Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Воздушные миллиарды

Но... В лучшем случае вкладчикам и клиентам "СБС-АГРО" достался бы "воздух", а точнее научное произведение, сочиненное А. П. Смоленским, под названием "Банковские системы".
Фонд, как и само Московское региональное управление по организованной преступности являлся выстраданным детищем "Папы" - именно так нарекли Рушайло на Шабаловке и продолжают называть в министерстве на Житной. Копия в Google

22. Грязные миллиарды в HSBC.

Они дают редкую возможность заглянуть внутрь сверхсекретной банковской системы Швейцарии и узнать то, о чем общественности не было известно прежде.
Эти разоблачения проливают свет на пересечение международной преступности и законного бизнеса, а также существенно расширяют наши знания о потенциально противозаконном или неэтичном поведении в последние годы банка HSBC, являющегося одним из ...
Дата: 12.02.2015 Копия в Google

23. "Грязные деньги" лидера Северной Кореи.

... принудительного труда в развернутой системе северокорейских "гулагов" и от подделки иностранной валюты". "Я полагаю, что это самая крупная операция по отмыванию денег в истории организованной преступности, однако конечному пункту назначения этих ...
... и управлять ими, а в это же самое время почти девять миллионов человек в Северной Корее страдают от недоедания, — говорит он. — Я полагаю, что секретные банковские счета сейчас находятся в Люксембурге, либо были переведены в другие налоговые убежища ...
Дата: 16.03.2010 Копия в Google

24. Олег Дерипаска "близок к побегу".

... и т. д. Теоретически, конечно, существует система международного сотрудничества. И случаи выдачи происходят постоянно, но, как правило, в отношении других преступлений - не экономических. Вообще экономическая преступность чрезвычайно латентна, очень ...
На посту главы Связь-банка Геннадий Мещеряков стал большим поклонником идеи объединения почтового и банковского сектора и даже написал монографию "Почтово-банковские услуги: история развития и современные перспективы".
Дата: 01.09.2009 Копия в Google

25. Черный нал там правит бал.

Система выдачи за границей отлажена. Такими неофициальными переводами идут не только миллионы на закупку нового товара, но и те 200-300 долларов, которые ежемесячно посылает своей жене в Китай какой-нибудь мелкий торговец Лю. Но на российской территории случаются иногда проблемы. Ведь полученные финансовой компанией средства нужно как-то легализовать, провести через банковские счета и снова выдать на законных основаниях - например, на покупку ценных бумаг, не ставя при этом в известность об этих ...
Дата: 01.10.2007 Копия в Google

26. 6. Пожалуйте в кутузку!

... Невзлин забастовали по основному месту службы и находились в качестве советников Председателя Совета Министров РСФСР в здании Верховного Совета России, где занимались «анализом деятельности банковской системы СССР и РСФСР в экстремальных условиях ...
Деловые люди вынуждены обзаводиться телохранителями, предпринимать другие меры самозащиты, пока тот же законодатель игнорирует существование «рэкета», «кидал» и другие формы организованной преступности. Копия в Google

27. Валерий Мирошников покинул пост и Россию.

С 1993 года он работал в ЦБ, а в 1999 году был назначен на пост заместителя гендиректора госкорпорации «Агентство по реструктуризации кредитных организаций», созданной для преодоления последствий кризиса 1998 года в банковской системе.
Кирилл Черкалин курировал в ФСБ борьбу с преступностью в банковской сфере.
Дата: 11.07.2019 Копия в Google

28. Таджикистан: миллионы в брачной корзине.

Но Сахибов является частью системы. И это позволило ему достичь ошеломительного успеха. Расследование Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) установило, что именно правительство создало условия для роста и процветания ...
«Фароз», состоящий более чем из 40 компаний, занимается бизнесом в области грузоперевозок, фармацевтики, информационных технологий, горнодобывающей промышленности, банковского дела, индустрии развлечений и туризма.
Дата: 08.06.2018 Копия в Google

29. Лицемэр. Памятка москвичу - избирателю "Единой России".

... 203 1. Обещание: «Павел Медведев является инициатором создания в России системы гарантий по банковским вкладам граждан»…. 19 ноября Дума приняла во втором чтении Закон «О страховании банковских вкладов физических лиц в банках Российской Федерации ...
Некоторые кандидаты в основном ограничились туманными обещаниями бороться со всем плохим (бедностью, коррупцией, преступностью) и за все хорошее (ответственную власть, удвоение, усиление, модернизацию и преодоление).
Дата: 26.09.2007 Копия в Google

30. Лев Черной.

(Compromat.Ru 10.03.00) По оценкам экспертов, Л.Черный имеет отношение к хищению по меньшей мере 800 млн. долларов из общей суммы порядка 2 млрд., похищенной в банковской системе России с использованием подложных банковских документов.
(Fortune 12.06.00) В борьбе за раздел и передел собственности в алюминиевой промышленности самым активным образом задействовались силы организованной преступности.
Дата: 16.01.2003 Копия в Google

31. Михаил Черной включает счетчик.

