Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Не Пойманов — не вор.

Дело против «неустановленных лиц», освоивших кредит Сбербанка, по ч.4 ст.159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере») было возбуждено в марте этого года. Не прошло и трех месяцев, как «неустановленные лица» превратились во вполне установленных: это сам Пойманов, его друг Сергей Мамедов (у которого якобы куплены акции «Павловскгранита») и Александр Соловьев, председатель Центрально-Черноземного банка Сбербанка России (в котором и был получен кредит).
Дата: 09.06.2011 Копия в Google

22. Кредитная история с уголовным душком.

Сбербанк и Новый московский банк в своих проблемах с должником не одиноки. Добиться ареста активов должника нереально, если не доказан факт мошенничества. А невозврат кредита — это еще не мошенничество, потому что доказать умышленный характер подобных действий очень сложно.
Дата: 27.12.2012 Копия в Google

23. Аллахверди Абдуллаев кредитовался по-братски.

Все подсудимые признаны виновными по ч. 4 ст. 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования). Судебный процесс по существу дела начался в Головинском суде после изменения Верховным судом РФ его подсудности в конце декабря 2022 года. Никто из трех фигурантов дела вину не признал. Сбербанк признан потерпевшей стороной по уголовному делу.
Дата: 25.04.2024 Копия в Google

24. Константин Вачевских залег на дно в Жуан-ле-Пене.

Поскольку обманутый предприниматель стал защищать своё доброе имя, а Вачевских не ослаблял хватку, возникли «встречные» дела о мошенничестве, а сам эпизод с распиской из гражданской плоскости перешёл в уголовную. Как уже упоминалось, производство в отношении Константина Вачевских было объединено с его мошенничеством в отношении Сбербанка, махинатора препроводили в Хабаровск, по месту его бизнес-подвигов, и там он получил получил 4,5 года колонии - именно и непосредственно за фабрикацию расписки ...
Дата: 22.06.2021 Копия в Google

25. "Здесь льют и налят миллионы".

Они используют разные схемы мошенничества, но во всех присутствует несколько ключевых моментов: человека пугают, что он уже потерял деньги, и после этого вовлекают в игру: жертву убеждают, что все, что он будет делать дальше, нужно чтобы спасти свои средства. Вот стенограмма разговора от 3 сентября 2020 года (запись есть в распоряжении редакции, фамилия и имя клиента банка изменены): «Здравствуйте, Артем Максимович, я менеджер Сбербанка, у вас была зафиксирована попытка перевода из города Сочи».
Дата: 17.12.2020 Копия в Google

26. Владимир Кехман спелся со следствием.

Как пояснили "Ъ" в правоохранительных органах, уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) было возбуждено 21 декабря прошлого года ГСУ ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Поводом для возбуждения дела стали заявления от ЗАО "Райффайзенбанк" и ОАО "Банк "Уралсиб"", а также от председателя Северо-Западного подразделения Сбербанка России и самого Владимира Кехмана. В пресс-службе Сбербанка пояснили, что ...
Дата: 25.01.2013 Копия в Google

27. Занял, "кинул", в тюрьму.

... а конкурсным управляющим стал Дмитрий Константинович Абрамов, который и смог выявить описанные выше факты мошенничества. Но Белавин решил так просто не сдаваться и начал стараться всячески дискредитировать Абрамова, обращаясь с различными жалобами, которые не нашли своего подтверждения в судах. Теперь перейдем непосредственно к рассмотрению банкротства ООО «ПТК Комфорт-сервис», задолженность которого перед Сбербанком составляет 2 683 156 896,00 руб. Итак, заявление самого ООО «ПТК Комфорт-сервис ...
Дата: 28.02.2012 Копия в Google

28. Геннадий Лисовиченко получил медотвод от экстрадиции.

Кроме того, вопросы к господину Лисовиченко имеются и у следственного департамента МВД, возбудившего в 2019 году уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) в отношении Дмитрия Мазурова, основателя группы компаний «Новый поток», владевшего Антипинским НПЗ. Расследование связано с предполагаемым хищением кредита Сбербанка на 1,8 млрд руб., к чему, по версии следствия, приложил руку и Геннадий Лисовиченко.
Дата: 31.05.2022 Копия в Google

29. Григория Куликова достал Интерпол.

Решается вопрос об экстрадиции бизнесмена в Россию, добавил он. Главное следственное управление МВД России расследует уголовное дело в отношении Куликова по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), напомнил представитель ...
*** Ищет не только Интерпол В мае Сбербанк утвердил бюро присяжных адвокатов O. Cers un J. Jurkans поставщиком услуг по взысканию в Латвии задолженности с Куликова, писал «Интерфакс» со ссылкой на закупочную документацию банка.
Дата: 03.06.2016 Копия в Google

30. Горнолыжные трассы "Курортов Северного Кавказа" вывели на Кипр.

Горнолыжные трассы "Курортов Северного Кавказа" вывели на Кипр Братья Билаловы развивались за счет развития туристического кластера Оригинал этого материала © "Коммерсант", 16.04.2013, В курортных подрядах появились признаки мошенничества, Фото: via ...
Затем по аналогичной статье дело завели на бывшего гендиректора ОАО "Красная Поляна" Станислава Хацкевича и финансового директора Елену Райтерер за размещение более 1 млрд руб., выделенных Сбербанком на строительство трамплинов,— в ОАО "Национальный ...
Дата: 16.04.2013 Копия в Google

31. Дело о мертвом заемщике.

