Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Вячеслав Платон узнал о приговоре в Лондоне.

Молдваская прокуратура пришла к выводу, что эти деньги получены посредством фальшивых кредитов, которые были предоставлены Banca de Economii, Unibank и Banca Sociala компаниям, контролируемым его партнером Иланом Шором. В Молдавии Плахотнюку грозит до 15 лет лишения свободы. Российский суд осудил уже около десятка фигурантов «молдавской схемы», они отбывают длительные сроки.
Дата: 28.07.2023 Копия в Google

22. Взятки Гульнаре Каримовой вычли из депозита.

... в рамках комплексного расследования, начатого Федеральной прокуратурой Швейцарии еще в 2012 году в связи с «обвинениями в подлоге и в отмывании денег в отношении личного помощника Гульнары Каримовой и менеджера узбекского филиала российской телекоммуникационной компании». Позднее расследование было расширено, в него были включены еще два человека — сама Гульнара Каримова (после снятия с нее дипломатического иммунитета в 2013 году) и ее родственник. Схема включала незаконное получение крупных ...
Дата: 29.12.2021 Копия в Google

23. Евгений Покушалов остался без крыши в сердце Америки.

Весной 2020 года Советский райсуд Новосибирска приступил к рассмотрению искового заявления. С претензиями прокуратуры кардиохирург не согласился.
Правоохранители подсчитали, что криминальная схема, которая действовала с 2015-го по 2018 год, принесла ее участникам доход в размере около 1,9 млрд руб. (первоначально в деле фигурировала сумма 1,3 млрд руб.).
Дата: 22.07.2021 Копия в Google

24. Евгений Ларин угодил Александру Бердникову на 3 года условно.

Именно поэтому и была реализована такая схема покупки машины. — Врезка К.ру Нарушения при расходовании бюджетных средств выявила прокуратура, по ее материалам следственные органы завели уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 2 ...
Весной 2020 года по делу начался судебный процесс.
Дата: 12.02.2021 Копия в Google

25. Дело по "ложному доносу" Уильяма Браудера закрыли.

... 21.11.2020, Уильяму Браудеру ответили по-швейцарски, Фото: РИА "Новости" Российские деньги в Швейцарии не отмывали, но часть из них все равно конфискуют Алексей Соковнин, Николай Сергеев, Яна Рождественская Уильям Браудер Прокуратура Швейцарии решила ...
— Врезка К.ру Это расследование было инициировано господином Браудером после гибели в ноябре 2009 года в московском СИЗО его аудитора Сергея Магнитского, обвиняемого в организации преступной схемы «налоговой оптимизации», из-за которой бюджет ...
Дата: 23.11.2020 Копия в Google

26. Магомеду Хизриеву дали не то место.

Магомеду Хизриеву дали не то место Начальник ОРЧ УСБ полиции Дагестана за попытку купить за $6 млн должность главы МВД республики получил 9 лет колонии Оригинал этого материала © "Коммерсант", 09.10.2020, Бывшему полковнику дали не то место, Фото ...
Луиза Мержоева получила 11 лет колонии общего режима (прокуратура просила 12) и штраф в размере 350 млн руб. Сказалось то обстоятельство, что Луиза Мержоева выступила участником двух так и не состоявшихся назначений за вознаграждение.
Дата: 09.10.2020 Копия в Google

27. Евгений Богорад и Татьяна Медведева расплатятся за ущерб.

... 16,6 млн руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 20.07.2020, Чиновники расплатятся за возвращение Константин Воронов В Новосибирске суд удовлетворил иск прокуратуры к бывшему руководству сибирского филиала ФГУП «ФТ-Центр» — госкомпании при ...
Схема хищений, по версии следствия, была основана на заключении фиктивных договоров об оказании госкомпании охранных, юридических и аутсорсинговых услуг.
Дата: 21.07.2020 Копия в Google

28. Эдуард Таран подставил "крышу" Лелеко под удар.

Оригинал этого материала © "Инфоликс", 21.04.2020, Фото: ratm.ru, sledcom.ru Эдуард Таран подставил "крышу" Лелеко под удар Прокуратура вынудила новосибирский СК возобновить расследование налоговой аферы хозяина "РАТМ Холдинга" Сергей Штыков Эдуард ...
Сумма сделки составила 862,6 млн руб. А чтобы «оптимизировать» налоговые платежи, Эдуард Таран реализовал им самим придуманную схему.
Дата: 21.04.2020 Копия в Google

29. Уголь-2001.

К 2020 году эти показатели должны вырасти в два раза.
Схема приватизации такова: 25% акций новых АО их трудовые коллективы получают бесплатно, а еще 10% выкупают на льготных условиях; администрация предприятия получит право на приобретение 5% акций по номинальной стоимости; из оставшихся 60% акций 22 ...
Дата: 07.02.2002 Копия в Google

30. Шпионский телефон Яна Марсалека.

Она обанкротилась в июне 2020 года, после того как стало известно об исчезновении с ее счетов €1,9 млрд. Позже выяснилось, что бизнес Wirecard был убыточным на протяжении нескольких лет, однако компания скрывала эту информацию. Прокуратура ФРГ ...
В схеме был задействован гражданин России.
Дата: 17.08.2023 Копия в Google

31. Игорь Кожевников договорился до ареста.

