Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Александра Перепиличного отравили "схемы с НДС".

Александра Перепиличного отравили "схемы с НДС" Кому перешел дорогу "физико-математический гений" отмывания денег Оригинал этого материала © The Insider, 10.07.2015, Магнитский-2.
На ее площадке размещались и покупались с помощью того же Перепиличного акции».
Дата: 14.07.2015 Копия в Google

22. Сергей Магин отмывается от статьи.

В ликвидации крупнейшей обнальной площадки страны была задействована едва ли не половина всего личного состава Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК), а также следователи следственного департамента МВД РФ и спецназ. [...] [МВД РФ, 08.07.2013, "МВД России пресечена деятельность одной из самых крупных организованных групп, занимавшихся незаконной банковской деятельностью и обналичиванием денежных средств": На территории Москвы и Московской области ...
Дата: 30.05.2014 Копия в Google

23. Путин не помог Мастер-банку.

... этой группой деньги, отмечал другой собеседник «Ведомостей». Банку, в совет директоров которого входил двоюродный брат президента России Игорь Путин, удавалось отбивать все атаки. Осенью 2010 г. Путин стал вице-президентом Мастер-банка, но в конце года покинул банк. В марте 2011 г. он вернулся в совет директоров и согласно информации на сайте банка остается в его составе до сих пор. Мастер-банк был одной из крупнейших и при этом самых дешевых отмывочных площадок, рассказывает «Ведомостям ...
Дата: 21.11.2013 Копия в Google

24. Крупнейший оборонный завод Петербурга "уплывает" на Мальту.

Но кого интересует эта лирика, когда идет такой поток денег. Что происходило и происходит с деньгами, уходящими на Мальту, бог его знает, а вот те, что попадали на фирмы-прокладки, тут же переводились на банковские карточки с которых и снималась наличность. По самым скромным подсчетам за 2008-2009 года таким образом «прокачали» 300-400 миллионов рублей. Кассиром в этой схеме обналичивания выступал опять же родственник Сапего Виталий Меньчик, у которого были доверенности на управление всеми ...
Дата: 13.08.2009 Копия в Google

25. История захвата ООО "Автоцентр МБЛ Моторс".

... выставляет для оплаты субарендаторам, подписываются Матиевым Х.З. А все арендные платежи, получаемые от субаренды и исчисляющиеся шестизначными цифрами, уходят на оплату неких консалтинговых услуг на счет организации, служащей для обналичивания денег ...
Машины находятся на площадке по адресу: г. Москва, ул. Дубниская, д. 83, но лица, назначенные ответственными хранителями, не могут отвечать за имущество, так как не допущены на территорию.
Дата: 04.10.2007 Копия в Google

26. Отсидеть за три миллиона (январь 2005).

Как сообщала газета «Время новостей», фонд «оказался замешан в истории с обналичиванием через «СБС-Агро» денег, полученных от сомнительных международных компаний...
Тогда он собрал ее вещи, выставил их на лестничную площадку и силой вытолкал женщину из квартиры.
Дата: 16.01.2007 Копия в Google

27. Коррупцию в ЦБ породила пролоббированная Козловым система страхования вкладов.

В стране, оказывается, несколько площадок массовой обналички. Оперативники признаются: – Деньги возят по Москве на грузовиках, в мешках. Как картошку. Они поделились с «Собеседником» такой, например, информацией. Упоминавшийся Козловым банк «АКА», например, за полгода умудрился обналичить 129 млрд рублей. Это немногим меньше, чем государство тратит на образование в год! Существует несколько видов операций по обналичке, рассказали нам следователи. Первая – это обналичивание здесь, в России, и ...
Дата: 25.09.2006 Копия в Google

28. "Черная дыра" в Совете Федерации.

Одно время он был в США советником тогда еще сенатора Джона Керри, потом перебрался в Россию и быстро занял место главного специалиста по отмыванию и обналичиванию денег.
Впрочем, новые «площадки» Джубы быстро вычислили опера и подчиненные Козлова.
Дата: 20.04.2016 Копия в Google

29. "Мастер" дерзил и возникал".

... об операциях по обналичиванию. «Свыше 2000 человек регулярно получали деньги более чем от 200 фирм по предоставленным займам, а также по операциям с ценными бумагами, — передал он “Ведомостям”. — При этом перечисление безналичных денег юридическими ...
Руководство вдруг сказало: стоп Бывшие сотрудники ФСБ рассказывают, что еще до 2007 г. на Лубянке собрали данные о сомнительных операциях Мастер-банка, Соцгорбанка (потерял лицензию в апреле 2011 г.) и других площадок.
Дата: 25.11.2013 Копия в Google

30. Как финансируются российские выборы.

... российские выборы: расследование Forbes Фирмы-"прокладки", обналичка, зарплаты в конвертах стали буднями политической жизни в России Айдар Бурибаев Кто и зачем финансирует российскую политику, на какие деньги идут на выборы партии и их лидеры ...
Во дворе на площадке детский гомон, все свободное пространство утыкано автомобилями.
Дата: 11.10.2012 Копия в Google

31. Как работает финансовая кибер-ОПГ.

