Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. 8 000 000 тонн нефти для Павла Бородина.

Сведения о генеральном подрядчике, «Государственной корпорации «Трансстрой», исчезли из текста Указа, но, согласно приложению к одной из последующих его редакций, это «Мерката трейдинг и инжиниринг», которая даже не является в полном смысле строительной компанией.
Дата: 10.10.2000 Копия в Google

22. "Спецслужбы отняли мой бизнес, потом пытались посадить, а теперь продают ворованное государству".

И вот теперь это здание планирует выкупить государство для нужд Евразийской комиссии за 290 млн долларов (см. «Новую газету» от 28 марта).
[...] Справка "Новой": Согласно СПАРК, у ОАО «Инвестпроект» четыре акционера — Анатолий Калинкин, ООО «Активторгстром» (у обоих — менее 1%), а также кипрские офшоры «Алкази Трейдинг Лимитед» и «Берком Консалтинг Лимитед» (у обоих — по 49,9%).
Дата: 26.04.2012 Копия в Google

23. Могилевич числился консультантом фирмы "Эвергейт".

А простое изучение связей этой фирмы (см. схему) приводит вовсе не к пудре и помаде, а к давним бартерным сделкам: газ в обмен на продовольствие и посредническим схемам поставок газа между Россией, Туркменистаном и Украиной. В едином государственном реестре предприятий директором и учредителем консалтингового "Эвергейта" указана Мария Кашкина. До недавнего времени она была сотрудницей московского представительства "Элмстад Трейдинг Лимитед" (Кипр), компания поставляла товары в Туркменистан в ...
Дата: 31.01.2008 Копия в Google

24. Передаточный механизм Татьяна Дьяченко

Компания Алексея "Белка Трейдинг" оказалась в центре скандала с "Бэнк оф Нью-Йорк" и отмыванием денег "русской мафии".
Дата: 09.12.2000 Копия в Google

25. Преступный синдикат Кирова.

... доходы в ООО «Зентива Фарма», ООО «Синерджи Рисерч Групп», ООО «Никомед Дистрбьюшен Сентэ», ООО «КРКА ФАРМА», ОАО «ФАРМ-СТАНДАРТ», ООО «Эстлайт», ООО «Новартис-фарма», ЗАО «Сервье», ООО «Рош диагностика Рус», ООО «Актавис», ЗАО «ГлаксоСмитКляйн Трейдинг», компании «Пфайзер Эйч. Си. Пи. Корпорейшн», а также в московских представительствах зарубежных фармацевтических фирм «Астра Зенека ЮК Лимитед», «Лаборатори Сервье» (Франция), «Фармацевтический завод ЭГИС» (Венгрия), «Мерк Шарп и Доум Идеа, Инк ...
Дата: 06.02.2012 Копия в Google

26. Раджат Гупта подозревается в мошенничестве.

Goldman Sachs и Galleon давно и тесно сотрудничают, главным образом в трейдинге. Был у Гупты и совместный бизнес с создателем Galleon (см. врез).
Дата: 16.04.2010 Копия в Google

27. Миллиардер Тимченко.

Таких результатов Gunvor достигла благодаря дружбе Тимченко с президентом Владимиром Путиным, убеждены собеседники «Ведомостей» (см. врез).
Дата: 01.11.2007 Копия в Google

28. Операция прикрытия "Петромир".

... член правления «Газпрома»), Юрием Кинцлером (бывший замруководителя департамента капстроительства и транспорта «Газпрома») и Сергеем Дмитриевым («Еврогазинвест», «Дитгаз Трейдинг») в 1996 году учреждал ЗАО «Центргазстрой» и ЗАО «Ямалцентргазстрой ...
Тем более что "Газпром" уже ведет переговоры с ТНК-ВР, которая владеет лицензией на освоение одного из крупнейших в мире Ковыктинского газоконденсатного месторождения с запасами 3,2 трлн кубометров (см. карту).
Дата: 05.02.2007 Копия в Google

29. Настирали $200 млн.

По оценке «Ведомостей», аутсорсинг в 2010 г. даст монополии не менее 2 млрд руб. (расчеты см. во врезе «2 млрд руб. из ничего»).
До 2009 г. совладельцем «Риквэст-сервиса» с долей 50% была управляющая холдинговая компания «Риквэст», которая принадлежит четырем офшорам: «Афодберг трейдингу», «Трент экуитиз», «Грасей менеджменту» и «Полиус холдингз».
Дата: 24.06.2010 Копия в Google

30. Нефтетрейдер "прозрачной воды".

... в настоящее время — в ликвидации), «Клиарлейк Шиппинг» (Clearlake Shipping Ltd), «Клиарлейк инвест» (Clearlake Invest Ltd), «Уотервей Петролеум» (Waterway Petroleum Ltd), «Меервинд» (Meerwind AB) и «Алексия Шиппинг» (Alexia Shipping AB OY) (см. схему ...
Пресса присвоила Ричу звание первопроходца «трейдинга на войне»: когда трейдер получает от стран, находящихся в кризисе, право на перепродажу их нефти.
Дата: 24.08.2009 Копия в Google

31. Часть третья. Transrail – Союзвнештранс.

