Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Заместитель министра культурно обогатился.

По информации нашего издания, ФСБ даже установила и долго контролировала своеобразную финансовую "прачечную" — конкретный расчетный счет в Санкт-Петербургском филиале Промсвязьбанка, через который велось обналичивание бюджетных средств для ...
[...] Правда, изначально, в первые часы после обыска, у всех на слуху была совсем другая фамилия — известного петербургского миллиардера Дмитрия Михальченко, занимающего 46 место в «Рейтинге миллиардеров — 2015» (его состояние оценивается в 18 млрд ...
Дата: 16.03.2016 Копия в Google

22. Депутат Михеев накануне сдачи.

Скажем так, ее состояние не дает оснований предполагать, что она полностью понимает суть тех операций, которые проводит. Но это пусть останется на совести ее сына, который даже родную мать заставляет отвечать по своим делам. Особенно показателен иск Анны Андреевны к своему сыну. 2 июля 2010 года она подала иск о признании права собственности на 9/10 долей дома на основании договора инвестирования от 28.04.2006. Пенсионерка вложила в дом 36 000 000 рублей. При этом Промсвязьбанк, являясь ...
Дата: 11.02.2013 Копия в Google

23. Кредиторы "заложили" Олега Михеева.

... ст. 159,176,196,УК РФ, в действиях Михеева О.Л., Михеевой А.А., Дмитриевой Л.В., эти лица незаконно получили значительные кредитные средства путем предоставления в ОАО «НОМОС-БАНК» заведомо ложных сведений о своем финансовом и имущественном состоянии ...
Кредиторы "заложили" Олега Михеева "Промсвязьбанк" и НОМОС-банк жалуются спикеру Госдумы: депутат-эсер присвоил более 2 млрд руб. Оригинал этого материала © "РБК daily", 30.10.2012, Банкиры требуют с депутата от "Справедливой России" Олега Михеева ...
Дата: 30.10.2012 Копия в Google

24. Братьев Ананьевых вычеркнули из базы.

При этом, по версии следствия, Дмитрий и Алексей Ананьевы, а также неустановленные лица, зная о финансовом состоянии банка, объединились в организованную преступную группу с целью хищения средств ПСБ. В период с 11 по 15 декабря 2017 года, говорится ...
... Дмитрий (слева) и Алексей Ананьевы Как стало известно “Ъ”, Интерпол отказался далее разыскивать бывших владельцев Промсвязьбанка (ПСБ) братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых, которые в России обвиняются во многомиллиардных хищениях и легализации ...
Дата: 04.12.2020 Копия в Google

25. Вадиму Варшавскому нашли дело поближе к земле.

Сейчас следователи изучают финансовые и бухгалтерские документы компаний, взявших кредит на строительство комплекса, но не реализовавших его. Согласно «Картотеке.ру», на момент подписания кредитного договора 31 марта 2014 года совладельцами и ...
Отбыв год в колонии, осужденный просил об условно-досрочном освобождении по состоянию здоровья, но суд отклонил его ходатайство.
Дата: 22.10.2020 Копия в Google

26. Испания поймала Вадима Жука.

В частности, Промсвязьбанк требует от него 2,63 млрд руб. — эти долги возникли у Чекалина из поручительства по кредитам ГК «Жилищный капитал» в 2007-2010 годах.
Общая сумма предъявленных требований превысила 2,3 млрд руб. Кроме того, сам «Жилищный капитал» предъявил к Жуку требования почти на 1,39 млрд руб. Впоследствии «Жилищный капитал» был переименован в «Алеутстрой» и сейчас находится в состоянии ...
Дата: 11.04.2019 Копия в Google

27. Промсвязьбанк отсудил больше 70 млрд руб. у офшоров братьев Ананьевых.

«Мы указываем на то, что эти сделки преследовали единственную цель вывода из банка денежных средств», — говорил представитель Промсвязьбанка в суде. В доказательство требований по признанию сделок недействительными представитель ПСБ указывал, что Дмитрий Ананьев получил предписание ЦБ о необходимости доформировать резервы банка еще 11 декабря и знал о ненадлежащем финансовом состоянии кредитного учреждения.
Дата: 05.03.2019 Копия в Google

28. Кто есть кто в "Золотой сотне"-2006.

3. Владимир Лисин $11,3 млрд Черная металлургия 50 лет, женат, трое детей Состояние миллиардеров обычно складывается из стоимости их компаний, а не из наличных средств.
Стоимость акций самого «Норникеля», лишившегося золотых запасов, было покачнулась, но на фоне благоприятной информации о финансовых показателях ГМК вновь поползла вверх.
Дата: 21.04.2006 Копия в Google

29. Кто есть кто в "Золотой сотне"-2007.

Так, финансовым бизнесом «Реновы» руководит бывший управляющий директор «Тройки Диалог» Олег Царьков, телекоммуникационным—основатель «Комкор-ТВ» Юрий Припачкин, строительным — Вениамин Голубицкий, бывший зампредседателя правительства Свердловской ...
У Андрея, скорее, математический склад ума: он в состоянии просчитать любую комбинацию в течение доли секунды».
Дата: 20.04.2006 Копия в Google

30. Рейтинг московских рантье.

Но и рост на уровне 10% в год—это нормально»,—говорит в интервью Forbes Василий Бойко, владелец компании «Вашъ финансовый попечитель».
Следовательно, состояние Сарика Тара (ему и его семейной фирме Тага Holdings принадлежит 48,9% акций ENKA) превышает $1,6 млрд.
Дата: 09.02.2006 Копия в Google

31. Борис Флигиль переплатил за недострой.

