами, с акциями на предъявителя, — вообще все. Выложил документы — проводки, договоры.
День Победы 2019 — подают салат из камчатского краба, гребешок и шардоне из «Усадьбы Дивноморское».
Дата: 21.01.2021 Копия в Google

27. Байкал Олега Дерипаски.

Кроме того, структуры, связанные с Дерипаской, по предположению Forbes, в 2019 году решили заняться разливом питьевой воды на Байкале.
Затем владельцами «Регион Консалта» стали Евгений Агарков и кипрский офшор Lampgod Limited. И бизнесмен, и офшор владеют долями в активах, связанных с семьёй Дерипаски.
Дата: 23.06.2020 Копия в Google

28. Прикормленное место для экс-премьера.

До него собственником был другой офшор — Redleaf Investments (IOM) PCC Limited. В «панамском архиве» сказано, что эта компания — акционер Maximise Assets Limited вместе с Глебом Костиковым. Костиков — неисполнительный директор и член совета директоров компании «Металлоинвест» Алишера Усманова. Сама же White Peak Investments (OM) PCC Limited была одним из акционеров компании UMA, согласно СПАРКУ — ОМА, разработчика музыкального приложения Boom для ВКонтакте. Компанию UMA в 2019 году купил ...
Дата: 09.04.2020 Копия в Google

29. Трутень угольный.

За невиданными льготами и успехами Восточной горнорудной компании стоят госчины — Андрей Мотовилов и Юрий Трутнев Оригинал этого материала © "Наша Версия", 16.12.2019, Фото: via beriki.ru, sakhalin.info Трутень угольный Булат Поройков Андрей ...
А как ещё объяснить благосклонность Минвосток­развития к этой «ооошке», «голова» которой находится в офшоре?
Дата: 17.12.2019 Копия в Google

30. Человек без костей.

Основные активы „Рамблера“ (ООО „Рамблер интернет холдинг“) контролировались кипрским офшором Мамута Tekso Holding Limited и находились в залоге у банка „Траст“ по кредиту, выданному Rambler Group. В апреле 2019 года компания Сбербанка ООО „Цифровые активы“ выдала кредит на 4,68 миллиарда рублей под залог самой Tekso.
Дата: 05.03.2021 Копия в Google

31. Как Кирилл Шамалов купил 3,8% "Сибура" за $100.

Как Кирилл Шамалов купил 3,8% "Сибура" за $100 Зять Путина в знак доверия получил 21,3% холдинга, после развода с Катериной Тихоновой долю, доставшуюся от Тимченко, пришлось отдать Оригинал этого материала © istories.media, 07.12.2020, Кирилл и Катя: любовь, разлука, офшоры и неограниченный ресурс, Фото: via istories.media Роман Анин, Алеся Мароховская, Ирина Долинина, Дмитрий Великовский, Соня Савина, Олеся Шмагун, Роман Шлейнов, Денис Дмитриев Вянваре 2019 года Трой Хант, специалист по ...
Дата: 07.12.2020 Копия в Google

32. Александр Усс пристроил сына к Сечину.

В 2019 году был побит пятилетний рекорд — денег срубили более 1,8 млрд руб. Контора АО «КЛМ Ко» (раньше звалась ЗАО «Красноярсклесоматериалы») в учредителях имеет два зиц-председателя и офшор. Собственно переименование затеивалось именно с этой целью – спрятать семью Корейко собственников. Офшор с Каймановых островов «Bering Capital Partners Ltd.» владел долей в 26,8%, а руководил им сынишка главы региона Артем Усс. Сейчас данные запрятаны, но известно, что перед вступлением Усса в должность ...
Дата: 29.04.2021 Копия в Google

33. Михаилу Абызову расписали событие преступления.

[The Bell, 27.03.2019, "Алмазный ФГУП, силовики и офшоры: версии дела Абызова": ФГУП «Алмазювелирэкспорт» — организация, подведомственная Минфину.
Дата: 28.03.2019 Копия в Google

34. Таинственный застройщик и консильери Хуснуллина.

Таинственный застройщик и консильери Хуснуллина Как "Центр-Инвест" ушел от московской мэрии в офшоры, получил активы обобранного Сергея Гляделкина и портфель проектов на 500 тыс. кв. м Оригинал этого материала © Forbes.ru, 24.12.2021, "Бизнесмен, не ...
В 2019 году Черкалин был задержан, у него и его коллег изъяли наличные и драгоценности на 12 млрд рублей.
Дата: 27.12.2021 Копия в Google

35. Рейтинг самых богатых изгнанников.

... 2019 году по иску Промсвязьбанка у Ананьевых арестовали здание Музея русского реалистического искусства на Дербеневской набережной и 6 тысяч полотен советских художников, спрятанных в церковном сарае. По этому же иску арестованы два самолета Bombardier Challenger 650 на Кипре и в Вене, более 50 объектов недвижимости, банковские счета, доли в компаниях и внушительный автопарк. Промсвязьбанк требует от Ананьевых 282 млрд рублей, суды в Лондоне, на Кипре и в Нидерландах поддержали его иски к офшорам ...
Дата: 13.09.2021 Копия в Google

36. Сен-Жан-Кап-Ферра наш.

Он был первым заместителем директора «Газпром инвест Юг» (компания ликвидирована в 2019 году).
Борис Давлетьяров и Ирина Полторак В 2016 году благодаря «Панамскому архиву» (утечка документов панамского регистратора офшоров Mossack Fonseca.
Дата: 14.10.2021 Копия в Google

37. Активы Сергея Чемезова вскрылись в "архиве Пандоры".

Я не собираюсь дворцы строить, да и необходимости такой нет. Того, что у меня есть, вполне достаточно», — рассказывал Сергей Чемезов в интервью РБК в 2019 году. Формально 85-метровой яхты Valerie в собственности у Чемезова действительно нет. Согласно выписке из судового реестра Сент-Винсента и Гренадин, яхтой владеет компания с Британских Виргинских островов Delima Services Limited. А офшором, как выяснилось из документов регистратора Trident Trust, владеет Анастасия Игнатова — 34-летняя ...
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

38. "Офшор 95" Владимира Зеленского и $41 млн от Коломойского.

Как президент тогда может требовать платить налоги, если его бизнес налоги в Украине со своих доходов не платит, предпочитая получить эти доходы на офшоры, а не на украинские компании. Но еще хуже для президента вторая часть истории, которая открылась в ходе скандала с "досье Пандоры". Речь идет о финансовых связях компаний президента с Коломойским. Эта история берет свое начало из предвыборной кампании 2019 года.
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

39. "Три топора" из "Единой России".

Расцвет популярности винных напитков пришелся на 2012–2019 годы, дешевое спиртное массово сметали с магазинных полок.
Юридически владельцем фирмы с уставным капиталом в 878 млн рублей является кипрский офшор Copecresto Enterprises Limited.
Дата: 16.06.2021 Копия в Google

40. Светлана Кривоногих получила часть "России".

По состоянию на начало 2019 года у Кривоногих было чуть меньше — около 2,8%, или около 800 млн рублей, исходя из рыночной стоимости банка, или почти 200 млн, исходя из размера дивидендов.
Точно датировать дату перехода сложно: между Рудновым и Кривоногих они числились на анонимных кипрских компаниях, однако собственником обоих офшоров в 2017 году стала все та же Кривоногих.
Дата: 25.11.2020 Копия в Google