Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Обращение Акционеров ОАО "Универмаг "Москва" к Президенту Медведеву:

Компания Спектр официально заявила требование о возврате данных заемных средств в связи с истечением срока действия договоров займа. Что делает Ульяницкий, чтобы не возвращать 54 млн. руб. этой компании? Он берет компанию-однодневку, зарегистрированную на утерянный паспорт, и от лица этой компании делает поддельный договор переуступки прав требования от Спектра в адрес этой компании-однодневки. Далее он получает овердрафт в Донском отделении Сбербанка РФ г. Москвы в размере 54 млн. рублей ...
Дата: 10.04.2009 Копия в Google

22. Лев Кузнецов потерял бизнес и партнера.

... на 12 млрд руб. Однако компания стала субподрядчиком «Сибмоста» — в феврале 2013 г. они заключили договор на строительство дорожной развязки почти на 1,12 млрд руб., говорится в материалах арбитража. В 2013 г. чистая прибыль «Трансмоста» составила 4,5 млн руб. против 25,8 млн годом раньше. Суд, принимая обеспечительные меры, со ссылкой на сведения Сбербанка констатировал: у «Трансмоста» показатели ликвидности существенно ниже нормативов, что свидетельствует о его «неспособности удовлетворить ...
Дата: 26.11.2014 Копия в Google

23. Разборкам сооснователей ГК "Сенеж" придали уголовный оттенок.

Он обвиняется в хищении у двух компаний холдинга 139 млн руб. Деньги, как считает следствие, похищались бизнесменом при помощи незаконно полученных им ключей к системе «Сбербанк Онлайн» и тут же выводились на фирмы-однодневки, зарегистрированные по ...
Например, первые из платежек касались якобы оформленного договора займа на общую сумму почти 8 млн руб. В роли получателей денег в уголовном деле фигурируют некие компании «Суперклуб», ООО «Независимая экспертная комиссия», ООО «ССВ групп», которые ...
Дата: 15.11.2021 Копия в Google

24. Сергей Пузанов не спрятался от 813 млн руб. долгов.

До разрешения этого вопроса суд запретил заключать договор купли-продажи. Сбербанк и «Траст» пытались отменить обеспечительные меры, но им отказали.
Дата: 28.08.2020 Копия в Google

25. Как команда Шпака освоила деньги Рязанщины.

Причем в договорах с г-ми Джафаровым, Ивановым и Алиевой размер их вознаграждения не указан.
Другая, уже ставшая широко известной история связана с отъемом 16 тысяч акций Сбербанка России у обездоленных жителей области и организаций здравоохранения, за которыми были закреплены сироты, больные и инвалиды.
Дата: 24.05.2006 Копия в Google

26. Доля племянника директора ФСБ Дмитрия Бортникова.

Поскольку деньги они не вернули, Сбербанк их теперь банкротит в суде (раз, два, три). «Автобан» сообщил «Важным историям», что, по его данным, «П9 Инжиниринг» не подавала на него заявлений ни в суд, ни в правоохранительные органы. Да Шубин и сам признает, что подписал отказ от претензий к «Автобану»: «договор подряда у них правильный».
Дата: 30.07.2021 Копия в Google

27. Фиктивный и реальные "разводы" Александра Измайлова.

... которое с 2005 года имело дистрибьюторский договор с ЗАО «Джи. Ти.Ай. по маркетингу и продажам» о реализации в Краснодарском крае табачной продукции. В мае 2007 года господину Измайлову стало известно, что компания «Джи. Ти.Ай» не намерена продлевать договор, в связи с чем деятельность ООО «Берлей» должна была прекратиться. «Предвидя скорое закрытие фирмы „Берлей“, господин Измайлов решил получить на нее как можно больше кредитов, в частности, в краснодарском отделении Сбербанка России и в банке ...
Дата: 07.10.2020 Копия в Google

28. Неплательщики во власти.

... всей суммы, Сбербанк 1 апреля подал иск о банкротстве «СУ-155», выступавшей поручителем по мировому соглашению. А в октябре 2014 г. Мещанский райсуд Москвы по иску Росбанка вынес решение о взыскании с Балакина как с поручителя более $58,1 млн задолженности по двум кредитным договорам, заключенным «СУ-155» в 2008 г. и переставшим обслуживаться в 2013 г. С учетом процентов Росбанк намерен взыскать лично с Балакина свыше $70 млн, сообщил представитель банка. Сейчас в Сбербанке говорят, что в итоге ...
Дата: 20.04.2015 Копия в Google

29. Неопытная в таких делах жена мэра Москвы привлекла Байсарова.

Судя по договору между организациями, деньги предназначались за оплату нефтепродуктов, которые "Брокер" должен был поставить "Коммойлу".
За 48 часов удалось взять кредит в Сбербанке, где у Кесаева были хорошие связи.
Дата: 30.07.2009 Копия в Google

30. Офшоры и скелеты в шкафу Германа Грефа.