29 апреля 2008 г. «Ведомости» рассказали об этой истории, а 30 апреля Лохова и бывший руководитель отделения Ольга Гладникова были задержаны и отпущены под подписку о невыезде в рамках уголовного дела по факту мошенничества, однако в суд дело все еще не передано. Руководитель пресс-службы УВД по Юго-Восточному административному округу Москвы Татьяна Королева не смогла предоставить комментарии о ходе расследования. Руководство Сбербанка обеспокоено «ростом преступных мошеннических проявлений ...
Дата: 20.01.2009 Копия в Google

32. Добрососедские отношения.

Компании Токарей можно назвать ведущими господрядчиками в сфере охранных услуг: в заказчиках у них более 30 различных государственных и муниципальных структур — от больниц и пенсионных фондов до «Сбербанка» и администраций районов.
В 2015 году стало известно, что Диана осуждена Воронежским судом за мошенничество в особо крупных размерах.
Дата: 09.09.2016 Копия в Google

33. Менеджеры "Топ-книги" выводят активы в ущерб "Сбербанку".

Менеджеры "Топ-книги" выводят активы в ущерб "Сбербанку" Миноритарий книжной сети Сергей Щебетов "взрывает мозг" Грефу Оригинал этого материала © "Коммерсант", 24.03.2011, Герману Грефу посоветовали перечитать "Топ-книгу", Фото: "ИТАР-ТАСС" Павел ...
По заявлению Сергея Щебетова возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере") в отношении "неустановленных лиц из руководства ООО "Топ-книга"".
Дата: 24.03.2011 Копия в Google

34. Кредит "Безвозвратный".

... не удалось; источник в органах прокуратуры подтвердил, что подобные заявления были, но дело прокуратура в прошлом году возбуждать не стала, поскольку мошенничество — милицейский состав преступления и его должны расследовать следственные органы милиции. Дураки или мошенники? «По документам получается, что Сиверс и его знакомые деньги брали, а с их слов следует, что они жертвы и их просто попросили подписать документы, — констатирует сотрудник Сбербанка, знакомый с ходом внутреннего расследования ...
Дата: 29.04.2008 Копия в Google

35. Дыра в блокчейне.

... участвовал в многочисленных мошенничествах с криптовалютой и пользовался популярностью среди российских клиентов. Долями как эстонского, так и литовского подразделения Mercuryo управляет кипрская компания MRCR Holdings. Одним из акционеров этой кипрской компании является Акшин Джангиров. В сотрудничестве с Литовским центром журналистских расследований «Сиена» мы выяснили, что Джангиров является братом Джангира Джангирова, вице-президента, руководителя блока «Риски» группы Сбербанка, одного из ...
Дата: 06.10.2023 Копия в Google

36. Золотой человек.

... были выплачены Сбербанку, после чего в 2013 году «Аган-Бурение» было продано ЗАО «Инвестиционный альянс» и обанкрочено. Тогда банкиры и конкурсный управляющий «Аган-Бурения» заподозрили, что структуры «Геотек Холдинга» при получении займа пользовались подложным документами. Сбербанк обратился в правоохранительные органы с заявлением о мошенничестве, однако внезапно долги «Геотека» в сумме почти 800 млн рублей при молчаливом согласии руководства Западно-Сибирского банка Сбербанка России выкупило ...
Дата: 04.02.2022 Копия в Google

37. Замминистра МВД Игорь Зубов и набитый налом самолет.

... в полицию человек, чья фамилия указана в конце бумаги, Игорь Есилевский (уроженец Грузии и гражданин США) поясняет, что с ним произошло после предъявления бумаги: - Директор Секьюрити Хаус обвинил меня в мошенничестве и пригрозил вызовом полиции ...
... всю необходимую информацию по расчетному счету № 4081780438040931583, открытому и обслуживающемуся в специализированном дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» № 9038/01878, расположенном по адресу: г. Москва, Оружейный переулок, д. 41, на имя Бабошина Д ...
Дата: 29.01.2021 Копия в Google

38. Фальшивые банковские гарантии Валерия Шакирова оценили условно.

... силовиков и предпринимателей, которые обвинялись в мошенничестве. По версии следствия, бывший сотрудник МВД, двое отставных офицеров ВКС и их сообщники, представляясь работниками контрольного управления администрации президента РФ и топ-менеджерами Сбербанка, предлагали бизнесменам приобрести поддельные банковские гарантии, необходимые для заключения госконтрактов. Все подсудимые отделались условными сроками — от двух до пяти лет. Процесс по делу об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК ...
Дата: 27.11.2018 Копия в Google

39. Банкир-зэк собрал 6 миллиардов на свободе.

... шесть миллиардов на свободе, Фото: serkin.su Олег Рубникович Максим Серкин Как стало известно “Ъ”, осужденный за мошенничество и ожидающий вынесения еще одного приговора бывший банкир Максим Серкин организовал в колонии крупную финансовую пирамиду ...
["Коммерсант", 09.12.2010, "Заввкладами Востоккредитбанка": Вчера Сбербанк начал выплату возмещений по вкладам ОАО «Востоккредитбанк» (ВКБ), лишившегося лицензии на банковскую деятельность две недели назад по решению ЦБ РФ из-за того, что кредитовал ...
Дата: 02.11.2017 Копия в Google

40. Никита Белых получал мзду "на помощь региону".

Под проект была открыта кредитная линия Сбербанка, около 5 млн долларов переведены на счет Champion Chemicals, откуда они ушли в Панаму и уже оттуда вернулись в Швейцарию на личный счет Ларицкого в банке Credit Suisse. Второй эпизод мошенничества, предъявленный Ларицкому, произошел в 2011 году, когда НЛК снова перевел деньги — около 10 миллионов долларов — на счет Champion Chemicals, снова в рамках контракта на поставку оборудования.
Дата: 27.06.2016 Копия в Google