Компания «TRANSRAIL AG» - Швейцария г.Санкт-Галлен владельцы: Ширкати Альберт Макурин Н.Н. ~ в 2002 году компания переименована в «TRANSINVESTHOLDING AG» Около 50 компаний: Украина, Молдавия, Белоруссия, Эстония, Латвия, Литва (см. ТРАНСРЕЙЛ Украина ...
Жена Анненкова руководила кипрской оффшорной компании "Сандрей Трейдинг", являвшейся держателем акций компании "Антей", одного из самых крупных экспедиторов российской железной дороги.
Дата: 13.12.2006 Копия в Google

32. "ОГО" увядал в долгах и интригах.

К 2006 г. ОГО стала респектабельным агрохолдингом с выручкой 11 млрд руб. По данным «Финама», компания включала более 40 предприятий, занимающихся производством муки и комбикормов, зерновым трейдингом и хранением зерна, производством хлебобулочных и ...
А на 25 марта 2011 г. 1% записан на Valbay Investments (см. рисунок).
Дата: 15.10.2012 Копия в Google

33. "Неконфликтные" интересы.

Близкие Топилина Максим Топилин Новый министр труда и социального развития Максим Топилин в социально-трудовой сфере больше 20 лет. А его супруга Мария Топилина связана с асбестовой индустрией, которая запрещена во многих странах как опасная для здоровья (см. врез). В 2005 г. Топилин стал главным государственным инспектором труда, а его супруга — владельцем 20% «Минерал трейдинга», торгующего рудой и химическими веществами.
Дата: 09.06.2012 Копия в Google

34. Кузнец своего "Газпрома".

С премьером Владимиром Путиным его объединяет спортивный клуб (разумеется, по дзюдо) В конце 1990-х интересы партнеров по "Кинэксу" расходятся: Тимченко, по его собственным словам, настаивал на развитии трейдинга, а вот интерес Малова и Каткова к ...
Жители Суйды в знак благодарности тогда написали для Тимченко небольшую, 30х30 см, копию иконы Владимирской Богоматери.
Дата: 29.03.2010 Копия в Google

35. "Партию для нас олицетворяет силовой блок, который возглавляет Сечин".

Например, Русская нефтяная группа -- это результат альянсов с "Роснефтью", ТНК и ЛУКОЙЛом: сначала в трейдинге, потом мы стали покупать малые и средние нефтедобывающие предприятия.
В мае 2007 года ЗАО "Финанстраст", дочерняя компания "Финансгрупп", выиграло конкурс на управление частью средств Российский венчурной компании (см. Ъ #81 от 15 мая 2007 года).
Дата: 30.11.2007 Копия в Google

36. Столповских купил город.

Еще одно название фигурировало в скандале - компания “Мерката трейдинг”.
(см. “Интервью Столповских”, “Абрамович - справка ФСБ).
Дата: 04.09.2000 Копия в Google

37. Операция "ХХ Трест".

Только названия скандальных фирм иные: не «Мерката трейдинг» и «Мабетекс», а «ХХ Трест» и «Кесада и Кесада».
Мы уже писали об этом и о личной связи Сергея Никешина и Владимира Путина (см. «Дело В. Путина», «Новая газета» № 11(д), 2000 г.) По данным российских СМИ, в ноябре 1995 года по личному распоряжению Владимира Путина из бюджета города Санкт-Петербурга ...
Дата: 12.09.2000 Копия в Google

38. Детективный сериал "Борис Федоров против российских естественных монополий".

А 5,5% в любой момент могут быть арестованы и по суду переданы в собственность государства (см. схему), [...] белым цветом на ней отмечены подставные фирмы, купившие акции Газпрома до выхода указа № 529 и, таким образом, являющиеся их законными ...
... Парбури Трейдинг Лимитед") Турок Джин Леонард (от имени ООО "Вега-Трейд") Стивен О'Салливан (от имени ООО "Персеполь") ООО "Кортекс-СБ" 28 августа 1997 года, г. Москва Представитель ЗАО "ОФГ" Щербович И.В. (от имени компании "Парбури Трейдинг Лимитед ...
Дата: 19.04.2001 Копия в Google

39. Измайловская ОПГ (II).

Дата: 30.06.2000 Копия в Google

40. Битва за "Сибнефть".

Прибыль Омского НПЗ в размере более 100 миллионов долларов ежегодно ранее направлявшаяся на реструктуризацию, социальные нужды и развитие инфраструктуры, теперь оседает на счетах экзотических структур (см. материал "Смотрящий" губернатор"), таких, как компания "Руником" - швейцарская трейдинговая компания (владеет пакетом акций "Сибнефти" 12%).
Дата: 18.02.2000 Копия в Google