А его адвокат даже попросил отложить процедуру, чтобы провести обследование психического состояния его клиента.
Потерпевшим от этих операций теперь выступает Промсвязьбанк — он недавно поглотил «Глобэкс», который купил НТБ десять лет назад.
Дата: 24.06.2021 Копия в Google

32. Игоря Мавлянова "Сбербанк" достал в Израиле.

Финансовым управляющим суд назначил некоего «советника Майкла Хинчина», которому ежемесячно с 1 декабря будет выплачиваться 500 шекелей. Перед ним или его представителями Мавлон-Мавлянов должен незамедлительно появляться по первому требованию, «когда это необходимо для расследования». Ему же бывший владелец сети «Яшма Золото» обязан в течение десяти дней предоставить «отчет о состоянии его бизнеса», то есть раскрыть активы, а также ежемесячно предоставлять отчет о доходах и расходах.
Дата: 13.11.2020 Копия в Google

33. Михаил Абызов "остался без всего".

... России, а затем министром «Открытого правительства» господин Абызов, говорилось в иске, должен был прекратить предпринимательскую деятельность и передать свои активы в доверительное управление, а также отчитываться о состоянии имущества и доходах ...
В дальнейшем €172,5 млн были потрачены на приобретение облигаций Германии, а еще €88 млн переведены на счета офшоров в кипрский филиал Промсвязьбанка и латвийский Rigensis Bank AS. Отметим, что данные действия господина Абызова в рамках уголовного ...
Дата: 21.10.2020 Копия в Google

34. Андрею Смышляеву перекрыли эфир.

[…] Ранее первый финансовый управляющий Андрея Смышляева Гульнара Гиззатова установила, что на предпринимателе нет никаких активов, а на банковских счетах, открытых в рублях, долларах, евро, британских фунтах и швейцарских франках по состоянию на ...
Ряд сделок, заключенных связанными с ним лицами, обжалуется в суде, в том числе сделка 2016 года с переводом 224 млн руб. со счета предпринимателя в «Промсвязьбанке» в итальянский Veneto Banca.
Дата: 22.07.2020 Копия в Google

35. Кредиторы взялись за жен банкиров.

Дмитрий Ананьев объяснял лондонскому судье, что передал их, так как хотел избежать препятствий, которые могли создать российские власти для ПСН «ввиду их недавнего вмешательства в дела Промсвязьбанка». Деньги на дом Евгений Бернштам Доказать реальность своего соглашения о разделе совместно нажитого имущества предстоит совладельцу микрофинансовой компании «Домашние деньги» Евгению Бернштаму, признанному банкротом, и его жене Елене. В сентябре финансовый управляющий Бернштама подал заявление о ...
Дата: 29.10.2019 Копия в Google

36. Должников взяли за яйца с сюрпризом.

В начале 2016 года, соответственно, и представители Промсвязьбанка, осознав бесперспективность дальнейших переговоров с должниками, начали собственное расследование финансовой деятельности «Руспродхолдинга», РПТ и их руководителей.
... торговых домов, пользовался доверием руководства Промсвязьбанка. Открытая для него в этом учреждении кредитная линия, как свидетельствуют документы, была практически неограниченной во времени и безлимитной. По состоянию на середину 2015 года ведущая ...
Дата: 04.07.2017 Копия в Google

37. Владимиру Кехману добавили 4,5 млрд рублей.

... суд пришел к выводу, что у банка имеются высокие шансы на удовлетворение иска, особенно в той части, где говорится о том, что господин Кехман "сообщил суду ложные сведения относительно своей якобы неосведомленности о финансовом состоянии группы JFC ...
Позже к числу потерпевших добавились Промсвязьбанк и ряд других, а теперь еще и Банк Москвы.
Дата: 11.11.2015 Копия в Google

38. Александр Гусаков остановился за решеткой.

С учетом 1,5 млн руб., изъятых с личного банковского счета господина Гусакова и продажи его яхты, оказавшейся в довольно ветхом состоянии, удалось собрать всего порядка $1,8 млн. То есть Промсвязьбанк не получил в полном объеме даже причитающиеся ему проценты по кредитам. Подсчитав свои финансовые потери, руководство банка пришло к выводу о том, что господин Гусаков изначально "оформлял свои кредитные обязательства без намерения их исполнения", и обратилось с заявлением в полицию.
Дата: 12.10.2015 Копия в Google

39. Топ-100 самых богатых банкиров России — 2014.

... по состоянию на 8?августа 2014 года. При оценке непубличных банков учитывались такие показатели, как активы, собственный капитал, чистая прибыль и их динамика за последние два года. При расчете стоимости банков использовались коэффициенты P/E (цена/прибыль) или коэффициент «кратное прибыли» (англ. PE ratio, P/E, earnings multiple) — финансовый показатель, равный отношению рыночной капитализации компании к ее годовой прибыли, и P/B (англ. P/B ratio, Price-to-book ratio) — финансовый коэффициент ...
Дата: 02.09.2014 Копия в Google

40. Служба по расчету.

Но в финансовых кругах бытовало мнение, что за появлением дела на свет стоит исключительно «Промсвязьбанк».
Несмотря на «тяжелое состояние», Краснов несколько раз «засветился» в прямых эфирах на центральных телеканалах.
Дата: 07.07.2014 Копия в Google