Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. К Виктору Вексельбергу зашли через Коми.

В них входили сотрудники ФСБ, прибывшие из Сыктывкара, и их старшие товарищи с Лубянки.
Ряд взяток, например через офшоры, можно было с помощью Росфинмониторинга вычислить через финансовые проводки.
Дата: 06.09.2016 Копия в Google

22. Министерское хозяйство.

... сумма долга перед лизинговой компанией — 919,85 млн руб. Прокуратура утверждает (со ссылкой на информацию Росфинмониторинга), что «Сарэкс» перечислял полученные от «Росагролизинга» деньги на банковские депозиты, а также некой коммерческой организации ...
А 25 мая сменился совет директоров «Сарэкса», в него вошли, в частности, гендиректор «Агроевросоюза» и бывший сотрудник правового управления «Росагролизинга» Юрий Карпов, начальник отдела закупок «Росагролизинга» Владимир Дрязгов, президент ...
Дата: 02.02.2010 Копия в Google

23. Через "прачечные" банкира Сокальского было обналичено $12 млрд.

Сотрудники СК и департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД доставили его в ИВС на Петровку, 38, где и состоялся первый допрос.
Но СК все же возбудил тогда дело по факту незаконной банковской деятельности, упоминавшейся в бумагах Росфинмониторинга и АСВ. Полтора года следствие пыталось установить организатора этих махинаций.
Дата: 29.03.2007 Копия в Google

24. Второе письмо Френкеля-Мамонтова.

При наличии хотя бы нескольких ошибок по линии Росфинмониторинга (за взаимодействие с ним отвечает член Комитет банковского надзора (КБН) и Совета Директоров ЦБ РФ В.Н. Мельников), у любого неугодного банка можно отобрать лицензию.
Для оценки ПУ4 и ПУЗ определены по 10 вопросов, по каждому из которых сотрудники ЦБ РФ «экспертным» путем должны выставить балл от 1 (хорошо) до 4 (плохо).
Дата: 29.01.2007 Копия в Google

25. Три чекиста и "Дарт Вейдер".

В 2011 году, занимая должность замначальника управления ФСБ, полковник убедил Гляделкина отдать его долю в инвестиционной компании «Юрпромконсалтинг», утверждал в суде следователь СКР. Его предполагаемый сообщник, сотрудник центрального аппарата ФСБ ...
На момент задержания Черкалин также представлял ФСБ в Межведомственной комиссии по противодействию отмыванию преступных доходов, говорится на сайте Росфинмониторинга.
Дата: 29.04.2019 Копия в Google

26. Константина Пономарева сдала декларация.

РБК направил запросы в пресс-службу Следственного комитета и Центр общественных связей ФСБ. Следствие могло получить информацию об активах бизнесмена по линии Росфинмониторинга, Центробанка или налоговых органов, предположил руководитель уголовной ...
Проблема применения данных из деклараций об амнистии капиталов против декларантов стала обсуждаться осенью этого года, когда стало известно, что сотрудники ФСБ изъяли в офисе ФНС спецдекларацию владельца порта Усть-Луга Валерия Израйлита, обвиняемого ...
Дата: 05.02.2020 Копия в Google

27. Обнальщики "Интеркоммерца" сбежали от приговора.

Двое бывших сотрудников банка «Интеркоммерц» Антон Чернухин и Алексей Малахаев, которых следствие называло лидерами ОПС, на оглашение приговора не пришли и свои сроки — 16 и 13,5 года колонии строгого режима соответственно — получили заочно.
По данным Росфинмониторинга, за три года организаторам незаконной банковской деятельности удалось вывести за рубеж и частично обналичить 26 млрд руб., заработав на этом 313 млн руб. Отметим также, что, по данным источников “Ъ”, Алексей Малахаев, едва ...
Дата: 10.08.2017 Копия в Google

28. Взяли игру на себя.

«Новая газета» решила ответить на заданные вопросы: поработав с Единым государственным реестром юридических лиц (ЕГРЮЛ), а также сделав ряд запросов в Росфинмониторинг и инспекции федеральной налоговой службы (ФНС), мы выявили финансовые операции ...
Со слов сотрудника областного СУ МВД: «Во время допросов часто упоминался некий Алексей Рыскин — якобы помощник Артемова в агентских делах».
Дата: 17.04.2012 Копия в Google

29. Надзор по-русски.

Вечером в среду сотрудники ЦБ, как обычно, играли в манеже "Спартак" на улице Олений Вал в футбол.
... Красную Пресню), а Козлов стал объектом атаки многих СМИ. Именно отзыв лицензии у “Содбизнеса” вкупе с неосторожным высказыванием председателя Росфинмониторинга Виктора Зубкова о том, что у него на примете еще десяток, спровоцировали кризис доверия ...
Дата: 15.09.2006 Копия в Google

30. Михаила Табунова взяли за кассу.