Объявление о продаже комплектов платежных карт (карта, документы, на которые она была выпущена, SIM-карта, к которой привязан банковский счет карты), которые могут быть использованы для обналичивания украденных денег.
... на страницы мировых СМИ, и открытостью большого числа онлайн-ресурсов, которые служили или до сих пор служат площадкой для общения представителей киберкриминальных кругов – если не для совершения сделок, то, как минимум, для рекламы различных «услуг ...
Дата: 19.11.2015 Копия в Google

32. Главаря обнальщиков при банке ВЕФК арестовали за дерзость.

... за дерзость Дмитрий Абрамкин, находясь под подпиской о невыезде, более 20 раз без разрешения побывал за границей Оригинал этого материала © "Коммерсант", 14.08.2013, К операциям банка ВЕФК добавили обналичивание Дмитрий Маракулин Петроградский райсуд Санкт-Петербурга арестовал гендиректора ООО "Технология" Дмитрия Абрамкина, которому инкриминируется незаконная банковская деятельность. По версии следствия, он вместе с сообщниками создал обнальную площадку при скандально известном банке ВЕФК ...
Дата: 14.08.2013 Копия в Google

33. Обнал по госконтракту.

Вскоре в ОЭБ приходят «обнальщики» или хозяева денег и делают ряд заманчивых предложений. Как правило, цена вопроса — 10% от обналиченной суммы (откат может достигать сотни тысяч долларов). А далее в ЦБ посылается отписка типа: «Извините, господа, не смогли установить лиц, причастных к обналичиванию средств…» И такие «письма счастья» ОЭБы посылают в банки сотнями.
Дата: 17.06.2011 Копия в Google

34. "О сложившейся административно-коррупционной системе государственной власти в Волгоградской области."

... и лжебанкротств, отмыванием теневых денег и повальной системой коррупции в областном и городском руководстве Волгограда. Наиболее финансово-значимыми среди них являются: - противозаконная приватизация бывшим мэром Волгограда - Ю.В.Чеховым практически за бесценок всех муниципальных рынков; - попытка передела игорно-развлекательного и алкогольного рынков; - продажа по смехотворным ценам элитных пригородных земель и перспективных строительных площадок города "своим" структурам; - инициирование ...
Дата: 15.02.2007 Копия в Google

35. Сережа Два Процента сел со скидкой.

[…] Как следует из материалов дела, группа Магина послужила причиной конфликта между руководством главка и офицерами ФСБ: сотрудники двух структур решали, кто из них будет заниматься делами об обналичивании денег.
... летом 2013 года, когда сотрудники ГУЭБиПК МВД по поручению межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям во главе с помощником президента РФ Евгением Школовым ликвидировали крупнейшую обнальную площадку в России ...
Дата: 29.12.2016 Копия в Google

36. Грузия меняет "пьяницу и шулера" Санакоева на "московского озорного гуляку" Джуссоева.

... шальными деньгами Рекламные плакаты с изображением Альберта Джуссоева хорошо знакомы жителям Владикавказа. Теперь к ним будут привыкать москвичи? Очередной громкий скандал разгорается вокруг строительства газопровода «Дзаурикау-Цхинвал» в Южной Осетии, проводимого столичной компанией «Стройпрогресс» (владелец – Альберт Джуссоев). Прокуратура республики подозревает 100% дочку «Стройпрогресса» - РЮО «Спецстрой Южной Осетии», - в систематическом уклонении от уплаты налогов и в «обналичивании» более ...
Дата: 05.03.2009 Копия в Google

37. Сладкие активы Игоря Худокормова.

Сильные мира сего любят прокатиться с клюшкой по льду, но с кем владелец «Продимекса» пересекается и дружит на хоккейной площадке и вне ее — остается тайной за семью печатями.
Как выяснил Лайф, Худокормов-старший работал в управляющей компании "Тройка Диалог" — скандальной инвестиционной конторе, которую обвиняли в отмывании, обналичивании и нелегальном выводе из России $5 млрд.
Дата: 23.03.2022 Копия в Google

38. Как тюремные ФГУПы "пилят" производственные бюджеты.

Подведомственные ФСИН России предприятия закупают сырье и арендуют производственные площадки за бюджетные деньги, но не могут поставить продукцию достойного качества по рыночной стоимости.
... фиктивность некоторых договоров аренды может то, что в них участвовали компании, имеющие признаки фирм-однодневок.Это позволяет скрыть конечных бенефициаров контрактов и создать условия для незаконного выведения и обналичивания денежных средств ...
Дата: 06.12.2019 Копия в Google

39. Защитника Промсвязьбанка уличили в обнале.

[...] ["Коммерсант", 18.03.2016, "Обналичивание в составе общины": Организаторами криминальной схемы следствие считает 27-летнего этнического чеченца Сулиму Умархаджиева и 34-летнего тверичанина Виктора Бахтина, несколько лет назад принявшего ислам. Они, а также еще около десятка участников обнальной площадки входили в местную чеченскую диаспору.
Дата: 08.09.2016 Копия в Google

40. Елена Паткина выводила обнальщикам.

При этом чиновница отрицала факт знакомства с участниками обнальной площадки и ее руководителем Андреем Южаковым (все они уже осуждены). А ее подельники — бухгалтер Марина Чичерина и помогавшие в обналичивании средств Алексей Адамов, Вячеслав Захаров ...
Как установил суд, эти деньги под предлогом неправильного оформления переводов выводились со счета Росимущества на подставные фирмы, а затем обналичивались и присваивались участниками преступной группы.
Дата: 04.06.2021 Копия в Google