... Ltd. Однако это не «дочка» Сбербанка, как может показаться из названия. Ее собственник и руководитель — гражданин России Герман Греф, правда, указавший при регистрации, что он является резидентом США. Как объясняет практикующий в Европе юрист, этот факт не обязательно означает, что у Грефа есть вид на жительство в США. Он также мог предоставить регистратору какой-либо документ, подтверждающий наличие недвижимости в Штатах, — счет за коммунальные услуги, договор купли или аренды жилья, страховку ...
Дата: 11.01.2023 Копия в Google

31. Откуда у Григория Явлинского особняк на Рублевке стоимостью 55 млн руб.

... партнером супруги президента Сбербанка Германа Грефа, у них есть частная школа. На вопрос The Insider о том, за какие услуги «Инфралекс» платит Явлинскому, представители компании сначала отвечать отказались, ссылаясь на «требования законодательства», однако через день все-таки ответили. По их словам, в юридических делах им иногда требуется «качественная экономическая компетенция», для чего в начале 2017 года фирма заключила с Явлинским «гражданско-правовой договор на оказание консультационных ...
Дата: 15.09.2021 Копия в Google

32. Ответ Сергея Пойманова.

26 июня 2011 года ООО «Сбербанк Капитал» заключены договоры купли-продажи акций ОАО «Павловскгранит», ранее принадлежавших ООО «Витэра», 25% продано оффшору Nisoram Holding Limited и 11,37% оффшору Aletarro Limited. От указанной сделки ООО «Сбербанк Капитал» выручена фактически та же сумма, по которой осуществлено взыскание акций. 30 декабря 2011 года в пользу ОАО «Сбербанк Капитал» на торгах, проведенных ООО «Инвестиционная компания «Таск Квадро Секьюритиз» в рамках исполнительного производства ...
Дата: 26.06.2017 Копия в Google

33. На "Почте России" обнаружили признаки "обнальных" схем.

Проверяющие раскритиковали почтовое ведомство за слабые финансовые результаты, кадровую политику и сомнительные договоры с поставщиками.
По почтовым услугам это привело к увеличению объемов таких иностранных операторов, как DHL, DPD, UPS и др. В отношении финансовых услуг слабая политика «Почты» привела к переходу клиентов в банковский сектор, например в ОАО «Сбербанк России ...
Дата: 19.03.2015 Копия в Google

34. Соловьев-гейт.

- Да…слушай со Сбербанком, б…, это мне на ближайшие полгода ничем другим можно уже ничем не заниматься.
Сейчас же люди не смогут работать на «Пикалевском цементе»», те говорят: «А нам наплевать, все равно невыгодно, мы лучше будем выбрасывать» <...> Злобин: Я не понимаю одного, а какое это отношение имеет к кризису, если есть договор, который одна ...
Дата: 19.12.2008 Копия в Google

35. Криминальная биография

13.12.91 Председатель правления АПБ "Украина" В. Гетьман подписал договор с московской фирмой "ДиП СовГрупп" (учредитель А. Докийчук) о перечислении на ее счет в Сбербанке России 2 млрд. Копия в Google

36. Андрей Курпатов и его крыша.

То есть договор со Сбербанком свидетельствует о том, что Курпатов заключал договоры практически с самим собой.
Дата: 28.06.2022 Копия в Google

37. "Юлмарта" нет, а дело его живет.

Кроме того, по данным СКР, при получении займа он намеренно ввел сотрудников Сбербанка в заблуждение, не сообщив о просроченных обязательствах перед ним самого «Юлмарта». Еще до подписания кредитного договора он переуступил задолженность своему другу Олегу Морозову. Тот, в свою очередь, получив в июне 2016 года решение суда о взыскании долга, обратился с заявлением о банкротстве компании «Юлмарт». Однако впоследствии суд признал договор цессии недействительным.
Дата: 09.12.2021 Копия в Google

38. Рейтинг должников Украины.

В 2010-12 гг UkrLandfarming провел более 10-ти поглощений и вырос почти в пять раз, во многом за счет заимствований: кредита в $600 млн. Deutsche Bank и Сбербанка России и $ 500 млн. от размещения евробондов в 2013 г. В Украине банки Бахматюка ...
Проблемы и долги: в 2011 г. вышла на IPO и была оценена в $190 млн. После того как группа стала с 2014 г. нарушать условия кредитных договоров, начались судебные разбирательства.
Дата: 01.02.2017 Копия в Google

39. Рейд в кредит.

Из показаний Дмитрия Тесиса: Вопрос следователя: Объясните почему Вы в соответствии с агентским договором не осуществляли постоянный контроль и координацию действий Васехи по урегулированию им проблемной задолженности ООО «Группа компаний Металлоинвест-Маркет» перед Среднерусским Банком Сбербанка? Дмитрий Тесис: Де-факто именно представитель Сбербанка России порекомендовал заключить агентский договор с компанией, которую представлял Васеха.
Дата: 24.10.2016 Копия в Google

40. Экс-депутат Пойманов "слился" в офшор.

... с момента дефолта по кредиту получить в арбитражном суде обеспечительные меры, запрещавшие Сбербанку обращать взыскание во внесудебном порядке на заложенное имущество, а также попытался признать недействительным договор поручительства, который до того собственноручно подписал. Кроме того, используя пробелы действовавшего на тот момент времени законодательства, экс-депутат в нарушении заключенных со Сбербанком договоров принялся увеличивать уставные капиталы компаний с целью вывести из-под залога ...
Дата: 07.12.2015 Копия в Google