С утра 18 сентября оперативники «банковских» отделов экономической полиции и ФСБ провели 15 обысков в квартирах сотрудников АО «Прайм Финанс». В том числе они пришли и в квартиру Табунова в Поварском переулке. По данным нашего издания, уголовное дело возбуждено по двум статьям — 160 и 172.1 УК: фальсификация финансовых документов и присвоение. Насколько известно «Фонтанке», материалы дела основываются на результатах проверки ЦБ и заключению Росфинмониторинга по СЗФО.
Дата: 20.09.2019 Копия в Google

31. Захарченко работал не за процент.

Как пояснил источник "Ъ", уже на следующий день после задержания господина Захарченко участники расследования через Центробанк и Росфинмониторинг направили в ФРС США запрос, в котором попросили указать, какой из российских банков заказывал ...
Максимум — это нарушение кодекса этики и служебного поведения сотрудника МВД. Если не будет доказано преступное происхождение этих средств, деньги, как это ни странно, придется вернуть.
Дата: 16.09.2016 Копия в Google

32. Игорь Сечин хочет засекретить свою служебную переписку.

Статья в «Известиях» была посвящена проведенному Росфинмониторингом анализу сведений о доходах и активах топ-менеджеров энергетических госкомпаний и их родственников.
Чиновнику можно ее разглашать только по указанию руководителя своего ведомства, добавляет юрист: «На сотрудников компаний, в том числе государственных, ответственность будет распространяться, только если они нарушили внутренний регламент работы с ...
Дата: 02.03.2012 Копия в Google

33. Провал "агента" Нарышкина.

При этом сотрудникам компании было заявлено, что она внесена Росфинмониторингом в некий черный список, в соответствии с которым ее продукты запрещены для госзакупок.
Дата: 29.11.2010 Копия в Google

34. Алексею Навальному век денег не видать.

... нового пополнения реестра Росфинмониторинга являются его фигурантами. Слева направо: Вячеслав Гимади, Любовь Соболь и Иван Жданов Любовь Соболь была юристом Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан экстремистской организацией и ликвидирован). В 2020 году против нее возбудили уголовное дело по статье о незаконном проникновении в жилище с применением либо угрозой применения насилия (ч. 2 ст. 139 УК). Оно связано с визитом юриста в дом Константина Кудрявцева — предполагаемого сотрудника ФСБ, одного ...
Дата: 25.01.2022 Копия в Google

35. "Циничная" схема Альфа-банка и Михаила Абызова.

8 июня в 10:15 представитель СКР предъявил постановление сотруднику Альфа-банка.
По данным отчета Росфинмониторинга за 2020 год, 99% выявленных нарушений 115-ФЗ приводят к возбуждению административных дел, сказал РБК руководитель отдела форензик КПМГ в России и СНГ Игорь Лебедев.
Дата: 23.11.2021 Копия в Google

36. Сергей Магин отмывается от статьи.

Помимо самого господина Магина сотрудники ГУЭБиПК задержали в июле прошлого года шестерых его предполагаемых сообщников.
Более того, после ликвидации этого ОПС Росфинмониторинг сообщал о резком сокращении вывода средств за границу и росте комиссий за незаконный "обнал".
Дата: 30.05.2014 Копия в Google

37. Как под Александром Реймером "пилили" систему безопасности тюрем.

Как под Александром Реймером "пилили" систему безопасности тюрем Оригинал этого материала © "Известия", 01.10.2013 1,2 млрд рублей, исчезнувших во ФСИН, ищут за границей Елизавета Маетная, Герман Петелин Росфинмониторинг по просьбе ГУ МВД России по ...
Впрочем, еще до начала широкомасштабной тюремной реформы ФСИН начала закупать системы ИСБ. В 2011–2012 годах на них перешли 67 учреждений (6% от общего числа), 332 наблюдательные вышки стали не нужными, и их убрали, а 1,2 тыс. сотрудников сократили ...
Дата: 01.10.2013 Копия в Google

38. Распил в "ТНС энерго".

И если по данным Росфинмониторинга, владельцы «Энергострима» вывели в оффшоры не менее 25 миллиардов рублей, то по «ТНС энерго» в публичном доступе данных пока что нет. Попробуем заполнить эту лакуну и рассказать о схемах незаконного обогащения ...
По свидетельству уволенных из «Нижегородской сбытовой компании» сотрудников, схемы, используемые «ТНС энерго» при выводе денег крайне разнообразны.
Дата: 17.05.2013 Копия в Google

39. Придется продать.

Как рассказала вчера Ъ вице-президент Бинбанка Камилла Спенс, 5 апреля сотрудники СК изъяли документы, которые банк уже отправлял в правоохранительные органы по их запросу и предоставлял Росфинмониторингу.
Дата: 13.04.2007 Копия в Google

40. Александра Реймера потянули за браслет.

В Росфинмониторинге считают, что на счетах этой фирмы аккумулировались денежные средства и в дальнейшем перечислялись физическим лицам. Средства физлица получали как оплату по договорам различных займов. В уголовном деле изначально фигурировали бывшие сотрудники ФСИН Александр Реймер и Николай Криволапов.
Дата: 01.04.2015 Копия в Google