Между тем, в российских СМИ не раз озвучивалась версия о том, что начальный капитал Михаила Черного и его брата Льва был заработан на аферах с фальшивыми авизо – крупнейшей финансовой махинации 90-х годов, стоившей российской банковской системе ...
Правоохранительными органами ряда европейских стран он неоднократно подозревался в отмывании криминальных денег и тесных связях с международной преступностью.
Дата: 07.06.2007 Копия в Google

32. Прослушка мобильников стремительно дешевеет.

Однако теперь криминал получает возможность сканировать практически весь мобильный эфир, а там можно найти все - нужные шифры, ПИН-коды банковских карт, информацию о планах ведущих корпораций, политиков, массу сведений о частной жизни интересующих их людей. Все это позволяет говорить о новом витке развития организованной преступности. По мнению источника, в России начался процесс формирования криминальной системы слежения, аналогичной СОРМу (системе оперативно-розыскных мероприятий ...
Дата: 05.07.2006 Копия в Google

33. США начинают давить на прибалтийские банки.

Как заявил РБК один из экспертов, столь плотное внимание спецслужб США к латвийским банкам может негативно сказаться на развитии банковской системы всей страны.
На днях на встрече с журналистами из стран Балтии спецпредставитель президента РФ по вопросам борьбы с терроризмом и транснациональной преступностью Анатолий Сафонов, заявил, что "в латвийских банках отмываются криминальные деньги".
Дата: 21.12.2004 Копия в Google

34. Вор должен сидеть в тюрьме, если не может платить.

Откуда есть пошли "шабаловские" Рушайло был одним из пионеров борьбы с организованной преступностью.
И благосостояние спецслужбы Рушайло начало расти день ото дня. Так в РУОПе появилась самая лучшая в системе ГУВД и, притом, бесплатная столовая.
Дата: 13.04.2000 Копия в Google

35. Российское жульничество

Как сообщили в среду высокопоставленные чиновники американской, британской и российской правоохранительных систем, российская организованная преступность отмыла как минимум 15 миллиардов долларов по указанию правительства Бориса Ельцина. В интервью чиновники сказали, что эта сумма может включать и 10 миллиардов долларов займа, выделенного Международным валютным фондом. Они заявили, что деньги отмывали на четырех счетах в Bank of New York и на одном банковском счете Republic National Bank ... Копия в Google

36. Загадки бизнеса и правосудия-3.

... заявил о необходимости введения новых законодательных требований для представителей правоохранительных органов и судебной системы по контролю за доходами и имуществом как самих чиновников, так и членов из семей. При чем здесь банковские преступления ...
В этих журналистских расследованиях речь шла о так называемой беловоротничковой преступности, паразитирующей в кредитно-финансовой сфере.
Дата: 22.02.2007 Копия в Google

37. Виртуальные Анискины.

В банковской сфере, которая по определению более закрытая, информацию о взломах получать, конечно, тяжело, но известно, что в прошлом году практически все крупные банки страны подвергались попыткам электронного взлома, главным образом в системе ...
Не знаю, какие еще цифры содержались в солидном, многостраничном докладе (аналитики МВД утверждают, что таким образом просчитано снижение преступности по всем позициям сферы высоких технологий), но уже сам факт наличия подобного документа в коридорах ...
Дата: 22.08.2003 Копия в Google

38. Финансы Лужкова

Московская группа опирается на кланы чиновников префектур и муниципальных округов и на мощные предпринимательские структуры банковского, торгового, строительно-транспортного комплекса столицы.
Планировалось, что возглавит АО В. Туманов, "которому И.Силаев еще в начале 1991 г. предложил организовать негосударственную систему золотодобычи, пообещав установить высокие закупочные цены на золото и передать права на разработку ряда месторождений. Копия в Google

39. 7. Кругом одни евреи

Слово это стало синонимом двух других: «преступность», «злоупотребления». Речь шла о широкомасштабной операции, даже система подкормки нужных людей из среднего и высшего эшелонов власти всякого рода благами и незаконными поощрениями.
Ее четыре сестры были связаны брачными узами с крупными представителями банковского мира Европы и России. Копия в Google

40. Глобализация российских ОПГ

... в российской банковской системе. Известно, что Михайлов вовлечен в сделки с газом и нефтью в России, строительство пятизвездочного отеля в г. Будапеште (Венгрия) и в торговле бананами из Коста-Рики. Ему навсегда запрещен въезд во Францию и на десять лет - в Чехию. За этими запретами и названными деловыми проектами, как подозревают, скрываются рэкет, торговля оружием и наркотиками и отмывание денег. После того, как в Австрии его имя стало связываться с русской организованной преступностью и ... Копия в Google