Александра Марданова Как сообщала краевая прокуратура, бывший главный пристав края организовал преступную схему, где с помощью подложных документов соучастники взыскали и перечислили три миллиона рублей с лицевого счета регионального УФССП на ...
Он был задержан и помещен в СИЗО в августе 2020 года, оперативные мероприятия проводились органами следствия во взаимодействии с сотрудниками УФСБ России по Пермскому краю и прокуратуры Пермского края.
Дата: 16.11.2022 Копия в Google

32. Игорю Вожагову оформили путевку в суд.

Коммерсант.Ру, 17.06.2020, "Экс-консул Сейшельских островов в Екатеринбурге обжаловал законность обысков": Напомним, ранее в Уральском таможенном управлении рассказали о схеме незаконного вывода €1 млн за границу.
Кроме того, прокуратура выносила представление о том, что нет доказательств, подтверждающих виновность»,— пояснила она, отметив, что в материалах дела они так и не появились.
Дата: 09.06.2022 Копия в Google

33. Хаваж-Бауди Гутаев набрал на 15 лет.

... года возглавлял прокуратуру Чечни, 13 января 2012 года указом главы Чечни награжден орденом Кадырова. [...] Савчин лично распорядился сохранять зарплату Гутаеву на период следствия. Точно и не сидит он. Однако в феврале 2020-го, через полтора месяца после арестов в Норильске, а затем Березовке, Савчин подал в досрочную отставку. И Гутаева-среднего уволили из органов прокуратуры в марте 2020-го. Сейчас Савчин возглавляет Департамент общественной безопасности Севастополя. И тут одна и та же схема ...
Дата: 24.03.2022 Копия в Google

34. США конфисковали у Ильи Лихтеншейна крипту на $3,6 млрд.

... конечно, но схема выглядит достаточно убедительной. В любом случае вот вам мораль: не доверяйте софтварным сервисам-кошелькам, не храните деньги на биржах. — Врезка К.ру Морган — рэп-исполнительница, называвшая себя в одной из песен «Крокодилом Уолл-Стрит». «Я много чего умею: рэпер, экономист, журналист, писатель, генеральный директор и грязная, грязная, грязная, грязная шлюха», — читала она в своем сингле 2019 года Versace Bedouin. Девушка действительно работала журналистом. В январе 2020 года ...
Дата: 09.02.2022 Копия в Google

35. Михаил Садовой получил "четверку" за госзакупки.

Прокуратура просила для ученого 5 лет колонии и штраф в 850 тыс. руб. После оглашения решения профессора взяли под стражу в зале суда. О намерениях сторон обжаловать приговор пока неизвестно. Уже скоро профессор Садовой, который с февраля 2020 года ...
Профессор Садовой, уже имевший тюремный опыт, заключил сделку со следствием, описав в деталях преступные схемы.
Дата: 12.11.2021 Копия в Google

36. Обстрел, отравление и расхищение имущества Олега Бурлакова.

Казаков после этого почти сразу продал их за миллиард рублей местному застройщику жилья — компании ТИС. В 2020 году стало известно, что по аналогичной схеме на продажу выставлялся один из последних крупных тюменских активов бизнесмена — "Стройлесбанк ...
Тем временем в 2019 году прокуратура Ниццы начала расследование по факту вторжения в частную жизнь бизнесмена: в самолете, которым он пользовался, был обнаружен трекер, отслеживающий перемещения.
Дата: 12.07.2021 Копия в Google

37. Щупальца кировского "спрута".

2020 год стал моментом правоохранительной истины для очередного главы Кировской области — Игоря Васильева.
Одно из 17-ти уголовных дел (возбуждённых в отношении Чурина, а затем закрытых) показательно описывает схему, по которой тот взял под частный контроль госпредприятие, исспользуя его же оборотные активы: «Денежные средства, перечисленные ОАО «Завод ...
Дата: 19.01.2021 Копия в Google

38. Константину Пономареву увеличили срок до 10 лет.

... в несколько раз. Когда схема была вскрыта и «Кубаньэнерго» отказалась оплатить услуги посредников, бизнесмен обратился в суд. Его действия были квалифицированы как покушение на мошенничество. "РАПСИ", 09.12.2020, "Суд приговорил судившегося с IKEA ...
Следствие и прокуратура считают, что договор хранения, который был заключен между компанией бизнесмена и им лично, не привёл к нулевой налоговой ставке.
Дата: 10.12.2020 Копия в Google

39. Марат и его "казанская команда".

Оригинал этого материала © igolkin, 04.12.2020, Фото: government.ru Марат и его "казанская команда" Глава строительной компании "УРСТ" Дмитрий Герасимов продолжает дело товарищей бывшего вице-мэра Москвы по освоению бюджета столицы Евгений Тимашов ...
Кроме того, по старой схеме организации отношений (конкурс) при лоббировании Дмитрием Герасимовым привлечены новые компании, различные фирмы, которых объединяет одно – они либо из Республики Татарстан, либо являются друзьями Герасимова.
Дата: 04.12.2020 Копия в Google

40. Денис Ференец арестован за Олега Ярового.

"Вместе с тем Яровой продолжил свою противоправную деятельность путем вовлечения в свои коррупционные схемы вновь назначенных сотрудников прокуратуры региона", — сказал источник. Он добавил, что в июле 2020 года Яровой также был привлечен к уголовной ответственности по факту получения от предпринимателя Юрия Верясова денежных средств за якобы прекращение его уголовного преследования через имеющиеся у Ярового связи среди должностных лиц органов прокуратуры и следственного комитета.
Дата: 26.11.2020 Копия в Google